祥翊製藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)劉致宏

(2)李連滋

(3)孫一明

4.舊任者簡歷:

(1)劉致宏 本公司獨立董事

(2)李連滋 本公司獨立董事

(3)孫一明 本公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)劉致宏

(2)李連滋

(3)孫一明

(4)周珮芬

6.新任者簡歷:

(1)劉致宏 本公司獨立董事

(2)李連滋 本公司獨立董事

(3)孫一明 本公司獨立董事

(4)周珮芬 本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08

10.新任生效日期:113/06/27

11.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：

董事：吳永連

董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人：黃榮毅

董事：中加顧問股份有限公司

董事：林東和

董事：李聰榮

獨立董事：劉致宏

獨立董事：李連滋

獨立董事：孫一明

獨立董事：周珮芬

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案

(2)通過本公司擬辦理私募普通股案

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：吳永連

董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅

董事：大華創業投資(股)公司

董事：林東和

董事：李聰榮

獨立董事：劉致宏

獨立董事：李連滋

獨立董事：孫一明

4.舊任者簡歷:

董事：吳永連，祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長

董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅，富邦金控創業投資(股)

公司投資部專案副總。

董事：大華創業投資(股)公司

董事：林東和，昱展新藥生技(股)公司董事長

董事：李聰榮，華碩電腦副總經理

獨立董事：劉致宏，寶雅國際(股)公司獨立董事

獨立董事：李連滋，健裕生技(股)公司總經理

獨立董事：孫一明，元智大學工程學院院長

5.新任者職稱及姓名:

董事：吳永連

董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅

董事：中加顧問(股)公司

董事：林東和

董事：李聰榮

獨立董事：劉致宏

獨立董事：李連滋

獨立董事：孫一明

獨立董事：周珮芬

6.新任者簡歷:

董事：吳永連，祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長

董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅，富邦金控創業投資(股)

公司投資部專案副總。

董事：中加顧問(股)公司

董事：林東和，昱展新藥生技(股)公司董事長

董事：李聰榮，華碩電腦副總經理

獨立董事：劉致宏，寶雅國際(股)公司獨立董事

獨立董事：李連滋，健裕生技(股)公司總經理

獨立董事：孫一明，元智大學工程學院院長

獨立董事：周珮芬，鑽石生技財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會依法全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：吳永連，持股數2,450,232股

董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅，持股數14,506,629股

董事：中加顧問(股)公司，持股數1,000股

董事：林東和，持股數 0股

董事：李聰榮，持股數 8,487,038股

獨立董事：劉致宏，持股數 0股

獨立董事：李連滋，持股數 0股

獨立董事：孫一明，持股數 0股

獨立董事：周珮芬，持股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09 ~ 113/07/08

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:

本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司113年股東常會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/06/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：吳永連

董事：富邦金控創業投資(股)公司代表人：黃榮毅

董事：中加顧問(股)公司

董事：林東和

董事：李聰榮

獨立董事：劉致宏

獨立董事：李連滋

獨立董事：孫一明

獨立董事：周珮芬

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似

之公司的行為，以無損及本公司利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:113/06/27~116/06/26

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定,經本公司113年06月27日股東常會決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/27

2.法人名稱:中加顧問股份有限公司

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:李啟睿

6.新任者簡歷:中加顧問股份有限公司業務副總經理

7.異動原因:113年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用

9.新任生效日期:113/06/27

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:吳永連

4.舊任者簡歷:祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長

5.新任者姓名:吳永連

6.新任者簡歷:祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿重新改選

9.新任生效日期:113/06/27

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/05/15

2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內發行，得視實際需求，

為一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

3.認股權人資格條件:

(1)以本公司及控制或從屬公司之正式編制全職員工為限。

(2)實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌職等、職級、年資、

上一年度考核、整體貢獻或特殊功績，經董事長核定後，提報董事會同意。

惟具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意。

(3)本公司依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累積給予

單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，

不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依募發準則第五十六條第一

項規定發行員工認股權憑證累積給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行

股份總數之百分之一。但經目的事業主管機關專案核准者，得不受前開比例之限制。

4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,000單位

5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股

6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:

1,000,000股

7.認股價格:考量公司召才、留才與激勵效果，每股價格擬定為10元。

8.認股權利期間:

(1)認股權人經本公司授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依第七條行使認股權

之程序行使認股權。認股權憑證之存續期間為六年，此一期間內不得轉讓、質押、

贈予他人或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使

之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。

(2)認股權人被授予認股權憑證屆滿約定之期間後，可依本辦法行使認股權利，

時程及累計可行使認股權比例如下：

屆滿二年 50 %

屆滿三年 75 %

屆滿四年 100 %

(3)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、保密規定或工作

規則等重大過失或工作績效明顯低落者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證

及己具行使權而尚未行使之認股權憑證予以收回並註銷。

(4)前述權利期間及比例，董事會得視每次發行情形調整之。

9.認購股份之種類:本公司普通股股票。

10.員工離職或發生繼承時之處理方式:

(1)離職（含自願離職、退休、資遣及開除）：

已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一個月內行使認股權利。未具行使權

認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。

(2)留職停薪：

凡經本公司核准辦理留職停薪之員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪日

起一個月內行使認股權利。逾期未行使權利者，凍結其認股權行使權利，並於復職

後恢復之，惟認股權行使時程應依留職停薪期間往後遞延，合併留職停薪之期間計

算仍不得逾六年存續期間為限。

(3)退休(含自請、強制及優退)：

已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利，其行使認股權利期間

如下：

A.退休時被授予認股權憑證尚未屆滿二年：其認股權利自被授予認股權憑證滿二年起

，一年內行使之，不受本辦法有關認股時程及屆滿可行使認股比例之限制。

B.退休時被授予認股權憑證已屆滿二年：其認股權利自退休日起一年內行使之，不受

本辦法有關認股時程及屆滿可行使認股比例之限制。

(4)一般死亡：

已具行使權之認股權憑證，由全體繼承人得自該員工死亡日起一年內共同行使認股

權。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日起即喪失認股權利。

(5)因受職業災害殘疾或死亡者：

A.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，

可以行使全部之認股權利，其行使認股權利期間如下：

1.離職時被授予認股權憑證尚未屆滿二年：其認股權利自被授予認股權憑證滿二年

起，一年內行使之，不受本辦法有關時程及屆滿可行使認股比例之限制。

2.離職時被授予認股權憑證已屆滿二年：其認股權利自離職日起一年內行使之，不

受本辦法有關時程屆滿及可行使認股比例之限制。

B.因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，由全體繼承人得共同行使全部之

認股權利，其行使認股權利期間如下：

1.死亡時被授予認股權憑證尚未屆滿二年：其認股權利自被授予認股權憑證滿二年

起，一年內行使之，不受本辦法有關時程及屆滿可行使認股比例之限制。

2.死亡時被授予認股權憑證已屆滿二年：其認股權利自死亡日起一年內行使之，不

受本辦法有關時程及屆滿可行使認股比例之限制。

(6)調職：

如認股權人調動至關係企業或其他公司（子公司除外）時，其認股權憑證應比照(1)

離職人員方式處理。惟應本公司營運需要而調動者得由董事長於本辦法行使時程範圍

內，核定其認股權利及行使時限。

(7)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。

11.其他認股條件:對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度

不再發行。

12.履約方式:本公司以發行新股交付。

13.認股價格之調整:無。

14.行使認股權之程序:

(1)認股權人除依法暫停過戶期間，及本公司向經濟部或證券交易主管單位洽辦無償

配股停止過戶除權公告日、現金除息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除

權公告日前三個營業日起，至權利分派基準日止之期間外，得依本辦法第五條第二項

所訂之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司提出申請。

(2)本公司受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行，認股權人一經繳

款後，即不得撤銷認股繳款，逾期未繳款者，視同放棄其認股權利。

(3)本公司於確認收足股款後，通知股務代理機構，將其認購之股數以帳簿劃撥至繳款

人指定證券帳戶方式交付本公司新發行之普通股。

(4)本公司應於每季結束後九十日內，向主管機關辦理已完成行使員工認股權憑證新增

發行股份之股本變更登記；惟當年度若遇無償配股除權基準日或現金增資認股基準日，

得衡酌調整變更登記時間。

15.認股後之權利義務:本公司因認股權行使所交付之普通股，其權利義務與本公司己發

行之普通股股票相同。

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

(1)可能費用化之金額： 若以 113 年 4 月 25 日本公司普通股收盤價27.75 元假設

預估，預計 113 年至 117 年每年分攤之費用化金額；5,281 仟元、7,680 仟元、

4,366 仟元、1,742 仟元、388 仟元，合計 19,457 仟元。

(2)對公司每股盈餘可能稀釋情形： 每年對每股盈餘稀釋於 113 年至 117 年預計為

0.04 元、0.05 元、0.03 元、0.01元、0.003 元。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，

對股東權益尚無重大影響。

18.其他重要約定事項:

(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，並報經

主管機關核准後生效，發行前如有修改時亦同。

為因應主管機關建議或因應法令變更而須修正者，得授權董事長先行修訂，嗣後再提

審計委員會及董事會追認後始得發行。

(2)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

19.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/05/15

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):68,400股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣684,000元

6.發行價格:新台幣10元

7.員工認購股數或配發金額:68,400股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國113年5月15日，並

依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)變更後實收資本額為新台幣1,487,252,000元，計148,725,200股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司董事會決議不繼續辦理112年度股東常會通過之私募普通股案

1.董事會決議變更日期:113/05/15

2.原計畫申報生效之日期:112/06/30

3.變動原因:

(1)本公司於112年6月30日股東常會決議通過，授權董事會在不超過2,000萬股額度內

以私募方式引進策略聯盟夥伴，且自股東會決議之日起一年內分二次辦理。

(2)由於本私募案於期限屆滿前無法完成，董事會決議擬不繼續辦理112年6月30日股東

常會通過之私募普通股案並提113年股東常會報告。

4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用

5.預計執行進度:不適用

6.預計完成日期:不適用

7.預計可能產生效益:不適用

8.與原預計效益產生之差異:不適用

9.本次變更對股東權益之影響:不適用

10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用

11.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/05/15

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前

尚無已洽定之應募人。

4.私募股數或張數:不超過2,000萬股為限。

5.得私募額度:本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會分二次

辦理，合計總發行股數以不超過2,000萬股為限。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(一)私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格。

(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一

營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股

除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

(二)本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成，惟實際訂價日擬提請

股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於

價格訂定二日內公告之。

(三) 私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券

交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:二次辦理私募資金用途皆為充實營運資金、償還借款、

添購設備等資本支出，將可提升公司營運競爭力、強化整體財務結構及減少

利息費用支出。

8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便且有限制轉讓的規定，

較可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。

13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之

普通股除依證券交易法第 43 條之 8 之規定，交付日後三年內不得自由轉讓

外，本公司將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向

主管機關申請掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際

發行價格、股數、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及預計可能產生

之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計劃之事項，若因法令修正或主管機

關規定或基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東會授權

董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/05/15

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

(4)公司誠信經營作業程序及行為指南報告。

(5)私募有價證券執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」部份條文案。

(2) 擬發行低於市價之員工認股權憑證案。

(3) 擬辦理私募普通股案(新增議案)。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間:113/04/26至113/05/06

(2)受理股東提案處所:桃園市龍潭區龍園一路255號

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/04/16

2.法人名稱:大華創業投資股份有限公司

3.舊任者姓名:謝振楊

4.舊任者簡歷:大華創業投資股份有限公司業務副總經理

5.新任者姓名:李啟睿

6.新任者簡歷:大華創業投資股份有限公司業務副總經理

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/09至113/07/08

9.新任生效日期:113/04/16

10.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.傳播媒體名稱:經濟日報C05版及工商時報B06版

2.報導日期:113/03/29

3.報導內容:

經濟日報「祥翊今年估績增四成　加速一藥多證、多國齊發布局 營運可望倒吃甘蔗

目標Q4單季轉盈」之報導。

……「第4季營運可望迎來強勁動能，單季獲利有望轉正，營運正式邁入成長期」……

「法人估，祥祤今年營收目標挑戰6億元，年增四成， 第4季單季營收能達1.5億元，

當季獲利將可轉正」……

工商時報「五策略並進 祥翊拚Q4轉盈」之報道。

……「第四季單季營運力拚轉盈，樂觀看待全年營運」……「目前共有六項藥品分別

處於美國、台灣、中國大陸等地的藥證審查階段，有機會在今年取證挹注營收」……

「預期第四季營收可望逾1.5億元帶動單季財報轉盈，全年營收成長率上看

20％∼30％」…

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:藥物開發時程長、投入經費高，需經各國目的

事業主管機關審核，且並未保證一定能成功，有關本公司之財務、業務及其他重大

資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:有關本公司之財務、業務及其他重大資訊，請依公開資訊觀測站

公告為準。

<摘錄公開資訊觀測站>

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/03/28

1.召開法人說明會之日期：113/03/28

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：國票金控大樓7樓會議廳(台北市中山區樂群三路128號7樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券舉辦之法說會，說明本公司最新營運成果及未來展望。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:113/03/13

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃景鴻/本公司財務處副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡坤宏/本公司財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/03/13

8.其他應敘明事項:追認113/01/08公告本公司新任財務長暨

財務主管、會計主管異動，經113/03/13董事會決議通過。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):428,827

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):258,526

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(72,096)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(63,320)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(63,320)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(63,320)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.44)

11.期末總資產(仟元):1,712,363

12.期末總負債(仟元):512,437

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,199,926

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會審查報告。

(3)健全營運計畫執行情形報告。

(4)公司誠信經營作業程序及行為指南報告。

(5) 私募有價證券執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」部份條文案。

(2) 擬發行低於市價之員工認股權憑證案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間:113/04/26至113/05/06

(2)受理股東提案處所:桃園市龍潭區龍園一路255號

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會擬議日期：113/03/13

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務長、財務主管、會計主管

2.發生變動日期:113/01/08

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1) 財務長:無。

(2) 財務主管暨會計主管:黃景鴻/本公司財務處副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1) 財務長:蔡坤宏/廷鑫興業財務長/裕國冷凍冷藏財務長/喬山健康科技專案經理/

今國光學工業財務經理/綠點高新科技財務資深經理

(2) 財務主管暨會計主管: 蔡坤宏/本公司新任財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/01/08

8.其他應敘明事項:財務主管、會計主管異動案將於近期董事會追認通過

公告本公司Aminocaproic Acid Solution獲得美國FDA核准 並取得藥證(ANDA)

1.事實發生日:112/12/28

2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司開發之學名藥產品Aminocaproic Acid Solution

獲得美國FDA核准並取得藥證(ANDA)。

6.因應措施:本產品將透過本公司於美國當地之銷售夥伴進行銷售。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本學名藥適應症為凝血，依據IQVIA資料庫數據，該藥品近一年全美

之銷售金額為美金1,247萬元。