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維格餅家(興)公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:趙明/本公司新興事業群總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李欣倫/本公司行政管理處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人規劃請辭事業群總經理兼發言人職務。
7.生效日期:113/09/01
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:趙明/本公司新興事業群總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李欣倫/本公司行政管理處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人規劃請辭事業群總經理兼發言人職務。
7.生效日期:113/09/01
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議新增投資計畫達本公司歸屬於母公司業主之權益百分之十
1.董事會或股東會決議日期:113/04/17
2.投資計畫內容:對子公司—上海采粢堂食品有限公司進行增資
3.預計投資金額:美金200萬元
4.預計投資日期:取得投審會核准後執行
5.資金來源:自有資金
6.具體目的:為因應子公司—上海采粢堂食品有限公司業務發展及營運資金需求
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會或股東會決議日期:113/04/17
2.投資計畫內容:對子公司—上海采粢堂食品有限公司進行增資
3.預計投資金額:美金200萬元
4.預計投資日期:取得投審會核准後執行
5.資金來源:自有資金
6.具體目的:為因應子公司—上海采粢堂食品有限公司業務發展及營運資金需求
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:自民國113/4/17至民國113/4/17
2.本次新增（減少）投資方式:
透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金200萬元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
上海采粢堂食品有限公司。
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣4,750仟元。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金200萬元。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
焙(烘)烤製品生產及銷售。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣2,842仟元。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣(1,547)仟元。
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金4,474仟元。
12.交易相對人及其與公司之關係:
關係企業。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
15.處分利益（或損失）:
不適用。
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
由本公司負責單位評估投資計畫，並經董事會全體出席董事無異議照案通過。
18.經紀人:
不適用。
19.取得或處分之具體目的:
(1)業務發展
(2)營運資金需求
20.本次交易表示異議董事之意見:
無。
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國113年04月17日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年04月17日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金7,468仟元。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
98.67%(匯率32.5)。
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
44.90%(匯率32.5)。
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
54.24%(匯率32.5)。
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金5,468仟元。
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
72.24%(匯率32.5)。
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
32.87%(匯率32.5)。
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
39.72%(匯率32.5)。
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
新台幣(15,090)仟元。
33.最近三年度獲利匯回金額:
0
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用。
36.會計師姓名:
不適用。
37.會計師開業證書字號:
不適用。
38.其他敘明事項:
無。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.本次新增（減少）投資方式:
透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金200萬元。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
上海采粢堂食品有限公司。
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣4,750仟元。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金200萬元。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
焙(烘)烤製品生產及銷售。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣2,842仟元。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
人民幣(1,547)仟元。
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金4,474仟元。
12.交易相對人及其與公司之關係:
關係企業。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
15.處分利益（或損失）:
不適用。
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
由本公司負責單位評估投資計畫，並經董事會全體出席董事無異議照案通過。
18.經紀人:
不適用。
19.取得或處分之具體目的:
(1)業務發展
(2)營運資金需求
20.本次交易表示異議董事之意見:
無。
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國113年04月17日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年04月17日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金7,468仟元。
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
98.67%(匯率32.5)。
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
44.90%(匯率32.5)。
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
54.24%(匯率32.5)。
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金5,468仟元。
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
72.24%(匯率32.5)。
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
32.87%(匯率32.5)。
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
39.72%(匯率32.5)。
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
新台幣(15,090)仟元。
33.最近三年度獲利匯回金額:
0
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用。
36.會計師姓名:
不適用。
37.會計師開業證書字號:
不適用。
38.其他敘明事項:
無。
<摘錄公開資訊觀測站>
本公司董事會決議通過資金貸與子公司上海采粢堂食品有限公司USD100萬元。
1.事實發生日:113/04/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上海采粢堂食品有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):178,985
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,500
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,500
(8)本次新增資金貸與之原因:
為因應上海采粢堂食品有限公司業務發展及營運資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
係屬100%持股之被投資公司，無提供擔保品。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):164,125
(2)累積盈虧金額(仟元):-139,400
5.計息方式:
年息2.2%。
6.還款之:
(1)條件:
到期償還：按日計息，借款到期付清本金加利息。
(2)日期:
自撥款日起計算，期限一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
32,500
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.26
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/04/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上海采粢堂食品有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之孫公司
(3)資金貸與之限額(仟元):178,985
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,500
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,500
(8)本次新增資金貸與之原因:
為因應上海采粢堂食品有限公司業務發展及營運資金需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
係屬100%持股之被投資公司，無提供擔保品。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):164,125
(2)累積盈虧金額(仟元):-139,400
5.計息方式:
年息2.2%。
6.還款之:
(1)條件:
到期償還：按日計息，借款到期付清本金加利息。
(2)日期:
自撥款日起計算，期限一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
32,500
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.26
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.股東會日期:113/04/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/02/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何萬誠/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙明/本公司新興事業群總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/03/01
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/02/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何萬誠/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙明/本公司新興事業群總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/03/01
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1. 董事會擬議日期：113/02/27
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/27
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):398,734
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):199,271
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(40,396)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(38,895)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,236)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,236)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.61)
11.期末總資產(仟元):594,640
12.期末總負債(仟元):147,177
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):447,463
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):398,734
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):199,271
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(40,396)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(38,895)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,236)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,236)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.61)
11.期末總資產(仟元):594,640
12.期末總負債(仟元):147,177
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):447,463
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:113/01/19
2.股東會召開日期:113/04/09
3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號〈M樓〉
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)買回本公司股份執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/02/10
12.停止過戶截止日期:113/04/09
13.其他應敘明事項:
自113年2月5日至113年2月15日下午四時止受理股東就本次股東常會之
提案；郵寄者以郵戳為憑。
2.股東會召開日期:113/04/09
3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號〈M樓〉
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)買回本公司股份執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/02/10
12.停止過戶截止日期:113/04/09
13.其他應敘明事項:
自113年2月5日至113年2月15日下午四時止受理股東就本次股東常會之
提案；郵寄者以郵戳為憑。
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/01/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:何萬誠
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:余佩佩
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:113/03/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司總經理退休生效日為113年02月29日，
自113年03月01日起總經理一職由余佩佩董事長兼任。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:何萬誠
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:余佩佩
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:113/03/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司總經理退休生效日為113年02月29日，
自113年03月01日起總經理一職由余佩佩董事長兼任。
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣20,000,000元
2.原預定買回之期間:民國112年10月31日至112年12月30日
3.原預定買回之數量(股):500,000股
4.原預定買回區間價格(元):新台幣18元至40元
5.本次實際買回期間:民國112年10月31日至112年12月30日
6.本次已買回股份數量(股):438,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣12,907,150元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣29.47元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):635,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.58%
11.本次未執行完畢之原因:為尊重市場機制不干擾股價，採低接不追高原則，
故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.原預定買回之期間:民國112年10月31日至112年12月30日
3.原預定買回之數量(股):500,000股
4.原預定買回區間價格(元):新台幣18元至40元
5.本次實際買回期間:民國112年10月31日至112年12月30日
6.本次已買回股份數量(股):438,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣12,907,150元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣29.47元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):635,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.58%
11.本次未執行完畢之原因:為尊重市場機制不干擾股價，採低接不追高原則，
故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:112/10/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:趙明
級職:新興事業群總經理
簡歷:前味丹企業(股)公司食品事業部副總經理、
前初鹿牧場總經理、前乖乖(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/11/01
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:112/10/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:趙明
級職:新興事業群總經理
簡歷:前味丹企業(股)公司食品事業部副總經理、
前初鹿牧場總經理、前乖乖(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/11/01
8.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/10/30
2.買回股份目的:轉讓員工
3.買回股份種類:本公司普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣20,000,000元
5.預定買回之期間:民國112年10月31日至112年12月30日
6.預定買回之數量(股):500,000股
7.買回區間價格(元):新台幣18元至40元
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.03%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):197,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
本公司於112/04/20~112/06/19執行112年第一次買回庫藏股案：
預定買回1,200,000股，實際買回516,000股，執行率43%。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
112年第一次買回公司股份未執行完畢。
原因：為尊重市場機制不干擾股價，採低接不追高原則，執行率為43%。
13.其他應敘明事項:
當公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
2.買回股份目的:轉讓員工
3.買回股份種類:本公司普通股
4.買回股份總金額上限(元):新台幣20,000,000元
5.預定買回之期間:民國112年10月31日至112年12月30日
6.預定買回之數量(股):500,000股
7.買回區間價格(元):新台幣18元至40元
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.03%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):197,000股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
本公司於112/04/20~112/06/19執行112年第一次買回庫藏股案：
預定買回1,200,000股，實際買回516,000股，執行率43%。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
112年第一次買回公司股份未執行完畢。
原因：為尊重市場機制不干擾股價，採低接不追高原則，執行率為43%。
13.其他應敘明事項:
當公司股價低於其所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/14
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):187,589
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):82,356
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(26,933)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,517)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,517)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,517)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.00)
11.期末總資產(仟元):615,135
12.期末總負債(仟元):150,621
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):464,514
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):187,589
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):82,356
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(26,933)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,517)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,517)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,517)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.00)
11.期末總資產(仟元):615,135
12.期末總負債(仟元):150,621
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):464,514
14.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/08/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王學泰/本公司總經理室特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:李文賀/本公司行銷暨開發處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/08/14
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/08/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王學泰/本公司總經理室特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:李文賀/本公司行銷暨開發處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/08/14
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/08/14
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)決議通過本公司112年第二季合併財務報告。
(2)決議通過本公司代理發言人異動案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)決議通過本公司112年第二季合併財務報告。
(2)決議通過本公司代理發言人異動案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.事實發生日:112/07/14
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示，補正本公司111年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報部分內容
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第3頁: 致股東報告書。
(2)第15頁:董事之酬金總額佔稅後純益之比例。
(3)第20頁:董事對利害關係議案迴避之執行情形。
(4)第22頁:資訊公開之評估。
(5)第25頁:社會議題之推動。
(6)第60頁:科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第3頁: 致股東報告書。(增加總體經營環境影響之說明)
(2)第15頁:董事之酬金總額佔稅後純益之比例。(修正表格)
(3)第20頁:董事對利害關係議案迴避之執行情形。(修正表格)
(4)第22頁:資訊公開之評估。(增加項目說明)
(5)第25頁:社會議題之推動。(增加項目說明)
(6)第60頁:科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施。(增加文字說明)
9.因應措施:資料更新後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示，補正本公司111年度年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報部分內容
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第3頁: 致股東報告書。
(2)第15頁:董事之酬金總額佔稅後純益之比例。
(3)第20頁:董事對利害關係議案迴避之執行情形。
(4)第22頁:資訊公開之評估。
(5)第25頁:社會議題之推動。
(6)第60頁:科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第3頁: 致股東報告書。(增加總體經營環境影響之說明)
(2)第15頁:董事之酬金總額佔稅後純益之比例。(修正表格)
(3)第20頁:董事對利害關係議案迴避之執行情形。(修正表格)
(4)第22頁:資訊公開之評估。(增加項目說明)
(5)第25頁:社會議題之推動。(增加項目說明)
(6)第60頁:科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施。(增加文字說明)
9.因應措施:資料更新後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣48,000,000元
2.原預定買回之期間:民國112年4月20日至112年6月19日
3.原預定買回之數量(股):1,200,000股
4.原預定買回區間價格(元):新台幣18元至40元
5.本次實際買回期間:民國112年4月20日至112年6月19日
6.本次已買回股份數量(股):516,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣15,318,000元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣29.69元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):516,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.1%
11.本次未執行完畢之原因:為尊重市場機制不干擾股價，採低接不追高原則，
故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:無
2.原預定買回之期間:民國112年4月20日至112年6月19日
3.原預定買回之數量(股):1,200,000股
4.原預定買回區間價格(元):新台幣18元至40元
5.本次實際買回期間:民國112年4月20日至112年6月19日
6.本次已買回股份數量(股):516,000股
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣15,318,000元
8.本次平均每股買回價格(元):新台幣29.69元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):516,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.1%
11.本次未執行完畢之原因:為尊重市場機制不干擾股價，採低接不追高原則，
故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/06/19
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:決議通過本公司庫藏股轉讓員工案。
6.因應措施:
(1)本公司於112年4月19日董事會決議通過買回本公司股份轉讓員工，
實際買回本公司股份共516,000股，本次擬將庫藏股516,000股轉讓予員工。
(2)員工認股基準日：112年6月27日。
(3)其他相關事項依本公司「買回股份轉讓員工辦法」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:決議通過本公司庫藏股轉讓員工案。
6.因應措施:
(1)本公司於112年4月19日董事會決議通過買回本公司股份轉讓員工，
實際買回本公司股份共516,000股，本次擬將庫藏股516,000股轉讓予員工。
(2)員工認股基準日：112年6月27日。
(3)其他相關事項依本公司「買回股份轉讓員工辦法」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/06/14
2.法人名稱:Laxton Investments Limited.
3.舊任者姓名:徐夢
4.舊任者簡歷:复星旅文集團副首席財務官
5.新任者姓名:王茜
6.新任者簡歷:复星旅文集團投資執行總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/03~114/05/02
9.新任生效日期:112/06/15
10.其他應敘明事項:無
2.法人名稱:Laxton Investments Limited.
3.舊任者姓名:徐夢
4.舊任者簡歷:复星旅文集團副首席財務官
5.新任者姓名:王茜
6.新任者簡歷:复星旅文集團投資執行總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/03~114/05/02
9.新任生效日期:112/06/15
10.其他應敘明事項:無
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