百辰光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓(本公司之會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1)一ＯＯ年度營業報告書。 (2)一ＯＯ年度監察人審查報告書。 (3)一ＯＯ年度赴大陸地區投資情形報告。 (4)一ＯＯ年度背書保證情形報告。 (二)承認事項 (1)一ＯＯ年度營業報告書及財務報表案。 (2)一ＯＯ年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項 (1)一ＯＯ年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)改選董事及監察人案。 (6)解除新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及提名期間自101年4月23日起 至101年5月2日止，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路 583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。 (2)本公司一ＯＯ年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。

1.事實發生日:101/03/202.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案: (1)一Ｏ一年度營運計畫案。 (2)改選董事及監察人案。 (3)解除新任董事競業禁止之限制案。 (4)申請銀行授信額度一案。 (5)修正本公司內部控制制度案。 (6)修正本公司一Ｏ一年度稽核計畫案。 (7)本公司一Ｏ一年股東常會召開之相關事宜。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):100/12/272.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳漢期4.舊任簽證會計師姓名2:曾惠瑾5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:楊柳鋒7.新任簽證會計師姓名2:江忠儀8.變更會計師之原因:配合業務發展之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/12/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事：阮金祥先生/東吳大學企業管理系教授(2)獨立董事：李浩典先生/義統電子股份有限公司副總經理(3)董事：曾弘彬先生/瑞林生物科技(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/27 9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：百辰光電股份有限公司增資股票發放暨上興櫃日期公告公告內容：一、本公司100年6月23日股東常會決議通過，以股東紅利新台幣9,500,000元及員工紅利新台幣1,833,000元，轉增資發行新股1,100,000股(含員工紅利發行新股150,000股)，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年8月15日金管證發字第1000037752號函核准發行，並奉台北市政府100年10月21日府產業商字第10088471010號函核准變更登記在案，將洽請財團法人中華民國櫃檯買賣中心同意於100年11月17日(星期四)起發放並上興櫃買賣。二、?將增資發行新股上興櫃相關事項公告如後：(一)已興櫃股票：普通股26,900,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣269,000,000元。(二)本次增資興櫃股票：普通股1,100,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣11,000,000元。(三)增資新股權利義務：與原有股份相同。(四)股票簽證機構：不適用，本次採無實體發行。(五)股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：02-25048125)三、本次增資新股訂於100年11月17日(星期四)起採無實體發放暨上興櫃買賣，領取方式說明如後：(一)凡以集中保管劃撥方式領取之股東，將於股票發放日直接撥入股東指定之集保帳戶，請持集保存摺逕至券商處登摺即可。(二)無集保帳號者，俟　貴股東書面提供集保帳號送交本公司股務代理機構後，始得辦理帳簿劃撥作業。四、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：百辰光電股份有限公司增資發行新股資本變更登記核准公告公告內容：一、本公司於100年6月23日經股東常會決議通過，以股東紅利9,500,000元及員工紅利1,833,000元，轉增資發行新股1,100,000股(含員工紅利150,000股)，每股面額10元整，經呈奉行政院金融監督管理委員會於100年8月15日金管證發字第1000037752號函核准發行。並奉台北市政府100年10月21日府產業商字第10088471010號函核准變更登記在案。二、本次發行新股依證券交易法第34條規定於30日內交付，並於交付前公告之。

公告序號：1主旨：百辰光電股份有限公司盈餘、員工紅利轉增資發行新股暨現金股利分派公告公告內容：一、本公司100年6月23日股東常會決議通過，以股東紅利新台幣9,500,000元及員工紅利新台幣1,833,000元，轉增資發行新股1,100,000股(含員工紅利發行新股150,000股)，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年8月15日金管證發字第1000037752號函核准在案。二、?依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股相關事項公告如後：(一)公司名稱：百辰光電股份有限公司(二)所營事業：1. CC01050資料儲存及處理設備製造業。2. CC01060有線通信機械器材製造業。3. CC01070無線通信機械器材製造業。4. CC01080電子零組件製造業。5. F119010電子材料批發業。6. CE01030光學儀器製造業。7. F213040精密儀器零售業。8. F218010資訊軟體零售業。9. I301010資訊軟體服務業。10. I103010企業經營管理顧問業。11. F401010國際貿易業。12. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)本公司所在地：台北市內湖區瑞光路５８３巷２８號３樓。(四)公告方式：登載於公開資訊觀測站。(五)董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察人三人，任期三年，連選得連任。(六)原發行股份總額及每股面額︰本公司額定資本總額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行之；增資前實收資本總額為269,000,000元，分為26,900,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(七)公司章程訂立日期：民國92年6月25日訂立，民國99年6月24日第五次修訂。(八)本次增資發行新股總額及其發行條件如下：1.盈餘轉增資新台幣9,500,000元，每股面額新台幣10元，轉增資發行新股950,000股，均為普通股，按增資配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例計算，每仟股無償配發35股，配發不足壹股之畸零股，依公司法第240條規定按面額折發現金；股東亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，其畸零股份擬授權董事長洽特定人按股票面額承購之。2.員工紅利轉增資新台幣1,833,000元，以最近一期經會計師查核之財務報告淨值新台幣12.22元為計算基礎，發行新股150,000股，每股面額新台幣10元，依員工紅利分配辦法配發之。3.本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣280,000,000元，分為28,000,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(十)增資用途：為充實營運資金。(十一)股票簽證機構：無（本次增資發行新股採無實體方式發行）。三、除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利新台幣28,000,000元，每股配發新台幣1.04元。現金股利發放至元為止(元以下無條件捨去)，預計於100年10月11日以匯款方式發放，匯費由股東自行負擔。四、茲經本公司100年8月29日董事會決議，訂定100年9月21日為盈餘轉增資配股基準日及現金股利配息基準日，並依法自100年9月17日起至100年9月21日止停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於100年9月16日(星期五)下午5:00前駕臨台北市建國北路一段96號地下一樓台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日100年9月16日郵戳日期為憑，凡參加集中保管結算所辦理過戶者本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。五、本次增資新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。六、本公司最近年度經資誠聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。七、特此公告。

/*TL 43 3659 百辰光電 100/08/17 百辰光電股份有限公司盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股公告公告序號：1主旨：百辰光電股份有限公司盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司100年6月23日股東常會決議通過，以股東紅利新台幣9,500,000元及員工紅利新台幣1,833,000元，轉增資發行新股1,100,000股(含員工紅利發行新股150,000股)，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會100年8月15日金管證發字第1000037752號函核准在案。二、?依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股相關事項公告如後：(一)公司名稱：百辰光電股份有限公司(二)所營事業：1. CC01050資料儲存及處理設備製造業。2. CC01060有線通信機械器材製造業。3. CC01070無線通信機械器材製造業。4. CC01080電子零組件製造業。5. F119010電子材料批發業。6. CE01030光學儀器製造業。7. F213040精密儀器零售業。8. F218010資訊軟體零售業。9. I301010資訊軟體服務業。10. I103010企業經營管理顧問業。11. F401010國際貿易業。12. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)本公司所在地：台北市內湖區瑞光路５８３巷２８號３樓。(四)公告方式：登載於公開資訊觀測站。(五)董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察人三人，任期三年，連選得連任。(六)原發行股份總額及每股面額︰本公司額定資本總額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行之；增資前實收資本總額為269,000,000元，分為26,900,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(七)公司章程訂立日期：民國92年6月25日訂立，民國99年6月24日第五次修訂。(八)本次增資發行新股總額及其發行條件如下：1.盈餘轉增資新台幣9,500,000元，每股面額新台幣10元，轉增資發行新股950,000股，均為普通股，按增資配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例計算，每仟股無償配發35股，配發不足壹股之畸零股，依公司法第240條規定按面額折發現金；股東亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，其畸零股份擬授權董事長洽特定人按股票面額承購之。2.員工紅利轉增資新台幣1,833,000元，以最近一期經會計師查核之財務報告淨值新台幣12.22元為計算基礎，發行新股150,000股，每股面額新台幣10元，依員工紅利分配辦法配發之。3.本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣280,000,000元，分為28,000,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(十)增資用途：為充實營運資金。(十一)股票簽證機構：無（本次增資發行新股採無實體方式發行）。(十二)本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時將另行公告並分函通知各股東。三、本公司將擇期召開董事會另訂配股除權及除息基準日，屆時將公告於「公開資訊觀測站」。

1.股東會日期:100/06/232.重要決議事項:(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表。(2)承認九十九年度盈餘分配案。(3)通過九十九年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會或股東會決議日期:100/06/232.原發放股利種類及金額:配發股東現金股利：新台幣28,500,000元(每股配發1.059元)3.變更後發放股利種類及金額:配發股東現金股利：新台幣28,000,000元(每股配發1.04元)4.變更原因:主席提修正案，並徵詢全體出席股東無異議照修正案通過。5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/04/282.股東會召開日期:100/06/233.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓(本公司之會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)九十九年度營業報告書。(2)九十九年度監察人審查報告書。(3)九十九年度赴大陸地區投資情形報告。(4)訂定本公司「誠信經營守則」案。(5)九十九年度背書保證情形報告。(二)承認事項(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)九十九年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。5.停止過戶起始日期:100/04/256.停止過戶截止日期:100/06/237.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自100年4月18日起至100年4月27日止，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。(2)本公司九十九年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。

1.董事會決議日期:100/04/282.發放股利種類及金額:股票股利新台幣9,500,000元(每股配發0.353元)現金股利新台幣28,500,000元(每股配發1.059元)3.其他應敘明事項:A.擬配發員工紅利：現金新台幣1,500,000元、股票新台幣1,833,000元。B.現金股利分派計算至元為止(元以下無條件捨去)。C.現金股利分派案俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。D.嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。E.本次盈餘分配數額以99年度稅後淨利優先分配。

1.董事會決議日期:100/04/282.增資資金來源:99年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):950,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣9,500,000元(不含員工紅利轉增資)6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣1,833,000元8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發35.315985股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/233.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓(本公司之會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)九十九年度營業報告書。(2)九十九年度監察人審查報告書。(3)九十九年度赴大陸地區投資情形報告。(4)訂定本公司「誠信經營守則」案。(二)承認事項(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)九十九年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。5.停止過戶起始日期:100/04/256.停止過戶截止日期:100/06/237.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自100年4月18日起至100年4月27日止，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。(2)本公司九十九年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。

1.事實發生日:2010/12/302.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金800仟元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:昆山百創光電有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金3,000仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金800仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產、銷售新型電子原器件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金3,000仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金3,800仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:41.61%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:13.05%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:34.09%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金3,000仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:32.85%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:10.3%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:26.91%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:美金-414仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

主旨： 百辰光電股份有限公司盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股公告 公告內容 一、本公司99年6月24日股東常會決議通過，以股東紅利新台幣71,000,000元及員工紅利新台幣4,614,000元，轉增資發行新股7,400,000股(含員工紅利發行新股300,000股)，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會99年7月20日金管證發字第0990037787號函核准在案。二、?依公司法第273條第2 項之規定，將本次增資發行新股相關事項公告如後：(一)公司名稱：百辰光電股份有限公司(二)所營事業：1. CC01050資料儲存及處理設備製造業。2. CC01060有線通信機械器材製造業。3. CC01070無線通信機械器材製造業。 4. CC01080電子零組件製造業。5. F119010電子材料批發業。6. CE01030光學儀器製造業。7. F213040精密儀器零售業。8. F218010資訊軟體零售業。 9. I301010資訊軟體服務業。10. I103010企業經營管理顧問業。 11. F401010國際貿易業。12. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)本公司所在地：台北市內湖區瑞光路５８３巷２８號３樓。(四)公告方式：登載於公開資訊觀測站。(五)董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察人三人，任期三年，連選得連任。(六)原發行股份總額及每股面額︰本公司額定資本總額為新台幣250,000,000元，分為25,000,000股，每股面額新台幣 10元，分次發行之；增資前實收資本總額為195,000,000元，分為19,500,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(七)公司章程訂立日期：民國92年6月25日訂立，民國99年6月24日第五次修訂。(八)本次增資發行新股總額及其發行條件如下：1.盈餘轉增資新台幣 71,000,000元，每股面額新台幣10元，轉增資發行新股7,100,000股，均為普通股，按增資配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例計算，每仟股無償配發364股，配發不足壹股之畸零股，依公司法第240條規定按面額折發現金；股東亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。2.員工紅利轉增資新台幣4,614,000元，以最近一期經會計師查核之財務報告淨值新台幣15.38元為計算基礎，發行新股300,000股，每股面額新台幣10元，依員工紅利分配辦法配發之。3.本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣269,000,000元，分為26,900,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(十)增資用途：為充實營運資金。(十一)股票簽證機構：無（本次增資發行新股採無實體方式發行）。(十二)本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時將另行公告並分函通知各股東。三、本公司將擇期召開董事會另訂配股除權及除息基準日，屆時將公告於「公開資訊觀測站」。四、特此公告。

1.股東會日期:99/06/242.重要決議事項:(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表。(2)承認九十八年度盈餘分配案。(3)通過九十八年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。(4)通過修訂「公司章程」案。(5)通過初次申請上櫃發行新股公開承銷案。(6)通過解除董事競業禁止限制案。(7)通過修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:99/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李浩典/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

主旨： 百辰光電股份有限公司董事會決議召開九十九年股東常會公告(補充公告盈餘分派) 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月26日及99年4月27日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年6月24日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年4月26日至99年6月24日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：10時0分(24小時制) 　　　　開會地點：台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓(本公司之會議室) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1)九十八年度營業報告書。(2)九十八年度監察人查核報告書。(3)九十八年度赴大陸地區投資情形報告。(4)訂定本公司「道德行為準則」案。 　　　　2.承認事項： (1)九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)九十八年度盈餘分配案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：0.4300元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－7100000股，每股配發股利3.64100000元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：1400000元，員工股票紅利：4614000元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：0 　　　　　＊其他：無 　　　　3.討論事項： (1)九十八年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)初次申請上櫃發行新股公開承銷案。(4)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。(5)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　採用累積投票制選任董監事：○是●否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年4月25日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市建國北路一段96號14樓 　　　　　　　　　　電話： 02-25048125 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月23日前 親臨本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96 號14樓)，因最後過戶日99年4月25日適逢星期例假日，故現場過戶提前至99年4月23日(星期五)下午4時30分前，駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以民國99年4月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他：無。 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月16日起至民國99年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月26日18時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：百辰光電股份有限公司，地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓 八、其他應公告事項： ＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： 02-25048125）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢。 九、特此公告

1.董事會決議日期:99/04/272.增資資金來源:98年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):7,100,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣71,000,000元(不含員工紅利轉增資)6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣4,614,000元8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發364.1025641股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。