相互公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/06/14

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

陳啟昌

張家驥

巫宗霖

4.舊任者簡歷:

陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師。

張家驥/健功股份有限公司總經理。

巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)。

5.新任者姓名:

陳啟昌

巫宗霖

王丁召

6.新任者簡歷:

陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師。

巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)。

王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事後,由新任獨立董事組成。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/8/19

10.新任生效日期:113/06/14

11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：張家驥

獨立董事:王丁召

3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：39,747,341權

贊成：38,114,663權，占表決權數 95.89%

反對： 324,429權，占表決權數 0.81%

無效： 0權，占表決權數 0.00%

棄權及未投票：1,308,249權，占表決權數 3.29%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事王丁召

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

茂迪(蘇州)新能源有限公司 董事

茂迪(馬鞍山)新能源有限公司 董事

茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

茂迪(蘇州)新能源有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮茂迪路1號

茂迪(馬鞍山)新能源有限公司:安徽省馬鞍山經濟技術開發區金山路1188號5棟

茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司:安徽省馬鞍山經濟技術開發區金山路1188號5棟

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

茂迪(蘇州)新能源有限公司:太陽能電池模組製造銷售及太陽能電站系統

茂迪(馬鞍山)新能源有限公司:太陽能電池模組製造銷售及太陽能電站系統

茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司:太陽能電池模組製造銷售及太陽能電站系統

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：113/03/26

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,130,500

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)本公司112年度審計委員會審查報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司112年度庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司資本公積發放現金案。

(2)修正本公司章程案。

(3)董事及監察人選任程序修正案。

(4)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉第12屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:116/06/14

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司

提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司訂於113年3月28日起至113年4月8日止，每日上午9時至下午5時受理股東以書

面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加

註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若

有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理

結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書依公司法

第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得書面向公司提出

獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。

本次股東常會應選任獨立董事三席，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名

單者，本公司訂於113年3月28日起至113年4月8日止，每日上午9時至下午5時受理提出

獨立董事候選人名單，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『獨立董

事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，提名股東應敘明

被提名人姓名、學歷、經歷。並應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項

辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他證明文件具體要求。

受理處所： 新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,007,764

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):234,313

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,393

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,325

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,557

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,557

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.38

11.期末總資產(仟元):2,627,072

12.期末總負債(仟元):1,323,692

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,303,380

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/26

2.公司名稱:相互股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113年3月26日董事會決議通過112年度提撥員工酬勞新台幣903,866元及董事酬

勞新台幣900,000元，獲利佔比均符合公司章程規定，全數以現金為之。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/12/18

2.公司名稱:相互股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商

為「宏遠證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「中國信託綜合

證券股份有限公司」之業務。

(2)實際生效日以主管機關核准生效日為主。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/11/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:陳旭初

4.舊任者簡歷:本公司董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因業務繁忙

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/20至113/8/19

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:2/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):於112/11/29接獲辭任書，辭任

生效日為112/11/29缺額待於113年股東常會補選之。

1. 原公告日期：

112/05/11

2. 簡述原公告申報內容：

本公司於112/05/11經法院拍賣競標取得新北市新莊區化成段121、122地號不動產

3. 變動緣由及主要內容：

依據土地法第104條及民法第426條之2之規定，該項標的之所有權人具有依同樣條件

之優先購買權，因所有權人行使該項權利，故本公司依法院判決未取得該不動產。

4. 變動後對公司財務業務之影響：

無

5. 其他應敘明事項：

無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):816,041

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,327

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,524)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,281)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,049)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,049)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.04)

11.期末總資產(仟元):2,197,488

12.期末總負債(仟元):929,989

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,267,499

14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/14

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:陳啟昌、張家驥、巫宗霖

6.新任者簡歷:

陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師

張家驥/健功(股)公司總經理

巫宗霖/環球水泥(股)公司副理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:不適

8.異動原因:本公司依公司章程設置審計委員會，以代替監察人職能。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:112/6/14

11.其他應敘明事項:任期:112/6/14~113/08/19

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/14

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣75,130,500元

4.除權（息）交易日:112/07/05

5.最後過戶日:112/07/06

6.停止過戶起始日期:112/07/07

7.停止過戶截止日期:112/07/11

8.除權（息）基準日:112/07/11

9.現金股利發放日期:112/08/01

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及

合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事

獨立董事當選名單：巫宗霖

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:巫宗霖

6.新任者簡歷:環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:23,121股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19

11.新任生效日期:112/06/14

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地:新北市新莊區化成段121、122地號

2.事實發生日:112/5/11~112/5/11

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地5,912.83平方公尺(折合約1,788.63坪)，新台幣335,000元/坪

交易總金額：新臺幣599,191仟元整

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：臺灣新北地方法院

與公司之關係：非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依投標須知內繳款方式辦理。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式:由新北市地方法院公告以投標方式

價格決定之參考依據:依市場行情，且不低於拍賣最

低價參與投標

決策單位:經本公司董事會同意，授權董事長決定

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

京瑞不動產估價師聯合事務所

估價金額:新台幣1,073,178,644元

11.專業估價師姓名:

京瑞不動產估價師聯合事務所:王富生

12.專業估價師開業證書字號:

王富生:(100)中市地估字第000014號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

以投資為目的

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國112年5月9日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

因拍賣標的符合土地法第104條或民法第426條之2規定，

建物所有權人有依同樣條件優先承買之權，故拍賣結果待

優先承買權相關問題確定後再行補充公告。

1.事實發生日:112/05/09

2.發生緣由:本公司董事會通過授權董事長於授權範圍六億元內參與指定標的投標

相關事宜。

3.財務業務資訊:無。

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無。

6.其他應敘明事項:因111年12月停拍,故於近日再參與投標。如有得標，將另行

公告相關交易條件。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/23

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,912,974

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259,438

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,331

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,872

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,558

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,558

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.29

11.期末總資產(仟元):2,193,414

12.期末總負債(仟元):827,203

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,366,211

14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/03/23

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,130,500

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司111年度監察人審查報告。

(3)111年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)本公司111年度庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司111年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司章程。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提

出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國112年03月28日起至民

國112年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年

4月7日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送

受理處所： 新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)

1.發生變動日期:112/03/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:林維鵬

4.舊任者簡歷:本公司董事

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:公司為增補一席獨立董事成立審計委員，因章程董事席次不足。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/20至113/8/19

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):於112/3/22接獲辭任書，辭任生效日為

112/6/13缺額待於112/6/14股東常會補選之。