相互公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：相互股份有限公司增資發行新股及分派現金股利公告公告內容：壹、本公司於一○三年六月二十日經股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股78,375,000元，發行新股7,837,500股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會中華民國一○三年七月廿四日金管證發字第1030028075號函核准申報生效在案。貳、依照公司法第273條第2項之規定，茲將增資發行新股有關事項公告如后：（一）公司名稱：相互股份有限公司（二）所營事業：1.CC01080 電子零組件製造業2.F119010 電子材料批發業3.F219010 電子材料零售業4.CC01030 電器及視聽電子產品製造業5.F113020 電器批發業6.F213010 電器零售業7.F401010 國際貿易業8.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務（三）原發行股份總數及每股金額︰原額定資本額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣550,000,000元，分為55,000,000股，均為普通股。（四）本公司所在地：新北市新莊區化成路195巷25號。（五）董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五人、監察人二人，任期三年，連選得連任。（六）本公司章程訂立於民國七十九年七月七日，第十二次修正於民國一○二年六月二十六日。（七）本次增資發行新股總額、每股發行金額及發行條件：1.盈餘轉增資新台幣78,375,000元，發行記名式普通股7,837,500股，每股面額新台幣10元，原股東按配股基準日，股東名簿所載持有股數，每仟股無償配發150.0000 股，每股面額新台幣10元。2.配發新股未滿壹股之畸零股，由股東自行拼湊成壹股，拼湊不足部份，依公司法第240條規定，按面額改發現金至元止，並授權董事長洽特定人按面額承購。3.本次增資發行之普通股，其權利義務與原已發行之普通股相同。(八）增資計畫用途：充實營運資金。(九) 增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣628,375,000元整，分為62,837,500股，每股金額新台幣10元整，均為記名式普通股。參、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。肆、普通股增資配股基準日：本公司訂於103年9月1日為普通股增資配股基準日，自民國103年8月28日起至103年9月1日止停止股票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於103年8月27日(星期三)下午五時前駕臨本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(地址:台北市建國北路一段96號地下一樓，電話02-25048125)，辦理過戶手續。掛號郵寄者以截至103年8月27日郵戳為憑。凡參加集中保管結算所辦理過戶者本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。伍、特此公告。

1.事實發生日:103/07/282.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司102年度年報第10頁、11頁、12頁以及25頁相關資料。6.因應措施:正本公司102年度年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：本公司103年現金股利配息基準日公告三、依據：1.依103年06月20日股東常會決議。2.依103年06月30日董事會決議。四、股票停止過戶起訖日期：103年07月17日至103年07月21日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 100,000,000股、金額： 1,000,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 55,000,000股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 55,000,000股、金額： 550,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 55,000,000股、金額： 550,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：於民國79年07月07日訂立，民國102年06月26日第12次修訂。（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.00000000元，（即每壹股盈餘分配 1.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 52,250,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 7,200,000元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 2,750,000股不參與除權除息（含庫藏股 2,750,000股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 52,250,000，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 52,250,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：無＊上開權利分派內容係經103年06月30日董事會通過(免經股東會)＊現金股利發放日：103年07月30日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月21日除權/除息交易日：103年07月15日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月16日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市建國北路一段96號地下一樓辦理過戶機構電話：02-25048125（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年07月16日前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」台北市中山區建國北路一段96號地下一樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年07月16日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：現金股利預計於民國103年07月30日委由本公司股務代理台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔七、其他應公告事項：股票股利發放之時程,待董事會決議後,再另行公告。八、特此公告

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣52,250,000元4.除權（息）交易日:103/07/155.最後過戶日:103/07/166.停止過戶起始日期:103/07/177.停止過戶截止日期:103/07/218.除權（息）基準日:103/07/219.其他應敘明事項:現金股利發放日為103/07/30

1. 董事會決議日期：2014/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,250,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：7,837,5003. 董監酬勞(元)：2,800,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：7,200,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/03/312.股東會召開日期:103/06/203.股東會召開地點:新北市新莊區頭前路2巷5號1樓(新莊安國宮活動中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)一Ｏ二年度營業報告書。(2)監察人審查一Ｏ二年度決算表冊報告。(3)訂定「買回股份轉讓員工辦法」暨買回股份執行情形報告。(二)承認事項(1)一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。(2)一Ｏ二年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.停止過戶起始日期:103/04/226.停止過戶截止日期:103/06/207.其他應敘明事項:無

召開股東常會之公告公司代號：6407　公司名稱：相互一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：相互董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月31日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月20日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月22日至103年6月20日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：新北市新莊區頭前路2巷5號1樓(新莊安國宮活動中心)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)一Ｏ二年度營業報告書。(2)監察人審查一Ｏ二年度決算表冊報告。(3)訂定「買回股份轉讓員工辦法」暨買回股份執行情形報告。　　　　2.承認事項：(1)一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。(2)一Ｏ二年度盈餘分配案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：1.0000元／股(即每壹股盈餘分配1.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－7837500股，每股配發股利1.50000000元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：7200000元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：2800000　　　　　＊其他：無　　　　3.討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月21日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市中山區建國北路一段96號B1　　　　　　　　　　電話：02-25048125　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月21日前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號B1) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月21日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月11日起至民國103年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月22日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)八、其他應公告事項：＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前(民國103年5月12日)依規定將相關資料送達 相互股份有限公司 地址:新北市新莊區化成路195巷25號，電話：02-22763210#805，並副知證基會。九、特此公告

1.發生變動日期:103/03/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會委員3.舊任者姓名及簡歷:林維鵬/相互公司董事4.新任者姓名及簡歷:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:解任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/02/27_104/06/298.新任生效日期:103/03/139.其他應敘明事項:依100.03.18金融監督管理委員會發布薪酬委員會設置及行使職權辦法之規定，林維鵬為本公司一般董事，自103年3月20日起不能繼續擔任薪酬委員，務故予以解任。

公告本公司對單一企業背書保證達處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款.事實發生日:102/08/192.被背書保證之:(1)公司名稱:常熟東南相互有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):446398(4)原背書保證之餘額(仟元):237448(5)本次新增背書保證之金額(仟元):44888(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):282336(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):223943(8)本次新增背書保證之原因:營運週轉3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):458416(2)累積盈虧金額(仟元):2730305.解除背書保證責任之:(1)條件:背書保證公司之銀行融資額度解除(2)日期:被背書保證公司之銀行融資額度解除收回背書保證本票或保證書日6.背書保證之總限額(仟元):8927967.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6722398.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:75.309.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:76.5210.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/222.公司名稱:相互股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正101年度年報第19,23,27,31,32,49頁6.因應措施:修正後將101年度年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣104,500,000元4.除權（息）交易日:102/07/245.最後過戶日:102/07/256.停止過戶起始日期:102/07/267.停止過戶截止日期:102/07/308.除權（息）基準日:102/07/309.其他應敘明事項:現金股利發放日為102/08/21

公告序號：1主旨：本公司102年分派現金股利公告公告內容：一、本公司於民國102年06月26日股東常會決議通過，分派股東現金股利NT$104,500,000元，每股配發金額依配息基準日民國102年07月30日股東名簿記載之股東及其持有股份計算之，每股配發NT$2元。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。二、現金股利預計於民國102年08月21日（星期三）委由本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。三、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/04/162.被背書保證之:(1)公司名稱:Hsiang Hu Technology Limited(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):469079(4)原背書保證之餘額(仟元):300248(5)本次新增背書保證之金額(仟元):89655(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):389903(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29746(8)本次新增背書保證之原因:營運週轉3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):385451(2)累積盈虧金額(仟元):2773695.解除背書保證責任之:(1)條件:背書保證公司之銀行融資額度解除(2)日期:被背書保證公司之銀行融資額度解除收回背書保證本票或保證書日6.背書保證之總限額(仟元):9381587.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):6273518.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:66.879.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:144.6010.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/04/082.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:本公司員工餐廳:新北市新莊區化成路195號25號4.召集事由:(一)報告事項 (1)一Ｏ一年度營業報告書。 (2)監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告案。 (二)承認事項 (1)一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一Ｏ一年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (4)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 (5)解除本公司董事競業禁止之限制案。 (6)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/04/082.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:新莊安國宮活動中心:新北市新莊區頭前路2巷5號1樓4.召集事由:(一)報告事項 (1)一Ｏ一年度營業報告書。 (2)監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告案。 (二)承認事項 (1)一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一Ｏ一年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (4)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 (5)解除本公司董事競業禁止之限制案。 (6)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/04/08　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：104500000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：2800000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：7200000　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

公告序號：1主旨：本公司股票全面換發無實體相關事項公告內容：相互股份有限公司公告本公司股票全面換發無實體相關事項：壹、本公司於101年10月22日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1010046303號函准予公開發行，及本公司102年2月27日董事會決議全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如后:一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股55,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣550,000,000元。換發後新股股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)換股比率：1：1。(二)舊股票停止過戶期間：民國102年3月15日起至102年3月24日止。(三)全面無實體換票基準日：民國102年3月19日。(四)無實體新股開始換發日期：自民國102年3月25日起開始受理股票換發無實體新股。(五)民國102年3月25日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、自民國102年3月11日起，股票相關作業辦理處所：(一)股務代理部：台新國際商業銀行股份有限公司(二)辦理地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓(三)本公司股務電話：（02）2504-8125。(四)辦理時間：每日上午09:00至下午05:00,星期例假日除外六、特此公告