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統一期貨(公)公司公告
1.事實發生日:114/02/25
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：114/02/25
二、股東會召開日期：114/06/06
三、股東會召開地點：台北市松山區東興路8號B1-1
四、召集事由：
(一)報告事項：
(1) 113年度營業報告
(2) 監察人審查113年度決算表冊報告
(3) 113年度員工及董監事酬勞分配情形報告
(二)承認事項：
(1) 承認本公司113年度營業報告書暨財務報表案
(2) 承認本公司113年度盈餘分配案
(三)討論事項：
無
(四)臨時動議
五、股票停止過戶時間：預計114年4月8日至114年6月6日止
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司需於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，
公告受理股東書面提案之期間與處所
受理起訖日期：114年4月6日至114年4月16日下午五時整
提案受理處所：統一期貨股份有限公司總經理室人力資源處
(地址：台北市松山區東興路8號B1-1)。
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：114/02/25
二、股東會召開日期：114/06/06
三、股東會召開地點：台北市松山區東興路8號B1-1
四、召集事由：
(一)報告事項：
(1) 113年度營業報告
(2) 監察人審查113年度決算表冊報告
(3) 113年度員工及董監事酬勞分配情形報告
(二)承認事項：
(1) 承認本公司113年度營業報告書暨財務報表案
(2) 承認本公司113年度盈餘分配案
(三)討論事項：
無
(四)臨時動議
五、股票停止過戶時間：預計114年4月8日至114年6月6日止
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司需於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，
公告受理股東書面提案之期間與處所
受理起訖日期：114年4月6日至114年4月16日下午五時整
提案受理處所：統一期貨股份有限公司總經理室人力資源處
(地址：台北市松山區東興路8號B1-1)。
1.事實發生日:114/02/25
2.發生緣由:依據公司法第235條及本公司章程第28條規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於114年2月25日董事會通過提撥113年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。
(1)員工酬勞:計新台幣16,165,455元。
(2)董監事酬勞:計新台幣8,082,727元。
(3)上述金額全數以現金發放。
2.發生緣由:依據公司法第235條及本公司章程第28條規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於114年2月25日董事會通過提撥113年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。
(1)員工酬勞:計新台幣16,165,455元。
(2)董監事酬勞:計新台幣8,082,727元。
(3)上述金額全數以現金發放。
1.事實發生日:114/02/25
2.發生緣由:董事會決議股利分派
股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.42
(2)法定盈餘公債、資本公債發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):291,720,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:董事會決議股利分派
股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.42
(2)法定盈餘公債、資本公債發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):291,720,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
公告本公司現金增資發行新股認股基準日及相關事宜(補充公告-委託代收存款及存儲款項機構)
1.事實發生日:114/02/07
2.發生緣由:公告本公司現金增資發行新股認股基準日及相
關事宜(補充公告-委託代收存款及存儲款項機構)
3.因應措施:
(1)董事會決議或公司決定日期：114/01/21
(2)發行股數:普通股11,120,000股。
(3)每股面額：新臺幣10元
(4)發行總金額：按面額計新臺幣111,200,000元
(5)發行價格：每股新臺幣45元
(6)員工及原股東認購比例：依公司法第267條之規定，保留發行新股之10%，
計1,112,000股，由本公司員工認購，其餘90%，計10,008,000股，由原股東
按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。
(7)公開銷售股數：不適用
(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，由股東自
行拼湊，並自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理之，逾期未繳納
股款者，其認股權利視為自動放棄，員工及原股東放棄認購或拼湊不足一股之
累積畸零股股份，由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(9)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(10)本次增資資金用途：充實營運資金。
(11)本次增資訂定時程如下：
a.最後過戶日：114年02月04日
b.股票停止過戶期間：自114年02月05日至114年02月09日止
c.認股基準日：114年02月09日
d.原股東及員工股款繳納期間：自114年02月15日至114年03月17日止
e.特定人繳款期間：自114年03月18日至114年03月24日止
(l2)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：114年02月07日(補充公告)
(13)委託代收款項機構：中國信託商業銀行營業部(補充公告)
(14)委託存儲款項機構：中國信託商業銀行敦南分行(補充公告)
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會114年01月15日
金管證期字第1130368472號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益等，
如因市場情況及主管機關要求或為因應客觀環境而需修正時，授權董事長全
權處理。相關契約、文件及發行相關事宜，授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/02/07
2.發生緣由:公告本公司現金增資發行新股認股基準日及相
關事宜(補充公告-委託代收存款及存儲款項機構)
3.因應措施:
(1)董事會決議或公司決定日期：114/01/21
(2)發行股數:普通股11,120,000股。
(3)每股面額：新臺幣10元
(4)發行總金額：按面額計新臺幣111,200,000元
(5)發行價格：每股新臺幣45元
(6)員工及原股東認購比例：依公司法第267條之規定，保留發行新股之10%，
計1,112,000股，由本公司員工認購，其餘90%，計10,008,000股，由原股東
按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。
(7)公開銷售股數：不適用
(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，由股東自
行拼湊，並自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理之，逾期未繳納
股款者，其認股權利視為自動放棄，員工及原股東放棄認購或拼湊不足一股之
累積畸零股股份，由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(9)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(10)本次增資資金用途：充實營運資金。
(11)本次增資訂定時程如下：
a.最後過戶日：114年02月04日
b.股票停止過戶期間：自114年02月05日至114年02月09日止
c.認股基準日：114年02月09日
d.原股東及員工股款繳納期間：自114年02月15日至114年03月17日止
e.特定人繳款期間：自114年03月18日至114年03月24日止
(l2)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：114年02月07日(補充公告)
(13)委託代收款項機構：中國信託商業銀行營業部(補充公告)
(14)委託存儲款項機構：中國信託商業銀行敦南分行(補充公告)
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會114年01月15日
金管證期字第1130368472號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益等，
如因市場情況及主管機關要求或為因應客觀環境而需修正時，授權董事長全
權處理。相關契約、文件及發行相關事宜，授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/01/21
2.發生緣由:公告本公司現金增資發行新股認股基準日及相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議或公司決定日期：114/01/21
(2)發行股數:普通股11,120,000股。
(3)每股面額：新臺幣10元
(4)發行總金額：按面額計新臺幣111,200,000元
(5)發行價格：每股新臺幣45元
(6)員工及原股東認購比例：依公司法第267條之規定，保留發行新股之10%，
計1,112,000股，由本公司員工認購，其餘90%，計10,008,000股，由原股東
按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。
(7)公開銷售股數：不適用
(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，由股東自
行拼湊，並自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理之，逾期未繳納
股款者，其認股權利視為自動放棄，員工及原股東放棄認購或拼湊不足一股之
累積畸零股股份，由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(9)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(10)本次增資資金用途：充實營運資金。
(11)本次增資訂定時程如下：
a.最後過戶日：114年02月04日
b.股票停止過戶期間：自114年02月05日至114年02月09日止
c.認股基準日：114年02月09日
d.原股東及員工股款繳納期間：自114年02月15日至114年03月17日止
e.特定人繳款期間：自114年03月18日至114年03月24日止
(l2)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：俟正式簽約後另行公告
(13)委託代收款項機構：俟正式簽約後另行公告
(14)委託存儲款項機構：俟正式簽約後另行公告
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會114年01月15日
金管證期字第1130368472號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益等，
如因市場情況及主管機關要求或為因應客觀環境而需修正時，授權董事長全
權處理。相關契約、文件及發行相關事宜，授權董事長全權處理。
2.發生緣由:公告本公司現金增資發行新股認股基準日及相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議或公司決定日期：114/01/21
(2)發行股數:普通股11,120,000股。
(3)每股面額：新臺幣10元
(4)發行總金額：按面額計新臺幣111,200,000元
(5)發行價格：每股新臺幣45元
(6)員工及原股東認購比例：依公司法第267條之規定，保留發行新股之10%，
計1,112,000股，由本公司員工認購，其餘90%，計10,008,000股，由原股東
按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。
(7)公開銷售股數：不適用
(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，由股東自
行拼湊，並自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理之，逾期未繳納
股款者，其認股權利視為自動放棄，員工及原股東放棄認購或拼湊不足一股之
累積畸零股股份，由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(9)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(10)本次增資資金用途：充實營運資金。
(11)本次增資訂定時程如下：
a.最後過戶日：114年02月04日
b.股票停止過戶期間：自114年02月05日至114年02月09日止
c.認股基準日：114年02月09日
d.原股東及員工股款繳納期間：自114年02月15日至114年03月17日止
e.特定人繳款期間：自114年03月18日至114年03月24日止
(l2)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：俟正式簽約後另行公告
(13)委託代收款項機構：俟正式簽約後另行公告
(14)委託存儲款項機構：俟正式簽約後另行公告
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會114年01月15日
金管證期字第1130368472號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益等，
如因市場情況及主管機關要求或為因應客觀環境而需修正時，授權董事長全
權處理。相關契約、文件及發行相關事宜，授權董事長全權處理。
1.事實發生日:114/01/07
2.發生緣由:本公司114年第一次股東臨時會決議事項：
重要決議事項一、章程修訂：通過本公司公司章程修正案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司114年第一次股東臨時會決議事項：
重要決議事項一、章程修訂：通過本公司公司章程修正案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/12/17
2.發生緣由:本公司董事會通過辦理現金增資發行新股
3.因應措施:
(1) 董事會決議日期：113/12/17
(2) 增資資金來源：現金增資
(3) 發行股數：普通股11,120,000股
(4) 每股面額：新台幣10元
(5) 發行總金額：按面額計新台幣111,200,000元整
(6) 發行價格：新台幣45元
(7) 員工認購股數或配發金額：本次現金增資發行新股總數10%，計1,112,000股。
(8) 公開銷售股數：不適用
(9) 原股東認購比例：本次現金增資發行新股總數之90%，計10,008,000股內由原股
東按認股基準日股東名簿之股東持股比率認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東可認購股數未滿一股，由股東自停
止過戶日起五日，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購，
其原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理之部分，擬授權董事長洽特定人按
發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：充實營運資金。
4.其他應敘明事項:
(1) 本次現金增資發行新股，俟呈報主管機關核准後，有關認股基準日、增資基準日
及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2) 本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以
及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效
益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正、或因應客觀環境變更或
修正時，擬授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司董事會通過辦理現金增資發行新股
3.因應措施:
(1) 董事會決議日期：113/12/17
(2) 增資資金來源：現金增資
(3) 發行股數：普通股11,120,000股
(4) 每股面額：新台幣10元
(5) 發行總金額：按面額計新台幣111,200,000元整
(6) 發行價格：新台幣45元
(7) 員工認購股數或配發金額：本次現金增資發行新股總數10%，計1,112,000股。
(8) 公開銷售股數：不適用
(9) 原股東認購比例：本次現金增資發行新股總數之90%，計10,008,000股內由原股
東按認股基準日股東名簿之股東持股比率認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東可認購股數未滿一股，由股東自停
止過戶日起五日，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購，
其原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理之部分，擬授權董事長洽特定人按
發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：充實營運資金。
4.其他應敘明事項:
(1) 本次現金增資發行新股，俟呈報主管機關核准後，有關認股基準日、增資基準日
及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2) 本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以
及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效
益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正、或因應客觀環境變更或
修正時，擬授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/11/27
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：113/11/27
二、股東臨時會召開日期：114/01/07
三、股東會召開地點：台北市松山區東興路八號B1-1
四、召集事由：
(一)討論事項：(1)修訂本公司章程部分條文案
(二)臨時動議
五、股票停止過戶時間：自113/12/09起至114/01/07止
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
無
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：113/11/27
二、股東臨時會召開日期：114/01/07
三、股東會召開地點：台北市松山區東興路八號B1-1
四、召集事由：
(一)討論事項：(1)修訂本公司章程部分條文案
(二)臨時動議
五、股票停止過戶時間：自113/12/09起至114/01/07止
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:113/06/14
2.發生緣由:本公司股利分派除息基準日相關事宜
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
(2)發放股利種類及金額：股票股利新台幣230,340,000元，每股配發新台幣3.49元整
(3)最後過戶日：113/08/21
(4)停止過戶日起始日期：113/08/22
(5)停止過戶日截止日期：113/08/26
(6)除權息基準日：113/08/26
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本次現金股利發放日為113/08/28
2.發生緣由:本公司股利分派除息基準日相關事宜
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
(2)發放股利種類及金額：股票股利新台幣230,340,000元，每股配發新台幣3.49元整
(3)最後過戶日：113/08/21
(4)停止過戶日起始日期：113/08/22
(5)停止過戶日截止日期：113/08/26
(6)除權息基準日：113/08/26
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本次現金股利發放日為113/08/28
1.董事會決議日:113/06/14
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃奕銘 統一期貨股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃奕銘 統一期貨股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:113/06/14
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃奕銘 統一期貨股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃奕銘 統一期貨股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:113/06/14
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/06/06
2.發生緣由:113年股東常會
(1)股東常會日期:113/06/06
(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案
本公司擬自112度可分配盈餘中提撥新台幣230,340,000 元分
派現金股利，每股分配新台幣3.49 元，俟股東常會決議通過後，授
權董事會另訂配息基準日及發放日，依該日實際流通在外股數，
調整股東配息率配發。
(3)重要決議事項二、章程修訂:無
(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度決算表冊案
(5)重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事、監察人案
(6)重要決議事項五、其他事項:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:113年股東常會
(1)股東常會日期:113/06/06
(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案
本公司擬自112度可分配盈餘中提撥新台幣230,340,000 元分
派現金股利，每股分配新台幣3.49 元，俟股東常會決議通過後，授
權董事會另訂配息基準日及發放日，依該日實際流通在外股數，
調整股東配息率配發。
(3)重要決議事項二、章程修訂:無
(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度決算表冊案
(5)重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事、監察人案
(6)重要決議事項五、其他事項:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/03/01
2.發生緣由:董事會決議股利分派
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.49
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：230,340,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:董事會決議股利分派
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.49
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：230,340,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/01
2.發生緣由:人員變動別:會計主管
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:林佳霏資深協理-會計主管
(2)新任者姓名、級職及簡歷:石惠瑛經理-會計主管
(3)異動情形:新任
(4)異動原因:公司職務調整
(5)生效日期:113/01/01
(6)其他應敘明事項:本公司已於113/01/02發佈重大訊息公告會計主管異動，新任
會計主管於今113/03/01董事會決議，追認通過任命案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:人員變動別:會計主管
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:林佳霏資深協理-會計主管
(2)新任者姓名、級職及簡歷:石惠瑛經理-會計主管
(3)異動情形:新任
(4)異動原因:公司職務調整
(5)生效日期:113/01/01
(6)其他應敘明事項:本公司已於113/01/02發佈重大訊息公告會計主管異動，新任
會計主管於今113/03/01董事會決議，追認通過任命案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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1.事實發生日:113/03/01
2.發生緣由:依據公司法第235-1條及公司章程第28條及第28條之1規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於113年3月1日董事會通過提撥112年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。
(1)員工酬勞：計新台幣12,573,601元。
(2)董監事酬勞：計新台幣6,286,800元。
(3)上述金額全數以現金發放。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2.發生緣由:依據公司法第235-1條及公司章程第28條及第28條之1規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於113年3月1日董事會通過提撥112年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。
(1)員工酬勞：計新台幣12,573,601元。
(2)董監事酬勞：計新台幣6,286,800元。
(3)上述金額全數以現金發放。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/01
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：113/03/01
二、股東會召開日期：113/06/06
三、股東會召開地點：台北市松山區東興路八號
四、召集事由：
(一)報告事項：
(1)112年度營業報告案
(2)監察人審查112年度決算表冊報告案
(3)112年度員工及董監事酬勞分配情形報告案
(二)承認事項：
(1)承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認本公司112年度盈餘分配案
(三)討論事項：
無
(四)選舉事項：本公司第十一屆董事與監察人改選案
(五)臨時動議
五、股票停止過戶時間：自113/04/08起至113/06/06止
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定，本公司需於本次股東常會召開前之
停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所
受理提案期間：自113年4月6日起至113年4月16日下午五時整
受理提案處所：本公司總經理室人力資源處(台北市松山區東興路8號B1之1)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：113/03/01
二、股東會召開日期：113/06/06
三、股東會召開地點：台北市松山區東興路八號
四、召集事由：
(一)報告事項：
(1)112年度營業報告案
(2)監察人審查112年度決算表冊報告案
(3)112年度員工及董監事酬勞分配情形報告案
(二)承認事項：
(1)承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認本公司112年度盈餘分配案
(三)討論事項：
無
(四)選舉事項：本公司第十一屆董事與監察人改選案
(五)臨時動議
五、股票停止過戶時間：自113/04/08起至113/06/06止
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定，本公司需於本次股東常會召開前之
停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所
受理提案期間：自113年4月6日起至113年4月16日下午五時整
受理提案處所：本公司總經理室人力資源處(台北市松山區東興路8號B1之1)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/01/01
2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：財務、會計主管
(2)發生變動日期：113/01/01
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：林佳霏資深協理-財務、會計主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷：石惠瑛經理-財務、會計主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）：職務調整
(6)異動原因：職務調整
(7)生效日期：113/01/01
4.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會通過後再行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：財務、會計主管
(2)發生變動日期：113/01/01
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：林佳霏資深協理-財務、會計主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷：石惠瑛經理-財務、會計主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）：職務調整
(6)異動原因：職務調整
(7)生效日期：113/01/01
4.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會通過後再行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/01/01
2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：財務、會計主管
(2)發生變動日期：113/01/01
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：林佳霏協理-財務、會計主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷：石惠瑛經理-財務、會計主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）：職務調整
(6)異動原因：職務調整
(7)生效日期：113/01/01
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司財務、會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：財務、會計主管
(2)發生變動日期：113/01/01
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：林佳霏協理-財務、會計主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷：石惠瑛經理-財務、會計主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）：職務調整
(6)異動原因：職務調整
(7)生效日期：113/01/01
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/08/22
2.發生緣由:本公司股利分派除息基準日相關事宜
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/22
(2)發放股利種類及金額：股票股利新台幣147,180,000元，每股配發新台幣2.23元整
(3)最後過戶日：112/08/23
(4)停止過戶日起始日期：112/08/24
(5)停止過戶日截止日期：112/08/28
(6)除權息基準日：112/08/28
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本次現金股利發放日為112/08/30
2.發生緣由:本公司股利分派除息基準日相關事宜
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/22
(2)發放股利種類及金額：股票股利新台幣147,180,000元，每股配發新台幣2.23元整
(3)最後過戶日：112/08/23
(4)停止過戶日起始日期：112/08/24
(5)停止過戶日截止日期：112/08/28
(6)除權息基準日：112/08/28
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本次現金股利發放日為112/08/30
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:112年股東常會
(1)股東常會日期:112/06/15
(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案
本公司擬自111年度可分配盈餘中提撥新台幣147,180,000 元分
派現金股利，每股分配新台幣2.23 元，俟股東常會決議通過後，授
權董事會另訂配息基準日及發放日，依該日實際流通在外股數，
調整股東配息率配發。
(3)重要決議事項二、章程修訂:無
(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度決算表冊案
(5)重要決議事項四、董監事選舉:無
(6)重要決議事項五、其他事項:無
(7)其他應敘明事項:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:112年股東常會
(1)股東常會日期:112/06/15
(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案
本公司擬自111年度可分配盈餘中提撥新台幣147,180,000 元分
派現金股利，每股分配新台幣2.23 元，俟股東常會決議通過後，授
權董事會另訂配息基準日及發放日，依該日實際流通在外股數，
調整股東配息率配發。
(3)重要決議事項二、章程修訂:無
(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度決算表冊案
(5)重要決議事項四、董監事選舉:無
(6)重要決議事項五、其他事項:無
(7)其他應敘明事項:無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/07
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：112/03/07
二、股東會召開日期：112/06/15
三、股東會召開地點：台北市松山區東興路八號
四、召集事由：
(一)報告事項：
(1)111年度營業報告案
(2)監察人審查111年度決算表冊報告案
(3)111年度員工及董監事酬勞分配情形報告案
(二)承認事項：
(1)承認本公司111年度決算表冊案
(2)承認本公司111年度盈餘分配案
(三)討論事項：
無
(四)臨時動議
五、股票停止過戶時間：自112/04/17起至112/06/15止
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定，本公司需於本次股東常會召開前之
停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所
受理提案期間：自112年4月14日起至112年4月24日下午五時整
受理提案處所：本公司財務行政部(台北市松山區東興路8號B1之1)
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：112/03/07
二、股東會召開日期：112/06/15
三、股東會召開地點：台北市松山區東興路八號
四、召集事由：
(一)報告事項：
(1)111年度營業報告案
(2)監察人審查111年度決算表冊報告案
(3)111年度員工及董監事酬勞分配情形報告案
(二)承認事項：
(1)承認本公司111年度決算表冊案
(2)承認本公司111年度盈餘分配案
(三)討論事項：
無
(四)臨時動議
五、股票停止過戶時間：自112/04/17起至112/06/15止
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定，本公司需於本次股東常會召開前之
停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所
受理提案期間：自112年4月14日起至112年4月24日下午五時整
受理提案處所：本公司財務行政部(台北市松山區東興路8號B1之1)
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