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公告本公司113年第二次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/07/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：黃靖容

董事：林建羽

董事：蔡丞陽

董事：王喬品

獨立董事：李易諭

獨立董事：林育新

獨立董事：陳家玉

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。

4.許可從事競業行為之期間:113/07/11~116/07/10

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事:加百裕工業股份有限公司 代表人林建羽

董事:加百裕工業股份有限公司 代表人黃靖容

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

加百裕(昆山)電子有限公司 監事:林建羽

加百裕(南通)電子有限公司 監事:林建羽

加百裕(長春)工業有限公司 董事:黃靖容

8.所擔任該大陸地區事業地址:

加百裕(昆山)電子有限公司:江蘇省崑山市玉山鎮漢浦路1111號

加百裕(南通)電子有限公司:江蘇省南通市海安市祖師廟村十三組

加百裕(長春)工業有限公司:吉林省長春市經濟開發區北區中山大街以西5855號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

加百裕(昆山)電子有限公司:動力電池及電子元器件之設計、製造及銷售

加百裕(南通)電子有限公司:動力電池及電子元器件之設計、製造及銷售

加百裕(長春)工業有限公司:動力電池及電子元器件之設計、製造及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/11

2.發生緣由: 公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項

(1)股東會日期：113/07/11

(2)重要決議事項：

一、討論事項：修訂章程案。

二、選舉事項：

1.全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)。

當選名單：

董事：加百裕工業股份有限公司 代表人黃靖容

董事：加百裕工業股份有限公司 代表人蔡丞陽

董事：加百裕工業股份有限公司 代表人林建羽

董事：王喬品

獨立董事：林育新

獨立董事：李易諭

獨立董事：陳家玉

三、其他議案：

1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項: 本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成

審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/08

2.發生緣由:公告本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動

3.因應措施:

(1)人員變動別：本公司財務主管、會計主管、代理發言人

(2)發生變動日期：113/07/08

(3)舊任者姓名、級職及簡歷：無

(4)新任者姓名、級職及簡歷：李世傑

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、

「死亡」或「新任」）：新任

(6)異動原因：新任

(7)生效日期：113/07/08

4.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管、代理發言人待董事會

決議通過委任後再另行公告