統一期貨公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/03/222.發生緣由:董事會決議股利分派股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.26(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：149,160,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：03.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/092.發生緣由:(1)股東常會日期:109/06/09(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度盈餘分配案本公司擬自108年度可分配盈餘中提撥新台幣116,160,000 元分派現金股利，每股分配新台幣1.76 元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日，依該日實際流通在外股數，調整股東配息率配發。(3)重要決議事項二、章程修訂:無(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度決算表冊案(5)重要決議事項四、董監事選舉:無(6)重要決議事項五、其他事項:無(7)其他應敘明事項:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/212.發生緣由:一、董事會決議日期：108/03/21二、股東會召開日期：108/05/24三、股東會召開地點：台北市松山區東興路八號地下一樓之一四、召集事由：(一)報告事項： (1)公司一○七年度營業報告案 (2)本公司監察人審查一○七年度決算表冊報告案 (3)一○七年度員工及董監事酬勞分配情形報告案(二)承認事項： (1)承認本公司一○七年度決算表冊案 (2)承認本公司一○七年度盈餘分配案(三)討論事項： 修訂「取得或處分資產處理程序」案(四)臨時動議五、股票停止過戶時間：自108/03/26起至108/05/24止3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/212.發生緣由:董事會決議股利分派股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.29(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：151,140,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：03.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/212.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會決議分派107年度員工酬勞為新台幣7,983,403元，董監事酬勞為新台幣3,991,701元，均以現金方式發放。

1.事實發生日:107/03/222.發生緣由:一、董事會決議日期：107/03/22二、股東會召開日期：107/05/24三、股東會召開地點：台北市松山區東興路八號地下一樓之一四、召集事由：(一)報告事項： (1)公司一○六年度營業報告案 (2)本公司監察人審查一○六年度決算表冊報告案 (3)一○六年度員工及董監事酬勞分配情形報告案(二)承認事項： (1)承認本公司一○六年度決算表冊案 (2)承認本公司一○六年度盈餘分配案(三)討論事項： 修訂「股東會議事規則」案(四)選舉事項： 本公司第九屆董事與監察人改選案(五)臨時動議五、股票停止過戶時間：自107/03/26起至107/05/24止3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/222.發生緣由:董事會決議股利分派股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.9(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：125,400,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：03.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/222.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會決議分派106年度員工酬勞為新台幣6,436,509元，董監事酬勞為新台幣3,218,254元，均以現金方式發放。

1.事實發生日:106/06/072.發生緣由:(1)股東常會日期:106/06/07(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司105年度盈餘分配案本公司擬自105年度可分配盈餘中提撥新台幣132,000,000 元分派現金股利，每股分配新台幣2 元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日，依該日實際流通在外股數，調整股東配息率配發。(3)重要決議事項二、章程修訂:修訂『取得或處分資產處理程序』案(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司105年度決算表冊案(5)重要決議事項四、董監事選舉:無(6)重要決議事項五、其他事項:無(7)其他應敘明事項:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/222.發生緣由:一、董事會決議日期：106/03/22二、股東會召開日期：106/06/07三、股東會召開地點：台北市松山區東興路八號地下一樓之一四、召集事由：(一)報告事項： (1)本公司一○五年度營業報告案 (2)本公司監察人審查一○五年度決算表冊報告案 (3)一○五年度員工及董監事酬勞分配情形報告案(二)承認事項： (1)承認本公司一○五年度決算表冊案 (2)承認本公司一○五年度盈餘分配案(三)討論事項： 討論修訂『取得或處分資產處理準則』案(四)臨時動議五、股票停止過戶時間：自106/04/09起至106/06/07止3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/222.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議分派105年度員工酬勞為新台幣6,842,021元，董監事酬勞為新台幣3,421,011元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與105年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:106/03/222.發生緣由:董事會決議股利分派股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：132,000,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：03.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/212.發生緣由: 依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議分派104年度員工酬勞為新台幣6,469,057元，董事酬勞為新台幣3,234,528元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:105/03/212.發生緣由:董事會決議股利分派股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.89(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：124,740,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：03.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/212.發生緣由:一、董事會決議日期：105/03/21二、股東會召開日期：105/05/26三、股東會召開地點：台北市松山區東興路八號地下一樓之一四、召集事由：(一)討論事項： (1)討論修訂『公司章程』案(二)報告事項： (1)本公司一○四年度營業報告案 (2)本公司監察人審查一○四年度決算表冊報告案 (3)一○四年度員工及董監事酬勞分配情形報告案(三)承認事項 (1)承認本公司一○四年度決算表冊案 (2)承認本公司一○四年度盈餘分配案(四)臨時動議五、股票停止過戶時間：自105/03/28起至105/05/26止3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：統一期貨股份有限公司１０３年度現金股利發放公告公告內容：一、本公司經103年5月28日股東常會決議，通過102年度盈餘分配案，配發現金股利$74,580,000元，每股配發新台幣1.13元整，依配息基準日股東名簿所載之股東及其持股比例計算，配發至元為止，並優先分配102年度之未分配盈餘。二、經本公司103年6月4日董事會決議，103年8月28日為現金股利發放日、103年8月22日為除息交易日、103年8月23日為最後過戶日、103年8月24日至103年8月28日停止股票過戶期間。三、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：統一期貨股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/05/28停止過戶日期起日：103/03/30停止過戶日期迄日：103/05/28公告內容：(一)、開會時間：一○三年五月二十八日下午二時整(二)、開會地點：台北市松山區東興路八號地下一樓之一(三)、會議事項：1.報告事項：(1)本公司一○二年度營業報告(2)本公司監察人審查一○二年度決算報告2.承認事項(1)承認本公司一○二年度決算表冊案(2)承認本公司一○二年度盈餘分配案3.討論事項：無4.臨時動議5.散會(四)、辦理過戶手續1.辦理過戶日期時間：103年3月29日16時30分前(24小時制)2.辦理過戶機構名稱：統一期貨(股)公司財務行政部地址：台北市東興路8號B1之1電話： 02-274883383.辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日103年3月29日適逢星期例假日，故請於民國103年3月28日16時30分前 親臨本公司財務行政部(地址：台北市東興路8號B1之1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年3月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。4.其他：無(五)、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月25日起至民國103年4月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月3日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：統一期貨(股)公司財務行政部(地址：台北市東興路8號B1之1，電話：02-27488338)(六)、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名或身份證字號、統一編號逕向本公司財務行政部洽詢補發(電話02-27488338)。(七)、特此公告。

1.董事會決議日:103/01/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鐘慶宗4.新任者姓名及簡歷:韓立群5.異動原因:退休6.新任生效日期:103/01/157.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：統一期貨股份有限公司１０2年度現金股利發放公告公告內容：一、本公司經102年6月6日股東常會決議，通過101年度盈餘分配案，配發現金股利$65,577,600元，每股配發新台幣0.9936元整，依配息基準日股東名簿所載之股東及其持股比例計算，配發至元為止，並優先分配101年度之未分配盈餘。二、經本公司102年6月6日董事會決議，102年8月29日為現金股利發放日、102年8月23日為除息交易日、102年8月24日為最後過戶日、102年8月25日至102年8月29日停止股票過戶期間。三、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：統一期貨股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/06停止過戶日期起日：102/04/08停止過戶日期迄日：102/06/06公告內容：(一)、開會時間：一○二年六月六日下午二時整(二)、開會地點：台北市松山區東興路八號地下一樓之一(三)、會議事項：1.報告事項：(1)本公司一○一年度營業報告(2)本公司監察人審查一○一年度決算報告2.承認事項(1)承認本公司一○一年度決算表冊案(2)承認本公司一○一年度盈餘分配案3.討論事項：(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案4.臨時動議5.散會(四)、辦理過戶手續1.辦理過戶日期時間：102年4月7日16時30分前(24小時制)2.辦理過戶機構名稱：統一期貨(股)公司財務行政部地址：台北市東興路8號B1之1電話： 02-274883383.辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日102年4月7日適逢星期例假日，故請於民國102年4月3日16時30分前 親臨本公司財務行政部(地址：台北市東興路8號B1之1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月7日（最後過戶日）郵戳日期為憑。4.其他：無(五)、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月3日起至民國102年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月12日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：統一期貨(股)公司財務行政部(地址：台北市東興路8號B1之1，電話：02-27488338)(六)、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書依法於股東會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名或身份證字號、統一編號逕向本公司財務行政部洽詢補發(電話02-27488338)。(七)、特此公告。