盛復工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):910,735

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,915

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34,377)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(30,245)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,081)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,081)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78)

11.期末總資產(仟元):1,281,981

12.期末總負債(仟元):748,202

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):533,779

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/21

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一百一十二年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司民國一百一十二年度決算報告。

(三)民國一百一十二年度盈餘發放現金股利報告。

(四)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一百一十二年度營業報告書暨財務報表案。

(二)承認民國一百一十二年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年05月11日至113年06月

09日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明

投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/03/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:張翠凊，稽核主管，樹德企業(股)公司稽核副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/21

8.其他應敘明事項:本公司已於113年02月01日發布重大訊息公告稽核主管異動

，並於113年03月21日經董事會追認通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/21

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,604,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/07

2.公司名稱:盛復工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)本公司現金增資總發行股數2,000,000股，每股發行價格新台幣20元，

總計新台幣40,000,000元，業已全數收足。

(二)本公司訂定113年03月08日為增資基準日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。

1.事實發生日:113/03/04

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及股權規劃考量。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率

董事長 廖述源 331,743 100%

副董事長 林雪香 321,591 100%

董事 何宗賢 3,286 100%

董事 創新工業技術移轉股份有限公司 23,675 100%

4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/04

2.公司名稱:盛復工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年03月04日下午3時30分截止

，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。

(2)股款催繳期間自113年03月08日至113年04月08日下午3點30分止。

(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期仍

未繳款者即喪失認購新股之權利。

(4)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股

數撥入認股人之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0898。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/02/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:張翠凊，稽核主管，樹德企業(股)公司稽核副理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/02/01

8.其他應敘明事項:待近期董事會任命通過後另行公告。

1.董事會決議或公司決定日期:113/01/19

2.發行股數:普通股2,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:依面額計算新台幣20,000,000元

5.發行價格:每股新台幣20元

6.員工認股股數:

依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，計200,000股，由本公司

員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):

發行新股總數90%，計1,800,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿記載之持

股比率認購，每仟股可認購58.0270793股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行併湊，原股東及員工

放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:113/02/20

13.最後過戶日:113/02/15

14.停止過戶起始日期:113/02/16

15.停止過戶截止日期:113/02/20

16.股款繳納期間:

(1)原股東及員工繳款期間:113/02/24-113/03/04

(2)特定人繳款期間:113/3/5~113/3/7

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/01/19

18.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行北台中分行及全省各分行。

19.委託存儲款項機構:臺灣土地銀行股份有限公司大里分行。

20.其他應敘明事項:

(1)本公司於民國112年12月19日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經

金融監督管理委員會113年1月8日金管證發字第1120366299號函申報生效在案。

(2)有關本次現金增資各項事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或

客觀環境條件有所改變而有修訂之必要或其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:112/12/19

2.公司名稱:盛復工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司董事會重要決議事項如下:

(1)通過編製本公司一百一十三年度稽核計畫案。

(2)通過編製本公司一百一十三年度預算案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:112/12/19

2.增資資金來源:現金增資發行新股。

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股2,000,000股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:依面額計算新台幣20,000,000元。

6.發行價格:暫訂每股新台幣20元。

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，計200,000股，由本公司員工認

購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總數90%，計1,800,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿記載之持股比率

認購，每仟股可認購58.0270793股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行併湊，原股東及員工放棄認

股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

本增資案奉金融監督管理委員會證券期貨局核准募集發行後，授權董事長訂定現金增資

認股基準日及其他有關之現金增資事宜。

1.董事會或股東會決議日期:112/12/19

2.投資計畫內容:投資生產用之相關設備乙批。

3.預計投資金額:上限新台幣4億元。

4.預計投資日期:本計畫預計於113年起分階段陸續展開。

5.資金來源:以自有資金及金融機構融資。

6.具體目的:為生產用。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/12/14

2.發生緣由:本公司於112/12/14收到台中市政府府授勞檢字第1120363934號函，

因本公司未於知悉員工受傷需住院治療起8小時內通報及該機台未設有安全護圍

，違反職業安全衛生法第37條第2項第3款及第6條第1項規定，經台中市勞動檢

查處檢查屬實，爰依同法第43條第2款及「違反職業安全衛生法及勞動檢查法案

件處理要點」第5點、第7點規定，合計處新台幣12萬元整罰鍰。

3.處理過程:於期限之內繳納罰鍰。

4.預計可能損失或影響:新台幣12萬元整。

5.可能獲得保險理賠之金額:無。

6.改善情形及未來因應措施:本公司將加強相關人員教育訓練及現場機台設置安全

護圍，以避免類似情形再次發生。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/08/04

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用。

4.舊任者簡歷:不適用。

5.新任者姓名:

(1)謝登隆獨立董事。

(2)劉秉誠獨立董事。

(3)陳柏乾獨立董事。

6.新任者簡歷:

(1)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。

(2)劉秉誠：長興材料工業股份有限公司財務部部長。

(3)陳柏乾：宇豐法律事務所合署律師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

10.新任生效日期:112/08/04。

11.其他應敘明事項:本公司於112/08/04董事會決議通過,任期自112年08月04日

起至115年06月06日本屆董事會任期屆滿之日止。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/10/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:江文銓、稽核主管，本公司財務部課長。

4.新任者姓名、級職及簡歷:新任者待近期審計委員會及董事會通過

任命後再行公告。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:112/10/31

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人

代行職務。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/04

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):460,238仟元

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):34,057仟元

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,280)仟元

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,181)仟元

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,891)仟元

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(8,891)仟元

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.29)元

11.期末總資產(仟元):1,240,974仟元

12.期末總負債(仟元):692,465仟元

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):548,509仟元

14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十一年度盈餘分派表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百一十一年度營業報告書暨

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過董事全面改選案

董事當選人為:

廖述源

林雪香

廖乾宏

陳永閔

何宗賢

創新工業技術移轉股份有限公司

獨立董事當選人為:

謝登隆

劉秉誠

陳柏乾

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/07

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:廖述源

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:廖述源

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.新任生效日期:112/06/07

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:112/06/07

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)曹永仁獨立董事。

(2)陳德聰獨立董事。

(3)謝登隆獨立董事。

4.舊任者簡歷:

(1)曹永仁：建智聯合會計師事務所合夥會計師。

(2)陳德聰：陳德聰律師事務所。

(3)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。

5.新任者姓名:

(1)謝登隆獨立董事。

(2)劉秉誠獨立董事。

(3)陳柏乾獨立董事。

6.新任者簡歷:

(1)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。

(2)劉秉誠：長興材料工業股份有限公司財務部部長。

(3)陳柏乾：宇豐法律事務所合署律師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

10.新任生效日期:112/06/07~115/06/06

11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/07

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)曹永仁獨立董事。

(2)陳德聰獨立董事。

(3)謝登隆獨立董事。

4.舊任者簡歷:

(1)曹永仁：建智聯合會計師事務所合夥會計師。

(2)陳德聰：陳德聰律師事務所。

(3)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。

5.新任者姓名:尚未委任。

6.新任者簡歷:不適用。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29

10.新任生效日期:不適用。

11.其他應敘明事項:待近期董事會委任後另行公告。