精材科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:95/12/052.重要決議事項:(1)通過以私募方式辦理現金增資案。本次現金增資發行普通股為90,526,000股，每股以15元溢價發行，共計私募總金額為新台幣1,357,890,000元整。本公司依證券交易法第43條之6規定之對象募集，策略性引進半導體業界之技術領導者--台灣積體電路製造股份有限公司投資本公司並成為本公司之主要股東，以持續提昇本公司之製程技術並合作發展新技術。本次私募方式辦理現金增資發行新股之資金運用計畫、進度及其他相關事宜，如因主管機關要求或法令變更致需修改或變更時，授權董事長及其指定之人全權處理之。(2)通過公司章程修訂案。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:95/10/172.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:不適用。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司計劃以每股新台幣15元之價格，透過私募方式投資精材科技股份有限公司，計90,526,000股普通股。

1.發生變動日期:95/07/072.舊任者姓名及簡歷:薛康3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:個人因素請辭。5.新任董監事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/12/06~97/12/057.新任生效日期:NA8.同任期董事、監察人變動比率:董事七席,一席請辭,變動比率七分之一。9.其他應敘明事項:本公司於95年7月7日收到該書面辭職書。

1.董事會決議日:95/04/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:盧桐秋4.新任者姓名及簡歷:陳立惇5.異動原因:職務調整。6.新任生效日期:95/04/117.其他應敘明事項:無。         <>

1.事實發生日:95/04/112.公司名稱:精材科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:　　　　本公司為營運需要，擬於公司組織架構增設執行長一職，其職務受董事會之指揮監督，負責本公司之營運與決策。經董事會決議聘請林俊吉先生擔任本公司執行長一職。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:95/01/113.舊任者姓名、級職及簡歷:劉興邦 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:簡良玉 副理5.異動原因:職務異動6.生效日期:95/01/117.新任者聯絡電話:(03)4331818分機5718.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):94/12/062.舊會計師事務所名稱:致遠會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:劉慧媛4.舊任簽證會計師姓名2:盧奇衍5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃鴻文7.新任簽證會計師姓名2:黃樹傑8.變更會計師之原因:因應本公司內部管理之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/12/0611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:94/12/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、總經理3.舊任者姓名及簡歷:董事長：盧桐秋總經理：無4.新任者姓名及簡歷:董事長：VisEra HOLDING COMPANY代表人：蔡國智總經理：盧桐秋5.異動原因:第四屆第一次董事會推選新任董事長及聘任總經理6.新任生效日期:94/12/067.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/12/062.舊任者姓名及簡歷:盧桐秋英屬蓋曼群島商豪威國際控股公司代表人：蔡國智廣達電腦股份有限公司代表人：林百里陳俊瑛王景春Ilain Wan3.新任者姓名及簡歷:VisEra HOLDING COMPANY代表人：蔡國智VisEra HOLDING COMPANY代表人：林俊吉誠信開發股份有限公司代表人：盧桐秋誠信開發股份有限公司代表人：呂允富廣達電腦股份有限公司代表人：林逸楓林君明薛康4.異動原因:董事辭任累計變動達三分之一，依公司法改選5.新任董事選任時持股數:VisEra HOLDING COMPANY：22,898,705股誠信開發股份有限公司：2,617,185股廣達電腦股份有限公司：4,438,800股林君明：0股薛康：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:93/06/28~96/06/277.新任生效日期:94/12/068.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:94/12/062.重要決議事項:(1)改選本公司董事及監察人(2)通過解除董事競業禁止限制3.其它應敘明事項:新選任之董事及監察人任期為三年，並自本次選舉結果產生之時即刻就任，任期自民國94年12月6日起至97年12月5日止。

1.事實發生日:94/10/182.發生緣由:本公司董事會決議召開九十四年第一次股東臨時會壹、開會日期：九十四年十二月六日下午二時整貳、開會地點：桃園縣中壢工業區吉林路25號4樓參、會議召集事由：一、選舉事項1. 改選董事及監察人二、討論事項1. 解除新任董事競業禁止肆、停止過戶起迄日期：94/11/07~94/12/06伍、其他應公告事項:一、 本次股東臨時會如有公開徵求委託書者，徵求人應依主管機關規定，於股東臨時會開會23日前，檢附相關資料送達台証綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段96號B1）二、 開會通知書將於股東臨時會召開日十五日前寄發各股東，屆時如有未收到開會通知者，請逕向本公司股務代理查詢。電話：（Ｏ二）二五○四八一二五。三、 另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，開會通知本公司得以公告方式為之(公開資訊觀測站http://newmops.tes.com.tw)，不另寄發開會通知書。四、 凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。五、 因最後過戶日(94.11.06)為假日，故務請於94.11.04(星期五)16:30前辦理股票過戶手續。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

鉅亨網／台北．8月9日2004 / 08 / 09 星期一 11:37 精材(3374)7月營收(單位:千元)項目 7月營收 1-7月營收本年度 47,943 568,311去年同期 50,889 237,783增減金額 -2,946 330,528增減(％) -5.79 139.00

1.發生變動日期:93/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事：李正明盧桐秋陳俊瑛Shellcase Ltd.代表人：Shlomo Oren英屬蓋曼群島商豪威國際控股公司代表人：蔡國智連勝創業投資股份有限公司代表人：邱文友登峰創業投資股份有限公司代表人：林瀚東王景春Ilain Wan監察人：誠信開發股份有限公司代表人：呂允富泰豐輪胎股份有限公司代表人：馬述健蕭景夫3.新任者姓名及簡歷:董事：誠信開發股份有限公司代表人：李正明盧桐秋陳俊瑛Shellcase Ltd.代表人：Shlomo Oren英屬蓋曼群島商豪威國際控股公司代表人：蔡國智華興投資股份有限公司代表人：邱文友廣達電腦股份有限公司代表人：林百里王景春Ilain Wan監察人：登峰創業投資股份有限公司代表人：呂允富柏季投資股份有限公司代表人：李今葚蕭景夫4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:董事：誠信開發股份有限公司：2,617,185股盧桐秋：1,350,418股陳俊瑛：1,738,246股Shellcase Ltd.：6,897,000股英屬蓋曼群島商豪威國際控股公司：9,000,000股華興投資股份有限公司：1,098,804股廣達電腦股份有限公司：8,838,800股王景春：0股Ilain Wan：0股監察人：登峰創業投資股份有限公司：10,000,000股柏季投資股份有限公司：42,410股蕭景夫：110,485股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:90/07/24~93/07/237.新任生效日期:93/06/288.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

精材科技股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公告中華民國93年4月28日(93)精材股字第0428號依據：公司法第165、170、171、172條規定及本公司93.04.26董事會決議公告事項：壹、開會時間：民國九十三年六月二十八日(星期一)下午二時整貳、開會地點：桃園縣中壢工業區吉林路25號4樓參、會議召集事由：一、報告事項(一) 民國九十二年度營業報告。(二) 監察人查核報告。二、承認、討論及選舉事項：(一)承認九十二年度決算表冊案。(二)承認九十二年度虧損撥補案。(三)討論修訂本公司章程部份條文案。(四)討論本公司92年度之現金增資案符合新興重要策略性產業獎勵，擬選擇由公司抵減營利事業所得稅案。(五)討論本公司申請股票上市案。(六)討論本公司申請股票上市時，擬以發行新股方式辦理上市前公開承銷並擬請原股東放棄認股案。(七)選舉第三屆董事及監察人。(八)討論解除董事競業禁止之限制案。三、臨時動議。肆、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月三十日起至九十三年六月二十八日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十九日(星期四)下午四時三十分前駕臨台北市建國北路一段96號地下一樓本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳為憑。伍、開會通知書將於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢補發(電話：02-2504-8125)。陸、特此公告。

精材科技辦理公開發行，於九十二年十二月二十九日向財政部證券暨期貨管理委員會申報生效，並於日前與台証證券簽訂上市輔導契約，預計九十四年申請上市。鑒於可攜式產品走向輕薄短小的趨勢與要求，精材於民國八十九年自以色列 ShellCase Ltd.引進晶圓級晶方尺寸封裝技術，提供專業晶圓級封裝服務，產品終端應用於資訊、通訊及消費性產品上。精材科技為台灣首家將晶圓級封裝技術應用在影像感測器上的封裝廠，公司量產初期即鎖定終端產品可照相手機之應用。二○○三年可照相手機引爆熱潮，根據 IDC估計約八千萬支，精材科技估計佔可照相手機內建影像感測器封裝超過四○％，今年則可能超過六○％。精材由誠信開發集團總裁李正明博士主導成立，並擔任董事長，網羅半導體界資歷豐富的盧桐秋擔任總經理，經營團隊來自晶圓廠、封裝廠、印刷電路板廠、影像感測器、光電等專業領域，擁有豐富產業人脈。未來，精材仍將專注於高速成長與應用日益普及之影像感測器市場，同時研發成本更低之封裝製程，提供影像感測器與非影像感測器產品使用。精材九十二年營收超過六億，今年營收預估將是去年二倍以上。

以晶圓級封裝服務為主的精材科技，九十二年自結營收超過六億元，今年預估將大幅成長，是去年二倍以上。精材已與台証證券簽訂上市輔導契約，預計明（九十四）年申請上市。精材科技為台灣首家將晶圓級封裝通應用在影像感測器上的封裝廠，量產初期即銷定終端產品可照相手機之應用，經過兩年與 CCD與CMOS 影像感測器主要客戶的合作與策略應用 ， 於二○○三年有良好收穫。二○○三年可照相機引爆熱潮，根據 IDC估計約八千萬支，精材科技估計佔可照相手機內建影像感測器封裝超過四○％，今年更設定目標超過六○％。 此外，精材科技為UL通過 ISO 9001及 QS 9000認證公司，預計今年第四季取得ISO 14000認證。