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統一期貨(公)公司公告
1.事實發生日:112/03/07
2.發生緣由:董事會決議股利分派
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.23
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：147,180,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:董事會決議股利分派
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.23
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：147,180,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/07
2.發生緣由:依據公司法第235-1條及公司章程第28條及第28條之1規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於112年3月7日董事會通過提撥111年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。
(1)員工酬勞3%：計新台幣7,976,135元。
(2)董監事酬勞1.5%：計新台幣3,988,067元。
(3)上述金額全數以現金發放。
2.發生緣由:依據公司法第235-1條及公司章程第28條及第28條之1規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於112年3月7日董事會通過提撥111年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。
(1)員工酬勞3%：計新台幣7,976,135元。
(2)董監事酬勞1.5%：計新台幣3,988,067元。
(3)上述金額全數以現金發放。
1.事實發生日:111/05/24
2.發生緣由:本公司股利分派除息基準日相關事宜
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/24
(2)發放股利種類及金額：股票股利新台幣84,480,000元，每股配發新台幣1.28元整
(3)最後過戶日：111/08/08
(4)停止過戶日起始日期：111/08/09
(5)停止過戶日截止日期：111/08/13
(6)除權息基準日：111/08/13
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本次現金股利發放日為111/08/29
2.發生緣由:本公司股利分派除息基準日相關事宜
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/24
(2)發放股利種類及金額：股票股利新台幣84,480,000元，每股配發新台幣1.28元整
(3)最後過戶日：111/08/08
(4)停止過戶日起始日期：111/08/09
(5)停止過戶日截止日期：111/08/13
(6)除權息基準日：111/08/13
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本次現金股利發放日為111/08/29
1.事實發生日:111/05/042.發生緣由:111年股東常會(1)股東常會日期:111/05/04(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案本公司擬自110年度可分配盈餘中提撥新台幣84,480,000 元分派現金股利，每股分配新台幣1.28 元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日，依該日實際流通在外股數，調整股東配息率配發。(3)重要決議事項二、章程修訂:無(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度決算表冊案(5)重要決議事項四、董監事選舉:無(6)重要決議事項五、其他事項:修訂『取得或處分資產處理程序』案(7)其他應敘明事項:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/03/032.發生緣由:依據公司法第235-1條及公司章程第28條及第28條之1規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於111年3月3日董事會通過提撥110年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。(1)員工酬勞3%：計新台幣4,573,340元。(2)董監事酬勞1.5%：計新台幣2,286,669元。(3)上述金額全數以現金發放。
1.事實發生日:111/03/032.發生緣由:董事會決議股利分派股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.28(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：84,480,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：03.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/03/032.發生緣由:一、董事會決議日期：111/03/03二、股東會召開日期：111/05/04三、股東會召開地點：台北市松山區東興路八號四、召集事由：(一)報告事項： (1)110年度營業報告案 (2)監察人審查110年度決算表冊報告案 (3)110年度員工及董監事酬勞分配情形報告案(二)承認事項： (1)承認本公司110年度決算表冊案 (2)承認本公司110年度盈餘分配案(三)討論事項： 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案(四)臨時動議五、股票停止過戶時間：自111/03/06起至111/05/04止3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依公司法172-1條規定，本公司需於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所受理提案期間：自111年3月4日起至111年3月14日下午五時整受理提案處所：本公司財務行政部(台北市松山區東興路8號B1之1)
1.董事會決議日:110/06/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:吳皇旗 統一期貨股份有限公司副總經理5.異動原因:新任6.新任生效日期:110/10/017.其他應敘明事項:本公司110/06/01公告總經理異動，依金融監督管理委員會110/10/01金管證期字第1100364040號函核准在案
1.董事會決議日:110/10/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:吳皇旗 統一期貨股份有限公司副總經理5.異動原因:新任6.新任生效日期:110/10/017.其他應敘明事項:本公司110/06/01公告總經理異動，依金融監督管理委員會110/10/01金管證期字第1100364040號函核准在案
1.事實發生日:110/08/172.發生緣由:本公司股利分派除權基準日相關事宜(1)董事會、股東會決議或公司決定日期：110/08/17(2)發放股利種類及金額：股票股利新台幣149,160,000元，每股配發新台幣2.26元整(3)最後過戶日：110/09/07(4)停止過戶日起始日期：110/09/08(5)停止過戶日截止日期：110/09/12(6)除權息基準日：110/09/123.因應措施:無4.其他應敘明事項:本次現金股利發放日為110/09/28
1.董事會決議日:110/07/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃奕銘 統一期貨股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃奕銘 統一期貨股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:110/07/297.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/07/152.發生緣由:110年股東常會(1)股東常會日期:110/07/15(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案本公司擬自109年度可分配盈餘中提撥新台幣149,160,000 元分派現金股利，每股分配新台幣2.26 元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日，依該日實際流通在外股數，調整股東配息率配發。(3)重要決議事項二、章程修訂:無(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案(5)重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事、監察人案(6)重要決議事項五、其他事項:無(7)其他應敘明事項:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/07/142.發生緣由:修正本公司109年度年報第12頁，3.總經理及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)3.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司延期召開原訂於民國110年05月24日之股東常會。本次延後召開股東常會之召集事由，依金管會公告原議案內容不得新增、刪除或修改。擬訂定延期召開股東會之日期及地點如下：召開日期：110年07月15日上午十點整召開地點：台北市松山區東興路八號地下一樓之一3.因應措施:依金管會指示辦理4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:110/06/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:吳皇旗 統一期貨股份有限公司副總經理5.異動原因:新任6.新任生效日期:110/06/017.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:110/06/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃奕銘先生/ 統一期貨總經理4.新任者姓名及簡歷:吳皇旗先生/ 統一期貨經紀部副總經理5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:110/06/017.其他應敘明事項:經主管機關核准後正式生效
1.董事會決議日:110/05/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:韓立群 統一期貨股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃奕銘 統一期貨股份有限公司董事5.異動原因:新任6.新任生效日期:110/05/247.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，本次召開之原訂股東會日期:110/05/24。3.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/03/222.發生緣由:一、董事會決議日期：110/03/22二、股東會召開日期：110/05/24三、股東會召開地點：台北市松山區東興路八號地下一樓之一四、召集事由：(一)報告事項： (1)公司一○九年度營業報告案 (2)本公司監察人審查一○九年度決算表冊報告案 (3)一○九年度員工及董監事酬勞分配情形報告案(二)承認事項： (1)承認本公司一○九年度決算表冊案 (2)承認本公司一○九年度盈餘分配案(三)討論事項：(四)選舉事項： 本公司第十屆董事與監察人改選案(五)臨時動議五、股票停止過戶時間：自110/03/26起至110/05/24止3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/03/222.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會決議分派110年度員工酬勞為新台幣8,132,695元，董監事酬勞為新台幣4,066,347元，均以現金方式發放。
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