精拓科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:102/06/042.重要決議事項:承認事項:(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司101年度盈餘分配案。討論事項:(1)通過資本公積發放現金案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。(3)通過修訂「背書保證作業程序」。(4)全面改選董事、監察人案。(5)通過解除新任董事競業之限制案。其他議案及臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :更正前主旨:公告本公司101年股東常會重要決議事項更正後主旨:公告本公司102年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/06/042.重要決議事項:承認事項:(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司101年度盈餘分配案。討論事項:(1)通過資本公積發放現金案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。(3)通過修訂「背書保證作業程序」。(4)全面改選董事、監察人案。(5)通過解除新任董事競業之限制案。其他議案及臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:102/06/042.舊任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶董事:黃德燻董長:陳贈文董事:凌陽創業投資股份有限公司董事:中華開發工業銀行股份有限公司獨立董事:游雅晴獨立董事:沈維民監察人:戴逸之監察人:林瀚東監察人:羅世蔚3.新任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶董事:黃德燻董長:陳贈文董事:凌陽創業投資股份有限公司董事:中華開發工業銀行股份有限公司獨立董事:游雅晴獨立董事:沈維民監察人:戴逸之監察人:林瀚東監察人:羅世蔚4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事長:陳神寶 1,047,556股董事:黃德燻 1,313,919股董長:陳贈文 897,653股董事:凌陽創業投資股份有限公司 1,811,214股董事:中華開發工業銀行股份有限公司 1,753,992股獨立董事:游雅晴 45,777股獨立董事:沈維民 0股監察人:戴逸之 215,220股監察人:林瀚東 251,776股監察人:羅世蔚 0股7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:99/03/18_102/06/048.新任生效日期:102/06/049.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳神寶/董事長中華開發工業銀行(股)公司代表人:李昉亭/董事游雅晴/獨立董事沈維民/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:陳神寶/董事長:睿橋科技(股)公司 董事中華開發工業銀行(股)公司代表人:李昉亭/董事:京元電子(股)公司 董事游雅晴/獨立董事:力林科技(股)公司 監察人沈維民/獨立董事:擎泰科技(股)公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/042.舊任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶3.新任者姓名及簡歷:董事長:陳神寶4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:102/06/047.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:沈維民獨立董事:游雅晴薪酬委員:王愛真4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/10/13_102/06/048.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。

1.事實發生日:102/04/302.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年年度之會計師查核報告，報告類型應為修正式無保留意見(附註揭露之IFRSs資訊可能因規定改變而有所改變)，誤植為無保留 意見。 6.因應措施:依規定申請更正並重新上傳公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:會計師查核報告類型更正前後簡述如下: 更正前:無保留意見 更正後:修正式無保留意見

1.董事會決議日期:102/04/182.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室) 4.召集事由:報告事項: (1)101年度營業狀況報告 (2)監察人查核101年度決算表冊報告案 (3)本公司庫藏股買回情形報告案 (4)修訂「董事會議事規範」報告案 (5)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額報告。 承認事項: (1)本公司101年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司101年度盈餘分配案(開會前40天補行公告) 討論事項(一): (1)資本公積發放現金案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」 (3)修訂「背書保證作業程序」 選舉事項: (1)全面改選董事、監察人案 討論事項(二)： (1)解除新任董事競業之限制案 其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:依公司法第172-1及第192-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 民國102年3月14日起至民國102年3月25日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於民國102年3月25日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及 聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣，以掛號函件寄送。受理處所：精拓科技股份有限公司財務部， 地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7，電話：03-5600168

1. 董事會決議日期：2013/04/18　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,073,983　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：542,825　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：2,714,126　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:102/01/292.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年年度財務報告，業經會計師事務所查核竣事，並經董事會承認通過。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司101年年度之財務報表其主要會計科目簡述如下: 營業收入:新台幣336,148仟元 營業毛利:新台幣161,497仟元 營業淨利:新台幣 24,504仟元 稅前淨利:新台幣 23,986仟元 稅後淨利:新台幣 20,105仟元 EPS(稅後):新台幣 0.45元 (2)上列財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.董事會決議日期:102/01/292.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室) 4.召集事由:報告事項: (1)101年度營業狀況報告 (2)監察人查核101年度決算表冊報告案 (3)本公司庫藏股買回情形報告案 (4)修訂「董事會議事規範」報告案 承認事項: (1)本公司101年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司101年度盈餘分配案(開會前40天補行公告) 討論事項(一): (1)修訂「資金貸與他人作業程序」 (2)修訂「背書保證作業程序」 選舉事項: (1)全面改選董事、監察人案 討論事項(二)： (1)解除新任董事競業之限制案 其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年 3月14日起至民國102年3月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務 請於民國102年3月25日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及 回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7， 電話：03-5600168

1.事實發生日:101/07/262.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會承認通過101年上半年度財務報告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司101年上半年度之財務報表其主要會計科目簡述如下: 營業收入:新台幣164,133仟元 營業毛利:新台幣 82,015仟元 營業淨利:新台幣 12,493仟元 稅前淨利:新台幣 10,811仟元 稅後淨利:新台幣 10,823仟元 EPS(稅後):新台幣 0.24元 (2)上列財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.事實發生日:101/06/082.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司買回庫藏股，致影響流通在外股數，本次可參與除息之流通在外股數為44,225,965股(原46,406,965)。 *原發放股利種類及金額： (1)盈餘分配股東現金股利新台幣4,436,997元，每股配發約新台幣0.1元。 (2)資本公積發放股東現金新台幣17,747,986元，每股發放約新台幣0.4元。 *變更發放股利種類及金額： (1)盈餘分配股東現金股利新台幣4,436,997元，每股配發約新台幣0.10032561元。 (2)資本公積發放股東現金新台幣17,747,986元，每股發放約新台幣0.40130240元。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/06/062.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:楊鎧蟬/中華開發工銀投資部副總4.新任者姓名及簡歷:李昉亭/中華開發工銀投資部副理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/03/18~102/03/177.新任生效日期:101/06/06~102/03/178.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/062.重要決議事項:承認事項: (1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司100年度盈餘分配案。 討論事項: (1)通過資本公積發放現金案。 (2)通過本公司章程修訂案。 (3)通過修訂「股東會議事規則」。 (4)通過修訂「董事及監察人選任程序」。 (5)通過修訂「取得及處分資產處理程序」。 其他議案及臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配股東現金股利新台幣4,436,997元，每股配發約新台幣0.1元。 (2)資本公積發放股東現金新台幣17,747,986元，每股發放約新台幣0.4元。 4.除權（息）交易日:101/06/265.最後過戶日:101/06/276.停止過戶起始日期:101/06/287.停止過戶截止日期:101/07/028.除權（息）基準日:101/07/029.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日:101/07/13 (2)現金股利計算至元為止,元以下捨去

1.董事會決議日期:101/04/122.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室) 4.召集事由:報告事項: (1)100年度營業狀況報告 (2)監察人審查100年度決算表冊報告案 (3)本公司庫藏股買回情形報告案 承認事項: (1)本公司100年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司100年度盈餘分配案 討論事項: (1)討論資本公積發放現金案。 (2)修訂本公司章程案 (3)修訂「股東會議事規則」 (4)修訂「董事及監察人選任程序」 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」 其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月28日 起至民國101年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國 101年4月6日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結 果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7， 電話：03-5600168

1.事實發生日:101/04/122.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議買回庫藏股。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)買回股份之目的:轉讓予員工。 (2)買回股份之種類:普通股。 (3)法定買回股份總金額上限:新台幣200,221仟元。 (4)預定買回之期間:101年04月13日至101年07月12日。 (5)預定買回數量:283,000股，佔本公司已發行股份之0.61%。 (6)買回區間價格:每股新台幣15元至20元之間， 惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時， 公司將繼續執行買回股份。 (7)累積已買回股數:2,037,000股，佔本公司已發行股份之4.389%。 (8)買回之方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。

1.董事會決議日期:101/04/122.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室) 4.召集事由:報告事項: (1)100年度營業狀況報告 (2)監察人審查100年度決算表冊報告案 (3)本公司庫藏股買回情形報告案 承認事項: (1)本公司100年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司100年度盈餘分配案 討論事項: (1)修訂本公司章程案 (2)修訂「股東會議事規則」 (3)修訂「董事及監察人選任程序」 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」(新增) 其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月28日 起至民國101年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國 101年4月6日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結 果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7， 電話：03-5600168

1.董事會決議日期:101/04/122.發放股利種類及金額:(1)現金股利NT$4,436,997(每股新台幣0.1元) (2)資本公積發放現金NT$17,747,986(每股新台幣0.4元) (3)擬配發員工現金紅利NTD3,067,675元。 (4)擬配發董監酬勞NTD613,535元。 3.其他應敘明事項:(1)本次盈餘分配案俟股東常會通過後，授權董事會另訂除權除息基準日分配之。 (2)嗣後如因主管機關之命令而有必要調整時，依該命令內容逕行變更或嗣後因辦理現金 增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓或註銷、轉換公司債及員工認股權憑證依發行 及轉換辦法轉換，造成流通在外股份數量發生變動，以致影響股東配股、配息比率時 ，擬請股東會授權董事會全權處理並公告之。