研能科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:100/12/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:首次設置 4.新任者姓名及簡歷: 李振福 經歷:本公司獨立董事林晉安 經歷:曾任東元電機顧問黃銘鋒 經歷:前中山科學研究院組長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:首次設置 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/22 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :100/09/272.發生緣由:新竹市政府以本公司違反空氣污染防制法第24條第1項規定,爰依同法第57條規定處以罰鍰3.處理過程:本公司將依法繳交罰鍰,並已委請專業環保顧問公司設計規劃改善中4.預估可能損失:新台幣10萬元整罰鍰5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:依法令規定改善空氣污染事項7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/262.公司名稱:研能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過100年上半年度財務報表(含合併表冊)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/07/192.舊任者姓名及簡歷:秦宜石3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人家庭因素6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/06/23~102/06/247.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:獨立董事缺額將於最近期股東會補選

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利每股配發4.79608509元共計配發296,147,065元4.除權（息）交易日:100/07/255.最後過戶日:100/07/266.停止過戶起始日期:100/07/277.停止過戶截止日期:100/07/318.除權（息）基準日:100/07/319.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/232.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:秦宜石/泰鼎微系統台灣分公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原職缺待補，經股東常會補選而新就任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/06/25~102/06/247.新任生效日期:100/06/238.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/232.重要決議事項:一 報告事項(一)九十九年度營業報告(二)監察人九十九年度查核決算表冊報告(三)大陸投資報告二 承認事項(一)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表(二)承認九十九年度盈餘分配案三 討論事項(一)股東會議事規則修訂四 選舉事項(一)補選一席獨立董事,由秦宜石先生以得票數44,335,336票當選3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:100/03/252.公司名稱:研能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:研能科技召開董事會議承認通過99年度財務報表暨合併財務報表案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/252.股東會召開日期:100/06/233.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉榮工南路6號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)九十九年度營業報告(二)監察人九十九年度查核決算表冊報告(三)大陸投資報告二、承認事項(一)承認本公司九十九年度營業報告書及決算表冊案(二)承認九十九年度盈餘分配案三、討論事項股東會議事規則修定案四、選舉事項補選一席獨立董事案五、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/256.停止過戶截止日期:100/06/237.其他應敘明事項:有關盈餘分配案將於本次股東常會召開前四十日召開董事會通過並另行公告

1.發生變動日期:99/08/162.舊任者姓名及簡歷:林君明3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人公務繁忙辭任6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/25~102/06/247.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利 金額:186,172,0754.除權（息）交易日:99/07/225.最後過戶日:99/07/236.停止過戶起始日期:99/07/247.停止過戶截止日期:99/07/288.除權（息）基準日:99/07/289.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事:鼎創達股份有限公司 代表人 莫皓然董事:鼎創達股份有限公司 代表人 郭佩芝董事:鼎創達股份有限公司 代表人 郭維新董事:鼎創達股份有限公司 代表人 陳秀鳳董事:鼎創達股份有限公司 代表人 陳南慶董事:薛達偉獨立董事:何憲章獨立董事:李振福獨立董事:林嘉勳3.新任者姓名及簡歷:董事:鼎創達股份有限公司 代表人 莫皓然董事:鼎創達股份有限公司 代表人 郭佩芝董事:鼎創達股份有限公司 代表人 陳秀鳳董事:鼎創達股份有限公司 代表人 陳南慶董事:薛達偉獨立董事:李振福獨立董事:林君明4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:鼎創達股份有限公司(代表人莫皓然) 持股數 34,129,805股董事:鼎創達股份有限公司(代表人郭佩芝) 持股數 34,129,805股董事:鼎創達股份有限公司(代表人陳秀鳳) 持股數 34,129,805股董事:鼎創達股份有限公司(代表人陳南慶) 持股數 34,129,805股董事:薛達偉 持股數 297,199股獨立董事:李振福 持股數 0股獨立董事:林君明 持股數 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/21~99/06/248.新任生效日期:99/06/259.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鼎創達股份有限公司 代表人 莫皓然董事:鼎創達股份有限公司 代表人 郭佩芝董事:鼎創達股份有限公司 代表人 陳秀鳳董事:鼎創達股份有限公司 代表人 陳南慶董事:薛達偉獨立董事:李振福獨立董事:林君明3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:通過解除6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不勝用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/252.重要決議事項:一、報告事項1.九十八年度營業報告。2.監察人九十八年度查核報告書。3.大陸投資報告。二、承認事項1.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案(含會計師查核報告及監察人報告)。2.承認九十八年度盈餘分配案。三、討論事項1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂「對外背書保證辦法(含母子公司對外背書保證施行辦法)」案。四、選舉事項1.改選董事及監察人案。五、其他議案1.解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:99/06/252.舊任者姓名及簡歷:監察人:大霸科技股份限公司 代表人:莊雲卿監察人:大霸科技股份限公司 代表人:陳君偉監察人:大霸科技股份限公司 代表人:鄭永根監察人:林君明監察人:莊志強3.新任者姓名及簡歷:監察人:莊雲卿監察人:陳君偉監察人:何憲章4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:到期解任全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人:莊雲卿 持股數:9,109股監察人:陳君偉 持股數:0股監察人:何憲章 持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/21~99/06/248.新任生效日期:99/06/259.同任期監察人變動比率:到期改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/212.發放股利種類及金額:現金股利發放金額 186,172,075元,每股3.01504630元3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/212.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉榮工南路6號(本公司會議室)4.召集事由:一報告事項:(一)九十八年度營業報告(二)監察人九十八年度查核報告(三)大陸投資報告二承認事項:(一)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案(含會計師查核報告及監察人報告)(二)承認九十八年度盈餘分派案三討論事項:(一)修訂公司章程部分條文案(二)修訂資金貸與他人作業程序案(三)修訂對外背書保證辦法(含母子公司對外背書保證施行辦法)案四選舉案:改選董事及監察人案五其他議案:解除董事競業禁止限制案六臨時動議:5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:無

說明美國國際貿易委員會(ITC)受理 Hewlett Packard Company聲請之調查案1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：Hewlett-Packard Company、Microjet Technology Co. Ltd.(研能科技股份有限公司)、Mipo Technology Limited、Mipo Science& Technology Co., Ltd.、Mextec Group Inc. (d/b/a Mipo AmericaLtd.)、SinoTime Technologies, Inc. (d/b/a All Colors) 及 PTCHoldings Limited法院/機關名稱：美國國際貿易委員會(ITC)處分機關:無相關文書案號: 337-TA-7112.事實發生日:99/04/063.發生原委（含爭訟標的）:本公司獲通知美國國際貿易委員會已受理Hewlett-Packard Company之聲請，將對本公司發起專利侵害及違反美國關稅法第337條款調查。4.處理過程:已委請美國律師處理中。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前正與律師了解案情中，惟對本公司營運及財務尚無重大立即之負面影響。6.因應措施及改善情形:與美國律師研擬因應措施中。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:聯合晚報2.報導日期:99/03/093.報導內容:媒體報導美國惠普公司於美國法院對本公司提起專利侵權訴訟，並請求國際貿易委員會(ITC)進行調查…。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司多年來致力於自行研發工作，並從工業技術研究院移轉多項技術，目前已獲准251篇專利，且於審查中有213篇專利，共計464篇，並連續三年榮獲經濟部智慧財產局專利排名前百大，且獲得多項研發獎項。本公司所有產品均是自行研發、製造，絕無如媒體所載有竊取惠普任何零件之情事，特此嚴正澄清。(2)關於媒體報導之專利侵權及ITC調查事件，本公司目前尚未收到美國法院或ITC之文件，對本案的了解僅止於媒體的報導，本公司會密切注意本事件之發展。(3)關於媒體報導惠普公司對本公司提出三倍賠償乙事，此為專利權人依美國專利法所得提出之主張，惟本案是否有賠償問題仍需於訴訟中舉證，由法院做判定。依目前取得之資料，本公司評估本事件應不致對本公司營運及財務造成重大影響。6.因應措施:發佈重大訊息說明並密切注意本事件之後續發展。7.其他應敘明事項:無

本公司收到最高法院刑事判決九十八年度台上字第七九二四號主文:原判決關於莫皓然部份撤銷，發回台灣高等法院。1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:法院名稱:最高法院相關文書案號:98年度台上字第7924號2.事實發生日:99/01/203.發生原委（含爭訟標的）:本公司董事長莫皓然先生前於95年8月30日經台北地方法院檢察署以涉嫌內線交易違反證券交易法提起公訴一案，前經台北地方法院96年10月31日宣判無罪，復經台灣高等法院於97年9 月30日宣判，就莫皓然部份推翻原無罪判決，改諭知有罪判決，再經最高法院宣判:原判決關於莫皓然部份撤銷，發回台灣高等法院。4.處理過程:不適用。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。6.因應措施及改善情形:一、該案屬敦輝等六家投資公司過去之理財行為，對本公司目前財務業務無顯著影響。二、據本公司董事長莫皓然表示，敦輝等六家投資公司過去為幫助完成鼎創達公司現金增資，以賣老股認新股之方式，處理該等私人公司資產係依法為之，絕非因知悉任何內線消息而售股，此依文書證據顯示售股時間均在重大訊息成立之前，即明顯得知。何況財務預測與更新為高度不確定資訊，電子業尤然，似無重大訊息之本質與基礎條件，更似無道理以刑法相繩，否則人人自危。原二審判決似無調查任何證據，即驟然推翻原一審無罪判決，現已經最高法院依法撤銷。莫皓然將於發回程序中向法官更加詳細說明，以避免子虛烏有的誤解並還其清白。7.其他應敘明事項:無。