盛新材料科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/12/11

2.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:113/12/11

(2)增資資金來源:現金增資

(3)發行股數:普通股20,000,000股

(4)每股面額:新臺幣10元

(5)發行總金額:按面額計新臺幣200,000,000元

(6)發行價格:暫定每股新臺幣25元

(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條第1項規定，保留發行普通股總

額之10%計2,000,000股由員工認購。

(8)公開銷售股數:不適用。

(9)原股東認購比例:本次發行新股總數之90%，計18,000,000股內由原股東按

認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。

(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足1股之畸零股，自停

止過戶日起5日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購，原股

東及員工放棄認購之股份或拼湊不足1股之畸零股，授權董事長洽特定人按發

行價格認購之。

(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

(12)本次增資資金用途:充實營運資金。

4.其他應敘明事項:

(1)本案經呈報主管機關申報生效後，相關發行新股認股基準日、認股期限及

其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行條件、計畫項目、暫訂價格、預

定進度及預計產生效益，暨其他有關本次現金增資相關事項，未來如因主

管機關核定及為因應客觀環境需修正或變更，及向主管機關申請延期或撤

銷，或前述各項未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/01

2.發生緣由:

董事會決議通過民國113年第二季財務報告

(1)財務報告提報董事會決議日期:113/08/01

(2)審計委員會通過財務報告日期:113/08/01

(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,739

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(14,305)

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(122,921)

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(123,449)

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(123,464)

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(123,464)

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.47)

(11)期末總資產(仟元):817,724

(12)期末總負債(仟元):611,686

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):206,038

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:本公司董事會通過113年第二季財務報告相關資訊，將

於主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/01

2.發生緣由:本公司截至113年6月30日止，累積虧損已達實收資本額二分之一。

3.因應措施:依公司法第211條規定，於最近一次股東會報告。

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/05/29

2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項

一、承認事項:

(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認112年度虧損撥補案。

二、討論事項:

(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/05

2.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一。

3.因應措施:依法提交113年度股東常會報告。

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/05

2.發生緣由:本公司董事會通過112年度財務報表，相關資訊如下:

(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/05

(2)審計委員會通過財務報告日期:113/03/05

(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,142

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(39,992)

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(322,308)

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(308,827)

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(308,827)

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(308,827)

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.18)

(11)期末總資產(仟元):768,513

(12)期末總負債(仟元):439,011

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):329,502

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:有關本公司112年財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內

完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/05

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、開會時間：113年05月29日(星期三)上午09時整，受理股東報到時間為

上午08時30分。

二、開會地點：台北市南港區南港路二段97號5樓會議室。

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由：

1.報告事項：

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會查核報告書。

(3)112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)112年度配發員工酬勞及董事酬勞報告。

(5)112年增資健全營運計畫執行情形。

(6)112年私募普通股案執行情形。

(7)修訂本公司「董事會議事規則」案。

2.承認事項：

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度虧損撥補案。

3.討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)以私募方式辦理現金增資發行新股案。

4.臨時動議

五、股票停止過戶期間：113年03月31日至113年05月29日

六、最後過戶日：113年03月30日

七、受理股東提案期間:113年03月23日至113年04月02日

八、受理股東提案處所:台北市南港區南港路二段97號6樓(盛新材料科技股份有限公司

財務部)

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議112年股東會通過私募發行普通股案，剩餘期限內將不繼續辦理

1.事實發生日:113/03/05

2.發生緣由:

本公司於112年6月16日股東常會通過授權董事會以私募方式辦理

現金增資發行新股，發行總數以不超過20,000仟股，並於股東會

決議之日起一年內分次辦理。

3.因應措施:

截至目前為止已完成私募增資發行普通股合計0股，剩餘額度因期限將屆

(至113年6月16日)，本公司於剩餘期限內已無繼續私募之計畫，經董事會

決議通過，於剩餘期間內不繼續辦理。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/05

2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利

一、董事會擬議日期：113/03/05

二、股利所屬年(季)度：112年 年度

三、股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

四、股東配發內容：

(1) 盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2) 法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3) 資本公積發放之現金(元/股)：0

(4) 股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5) 盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6) 法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7) 資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8) 股東配股總股數(股)：0

五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/05

2.發生緣由:

依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:本公司於113年3月05日董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/11/01

2.發生緣由:本公司董事會通過內部稽核主管任命案

(1)人員變動別:內部稽核主管

(2)發生變動日期:112/11/01

(3)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用

(4)新任者姓名、級職及簡歷：許奕其/本公司內部稽核主管

(5)異動情形:新任

(6)異動原因:新任

(7)生效日期:112/11/01

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司於112年11月01日經審計委員會及董事會決議通過內部稽核

主管任命案。

1.事實發生日:112/08/02

2.發生緣由:

董事會決議通過民國112年第二季財務報告

(1)財務報告提報董事會決議日期:112/08/02

(2)審計委員會通過財務報告日期:112/08/02

(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,785

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(18,602)

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(128,116)

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(122,655)

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(122,675)

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(122,675)

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.45)

(11)期末總資產(仟元):743,816

(12)期末總負債(仟元):228,162

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):515,654

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年第二季財務報告相關資訊，將

於主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:112/07/26

2.發生緣由:

依證交所指示修正本公司111年度股東會年報部分內容，修正頁數為：

第10~11頁、第13~15頁、第17頁、第18~19頁、第21~22、24頁、49~50

頁、70~71頁、75~77頁、164頁。

3.因應措施:

修正後111年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜

1.事實發生日:112/06/27

2.發生緣由:

本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民

國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相

關資訊詳列如下：

(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。

(2)電話：(02)2361-1300。

(3)傳真：(02)2311-1400。

3.因應措施:

凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、

領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變

更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址

「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/16

2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項

一、承認事項:

(一)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認111年度虧損撥補案。

二、討論事項:

(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/31

2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動

(1)人員變動別:內部稽核主管

(2)發生變動日期:112/05/31

(3)舊任者姓名、級職及簡歷：王麗玲/內部稽核主管

(4)新任者姓名、級職及簡歷：職缺待補

(5)異動情形:辭職(離職日112/05/31)。

(6)異動原因:原稽核主管因生涯規劃辭職，由稽核代理人李靜怡暫行接任職務。

(7)生效日期:112/06/01

3.因應措施:新任內部稽核主管之聘任，待提報董事會決議通過後，另行公告。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/03/08

2.發生緣由:

本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司

合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年04月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證

券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

凡本公司股東自112年04月09日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理

掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄

至「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理。(地址：台北市100中正區許

昌街17號2樓，電話：02-2361-1300，傳真：02-2311-1400）。

1.事實發生日:112/03/07

2.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一。

3.因應措施:依法提交112年度股東常會報告。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/07

2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會，並由現任獨立董事擔任第一屆薪資報酬

委員會委員

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

(2)舊任者姓名及簡歷:不適用

(3)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:王冠祥/本公司獨立董事

力山工業股份有限公司/董事長

獨立董事:許廉凱/本公司獨立董事

六暉控股股份有限公司/董事長

橋椿金屬股份有限公司/獨立董事

獨立董事:楊慶祺/本公司獨立董事

橋椿金屬股份有限公司/董事長

(4)異動原因:本公司112年03月07日董事會決議通過設置薪資報酬委員會

(5)原任期:不適用

(6)新任生效日期:112/03/07

(7)新任期:112/03/07~114/06/21（同第二屆董事會任期）

1.事實發生日:112/03/07

2.發生緣由:本公司董事會通過111年度財務報表，相關資訊如下:

(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/07

(2)審計委員會通過財務報告日期:112/03/07

(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,685

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(34,229)

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(297,780)

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(295,639)

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(295,573)

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(295,573)

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.40)

(11)期末總資產(仟元):791,453

(12)期末總負債(仟元):153,124

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):638,329

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:有關本公司111年財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內

完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。