精拓科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:103/07/092.減資基準日:103/07/103.減資換發股票作業計畫:將於變更登記完成後，另行召開董事會討論並公告之。4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:本次減資後換發之新股其權利義務與原股份相同。6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:(1)本公司經103年06月09日股東常會決議通過辦理減資案，減少實收資本額新台幣46,406,960元整，銷除普通股4,640,696股。業經金融監督管理委員會於103年07月08日金管證發字第1030025205號函申報生效在案。(2)本公司103年06月09日股東會授權董事長訂定103年07月10日為減資基準日，並向經濟部申請資本額變更登記。(3)俟呈奉經濟部核准減資變更登記後，另洽櫃買中心申請股票申請減資新股掛牌，屆時將依規定公告之。

公告序號：1主旨：公告本公司減資相關事項公告內容：壹、本公司於103年6月9日股東常會決議通過減少資本新台幣46,406,960元，銷除已發行股份4,640,696股，該減少資本案業經金融監督管理委員會103年7月8日金管證發字第1030025205號函申報生效在案。貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：一、公司名稱：精拓科技股份有限公司二、所營事業：(一)CC01050 資料儲存及處理設備製造業。(二)CC01080 電子零組件製造業。(三)F119010 電子材料批發業。(四)F219010 電子材料零售業。(五)F401010 國際貿易業。(六)I501010 產品設計業。(七)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣600,000,000元，分為60,000,000股，每股金額新台幣10元，分次發行之，前項資本總額中，保留60,000,000元分為6,000,000股，每股新台幣10元，係預留供認股權憑證使用。四、本公司所在地：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7。五、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事7人，監察人3人，任期3年，獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，連選得連任。六、訂立章程之日期：本公司章程訂立於91年5月1日，第8次修正於101年6月6日。七、原發行股份總額及每股金額：46,406,965股，每股新台幣10元，計新台幣464,069,650元。八、本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件：(一)現金減資原因：為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還部分股款予股東。(二)減資金額：本公司目前實收資本額新台幣464,069,650元，已發行普通股股份46,406,965股，每股面額新台幣10元。擬現金減資新台幣46,406,960元整，預計銷除股數4,640,696股，係以民國103年2月13日董事會當日已發行股數46,406,965股計算，減少資本比例為10%。(三)銷除股份：依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算，預計每仟股換發900股(每仟股減少100股)，預計每仟股退還現金1,000元，減資後不滿一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金，並折算至新台幣元為止（元以下捨去），其畸零股份則授權由董事長洽特定人認購之。(四)減資後實收資本額：新台幣417,662,690元。參、本公司董事會授權董事長訂定103年7月10日為減資基準日，俟呈奉經濟部核准減資變更登記後，另洽中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票內容變更及提報減資換股計畫，俟其核備後，將召開董事會決議減資換股基準日，辦理舊股換發新股作業及新股預計上櫃日期等事宜，屆時將依規定公告之。肆、本次減資換發之新股，依規定不印製股票，將撥入各股東在台灣證券集中保管股份有限公司之集保帳戶中。

1.事實發生日:103/06/162.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業於民國103年6月9日召開股東常會決議通過減資新台幣46,406,960元，銷除已發行股份4,640,696股，台端對本減資案如有任何異議，請自民國103年6月16日∼民國103年7月17日(郵寄以郵戳為憑)以書面向本公司提出，受理地址為為新竹縣竹北市台元街36號3樓之7財務部收，特此通知。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

召開股東常會之公告公司代號：4951　公司名稱：精拓科技一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：精拓科技董事會決議召開103年股東常會公告(補充公告股利分配)四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年04月14日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月9日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月11日至103年6月9日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時30分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時00分(24小時制)　　　　開會地點：新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)本公司102年度營業狀況報告(2)監察人查核102年度各項表冊報告案　　　　2.承認事項：(1)本公司102年度營業報告書及財務報表案(2)本公司102年度盈餘分配案　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.2000元／股(即每壹股盈餘分配0.2000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：1906645元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：381329　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：討論事項(一):(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」(2)本公司辦理現金減資案討論事項(二)：(1)解除董事競業之限制案　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第5屆獨立董事一名　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月10日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市忠孝東路二段95號1樓　　　　　　　　　　電話：(02)3393-0898　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月10日下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：100台北市忠孝東路2段95號1樓，電話：02-3393-0898)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月10日郵戳為憑。參加集保者，由台灣證券集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月1日起至民國103年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月10日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：(精拓科技股份有限公司財務部，新竹縣竹北市台元街36號3樓之7， 03-5600168)八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢（地址：100台北市忠孝東路2段95號1樓，電話：(02)3393-0898)。九、特此公告

1. 董事會決議日期：2014/04/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,669,371　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：381,3294. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,906,645　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/03/072.股東會召開日期:103/06/093.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)本公司102年度營業狀況報告(2)監察人查核102年度各項表冊報告案承認事項:(1)本公司102年度營業報告書及財務報表案(2)本公司102年度盈餘分配案(開會前40天補行公告)討論事項(一):(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」(2)本公司辦理現金減資案選舉事項：(1)補選一席獨立董事案討論事項(二)：(1)解除董事競業之限制案其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/116.停止過戶截止日期:103/06/097.其他應敘明事項:依公司法第172-1條和第192-1條相關規定，受理持股1%以上股東提案及獨立董事提名，受理期間為民國103年4月1日起至民國103年4月10日止，逾期不於受理，特此公告。

1.發生變動日期:103/02/272.舊任者姓名及簡歷:沈維民/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:102/06/04_105/06/037.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:103年股東常會辦理補選

1.事實發生日:103/02/132.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103/02/13董事會決議辦理現金減資案，並於103/02/13下午15:00在櫃檯買賣中心召開記者會說明。記者會新聞稿內容如下：(1)現金減資原因：為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還部分股款予股東。(2)減資金額：本公司目前實收資本額新台幣464,069,650元，已發行普通股股份46,406,965股，每股面額新台幣10元。擬現金減資新台幣46,406,960元整，預計銷除股數4,640,696股，係以民國103年2月13日董事會當日已發行股數46,406,965股計算，減少資本比例為10%。(3)銷除股份：依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算，預計每仟股換發900股(每仟股減少100股)，預計每仟股退還現金1,000元，減資後不滿一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金，並折算至新台幣元為止（元以下捨去），其畸零股份則授權由董事長洽特定人認購之。(4)減資後實收資本額：新台幣417,662,690元。(5)本案於股東會通過及主管機關核准後，由股東常會授權董事長訂定減資基準日等相關事宜。(6)嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響，致流通在外股份數量變動，而需調整減資比率與每股退還金額者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/02/132.股東會召開日期:103/06/093.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)本公司102年度營業狀況報告(2)監察人查核102年度各項表冊報告案承認事項:(1)本公司102年度營業報告書及財務報表案(2)本公司102年度盈餘分配案(開會前40天補行公告)討論事項:(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」(2)本公司辦理現金減資案其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/116.停止過戶截止日期:103/06/097.其他應敘明事項:依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月1日起至民國103年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月10日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：精拓科技股份有限公司財務部，地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7，電話：03-5600168

1.董事會決議日期:103/02/132.減資緣由:為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還部分股款予股東。3.減資金額:新台幣46,406,960元。4.消除股份:4,640,696股。5.減資比率:10%。6.減資後實收資本額:新台幣417,662,690元。7.預定股東會日期:103/06/098.其他應敘明事項:(1)本案於股東會通過及主管機關核准後，由股東常會授權董事長訂定減資基準日等相關事宜。(2)嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響，致流通在外股份數量變動，而需調整減資比率與每股退還金額者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理相關事宜。

更正-代本公司子公司瞻誠科技股份有限公司(以下簡稱瞻誠) 公告取得VBridge Technology, Inc.股票1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:VBridge Technology, Inc.普通股股票及特別股股票(股息率8%)2.事實發生日:103/1/22~103/1/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:普通股8,400,000股,每股價格USD0.3445元,特別股1,940,000股,每股價格USD0.3125元,合計為USD3,500,050元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:1.實質關係人：精拓科技股份有限公司(為瞻誠100%母公司),持有VBridge Technology, Inc.特別股640,000股,持股比例為6.19%。凌曼莉(瞻誠董事配偶,持股1.16%)、黃德燻(精拓總經理,持股比例0.77%)、陳贈文(精拓副總,持股比例0.58%)、方文琪(瞻誠副總,持股比例0.39%)2.非關係人法人:INNOBRIDGE VENTURE FUND I,L.P(持股比例9.67%)、SPEED WISDOM CORP(持股比例16.25%)3.其餘非關係人之自然人(持股比例64.99%)5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:為使瞻誠100%持有VBridge Technology, Inc.股權,有助提高營運效率及產品技術涵蓋領域，預期可充分發揮綜效，對未來每股淨值及每股盈餘皆有正面影響。精拓科技股份有限公司及上述實質關係人均為現增持有特別股,每股價格為USD0.25元,取得日為99/6/25。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:USD3,500,050元,依合約條件付款。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經瞻誠董事會決議通過,並依鼎碩聯合會計師事務所陳維林會計師出具之價格合理性意見書。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:普通股8,400,000股,每股價格USD0.3445元,特別股1,940,000股,每股價格USD0.3125元,合計為USD3,500,050元,持股比例100%。12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:有價證券投資佔總資產之比例為:14.73%有價證券投資佔業主權益之比例為:16.49%營運資金數額為429,015仟元13.經紀人及經紀費用:不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:預計可提高營運效率及產品技術涵蓋領域，預期可充分發揮綜效，對未來每股淨值及每股盈餘皆有正面影響。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國103年01月22日。18.監察人承認日期:民國103年01月22日。19.本次交易會計師出具非合理性意見:是20.其他敘明事項:每股淨值計算無計算特別股股數,每股交易金額及淨值及總交易金額,採匯率30元計算。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:103/01/03

3.舊任者姓名、級職及簡歷:方文琪 行銷企劃處處長

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳神寶 董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:辭職

6.異動原因:轉任精拓分割之新公司職務

7.生效日期:103/01/01

8.新任者聯絡電話:03-5600168

9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:102/12/313.舊任者姓名、級職及簡歷:方文琪 行銷企劃處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳神寶 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司營運需求職務調整7.生效日期:103/01/018.新任者聯絡電話:03-56001689.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期：102/08/142. 簡述原公告申報內容：本公司前經102年10月15日董事會決議與瞻誠科技(股)公司分割基準日暫定於103年1月1日。3. 變動緣由及主要內容：因配合實際銀行營業日，擬變更分割基準日暫定於103年1月2日。4. 變動後對公司財務業務之影響：無。5. 其他應敘明事項：後續如有調整，將另行公告。

1. 原公告日期：102/08/142. 簡述原公告申報內容：本公司前經102年09月30日股東臨時會決議與瞻誠科技(股)公司分割基準日暫定於102年12月11日。3. 變動緣由及主要內容：因配合實際作業需要，擬變更分割基準日暫定於103年1月1日。4. 變動後對公司財務業務之影響：無。5. 其他應敘明事項：後續如有調整，將另行公告。

1.事實發生日:102/10/012.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司業於民國102年9月30日召開第一次股東臨時會決議通過將多媒體傳播控制晶片事業之相關營業(含資產及負債)分割移轉予新設成立且本公司百分之百持股之瞻誠科技股份有限公司（以下簡稱瞻誠科技），自分割基準日起，由瞻誠科技概括承受分割營業之相關權利義務，台端對本分割案如有任何異議，請自民國102年10月1日∼民國102年10月31日(郵寄以郵戳為憑)以書面向本公司提出，受理地址為新竹縣竹北市台元街36號3樓之7 財務部收，特此通知。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:102/09/302.重要決議事項:(1)通過本公司多媒體傳播控制晶片事業營業分割及分割計畫承認決議案。(2)通過訂定新設公司章程案。3.其它應敘明事項:無。

一、公告序號：1二、主旨：本公司102年現金股利配息基準日公告三、依據：茲依照本公司股東會及董事會決議辦理四、股票停止過戶起訖日期：102年08月24日至102年08月28日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 60,000,000股、金額： 600,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 46,406,965股、金額： 464,069,650元，每股面額： 10元已完成變更登記： 46,406,965股、金額： 464,069,650元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：公司章程訂立日期：91年5月1日 最近一次修訂日期：101年6月6日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.50000000元，（即每壹股盈餘分配 0.10000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.40000000元)，現金配發總額 22,073,983元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 2,714,126元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 2,259,000股不參與除權除息（含庫藏股 2,259,000股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 44,147,965股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：無＊上開權利分派內容係經102年06月04日股東會通過＊其他應敘明事項：無（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：102年08月28日除權/除息交易日：102年08月22日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年08月23日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市忠孝東路二段95號1樓辦理過戶機構電話：(02)33930898（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年8月23日(星期五)16時30分前 親臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代 理部辦理股票過戶手續，俾可享配股、配息之權利。（四）其他：七、其他應公告事項：本次分派現金，訂於102年9月13日，委由本公司股務代理人兆豐證 券股份有限公司以銀行匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」票據方式發放，現金 股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東支付。八、特此公告

1.事實發生日:102/07/122.公司名稱:精拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102年7月12日蘇力颱風來襲對本公司財務或業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:沈維民獨立董事:游雅晴薪酬委員:王愛真4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:沈維民獨立董事:游雅晴薪酬委員:王愛真5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/10/13_102/06/048.新任生效日期:102/06/279.其他應敘明事項:本公司「薪資報酬委員會」成員任期與本公司董事會任期相同。