精拓科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/02/162.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年年度財務報告，業經會計師事務所查核竣事，並經董事會承認通過。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司100年年度之財務報表其主要會計科目簡述如下: 營業收入:新台幣393,302仟元 營業毛利:新台幣158,483仟元 營業淨利:新台幣 22,354仟元 稅前淨利:新台幣 31,852仟元 稅後淨利:新台幣 22,724仟元 EPS(稅後):新台幣 0.50元 (2)上列財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.董事會決議日期:101/02/162.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室) 4.召集事由:報告事項: (1)100年度營業狀況報告 (2)監察人審查100年度決算表冊報告案 (3)本公司庫藏股買回情形報告案 承認事項: (1)本公司100年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司100年度盈餘分配案 討論事項: (1)修訂本公司章程案 (2)修訂「股東會議事規則」 (3)修訂「董事及監察人選任程序」 其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月28日 起至民國101年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國 101年4月6日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結 果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7， 電話：03-5600168

1.事實發生日:101/01/13 2.公司名稱:精拓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:100年第2次實施庫藏股期間屆滿。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)原預定買回股份總金額上限:新台幣214,079仟元。(2)原預定買回之期間:100年10月14日至101年01月13日。(3)原預定買回之數量:1,170,000股，佔本公司已發行股份之2.521%。(4)買回股份之種類:普通股。(5)原預訂買回區間價格:每股新台幣15元至20元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。(6)買回期間屆滿或執行完畢之日期：101/01/13(7)本次已買回股份數量：887,000股。(8)本次已買回股份總金額：新台幣12,518,427元。(9)本次平均每股買回價格：新台幣14.11322元。(10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):1.911%(11)累積己持有自己公司股份：2,037,000股。(12)累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率：4.389%(13)買回期間屆滿未執行完畢之原因：因興櫃巿場每日交易量少及為兼顧市場機制並維護股東權益，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，致未能執行完畢。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣竹北市台元街36號3樓之1.2.32.事實發生日:100/11/18~100/11/183.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地：281.54平方公尺,折合85.16坪建物：667.3平方公尺,折合201.86坪車位：6個交易總金額：約4,300萬4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：文生開發股份有限公司與本公司之關係：無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:依合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：議價價格格定之參考依據：參酌市場交易價格決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.不動產估價師姓名:不適用12.不動產估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:辦公室擴增19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不　　　確定、特殊約訂條款

1.發生變動日期:100/10/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:沈維民，國立臺中技術學院財政稅務系教授，本公司獨立董事。游雅晴，上海國巨律師事務所合夥人暨資深顧問，本公司獨立董事。王愛真，弘真科技股份有限公司監察人。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:為強化公司治理，本公司依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定，完成薪資報酬委員會之設置。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/10/139.其他應敘明事項:本公司100年10月13日第4屆第13次董事會議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並通過委任薪資報酬委員會成員。

1.事實發生日:100/10/132.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議買回庫藏股。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)買回股份之目的:轉讓予員工。(2)買回股份之種類:普通股。(3)法定買回股份總金額上限:新台幣214,079仟元。(4)預定買回之期間:100年10月14日至101年01月13日。(5)預定買回數量:1,170,000股，佔本公司已發行股份之2.521%。(6)買回區間價格:每股新台幣15元至20元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。(7)累積已買回股數:1,150,000股，佔本公司已發行股份之2.478%。(8)買回之方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。

1.事實發生日:100/09/232.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:100年第1次實施庫藏股期間屆滿。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)原預定買回股份總金額上限:新台幣214,079仟元。(2)原預定買回之期間:100年07月25日至100年09月24日。(3)原預定買回之數量:2,000,000股，佔本公司已發行股份之4.31%。(4)買回股份之種類:普通股。(5)原預訂買回區間價格:每股新台幣15元至20元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。(6)買回期間屆滿或執行完畢之日期：100/09/23(7)本次己買回股份數量：1,150,000股。(8)本次己買回股份總金額：新台幣17,341,466元。(9)本次平均每股買回價格：新台幣15.0795元。(10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%):2.48%(11)累積己持有自己公司股份：1,150,000股。(12)累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率：2.48%(13)買回期間屆滿未執行完畢之原因：因興櫃巿場每日交易量少及為兼顧市場機制並維護股東權益，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，致未能執行完畢。

更正本公司100年上半年度財務報告XBRL之去年同期股東權益變動表之分類。1.事實發生日:100/08/292.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司100年上半年度財務報告XBRL之去年同期股東權益變動表之分類。6.因應措施:發布更正訊息並重新申報7.其他應敘明事項:(1)更正本公司100年上半年度財務報告XBRL之去年同期股東權益變動表之分類。(2)詳細資訊請於公開資訊觀測站-財務報告更(補)正專區查詢。

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 29093 28897 去年同期 29448 29384 增減金額 -355 -487 增減百分比 -1.21 -1.66 本年累計 255833 254601 去年累計 326249 325076 增減金額 -70416 -70475 增減百分比 -21.58 -21.68 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

公告序號：1主旨：精拓科技股份有限公司100年盈餘轉增資股票發放暨興櫃買賣日期及現股利發放日期公告公告內容：一、本公司99年度盈餘轉增資發行新股898,227股、員工紅利轉增資發行新股597,383股，共計增資發行普通股1,495,610股，業經行政院金融監督管理委員會於100年6月22日金管證發字第1000028707號函核准發行；並陳奉經濟部100年7月22日經授中字第10032292190號函核准變更登記在案。二、本次增資新股上櫃有關事項公告如下：1.已發行股票：普通股44,9113,55股，每股面額10元，計新台幣 449,113,550元。2.本次增資發行股票：普通股1,495,610股，每股面額10元，計新台幣14,956,100元。3.增資後股份總數：普通股46,406,965股，每股面額10元，計新台幣464,069,650元。4.增資新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。5.本次增資發行新股依主管機關規定採「無實體」方式發行。6.股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898)。三、本次增資股票訂於100年8月5日(星期五)起開始發放(採無實體方式發行)，並於同日開始上興櫃買賣。四、已於證券商開設保管劃撥帳戶並同意採用帳戶劃撥方式領取之股東，該增資新股於發放日即撥入 貴股東於證券商開設之保管劃撥帳戶，請逕至開戶證券商處登摺；未於證券商開設保管劃撥帳戶之股東，待股東開立並提供正確集保帳號後，再向股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部申請將增資股份轉撥入 貴股東之集保帳戶中。五、本次現金股利發放日期訂於100年8月5日起，委由本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部代為發放。六、除分函各股東外，特此公告

1.事實發生日:100/07/222.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議買回庫藏股。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)買回股份之目的:轉讓予員工。(2)買回股份之種類:普通股。(3)買回股份總金額上限:新台幣214,079仟元。(4)預定買回之期間:100年07月25日至100年09月24日。(5)預定買回數量:2,000,000股，佔本公司已發行股份之4.31%。(6)買回區間價格:每股新台幣15元至20元之間，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。(7)買回之方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。

公告序號：1主旨：精拓科技股份有限公司100年發放現金股利暨增資發行新股公告。公告內容：公告事項：壹、本公司於民國100年6月9日股東常會決議通過，以99年度盈餘中提撥現金股利新台幣35,929,084元及辦理盈餘轉增資發行新股898,227股，另員工紅利轉增資發行新股597,383股。盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會於100年6月22日金管證發字第1000028707號函核准發行。貳、茲依公司法第273條之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如後：一、公司名稱：精拓科技股份有限公司二、所營事業：(一)CC01050資料儲存及處理設備製造業。(二)CC01080電子零組件製造業。(三)F119010電子材料批發業。(四)F219010電子材料零售業。(五)F401010國際貿易業。(六)I501010產品設計業。(七)ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務三、已發行股份總額及每股金額：額定資本額新台幣800,000,000元，分為80,000,000股，每股面額新台幣10元整。增資前實收資本額新台幣449,113,550元，分為44,911,355股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股股票。四、本公司所在地：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7。五、董事及監察人之人數及任期：董事7人，監察人3人，任期3年，連選得連任。六、訂立章程之年月日：本公司章程訂立於民國91年5月1日，第七次修訂於民國100年6月9日。七、本次增資發行新股總數、每股面額及發行條件：1．本公司擬自民國99年度之可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣8,982,270元，辦理發行新股898,227股，每股面額10元，按配股基準日股東名簿所載之股東及其持有股份，每仟股無償配發20股。配發不足一股之畸零股部份得由股東自行合併成一整股，於停止過戶起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期辦理按額折發現金，計算至元為止（元以下捨去），其股份授權董事長洽特定人按面額認購。2．另以員工紅利新台幣9,223,594元轉發行新股，其發行股數以最近一期經會計師查核之財務報告淨值為計算基礎，計算應發行股數為597,383股，餘不足一股之員工紅利以現金發放。3．新股之權利義務與已發行之普通股股份相同。八、增資後股份總額及每股金額：增資發行新股後實收資本額為新台幣464,069,650元，分為46,406,965股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。九、增資用途：投入新產品研究發展，充實營運資金。十、本次增資股票俟主管機關核准變更登記起三十日內發放，屆時將另行公告。現金股利預計於100年8月5日以匯款或以掛號郵寄支票方式發放。參、本次股票股利及現金股利業經本公司100年6月9日董事會決議訂定100年7月18日為除權息基準日，依公司法第165條規定自100年7月14日至100年7月18日止為停止過戶期間，100年7月13日為最後過戶日，100年7月12日為除權息交易日。肆、股務代理機構：本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部（地址：台北巿忠孝東路二段95號1樓，電話：02-33930898）。伍、特此公告。

1.股東會日期:100/06/092.重要決議事項:承認事項:(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。討論事項:(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司章程案。其他議案及臨時動議:。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利NT$8,982,270(每股新台幣0.2元，即每仟股無償配發20股)(2)現金股利NT$35,929,084(每股新台幣0.8元)4.除權（息）交易日:100/07/125.最後過戶日:100/07/136.停止過戶起始日期:100/07/147.停止過戶截止日期:100/07/188.除權（息）基準日:100/07/189.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/082.發放股利種類及金額:(1)股票股利NT$8,982,270(每股新台幣0.2元，即每仟股無償配發20股)(2)現金股利NT$35,929,084(每股新台幣0.8元)(3)擬配發員工股票紅利NTD9,223,594元。(4)擬配發董監酬勞NTD1,844,720元。3.其他應敘明事項:(1)本次盈餘分配案俟股東常會通過後，授權董事會另訂除權除息基準日分配之。(2)嗣後如因主管機關之命令而有必要調整時，依該命令內容逕行變更或嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓或註銷、轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換，造成流通在外股份數量發生變動，以致影響股東配股、配息比率時，擬請股東會授權董事會全權處理並公告之。

1.事實發生日:100/01/272.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:向行政院金融監督管理委員會申請撤銷增資發行新股，業經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1000002135號函同意廢止生效在案。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/07/302.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司營運一切正常，關於本公司財務報表，均依法令規定期限內於公開資訊觀測站公告，敬請投資人參考並審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司99與98年度1-6月自結營收損益數(新台幣仟元)會計科目  99年1-6月  98年1-6月營業收入  295,692  307,117營業毛利  131,004  122,213營業利益  58,171  50,966稅前淨利  62,445  52,307EPS(稅前)  1.51  1.40(2)上列自結數尚未經會計師查核，實際損益數字應以本公司公告之經會計師簽證之財務報告為主。

1.董事會決議日期:99/07/302.股東臨時會召開日期:99/09/243.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:討論事項(一):(1)申請股票上市(櫃)案。(2)配合股票申請上市(櫃)，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂「背書保證作業程序」案。(5)修訂本公司「公司章程」案。選舉事項(1)選舉獨立董事及具獨立職能監察人案。討論事項(二):(1)解除本公司董事競業限制案。其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:99/08/266.停止過戶截止日期:99/09/247.其他應敘明事項:本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 99 年 7 月 30 日起至民國 99 年 8 月 10 日止受理提名獨立董事候選人名單。

主旨： 精拓科技股份有限公司99年盈餘轉增資暨員工認股權發行新股股票發放 公告內容 壹、本公司九十九年盈餘轉增資發行新股 4,636,883股(含員工紅利計921,364股及員工認股權2,935,000股)，每股面額新台幣10元整，共計新台幣46,368,830元。業經行政院金融監督管理委員會99年05月18日金管證發字第090022759號函核准申報生效核准發行，並奉經濟部於九十九年四月十六日經授中字第 09931919780號函核准變更登記在案。貳､茲將本次增資新股有關事項公告如后：一、原已發行股票：普通股39,025,972股，每股面額新台幣 10元整，共計新台幣390,259,720元。二、本次增資股票：盈餘轉增資4,636,883股(含員工紅利計921,364股及員工認股權 2,935,000股)，每股面額新台幣10元整，共計新台幣46,368,830元。三、本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。四、 股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。(台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898)。參、本次增資新股訂於九十九年六月十五日(星期二）發放。敬請股東於本公司寄發之增資新股領取單上蓋妥原留印鑑親自或郵寄至本公司股務代理機構辦理手續。肆、特此公告。