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立弘生化科技公司公告
1.董事會決議日期:114/02/17
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業六路6號(桃園觀音廠區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)董事競業靜止限制之解除案。
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業六路6號(桃園觀音廠區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度決算表冊案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)董事競業靜止限制之解除案。
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/17
2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)經董事會決議，本公司113年度員工酬勞為新台幣3,942,983元、
董事酬勞為新台幣1,971,491元，將分別以股票及現金方式。
(2)以上決議與認列費用年度估計金額無差異。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)經董事會決議，本公司113年度員工酬勞為新台幣3,942,983元、
董事酬勞為新台幣1,971,491元，將分別以股票及現金方式。
(2)以上決議與認列費用年度估計金額無差異。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/17
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):806,917
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):258,383
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,115
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):130,035
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):103,851
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,939
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.05
11.期末總資產(仟元):2,256,855
12.期末總負債(仟元):1,061,324
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,195,531
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):806,917
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):258,383
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,115
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):130,035
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):103,851
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):100,939
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.05
11.期末總資產(仟元):2,256,855
12.期末總負債(仟元):1,061,324
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,195,531
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：114/02/17
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：96,024,119
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：96,024,119
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/12/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/林清輝
4.舊任者簡歷:立弘生化科技股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/10
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/林清輝
4.舊任者簡歷:立弘生化科技股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/10
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:113/08/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/劉明雄
4.舊任者簡歷:技嘉科技股份有限公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24 ~ 114/05/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/11
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113/08/21獲悉董事劉明雄先生逝世消息。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/劉明雄
4.舊任者簡歷:技嘉科技股份有限公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24 ~ 114/05/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/11
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113/08/21獲悉董事劉明雄先生逝世消息。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/08/05
2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:訂定員工酬勞轉增資發行新股基準日
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞轉增資發行新股基準日為113年08月08日。
(2)員工酬勞轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會113年08月05日申報生效在案。
(3)員工酬勞3,829,690元轉增資發行新股，以董事會決議日前一日113/02/02收盤價
16元計算，共發行新股239,355股。
(4)本次發行新股之權利義務與原股份相同。
2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:訂定員工酬勞轉增資發行新股基準日
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞轉增資發行新股基準日為113年08月08日。
(2)員工酬勞轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會113年08月05日申報生效在案。
(3)員工酬勞3,829,690元轉增資發行新股，以董事會決議日前一日113/02/02收盤價
16元計算，共發行新股239,355股。
(4)本次發行新股之權利義務與原股份相同。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/07/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:成永賢/本公司資訊安全處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/07/30
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/07/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:成永賢/本公司資訊安全處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/07/30
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/30
2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):427,874
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):129,740
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,343
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):88,772
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):68,489
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68,489
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.71
11.期末總資產(仟元):2,187,282
12.期末總負債(仟元):1,030,242
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,157,040
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):427,874
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):129,740
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,343
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):88,772
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):68,489
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68,489
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.71
11.期末總資產(仟元):2,187,282
12.期末總負債(仟元):1,030,242
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,157,040
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/07/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊幸慧/本公司財會處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/07/30
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/07/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊幸慧/本公司財會處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/07/30
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣81,417,049元，每股配發新台幣0.85元。
4.除權（息）交易日:113/07/18
5.最後過戶日:113/07/19
6.停止過戶起始日期:113/07/20
7.停止過戶截止日期:113/07/24
8.除權（息）基準日:113/07/24
9.現金股利發放日期:現金股利擬訂於113/08/14日發放。
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣81,417,049元，每股配發新台幣0.85元。
4.除權（息）交易日:113/07/18
5.最後過戶日:113/07/19
6.停止過戶起始日期:113/07/20
7.停止過戶截止日期:113/07/24
8.除權（息）基準日:113/07/24
9.現金股利發放日期:現金股利擬訂於113/08/14日發放。
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂『股東會議事規則』案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂『股東會議事規則』案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.發生變動日期:113/04/29
2.法人名稱:兆豐國際商業銀行(股)公司
3.舊任者姓名:陳德劭
4.舊任者簡歷:兆豐國際商業銀行(股)公司經理
5.新任者姓名:王家崇
6.新任者簡歷:兆豐國際商業銀行(股)公司副處長
7.異動原因:人事異動
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24至114/05/24
9.新任生效日期:113/04/29
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.法人名稱:兆豐國際商業銀行(股)公司
3.舊任者姓名:陳德劭
4.舊任者簡歷:兆豐國際商業銀行(股)公司經理
5.新任者姓名:王家崇
6.新任者簡歷:兆豐國際商業銀行(股)公司副處長
7.異動原因:人事異動
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/24至114/05/24
9.新任生效日期:113/04/29
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/02/05
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業六路6號(桃園觀音廠區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.股東會召開日期:113/05/21
3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業六路6號(桃園觀音廠區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/23
12.停止過戶截止日期:113/05/21
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/02/05
2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)經董事會決議，本公司112年度員工酬勞為新台幣3,829,690元、
董事酬勞為新台幣1,914,845元，將分別以股票及現金方式發放。
(2)以上決議與認列費用年度估計金額無差異。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)經董事會決議，本公司112年度員工酬勞為新台幣3,829,690元、
董事酬勞為新台幣1,914,845元，將分別以股票及現金方式發放。
(2)以上決議與認列費用年度估計金額無差異。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議股利分派(更正113年2月5日18時12分發布之重訊主旨)
1. 董事會擬議日期：113/02/05
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.85000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：81,417,049
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：113/02/05
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.85000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：81,417,049
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/05
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):720,431
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):246,439
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,714
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):122,384
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):97,412
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):97,412
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.02
11.期末總資產(仟元):2,078,904
12.期末總負債(仟元):910,116
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,168,788
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):720,431
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):246,439
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,714
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):122,384
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):97,412
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):97,412
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.02
11.期末總資產(仟元):2,078,904
12.期末總負債(仟元):910,116
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,168,788
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:112/08/08
2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:訂定員工酬勞轉增資發行新股基準日
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞轉增資發行新股基準日為112年08月10日。
(2)員工酬勞轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會112年08月08日申報生效在案。
(3)員工酬勞5,762,066元轉增資發行新股，以董事會決議日前一日112/02/15收盤價
14.4元計算，共發行新股400,143股。
(4)本次發行新股之權利義務與原股份相同。
2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:訂定員工酬勞轉增資發行新股基準日
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞轉增資發行新股基準日為112年08月10日。
(2)員工酬勞轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會112年08月08日申報生效在案。
(3)員工酬勞5,762,066元轉增資發行新股，以董事會決議日前一日112/02/15收盤價
14.4元計算，共發行新股400,143股。
(4)本次發行新股之權利義務與原股份相同。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/01
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):379,352
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):129,077
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):50,913
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76,726
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60,138
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,138
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.63
11.期末總資產(仟元):2,215,515
12.期末總負債(仟元):1,086,184
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,129,331
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):379,352
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):129,077
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):50,913
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76,726
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60,138
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,138
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.63
11.期末總資產(仟元):2,215,515
12.期末總負債(仟元):1,086,184
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,129,331
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣114,461,545元，每股配發新台幣1.2元。
4.除權（息）交易日:112/07/13
5.最後過戶日:112/07/14
6.停止過戶起始日期:112/07/15
7.停止過戶截止日期:112/07/19
8.除權（息）基準日:112/07/19
9.現金股利發放日期:現金股利擬訂於112/08/09日發放。
10.其他應敘明事項:無。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣114,461,545元，每股配發新台幣1.2元。
4.除權（息）交易日:112/07/13
5.最後過戶日:112/07/14
6.停止過戶起始日期:112/07/15
7.停止過戶截止日期:112/07/19
8.除權（息）基準日:112/07/19
9.現金股利發放日期:現金股利擬訂於112/08/09日發放。
10.其他應敘明事項:無。
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