研晶光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:109/06/122.重要決議事項:承認事項:(一)通過一○八年度營業報告書及財務報表承認案。(二)通過一○八年度虧損撥補承認案。討論事項(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:109/04/242.公司名稱:研晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表(單位：新台幣仟元)　　 合併財務報表　 個體財務報表　　　　　　　　　　　　------------ ------------　　營業收入 　　　 91,302　　　 90,264　營業淨利(淨損) (41,443) (30,406)本期淨利(淨損) 　　 (40,921)　 (40,921)　 　基本每股盈餘(虧損)(元) 　 (1.76)　 (1.76)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/04/242. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/123.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司交誼廳)4.召集事由:(一)報告事項： 1.一○八年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.修訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項： 1.一○八年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○八年度虧損撥補承認案。(三)討論事項： 1.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(四)臨時動議。(五)散會。5.停止過戶起始日期:109/04/146.停止過戶截止日期:109/06/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預定於109年4月份提報董事會後再行公告。9.其他應敘明事項:(一)擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。(二)依公司法一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。受理期間自109年4月1日起至109年4月10日止。受理提案處所：本公司財會部（地址: 新北市土城區永豐路173之8號3樓）。(三)依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人：日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/12/063.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:高玉潔/本公司稽核課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過稽核主管任命案7.生效日期:108/12/068.新任者聯絡電話:02-826288869.其他應敘明事項:本公司已於108/11/13發佈重大訊息公告內部稽核主管異動，本案係經108/12/06審計委員會及董事會決議追認通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/11/133.舊任者姓名、級職及簡歷:賴儷文，本公司稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:高玉潔，本公司稽核專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:108/11/138.新任者聯絡電話:(02)8262-88869.其他應敘明事項:新任內部稽核主管尚待最近一次審計委員會及董事會通過追認。

1.事實發生日:108/08/102.公司名稱:研晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年上半年度合併財務報表(單位：新台幣仟元)　　 108年上半年度　　　　　　　　　　　　　------------　　營業收入 　　　 54,492　　　 　營業淨利(淨損) (14,526)本期淨利(淨損) 　　 (9,975)　　 　基本每股盈餘(虧損)(元) 　 (0.43)　6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利0.7元/股，總金額新台幣 16,232,053元4.除權（息）交易日:108/07/045.最後過戶日:108/07/056.停止過戶起始日期:108/07/067.停止過戶截止日期:108/07/108.除權（息）基準日:108/07/109.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/172.重要決議事項:承認事項:（一）通過一○七年度營業報告書及財務報表承認案。（二）通過一○七年度盈餘分配承認案。討論事項：（一）通過修訂本公司「公司章程」討論案。（二）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。（三）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。（四）通過修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:108/04/292.公司名稱:研晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報表(單位：新台幣仟元)　　 合併財務報表　　個體財務報表　　　　　　　　　　　------------　　------------　營業收入淨額　　　 280,118　　　 275,352　本期淨利　　　　　 28,560　　 　 28,560基本每股盈餘(元)　　　　　 1.23　　　　 　 1.236.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/04/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,232,053　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:108/03/152.股東會召開日期:108/06/173.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司交誼廳)4.召集事由:（一）報告事項： 1.一○七年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。（二）承認事項： 1.一○七年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○七年度盈餘分配承認案。（三）討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」討論案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。（四）臨時動議。（五）散會。5.停止過戶起始日期:108/04/196.停止過戶截止日期:108/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:該議案預 定於4月份提報董事會後再行公告。9.其他應敘明事項:1.擬依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東， 其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。2.依公司法一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。受理期間自108年4月1日起至108年4月10日 止。受理提案處所：本公司財會部(地址: 新北市土城區永豐路173之8號3樓)。3.依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人： 日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:研晶光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過107年上半年度合併財務報表(單位：新台幣仟元)　　 107年上半年度　　　　　　　　　　　　　------------　　營業收入 　　　 170,767　　　 　營業淨利 27,025本期淨利　　　　　 30,489　　 　基本每股盈餘(元)　　　　　 1.31　6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/082.重要決議事項:承認事項:（一）通過一○六年度營業報告書及財務報表承認案。（二）通過一○六年度盈餘分配承認案。選舉事項：（一）全面改選第八屆董事。討論事項：（一）通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/082.舊任者姓名及簡歷:董事:魏志宏/研晶光電股份有限公司董事長董事:Gauge Global Corporation代表人:孔令國/和利創業投資管理（蘇州）有限公司董事長董事:邱承林/研晶光電股份有限公司董事董事:黃宗文/達晶光電有限公司董事長董事:林銘傑/昱嘉建設股份有限公司董事長獨立董事:江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理獨立董事:林啟東/集邦科技股份有限公司執行長3.新任者姓名及簡歷:董事:魏志宏/研晶光電股份有限公司董事長董事:Gauge Global Corporation代表人:孔令國/和利創業投資管理（蘇州）有限公司董事長董事:邱承林/研晶光電股份有限公司董事董事:黃宗文/達晶光電有限公司董事長董事:林銘傑/昱嘉建設股份有限公司董事長獨立董事:江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理獨立董事:林啟東/集邦科技股份有限公司執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前全面改選董事6.新任董事選任時持股數:董事:魏志宏 1,168,287股董事:Gauge Global Corporation代表人:孔令國 4,806,289股董事:邱承林 521,715股董事:黃宗文 618,000股董事:林銘傑 124,465股獨立董事:江孟緝 0股獨立董事:陳偉文 0股獨立董事:林啟東 49,749股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/04~107/12/038.新任生效日期:107/06/089.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/082.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理林啟東/集邦科技股份有限公司執行長4.新任者姓名及簡歷:江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理林啟東/集邦科技股份有限公司執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/04~107/12/038.新任生效日期:107/06/089.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理林啟東/集邦科技股份有限公司執行長4.新任者姓名及簡歷:江孟緝/裕宏聯合會計師事務所合夥會計師陳偉文/環球晶圓股份有限公司副總經理林啟東/集邦科技股份有限公司執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/04~107/12/038.新任生效日期:107/06/089.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:Gauge Global Corporation代表人孔令國董事:黃宗文董事:林銘傑獨立董事:江孟緝獨立董事:陳偉文獨立董事:林啟東3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:107/06/08~110/06/075.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成:15,577,439權 ; 反對票 0權 ; 無效及未投票: 210,000權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:Gauge Global Corporation代表人孔令國7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:和利創業投資管理（蘇州）有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海9.所擔任該大陸地區事業營業項目:投資公司10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/082.舊任者姓名及簡歷:魏志宏 研晶光電股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:魏志宏 研晶光電股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:全面改選後選任董事長6.新任生效日期:107/06/087.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利1.39元/股，總金額新台幣 32,232,219元4.除權（息）交易日:107/06/285.最後過戶日:107/06/296.停止過戶起始日期:107/06/307.停止過戶截止日期:107/07/048.除權（息）基準日:107/07/049.其他應敘明事項:無