立弘生化科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:112/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂『公司章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/04/10

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業六路6號(桃園觀音廠區)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告書。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「永續發展實務守則(原：企業社會責任實務守則)」案。)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。(新增)

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/02/16

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:桃園市觀音區工業六路6號(桃園觀音廠區)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會審查報告書。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂「永續發展實務守則(原：企業社會責任實務守則)」案。)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/02/16

2.審計委員會通過財務報告日期:112/02/16

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):716,746

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):271,046

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):99,779

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):185,035

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):146,741

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):146,741

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.54

11.期末總資產(仟元):2,183,016

12.期末總負債(仟元):999,404

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,183,612

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/02/16

2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)經董事會決議，本公司111年度員工酬勞為新台幣5,762,066元、

董事酬勞為新台幣2,881,033元，將分別以股票及現金方式發放。

(2)以上決議與認列費用年度估計金額無差異。

1. 董事會擬議日期：112/02/16

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：114,461,545

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司因違反毒性及關注化學物質管理法裁處罰鍰 新台幣10萬元

1.事實發生日:111/12/02

2.發生緣由:桃園市政府環境保護局於111年9月22日派員至本公司進行稽查

「三氯甲烷」結餘量計50.666公斤，運作量達分級運作量50公斤以上，違

反毒性及關注化學物質管理法第13條第2項規定，遭裁處新台幣10萬元罰

鍰。

3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰。

4.預計可能損失或影響:新台幣10萬元。

5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。

6.改善情形及未來因應措施:本次係因疫情關係，供應商(期貨)船期不穩定，

導致不同供應商貨品突然到貨，致存量超量，稽查當日結餘37.53公斤，已

低於分級運作量基準，未來將注意依毒性及關注化學物質管理法相關規定辦

理。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/08/08

2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:訂定員工酬勞轉增資發行新股基準日

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)員工酬勞轉增資發行新股基準日為111年08月10日。

(2)員工酬勞轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會111年08月08日申報生效在案。

(3)員工酬勞505,875元轉增資發行新股，以董事會決議日前一日111/02/16

收盤價15.2元計算，共發行新股33,281股。

(4)本次發行新股之權利義務與原股份相同。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/07/27

2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):359771

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125963

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44954

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80490

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63092

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63092

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.66

11.期末總資產(仟元):2316512

12.期末總負債(仟元):1219941

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1096571

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/14

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣47,675,670元，每股配發新台幣0.5元。

4.除權（息）交易日:111/07/06

5.最後過戶日:111/07/07

6.停止過戶起始日期:111/07/08

7.停止過戶截止日期:111/07/12

8.除權（息）基準日:111/07/12

9.現金股利發放日期:現金股利擬訂於111/08/04日發放。

10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/01

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:張正，許英傑，陳慶(方方土)

4.舊任者簡歷:

(1)張正，陽明大學生物醫學暨工程學院教授兼任院長

(2)許英傑，群策法律事務所所長

(3)陳慶(方方土)，嘉信聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者姓名:張正，許英傑，陳慶(方方土)

6.新任者簡歷:

(1)張正，國立陽明交通大學兼任教授

(2)許英傑，群策法律事務所所長

(3)陳慶(方方土)，嘉信聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/27~111/05/24

10.新任生效日期:111/06/01

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/01

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:林清輝

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者姓名:林清輝

6.新任者簡歷:本公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事改選，重新委任總經理

9.新任生效日期:111/06/01

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/01

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:楊正利

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:楊正利

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:111/06/01

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/24

2.法人名稱:兆豐國際商業銀行(股)公司

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:陳德劭

6.新任者簡歷:兆豐國際商業銀行(股)公司副處長

7.異動原因:法人董事指派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用

9.新任生效日期:111/05/24

10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 莊永順

董事 羅麗芬

董事 賀士郡

獨立董事 張正

獨立董事 許英傑

3.許可從事競業行為之項目:

對有以投資為專業之法人董事及其指派之自然人代表，在無損於本公司利益前提下，

解除其競業禁止之限制

莊永順：醫揚科技(股)公司董事長-法人代表、醫寶智人(股)公司董事-法人代表、

承業生醫投資控股(股)公司董事-法人代表

羅麗芬：盈安投資有限公司董事長、羅麗芬控股(股)公司董事長兼執行長、

羅麗芬事業有限公司董事長、麗瑞嘉生技(股)公司董事長、

瑞群生技(股)公司董事

賀士郡：晟德大藥廠(股)公司獨立董事、羅麗芬控股(股)公司董事、

長聖國際生技(股)公司董事、瑞群生技(股)公司董事

張正：錫安生技(股)公司董事

許英傑：羅麗芬控股(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：鈞寶電子工業(股)公司代表人-楊正利

(2)董事：鈞寶電子工業(股)公司代表人-魏祺明

(3)董事：兆豐國際商業銀行(股)公司

(4)董事：莊永順

(5)董事：劉明雄

(6)董事：賀士郡

(7)董事：羅麗芬

(8)董事：宮榮敏

(9)董事：林清輝

(10)獨立董事：張正

(11)獨立董事：許英傑

(12)獨立董事：陳慶(方方土)

4.舊任者簡歷:

(1)董事：鈞寶電子工業(股)公司代表人-楊正利 本公司董事長

(2)董事：鈞寶電子工業(股)公司代表人-魏祺明 中華兩岸台商建研會副理事長

(3)董事：兆豐國際商業銀行(股)公司

(4)董事：莊永順 研揚科技(股)公司董事長

(5)董事：劉明雄 技嘉科技(股)公司副董事長

(6)董事：賀士郡 關貿網路(股)公司副董事長

(7)董事：羅麗芬 羅麗芬控股(股)公司董事長兼執行長

(8)董事：宮榮敏 本公司董事

(9)董事：林清輝 本公司總經理

(10)獨立董事：張正 陽明大學生物醫學暨工程學院教授兼任院長

(11)獨立董事：許英傑 群策法律事務所所長

(12)獨立董事：陳慶(方方土) 嘉信聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利

(2)董事 莊永順

(3)董事 劉明雄

(4)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司

(5)董事 羅麗芬

(6)董事 賀士郡

(7)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏

(8)董事 林清輝

(9)獨立董事 張正

(10)獨立董事 許英傑

(11)獨立董事 陳慶(方方土)

6.新任者簡歷:

(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利 本公司董事長

(2)董事 莊永順 研揚科技(股)公司董事長

(3)董事 劉明雄 技嘉科技(股)公司副董事長

(4)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司

(5)董事 羅麗芬 羅麗芬控股(股)公司董事長兼執行長

(6)董事 賀士郡 關貿網路(股)公司董事

(7)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏 本公司董事

(8)董事 林清輝 本公司總經理

(9)獨立董事 張正 國立陽明交通大學兼任教授

(10)獨立董事 許英傑 群策法律事務所所長

(11)獨立董事 陳慶(方方土) 嘉信聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:本公司第九屆董事改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利：17,976,721股

(2)董事 莊永順：0股

(3)董事 劉明雄：0股

(4)董事 兆豐國際商業銀行(股)公司：12,408,000股

(5)董事 羅麗芬：1,000,000股

(6)董事 賀士郡：500,000股

(7)董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏：17,976,721股

(8)董事 林清輝：728,400股

(9)獨立董事 張正：0股

(10)獨立董事 許英傑：0股

(11)獨立董事 陳慶(方方土)：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/27~111/05/26

11.新任生效日期:111/05/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/24

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:張正，許英傑，陳慶(方方土)

4.舊任者簡歷:

(1)張正，陽明大學生物醫學暨工程學院教授兼任院長

(2)許英傑，群策法律事務所所長

(3)陳慶(方方土)，嘉信聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者姓名:尚未選任

6.新任者簡歷:尚未選任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/27~111/05/26

10.新任生效日期:NA

11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/05/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:張正，許英傑，陳慶(方方土)

4.舊任者簡歷:

(1)張正，陽明大學生物醫學暨工程學院教授兼任院長

(2)許英傑，群策法律事務所所長

(3)陳慶(方方土)，嘉信聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者姓名:張正，許英傑，陳慶(方方土)

6.新任者簡歷:

(1)張正，國立陽明交通大學兼任教授

(2)許英傑，群策法律事務所所長

(3)陳慶(方方土)，嘉信聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:獨立董事任期屆滿改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/27~111/05/26

10.新任生效日期:111/05/24

11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第九屆董事案。

當選董事11人名單為：

董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:楊正利

董事 莊永順

董事 劉明雄

董事 兆豐國際商業銀行(股)公司

董事 羅麗芬

董事 賀士郡

董事 鈞寶電子工業(股)公司代表人:宮榮敏

董事 林清輝

獨立董事 張正

獨立董事 許英傑

獨立董事 陳慶(方方土)

6.重要決議事項五、其他事項:

通過董事競業禁止限制之解除案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/03/022.法人名稱:兆豐國際商業銀行(股)公司3.舊任者姓名:陳國寶4.舊任者簡歷:兆豐國際商業銀行(股)公司副總經理5.新任者姓名:陳德劭6.新任者簡歷:兆豐國際商業銀行(股)公司副處長7.異動原因:退休8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/27至111/05/269.新任生效日期:111/03/0210.其他應敘明事項:無