研晶光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/04/202.公司名稱:研晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年度財務報表(單位：新台幣仟元)　　 合併財務報表　　個體財務報表　　　　　　　　　　　------------　　------------　營業收入淨額　　　 271,314　　　 266,699　本期淨利　　　　　 35,831　　 　 35,831基本每股盈餘(元)　　　　　 1.55　　　　 　 1.556.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：107/04/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.39000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：32,232,219　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/092.股東會召開日期:107/06/083.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司會議室)4.召集事由:（一）報告事項: 1.一○六年度營業報告。 2.一○六年度審計委員會審查報告。 3.一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.修訂「董事會議事規則」報告。（二）承認事項: 1.一○六年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○六年度盈餘分配承認案。（三）選舉事項:全面改選第八屆董事。（四）討論事項:擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案。（五）臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/04/106.停止過戶截止日期:107/06/087.其他應敘明事項:1.擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東， 其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。2.依公司法一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。受理期間自107年3月31日起至107年4月10日 止。受理提案處所：本公司財會部（地址: 新北市土城區永豐路173之8號5樓）。3.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。受理期間自107年3月31日起至107年4月 10日止。受理提案處所：本公司財會部（地址: 新北市土城區永豐路173之8號5樓）。4.依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人： 日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:賴儷文/稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/08/118.新任者聯絡電話:02-826288869.其他應敘明事項:106/08/11董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.事實發生日:106/08/112.公司名稱:研晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過106年上半年度合併財務報表(單位：新台幣仟元)　　 106年上半年度　　　　　　　　　　　　　------------　　營業收入 　　　 124,848　　　 　營業淨利 15,682本期淨利　　　　　 9,422　　 　基本每股盈餘(元)　　　　　 0.41　　　6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/132.公司名稱:研晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度年報資料第25頁部分內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:林佳慧，本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過後另行公告，職務由稽核代理人暫代。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:原稽核主管因生涯規劃辭職。7.生效日期:106/06/308.新任者聯絡電話:無。9.其他應敘明事項:職務由稽核代理人暫代，俟新任內部稽核主管經審計委員會及董事會通過後另行公告。

1.股東會日期:106/06/092.重要決議事項:（一）通過追認一○四年度盈餘分配表修正案。（二）通過一○五年度營業報告書及財務報表承認案。（三）通過一○五年度盈餘分配承認案。（四）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣 20,869,782元4.除權（息）交易日:106/06/295.最後過戶日:106/06/306.停止過戶起始日期:106/07/017.停止過戶截止日期:106/07/058.除權（息）基準日:106/07/059.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/272.公司名稱:研晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司105年度財務報表(單位：新台幣仟元)　　 合併財務報表　　個體財務報表　　　　　　　　　　　------------　　------------　營業收入淨額　　　 219,888　　　 215,811　本期淨利　　　　　 22,778　　 　 22,778基本每股盈餘(元)　　　　　 0.98　　　　 　 0.986.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：106/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,869,782　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/03/172.股東會召開日期:106/06/093.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號6樓(本公司會議室)4.召集事由:（一）報告事項: 1.一○五年度營業報告。 2.一○五年度審計委員會審查報告。 3.一○五年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。（二）承認事項: 1.追認一○四年度盈餘分配表修正案。 2.一○五年度營業報告書及財務報表承認案。 3.一○五年度盈餘分配承認案。（三）討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。（四）臨時動議（五）散會5.停止過戶起始日期:106/04/116.停止過戶截止日期:106/06/097.其他應敘明事項:1.擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東， 其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。2.依公司法一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。受理期間自106年3月31日起至105年4月11日止。 受理提案處所：本公司財會部（地址: 新北市土城區永豐路173之8號5樓）。3.依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人： 日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。

1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:研晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司董事會通過105年上半年度合併財務報表(單位：新台幣仟元)　　 105年上半年度　　　　　　　　　　　　　------------　　營業收入 　　　 110,263　　　 　營業淨利 13,213本期淨利　　　　　 12,176　　 　基本每股盈餘(元)　　　　　 0.53　　　6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/08/082.公司名稱:研晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:105年06年合併營收自結數更正申報6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告7.其他應敘明事項:修正前:6月營業收入淨額16,074仟元，本年累計營業收入淨額110,864仟元修正後:6月營業收入淨額15,473仟元，本年累計營業收入淨額110,263仟元

1.事實發生日:105/07/112.公司名稱:研晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:105年06年合併營收誤植6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告7.其他應敘明事項:修正前:本月營業收入淨額16,074仟元，本年累計營業收入淨額42,236仟元 去年本月營業收入淨額110,864仟元，去年累計營業收入淨額185,455仟元修正後:本月營業收入淨額16,074仟元，本年累計營業收入淨額110,864仟元 去年本月營業收入淨額42,236仟元，去年累計營業收入淨額185,455仟元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股東股票股利新台幣 6,753,970元(2)股東現金股利新台幣 33,769,875元4.除權（息）交易日:105/07/285.最後過戶日:105/07/296.停止過戶起始日期:105/07/307.停止過戶截止日期:105/08/038.除權（息）基準日:105/08/039.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/272.公司名稱:研晶光電股份限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)104年度盈餘分派漏提列特別盈餘公積，擬補提列特別盈餘公積 新台幣143,081元。(2)上述補提列特別盈餘公積對於105年度股東常會決議通過之股東股息及 紅利並無影響，即股東之分配權益並未受損。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/132.重要決議事項:（一）通過修訂「公司章程」部份條文案。（二）通過一○四年度營業報告書及財務報表承認案。（三）通過一○四年度盈餘分配承認案。（四）通過一○四年度盈餘轉增資發行新股案。（五）通過修訂「董事選舉辦法」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:研晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司104年度財務報表(單位：新台幣仟元)　　 合併財務報表　　個體財務報表　　　　　　　　　　　------------　　------------　營業收入淨額　　　 351,822　　　 348,810　本期淨利　　　　　 70,106　　 　 70,106基本每股盈餘(元)　　　　　 3.16　　　　 　 3.166.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:研晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞新台幣9,920,000元。(2)董事酬勞新台幣2,480,000元。(3)上述金額全數以現金方式發放。(4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。