相互公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:110/08/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及合併財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司董監事，當選名單如下：董事：陳旭東董事：林錦鴻董事：陳旭初董事：林維鵬董事：張智明獨立董事:陳啟昌獨立董事:張家驥監察人:陳旭耀監察人:劉金水6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司第11屆董事會新任董事(含其代表人)競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)、監察人之 當選名單1.發生變動日期:110/08/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：陳旭東，相互股份有限公司董事長董事：林錦鴻，相互股份有限公司董事董事：陳旭初，相互股份有限公司董事董事：林維鵬，相互股份有限公司董事董事：張智明，相互股份有限公司董事獨立董事:陳啟昌，相互股份有限公司獨立董事。獨立董事:張應昇，相互股份有限公司獨立董事。監察人:劉金水，相互股份有限公司監察人監察人:陳旭耀，相互股份有限公司監察人4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：陳旭東，相互股份有限公司董事長董事：林錦鴻，相互股份有限公司董事董事：陳旭初，相互股份有限公司董事董事：林維鵬，相互股份有限公司董事董事：張智明，相互股份有限公司董事獨立董事:陳啟昌，相互股份有限公司獨立董事。獨立董事:張家驥，健功股份有限公司總經理。監察人:劉金水，相互股份有限公司監察人監察人:陳旭耀，相互股份有限公司監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.新任者選任時持股數:獨立董事:張家驥 0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/279.新任生效日期:110/08/2010.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:110/08/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:張家驥 健功股份有限公司 總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳旭東，相互股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳旭東，相互股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.新任生效日期:110/08/208.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/08/172.股東會召開日期:110/08/203.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號5樓(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):3月31日、7月06日6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:110/07/06董事會決議之股東會召開日期110/08/20不變，但因召開地點無法租借，故召開臨時董事會決議變更110年股東會地點。股東會原召開地點:新北市新莊區思源路332巷9號(幸福讚精品飯店)股東會更新召集地點:新北市新莊區化成路195巷25號5樓(本公司會議室)

1.董事會通過日期(事實發生日):110/08/122.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:游素環會計師4.舊任簽證會計師姓名2:林宜慧會計師5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:呂宜真會計師7.新任簽證會計師姓名2:林宜慧會計師8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所維持會計師之獨立性及落實所內部會計師之輪調機制。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/0811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:自民國110年第二季起之財務報表簽證變更生效。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):675,2725.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,219)6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(104,622)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(86,424)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(97,500)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(97,500)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.20)11.期末總資產(仟元):3,265,85812.期末總負債(仟元):2,121,11813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,144,74014.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%， 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年7月4.自結流動比率:220.65%5.自結速動比率:195.49%6.自結負債比率:63.02%7.因應措施:不適用8.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:110/07/162.辦理資本變更登記完成日期:110/07/163.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股股份註銷前:本公司實收資本額新台幣820,875,000元，流通在外股數82,087,500股，每股淨值新台幣 15.99元。(2)庫藏股股份註銷後:本公司實收資本額新台幣783,875,000元，流通在外股數78,387,500股，每股淨值新台幣 16.74元。註：依109年度經會計師查核之財務報告計算淨值。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於110年07月20日取得經授商字第11001120620號(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為 3,700,000股。

1.董事會決議日期:110/07/152.買回股份目的:為維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:本公司普通股4.買回股份總金額上限(元):53,250,000元5.預定買回之期間:110年7月16日至110年9月15日6.預定買回之數量(股):3,550,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣11元至15元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.53%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):362,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:107/08/14-107/08/17買回600,000股110/05/20-110/06/23買回3,700,000股12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/152.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%， 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。3.財務業務資訊:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 110年6月份自結財務報告之財務比率: 負債比率= 62.52% 流動比率=223.82% 速動比率=197.04%4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公告之 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.董事會決議日期:110/07/062.股東會召開日期:110/08/203.股東會召開時間:上午9時4.股東會召開地點:新北市新莊區思源路332巷9號(幸福讚精品飯店)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/316.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/07/062.減資緣由:依證券交易法第28條之2第4項規定，為維護公司信用及股東權益而買回之庫藏股，辦理註銷。3.減資金額:37,000,000元4.消除股份:3,700,000股5.減資比率:4.5%6.減資後實收資本額:783,875,000元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:110/07/079.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):55,500,000元2.原預定買回之期間:110年5月20日至110年7月19日3.原預定買回之數量(股):3,700,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣12元至15元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:110年5月20日至110年6月23日6.本次已買回股份數量(股):3,700,000股7.本次已買回股份總金額(元):50,174,186元8.本次平均每股買回價格(元):13.56元9.累積已持有自己公司股份數量(股):4,062,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.95%11.本次未執行完畢之原因:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/06/072.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%， 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。3.財務業務資訊:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 110年5月份自結財務報告之財務比率: 負債比率= 61.24% 流動比率=233.61% 速動比率=209.03%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/012.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%， 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。3.財務業務資訊:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 110年4月份自結財務報告之財務比率: 負債比率= 60.83% 流動比率=235.58% 速動比率=211.23%4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/303.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/05/192.買回股份目的:為維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:本公司普通股4.買回股份總金額上限(元):55,500,0005.預定買回之期間:110年5月20日至110年7月19日6.預定買回之數量(股):3,700,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣12元至15元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.5%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):362,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:107/08/14-107/08/17買回600,000股12.已申報買回但未執行完畢之情形:107/08/14-107/08/17買回600,000股,未執行完畢有362,000股13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/112.發生緣由:本公司110年4月至5月處分土地公告經紀人誤植 公告日期 更正前公告 更正後公告110/04/28 大都會商業不動產、祥安不動產 誠正科技(股)公司110/05/10 大都會商業不動產 誠正科技(股)公司3.財務業務資訊:無4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地:新北市泰山區泰林段辦理分割合併後地號540等共15筆2.事實發生日:110/5/10~110/5/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:地號：540等1地號面積684.04㎡折約206.92坪，總價約新台幣36,585仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:偉剛科技股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:此次部份簽約，估計利益新臺?16,811仟元(未稅)。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:簽約付款10%，完?付款20%，尾款（過戶完成）付款70%9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價、專業估價者出具之估價報告、董事會決議10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1.京瑞不動產估價師聯合事務所 新臺幣20,324,947元2.宸煇不動產估價師聯合事務所 新臺幣24,389,834元11.專業估價師姓名:1.王富生2.蔡連春及黃義宏12.專業估價師開業證書字號:1.(100)中市地估字第000014號2.(101)中市地估字第000034號及(105)中市地估字第000089號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:仲介：大都會商業不動產 費用新臺?2,069仟元21.取得或處分之具體目的或用途:活化資產22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國110年4月8日25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無