研晶光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

補充公告-本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 (新增召集事由)1.董事會決議日期:105/04/292.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號6樓(本公司會議室)4.召集事由:（一）討論事項一: 修訂「公司章程」部份條文案。（二）報告事項: 1.一○四年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.一○四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及所提列之特別盈餘 公積數額報告。（三）承認事項: 1.一○四年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○四年度盈餘分配承認案。（四）討論事項二: 1. 一○四年度盈餘轉增資發行新股案。 2. 修訂「董事選舉辦法」部份條文案。（五）臨時動議（六）散會5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:1.擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東， 其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。2.依公司法一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。受理期間自105年4月6日起至105年4月15日止。 受理提案處所：本公司財會部（地址: 新北市土城區永豐路173之8號5樓）。3.依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人： 日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。

1.董事會決議日期:105/04/292.增資資金來源:104年度可分配盈餘。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):675,397股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣6,753,970元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發30股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配股不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日 起五日內辦理併湊整股之登記；逾期未併湊或併湊後仍不足一股之畸零股數，按面額 折發現金(至元為止，元以下全捨)，其所剩餘股份授權董事長洽特定人按面額認購之11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實資本與強化財務結構。13.其他應敘明事項:(1)本案俟股東常會決議通過並報奉主管機關核准後，授權董事會依實際狀況訂定除權 基準日等相關事宜。(2)嗣後如因法令變更或本公司普通股股份發生變動，致股東配股率因此發生變動者， 授權董事會全權處理之。

1. 董事會決議日期：2016/04/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,769,875　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：675,3973. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/04/133.報導內容:(1)研晶去年12月掛牌興櫃，預估下半年申請轉上櫃。(2)研晶的IR LED將切入虹膜辨識裝置，去年已送樣筆電廠測試，今年可望出貨。 汽車夜視功能也使用IR LED技術，也可望挹注營收成長。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報導所提未來上櫃時程資訊，純屬媒體預測，申請上櫃時程，請以本公司公告 於公開資訊觀測站之資訊為準。(2)報導所提之產品應用及預計出貨情形，皆為媒體善意推測，有關公司營運相關問 題，請以本公司公告於公開資訊觀測站之資訊為準。6.因應措施:發布重大訊息說明澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號6樓(本公司會議室)4.召集事由:（一）討論事項一: 修訂「公司章程」部份條文案。（二）報告事項: 1.一○四年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.一○四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。（三）承認事項: 1.一○四年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○四年度盈餘分配承認案。（四）討論事項二: 1. 一○四年度盈餘轉增資發行新股案。（五）臨時動議（六）散會5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:1.擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東， 其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。2.依公司法一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。受理期間自105年4月6日起至105年4月15日止。 受理提案處所：本公司財會部（地址: 新北市土城區永豐路173之8號5樓）。3.依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人： 日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。

符合條款第XX款：30事實發生日：104/12/141.召開法人說明會之日期：104/12/142.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：日盛證券新台豐6樓6D會議室(台北市南京東路二段111號六樓)4.法人說明會擇要訊息：興櫃前法人說明會-說明公司簡介、產業概況、營運成果及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:104/12/042.發生緣由:本公司民國104年第一次股東臨時會重要決議報告事項 (一)修訂「董事會議事規則」報告。討論事項【一】 (一)通過修訂「公司章程」案。 (二)通過修訂「股東會議事規則」案。 (三)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (六)通過修訂「背書保證作業程序」案。選舉事項 (一)提前全面改選第七屆董事案。討論事項【二】 (一)通過解除本公司董事或其法人代表人之競業禁止限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/042.發生緣由:委任第二屆薪資報酬委員會委員(一)功能性委員會:薪資報酬委員會(二)舊任者姓名及簡歷: 江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師 陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理 林啟東/集邦科技股份有限公司執行長(三)新任者姓名及簡歷: 江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師 陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理 林啟東/集邦科技股份有限公司執行長(四)異動原因:提前全面改選董事(五)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/08/28~106/12/11(六)新任生效日期:104/12/043.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員任期為104/12/04~107/12/03

1.事實發生日:104/12/042.發生緣由:設置審計委員會(一)功能性委員會:審計委員會(二)舊任者姓名及簡歷:不適用(三)新任者姓名及簡歷: 江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師 陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理 林啟東/集邦科技股份有限公司執行長(四)異動原因:新任。審計委員會由全體獨立董事組成。(五)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA(六)新任生效日期:104/12/043.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:審計委員會委員任期為104/12/04~107/12/03

1.股東會決議日:104/12/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:魏志宏董事:黃宗文獨立董事:江孟緝獨立董事:陳偉文獨立董事:林啟東3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:104/12/04~107/12/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成:13,677,120權 ; 反對票 0權 ; 無效及未投票: 2,798,040權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事魏志宏7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:研兆貿易(上海)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:中國（上海）自由貿易試驗區美桂北路317號2幢一層113室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品其零組件批發業10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:104/12/042.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞3.舊任者姓名及簡歷:魏志宏 研晶光電股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:魏志宏 研晶光電股份有限公司董事長5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:104/12/047.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/12/042.舊任者姓名及簡歷:如下董事:魏志宏/研晶光電股份有限公司董事長董事:Gauge Global Corporation代表人:孔令國/研晶光電股份有限公司董事董事:邱承林/研晶光電股份有限公司董事董事:林銘傑/帝榮建設股份有限公司特別助理董事:黃宗文/達晶光電有限公司董事長監察人:朱光惠/建邦創投(股)公司總經理監察人:白洪政/研晶光電股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:如下董事:魏志宏/研晶光電股份有限公司董事長董事:Gauge Global Corporation代表人:孔令國/研晶光電股份有限公司董事董事:邱承林/研晶光電股份有限公司董事董事:林銘傑/帝榮建設股份有限公司特別助理董事:黃宗文/達晶光電有限公司董事長獨立董事:江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理獨立董事:林啟東/集邦科技股份有限公司執行長4.異動原因:提前全面改選董事5.新任董事選任時持股數:董事:魏志宏 1,134,260股董事:Gauge Global Corporation代表人:孔令國 4,899,300股董事:邱承林 506,520股董事:林銘傑 168,840股董事:黃宗文 630,000股獨立董事:江孟緝 0股獨立董事:陳偉文 0股獨立董事:林啟東 48,300股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/12/12~106/12/117.新任生效日期:104/12/04~107/12/038.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:原任董事自新選任董事就任日起解任。

1.事實發生日:104/11/252.發生緣由:本公司董事長受邀參加日盛證券舉辦之2016日盛投資展望說明會3.因應措施:完整內容請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。4.其他應敘明事項:法說會日期:104/11/25法說會時間:15時10分法說會地點:台北喜來登大飯店。

1.事實發生日:104/10/232.發生緣由:董事會決議召集104年第一次股東臨時會(1)董事會決議日期:104/10/23(2)股東臨時會召開日期:104/12/04(3)股東臨時會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號6樓（本公司會議室）(4)召集事由：一、報告事項：修訂「董事會議事規則」報告。二、討論事項【一】：(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂「股東會議事規則」案。(三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(五)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(六)修訂「背書保證作業程序」案。三、選舉事項：(一)提前全面改選第七屆董事案。四、討論事項【二】：(一)解除本公司董事或其法人代表人之競業禁止限制案。五、臨時動議。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:自104年11月5日起至104年12月4 日止停止股票過戶。