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盛復工業(興)公司公告
公告本公司一百一十二年股東常會全面改選董事(含獨立 董事)當選名單。
1.發生變動日期:112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事,自然人董事,獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)廖述源董事。
(2)林雪香董事。
(3)廖乾宏董事。
(4)陳永閔董事。
(5)何宗賢董事。
(6)創新工業技術移轉股份有限公司董事。
(7)曹永仁獨立董事。
(8)陳德聰獨立董事。
(9)謝登隆獨立董事。
4.舊任者簡歷:
(1)廖述源：盛復工業股份有限公司董事長。
(2)林雪香：盛復工業股份有限公司副董事長。
(3)廖乾宏：盛復工業股份有限公司董事長特助。
(4)陳永閔：麗明營造股份有限公司董事。
(5)何宗賢：盛復工業股份有限公司財務部副總。
(6)創新工業技術移轉股份有限公司：創智智權管理顧問股份有限公司董事長。
(7)曹永仁：建智聯合會計師事務所合夥會計師。
(8)陳德聰：陳德聰律師事務所。
(9)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。
5.新任者職稱及姓名:
(1)廖述源董事。
(2)林雪香董事。
(3)廖乾宏董事。
(4)陳永閔董事。
(5)何宗賢董事。
(6)創新工業技術移轉股份有限公司董事。
(7)謝登隆獨立董事。
(8)劉秉誠獨立董事。
(9)陳柏乾獨立董事。
6.新任者簡歷:
(1)廖述源：盛復工業股份有限公司董事長。
(2)林雪香：盛復工業股份有限公司副董事長。
(3)廖乾宏：盛復工業股份有限公司董事長特助。
(4)陳永閔：麗明營造股份有限公司董事。
(5)何宗賢：盛復工業股份有限公司財務部副總。
(6)創新工業技術移轉股份有限公司：創智智權管理顧問股份有限公司董事長。
(7)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。
(8)劉秉誠：長興材料工業股份有限公司財務部部長。
(9)陳柏乾：宇豐法律事務所合署律師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)廖述源董事，股數5,717,042股。
(2)林雪香董事，股數5,542,094股。
(3)廖乾宏董事，股數1,908,298股。
(4)陳永閔董事，股數105,000股。
(5)何宗賢董事，股數56,642股。
(6)創新工業技術移轉股份有限公司董事，股數408,000股。
(7)謝登隆獨立董事，股數35,000股。
(8)劉秉誠獨立董事，股數0股。
(9)陳柏乾獨立董事，股數0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:112/06/07~115/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:112/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事,自然人董事,獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)廖述源董事。
(2)林雪香董事。
(3)廖乾宏董事。
(4)陳永閔董事。
(5)何宗賢董事。
(6)創新工業技術移轉股份有限公司董事。
(7)曹永仁獨立董事。
(8)陳德聰獨立董事。
(9)謝登隆獨立董事。
4.舊任者簡歷:
(1)廖述源：盛復工業股份有限公司董事長。
(2)林雪香：盛復工業股份有限公司副董事長。
(3)廖乾宏：盛復工業股份有限公司董事長特助。
(4)陳永閔：麗明營造股份有限公司董事。
(5)何宗賢：盛復工業股份有限公司財務部副總。
(6)創新工業技術移轉股份有限公司：創智智權管理顧問股份有限公司董事長。
(7)曹永仁：建智聯合會計師事務所合夥會計師。
(8)陳德聰：陳德聰律師事務所。
(9)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。
5.新任者職稱及姓名:
(1)廖述源董事。
(2)林雪香董事。
(3)廖乾宏董事。
(4)陳永閔董事。
(5)何宗賢董事。
(6)創新工業技術移轉股份有限公司董事。
(7)謝登隆獨立董事。
(8)劉秉誠獨立董事。
(9)陳柏乾獨立董事。
6.新任者簡歷:
(1)廖述源：盛復工業股份有限公司董事長。
(2)林雪香：盛復工業股份有限公司副董事長。
(3)廖乾宏：盛復工業股份有限公司董事長特助。
(4)陳永閔：麗明營造股份有限公司董事。
(5)何宗賢：盛復工業股份有限公司財務部副總。
(6)創新工業技術移轉股份有限公司：創智智權管理顧問股份有限公司董事長。
(7)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。
(8)劉秉誠：長興材料工業股份有限公司財務部部長。
(9)陳柏乾：宇豐法律事務所合署律師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)廖述源董事，股數5,717,042股。
(2)林雪香董事，股數5,542,094股。
(3)廖乾宏董事，股數1,908,298股。
(4)陳永閔董事，股數105,000股。
(5)何宗賢董事，股數56,642股。
(6)創新工業技術移轉股份有限公司董事，股數408,000股。
(7)謝登隆獨立董事，股數35,000股。
(8)劉秉誠獨立董事，股數0股。
(9)陳柏乾獨立董事，股數0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:112/06/07~115/06/06
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.股東會決議日:112/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
廖述源
林雪香
廖乾宏
陳永閔
何宗賢
創新工業技術移轉股份有限公司
獨立董事:
謝登隆
劉秉誠
陳柏乾
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案依票決方式表決通過，票決情形如下:
表決時出席股東表決權數:26,522,579權
贊成權數:26,497,053權，佔總權數99.90%
反對權數:17權，佔總權數0.00%
無效權數:0權
棄權及未投票權數:25,509權，佔總權數0.09%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
廖述源
林雪香
廖乾宏
陳永閔
何宗賢
創新工業技術移轉股份有限公司
獨立董事:
謝登隆
劉秉誠
陳柏乾
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案依票決方式表決通過，票決情形如下:
表決時出席股東表決權數:26,522,579權
贊成權數:26,497,053權，佔總權數99.90%
反對權數:17權，佔總權數0.00%
無效權數:0權
棄權及未投票權數:25,509權，佔總權數0.09%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金新台幣31,020,000元，每股配發1元。
4.除權（息）交易日:112/06/14
5.最後過戶日:112/06/15
6.停止過戶起始日期:112/06/16
7.停止過戶截止日期:112/06/20
8.除權（息）基準日:112/06/20
9.現金股利發放日期:112/07/10
10.其他應敘明事項:盈餘配發不足一元之股利轉列公司之其他收入。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金新台幣31,020,000元，每股配發1元。
4.除權（息）交易日:112/06/14
5.最後過戶日:112/06/15
6.停止過戶起始日期:112/06/16
7.停止過戶截止日期:112/06/20
8.除權（息）基準日:112/06/20
9.現金股利發放日期:112/07/10
10.其他應敘明事項:盈餘配發不足一元之股利轉列公司之其他收入。
1.事實發生日:112/03/16
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下：
(1)通過一百一十一年度內部控制制度自行評估及內部控制聲明書案。
(2)通過一百一十一年度營業報告書暨財務報表案。
(3)通過一百一十一年度盈餘分派案。
(4)通過一百一十一年度員工及董事酬勞案。
(5)通過董事全面改選案。
(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。
(7)通過召開股東常會事宜案。
(8)通過一百一十二年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下：
(1)通過一百一十一年度內部控制制度自行評估及內部控制聲明書案。
(2)通過一百一十一年度營業報告書暨財務報表案。
(3)通過一百一十一年度盈餘分派案。
(4)通過一百一十一年度員工及董事酬勞案。
(5)通過董事全面改選案。
(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。
(7)通過召開股東常會事宜案。
(8)通過一百一十二年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/16
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1003137
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173004
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):68221
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):93136
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72386
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72386
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.33
11.期末總資產(仟元):1324674
12.期末總負債(仟元):736254
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):588420
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1003137
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):173004
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):68221
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):93136
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72386
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72386
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.33
11.期末總資產(仟元):1324674
12.期末總負債(仟元):736254
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):588420
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國一百一十一年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司民國一百一十一年度決算報告。
(三)民國一百一十一年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(四)民國一百一十一年度盈餘發放現金股利報告。
(五)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
(六)修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國一百一十一年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認民國一百一十一年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)解除新任董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:無。
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國一百一十一年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司民國一百一十一年度決算報告。
(三)民國一百一十一年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(四)民國一百一十一年度盈餘發放現金股利報告。
(五)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
(六)修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認民國一百一十一年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認民國一百一十一年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)解除新任董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：112/03/16
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,020,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,020,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:111/12/23
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下:
(1)通過編製本公司一百一十二年度稽核計畫案。
(2)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(3)通過編製本公司一百一十二年度預算案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下:
(1)通過編製本公司一百一十二年度稽核計畫案。
(2)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(3)通過編製本公司一百一十二年度預算案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):501,474仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):124,345仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,487仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75,197仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,740仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,740仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.89元
11.期末總資產(仟元):1,428,996仟元
12.期末總負債(仟元):854,222仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):574,774仟元
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):501,474仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):124,345仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,487仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75,197仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,740仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,740仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.89元
11.期末總資產(仟元):1,428,996仟元
12.期末總負債(仟元):854,222仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):574,774仟元
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會通過日期(事實發生日):111/06/10
2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
邵朝彬會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
黃素絹會計師
5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林明壽會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
黃千真會計師
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/05/18
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無。
2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
邵朝彬會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
黃素絹會計師
5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林明壽會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
黃千真會計師
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調調整。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/05/18
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無。
1.股東會日期:111/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百一十年度營業報告書暨
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分
條文案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百一十年度營業報告書暨
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分
條文案。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/10
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下:
通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下:
通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金新台幣21,714,000元，每股配發0.7元。
4.除權（息）交易日:111/06/21
5.最後過戶日:111/06/22
6.停止過戶起始日期:111/06/23
7.停止過戶截止日期:111/06/27
8.除權（息）基準日:111/06/27
9.現金股利發放日期:111/07/11
10.其他應敘明事項:盈餘配發不足一元之股利轉列公司之其他收入。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金新台幣21,714,000元，每股配發0.7元。
4.除權（息）交易日:111/06/21
5.最後過戶日:111/06/22
6.停止過戶起始日期:111/06/23
7.停止過戶截止日期:111/06/27
8.除權（息）基準日:111/06/27
9.現金股利發放日期:111/07/11
10.其他應敘明事項:盈餘配發不足一元之股利轉列公司之其他收入。
1. 董事會決議日期：111/03/142. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,714,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:111/03/142.股東會召開日期:111/06/103.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)民國一百一十年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司民國一百一十年度決算報告。(三)民國一百一十年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(四)民國一百一十年度盈餘發放現金股利報告。6.召集事由二、承認事項:(一)承認民國一百一十年度營業報告書暨財務報表案。(二)承認民國一百一十年度盈餘分派表案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1212.停止過戶截止日期:111/06/1013.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自111年05月11日至111年06月07日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/142.審計委員會通過財務報告日期:111/03/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8070335.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1877136.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):921107.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):680828.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):543709.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5437010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.7511.期末總資產(仟元):131123412.期末總負債(仟元):77348613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):53774814.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/03/142.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下：(1)通過一百一十年度內部控制制度自行評估及內部控制聲明書案。(2)通過一百一十年度營業報告書暨財務報表案。(3)通過一百一十年度盈餘分派案。(4)通過一百一十年度員工及董事酬勞案。(5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(7)通過召開股東常會事宜案。(8)通過一百一十一年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/12/202.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)通過編製本公司一百一十一年度稽核計畫案。(2)通過編製本公司一百一十一年度預算案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/08/112.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:增修本公司109年度股東會年報第18、69-70頁部分內容。6.因應措施:修正後重新上傳股東會後修訂本至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:110/08/042.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一○九年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一○九年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。通過增訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。通過增訂本公司「背書保證作業程序」案。7.其他應敘明事項:無。
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