相互公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/12/29

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:常熟東南相互電子有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司轉投資之子公司(常熟東南相互電子有限公司)

(3)資金貸與之限額(仟元):275,131

(4)原資金貸與之餘額(仟元):44,211

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61,350

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):105,561

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期融通資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):494,844

(2)累積盈虧金額(仟元):413,793

5.計息方式:

年利率3.7%

6.還款之:

(1)條件:

到期日還款

(2)日期:

自借款日起1年為限

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

105,561

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

7.67

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.事實發生日:111/12/07

2.發生緣由:本公司董事會通過授權董事長於授權範圍六億元內參與指定標的投標相關

事宜。

3.財務業務資訊:無

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有，請說明):無

6.其他應敘明事項:如有得標，將另行公告相關交易條件。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,080,376

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):158,587

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):46,506

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,275

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,082

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,082

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.36

11.期末總資產(仟元):2,730,163

12.期末總負債(仟元):1,354,509

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,375,654

14.其他應敘明事項:無

經濟部商業司

商工登記公示資料查詢服務

重新查詢

友善列印

回查詢清單

統一編號：53985400

公司名稱：芳興科技股份有限公司

公司基本資料

董監事資料

經理人資料

分公司資料

跨域資料

歷史資料

自行揭露事項

法人董監網絡試用版

列印此頁

董監事資料(序號依據公司基本資料內容顯示)

最近一次登記當屆董監事任期：110年10月19日 至 113年10月18日 (有關董監事當屆任期，為公司辦理董監事登記時所提供之資訊，並非法定登記事項，且可能因公司是否進行改選而有變動。如需再行確認者，請另洽該公司或登記主管機關查詢。)

序號 職稱 姓名 所代表法人 持有股份數(股)

0001 董事長 陳賡源 1,857,463

0002 董事 正文投資股份有限公司 3,100,000

0003 董事 林新力 250,000

0004 董事 張慶同 1,500,000

0005 董事 劉勉志 1,000,000

0006 監察人 陳羿君 100,000

重新查詢

(備註)

若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中，因非屬經濟部主管權責，請至財政部稅務入口網「 營業（稅籍）登記資料公示查詢網站」查詢。謝謝!

若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄，因非屬經濟部主管權責，請至內政部營建署-全國建築管理資訊系統入口網「 營造業-登記資料查詢網站」查詢。謝謝!

若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄，因非屬經濟部主管權責，請至內政部營建署-全國建築管理資訊系統入口網「 公寓大廈-管理維護公司資料查詢網站」查詢。謝謝!

中華民國經濟部商業司 / 地址：10015 臺北市中正區福州街15號 回商業司入口網

服務時間：星期一~星期五 8:30~17:30 (國定假日除外)

諮詢專線：412-1166，直接撥打毋需加撥區碼 (六碼地區請撥 41-1166)，行動電話請加撥 02

版本：v1.4.0| 政府網站資料開放宣告| 隱私權政策| 網站安全政策

1.主管機關核准減資日期:111/06/23

2.辦理資本變更登記完成日期:111/06/23

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)庫藏股股份註銷前:

本公司實收資本額新台幣820,875,000元，流通在外股數82,087,500股，

每股淨值新台幣 17.32元。

(2)庫藏股股份註銷後:

本公司實收資本額新台幣817,255,000元，流通在外股數81,725,500股，

每股淨值新台幣 17.36元。

註：依110年度經會計師查核之財務報告計算淨值。

4.預計換股作業計畫:不適用

5.其他應敘明事項:

(1)本公司於111年06月23日取得經授商字第11101105490號

(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為 362,000股。

1.股東會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書及

合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/06/09

2.減資緣由:本公司於107年08月14日至107年08月17日買回本公司股份作為轉讓員工

之用，依公司法第167條之1規定逾期未轉讓予員工，視為公司未發行股份，應依法

辦理銷除股份變更登記。

3.減資金額:3,620,000元

4.消除股份:362,000股

5.減資比率:0.44%

6.減資後實收資本額:817,255,000元

7.預定股東會日期:NA

8.減資基準日:111/06/10

9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/09

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣90,156,600元

4.除權（息）交易日:111/06/24

5.最後過戶日:111/06/27

6.停止過戶起始日期:111/06/28

7.停止過戶截止日期:111/07/02

8.除權（息）基準日:111/07/02

9.現金股利發放日期:111/07/22

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/182.股東會召開日期:111/06/093.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。(2)本公司110年度監察人審查報告。(3)110年度員工及董監酬勞分配情形報告。(4)本公司110年度庫藏股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司110年度營業報告書及合併財務報表案。(2)承認本公司110年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修正本公司章程。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1112.停止過戶截止日期:111/06/0913.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於111年3月28日起至111年4月7日止，受理股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東務請於111年4月7日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/182.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,639,7605.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):16,0666.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(198,211)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):194,8368.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):206,7679.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):206,76710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.6211.期末總資產(仟元):2,529,09112.期末總負債(仟元):1,107,41313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,421,67814.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/282.原公告申報日期:110/07/153.簡述原公告申報內容:買回股份目的為維護公司信用及股東權益4.變動緣由及主要內容:依公司法第167條之一買回股份目的為轉讓予員工。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:常熟東南相互電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資之子公司(常熟東南相互電子有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):228,948(4)原資金貸與之餘額(仟元):44,400(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,800(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):89,200(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):494,844(2)累積盈虧金額(仟元):488,6675.計息方式:年利率2.5%6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):89,2008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.799.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/052.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%， 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年10月4.自結流動比率:179.71%5.自結速動比率:154.57%6.自結負債比率:39.91%7.因應措施:不適用8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/10/212.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)陳啟昌(2)張應昇(3)陳冠穎4.舊任者簡歷:(1)陳啟昌(獨立董事)/陳啟昌律師事務所執業律師(2)張應昇(獨立董事)/世慶實業股份有限公司董事長(3)陳冠穎/堅業建設股份有限公司特助5.新任者姓名:(1)陳啟昌(2)張家驥(3)陳冠穎6.新任者簡歷:(1)陳啟昌(獨立董事)/陳啟昌律師事務所執業律師(2)張家驥(獨立董事)/健功股份有限公司總經理(3)陳冠穎/東業有限公司負責人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/27，但因配合110年度股東常會進行全面改選，其任期將依公司法第195條規定，原董事(含獨立董事)及依薪酬委員會職權辦法第4條第2項規定薪酬委員成員之任期將延長其職務至改選新任董事(含獨立董事)及薪酬委員成員就任時為止。10.新任生效日期:110/8/2111.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):53,250,000元2.原預定買回之期間:110年7月16日至110年9月15日3.原預定買回之數量(股):3,550,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣11元至15元之間，惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:110年7月21日至110年9月16日6.本次已買回股份數量(股):2,895,000股7.本次已買回股份總金額(元):33,346,839元8.本次平均每股買回價格(元):11.52元9.累積已持有自己公司股份數量(股):3,257,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%): 4.15%11.本次未執行完畢之原因:無。12.其他應敘明事項:董事會追認買回期間110年7月16日至110年9月16日

1.董事會決議日期:110/10/212.減資緣由:本公司於107年08月14日至107年08月17日買回本公司股份作為轉讓員工之用，依據證券交易法第28條之2第4項，屆滿三年未轉讓予員工者，視為公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。3.減資金額:3,620,000元4.消除股份:362,000股5.減資比率:0.46%6.減資後實收資本額:751,305,000元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:110/10/259.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/212.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%， 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年9月4.自結流動比率:131.25%5.自結速動比率:117.47%6.自結負債比率:64.90%7.因應措施:不適用8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:常熟東南相互電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資之子公司(常熟東南相互電子有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):228,948(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,800(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,800(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):494,844(2)累積盈虧金額(仟元):488,6675.計息方式:年利率2.5%6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):44,8008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.919.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/072.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%， 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110年8月4.自結流動比率:214.84%5.自結速動比率:189.93%6.自結負債比率:64.18%7.因應措施:不適用8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:陳旭東董事:林錦鴻董事:陳旭初董事:林維鵬董事:張智明獨立董事:陳啟昌獨立董事:張應昇監察人:劉金水監察人:陳旭耀4.舊任者簡歷:董事:陳旭東、本公司董事長董事:林錦鴻、本公司執行長董事:陳旭初、全日物流股份有限公司董事長董事:林維鵬、本公司財務部協理董事:張智明、本公司總經理獨立董事:陳啟昌、陳啟昌律師事務所律師。獨立董事:張應昇、世慶實業(股)公司董事長。監察人:劉金水、晉峰工業(股)公司董事長。監察人:陳旭耀、築群工程顧問有限公司負責人。5.新任者職稱及姓名:董事:陳旭東董事:林錦鴻董事:陳旭初董事:林維鵬董事:張智明獨立董事:陳啟昌獨立董事:張家驥監察人:劉金水監察人:陳旭耀6.新任者簡歷:董事:陳旭東、本公司董事長董事:林錦鴻、本公司執行長董事:陳旭初、全日物流股份有限公司董事長董事:林維鵬、本公司財務部協理董事:張智明、本公司總經理獨立董事:陳啟昌、陳啟昌律師事務所律師。獨立董事:張家驥、健功股份有限公司總經理。監察人:劉金水、晉峰工業(股)公司董事長。監察人:陳旭耀、築群工程顧問有限公司負責人。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿並於110年股東常會全面改選董監事(含獨立董事)9.新任者選任時持股數:董事:陳旭東 7,734,389股董事:林錦鴻 855,00股董事:陳旭初 1,652,548股董事:林維鵬 122,077股董事:張智明 365,353股獨立董事:陳啟昌 0股獨立董事:張家驥 0股監察人:劉金水 2,760股監察人:陳旭耀 2,316,805股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/2711.新任生效日期:110/08/2012.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司股東常會延期至110/08/20召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止，故舊任董事原任期延長至110/08/20。