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祥翊製藥(興)公司公告
1.股東會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案
(3)通過解除本公司董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案
(3)通過解除本公司董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人、代理發言人、財務主管及會計主管
2.發生變動日期:111/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：不適用
代理發言人：吳永連/本公司總經理
財務主管、會計主管:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：吳永連/本公司總經理
代理發言人：程美玲/本公司業務發展部處長
財務主管、會計主管:鄭忠恕/本公司財務處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
發言人：職務調整
代理發言人：職務調整
財務主管、會計主管:新任。
6.異動原因:
發言人：職務調整
代理發言人：職務調整
財務主管、會計主管:新任。
7.生效日期:111/06/30
8.其他應敘明事項:本公司已於111/05/31發佈重大訊息公告財務主管暨會計主管及發言人
異動案，本案係經111/06/30董事會追認通過。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人、代理發言人、財務主管及會計主管
2.發生變動日期:111/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：不適用
代理發言人：吳永連/本公司總經理
財務主管、會計主管:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：吳永連/本公司總經理
代理發言人：程美玲/本公司業務發展部處長
財務主管、會計主管:鄭忠恕/本公司財務處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
發言人：職務調整
代理發言人：職務調整
財務主管、會計主管:新任。
6.異動原因:
發言人：職務調整
代理發言人：職務調整
財務主管、會計主管:新任。
7.生效日期:111/06/30
8.其他應敘明事項:本公司已於111/05/31發佈重大訊息公告財務主管暨會計主管及發言人
異動案，本案係經111/06/30董事會追認通過。
1.發生變動日期:111/06/02
2.法人名稱:富邦金控創業投資股份有限公司
3.舊任者姓名:劉美安
4.舊任者簡歷:富邦金控創業投資股份有限公司董事兼經理人
5.新任者姓名:黃榮毅
6.新任者簡歷:富邦金控創業投資股份有限公司投資部專案副總
7.異動原因:法人董事富邦金控創業投資股份有限公司改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/09至113/07/08
9.新任生效日期:111/06/02
10.其他應敘明事項:無
2.法人名稱:富邦金控創業投資股份有限公司
3.舊任者姓名:劉美安
4.舊任者簡歷:富邦金控創業投資股份有限公司董事兼經理人
5.新任者姓名:黃榮毅
6.新任者簡歷:富邦金控創業投資股份有限公司投資部專案副總
7.異動原因:法人董事富邦金控創業投資股份有限公司改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/09至113/07/08
9.新任生效日期:111/06/02
10.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管、會計主管、發言人
2.發生變動日期:111/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周家瑋、本公司財務主管、會計主管、發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會決議通過後，另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:111/05/31
8.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管已到職，待董事會通過任用後，
再依相關規定公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管、會計主管、發言人
2.發生變動日期:111/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周家瑋、本公司財務主管、會計主管、發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會決議通過後，另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:111/05/31
8.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管已到職，待董事會通過任用後，
再依相關規定公告。
1.事實發生日:111/04/15
2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
美國FDA針對本公司AMA-S止血劑ANDA藥證申請，於111年04月11日至111年04月
15日派員到廠實地查核，本日完成查核工作，查核結果除自願改善項目(VAI)
外，無重大缺失。
6.因應措施:
本公司將依照FDA建議完成改善項目。
7.其他應敘明事項:
藥物開發時程長、投入經費高，需經目的事業主管機關審核，且並未保證一定
能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
2.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
美國FDA針對本公司AMA-S止血劑ANDA藥證申請，於111年04月11日至111年04月
15日派員到廠實地查核，本日完成查核工作，查核結果除自願改善項目(VAI)
外，無重大缺失。
6.因應措施:
本公司將依照FDA建議完成改善項目。
7.其他應敘明事項:
藥物開發時程長、投入經費高，需經目的事業主管機關審核，且並未保證一定
能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:111/03/173.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:吳永連/本公司執行長 (2)代理發言人:程美玲/本公司業務處長4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:周家瑋/本公司財務處副處長 (2)代理發言人:吳永連/本公司執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/03/178.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：111/03/172. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:111/03/172.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)110年度審計委員會審查報告。 (3)健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告及財務報表案。 (2)110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」部分條文修訂案。 (2)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 (3)「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (4)解除本公司董事競業禁止案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/172.審計委員會通過財務報告日期:111/03/173.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):240,9885.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,7496.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(176,003)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(174,793)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(174,793)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(174,793)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.31)11.期末總資產(仟元):1,594,72312.期末總負債(仟元):468,26013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,126,46314.其他應敘明事項:無。
美國FDA核准本公司Aminocaproic Acid Tablets上市後變更 1.事實發生日:111/02/182.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 美國FDA完成DMF審查，核准本公司Aminocaproic Acid Tablets上市後變更(Prior Approval Supplement, PAS)，新增本公司生產原料藥Aminocaproic Acid為合格 來源。6.因應措施: 本公司將自行生產原料藥供本公司產品使用，完整上下游整合，增加料源確保供應。7.其他應敘明事項:無。
公告本公司Chlorthalidone Tablets獲得美國ANDA藥證核准 1.事實發生日:111/01/262.公司名稱:祥翊製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司開發之學名藥產品Chlorthalidone Tablets 25mg及50mg獲得美國FDA核准 並取得藥證(ANDA)。6.因應措施:本產品將透過本公司於美國當地之銷售夥伴進行銷售。7.其他應敘明事項: (1)依據美國FDA官網之藥品核准公告。 (2)本學名藥用於治療高血壓，根據國際醫藥專業統計機構IMS之資料，該藥品截 至2021年9月前12個月於全美之銷售金額為美金3,965萬元。
1.事實發生日:110/07/132.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司110年現金增資總發行股數為9,000,000股，每股發行價格為 新台幣28元,實收股款總金額為新台幣252,000,000元,業已全數收足。(2)本公司訂定110年07月13日為增資基準日。
1.董事會決議日:110/07/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳永連 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:吳永連 本公司董事長5.異動原因:任期屆滿，配合110年股東常會全面改選。6.新任生效日期:110/07/097.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:110/07/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：吳永連董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人劉美安董事：大華創業投資股份有限公司董事：李聰榮董事：黃金鼎董事：林東和獨立董事：劉致宏獨立董事：李連滋獨立董事：孫一明3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為4.許可從事競業行為之期間:110/07/09~113/07/085.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:110/07/092.舊任者姓名及簡歷:董事：吳永連董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人劉美安董事：大華創業投資股份有限公司董事：李聰榮董事：黃金鼎董事：林東和監察人：楊文禎監察人：鄭憲誌3.新任者姓名及簡歷:董事：吳永連董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人劉美安董事：大華創業投資股份有限公司董事：李聰榮董事：黃金鼎董事：林東和獨立董事：劉致宏獨立董事：李連滋獨立董事：孫一明4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:董事：吳永連，選任時所持股數：2,300,753股董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人劉美安，選任時所持股數：12,819,515股董事：大華創業投資股份有限公司，選任時所持股數：2,077,053股董事：李聰榮，選任時所持股數：7,500,000股董事：黃金鼎，選任時所持股數：0股董事：林東和，選任時所持股數：0股獨立董事：劉致宏，選任時所持股數：0股獨立董事：李連滋，選任時所持股數：0股獨立董事：孫一明，選任時所持股數：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/07/087.新任生效日期:110/07/098.同任期董事變動比率:全面改選9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/07/092.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議。重要決議事項一、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。重要決議事項三、討論事項:通過修訂「公司章程」部分條文案。重要決議事項四、選舉事項:通過全面改選董事九席(含三席獨立董事)案。重要決議事項五、其他議案:通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/182.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/18(2)股東會召開日期:110/07/09(3)股東會召開時間:上午10時整(4)股東會召開地點: 桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司)(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。4.其他應敘明事項:(1)嗣後如有因疫情之故而需再調整開會日期或地點時，擬授權董事長依實際狀況做適當之調整。
公告本公司申請原料藥品項「胺基己酸」GMP評鑑，已獲衛福部許可。1.事實發生日:110/06/152.發生緣由:本公司申請原料藥「胺基己酸」GMP評鑑乙案，經衛福部查核結果，認定符合藥物優良製造準則之西藥藥品優良製造規範，取得許可。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月30日。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/04/292.發生緣由:(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第2款規定，本公司本次現金 增資發行新股應委託金融機構代收價款，並存儲於本公司所開立之專戶內，且應分別 訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款合約書，並於訂約二日內，將訂約行庫名稱 及訂約日期公告。(2)本公司已於110/04/29與銀行簽訂委託代收價款及存儲價款合約，故依規定理公告。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)委託代收價款行庫:第一銀行龍潭分行及第一銀行各分支機構。(2)委託存儲價款行庫:第一銀行大溪分行。
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