聯勝光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:100/06/212.重要決議事項:報告事項一、九十九年度營業報告書。二、九十九年度監察人查核報告書。三、訂定本公司「誠信經營守則」。承認事項一、承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。二、承認本公司九十九年度盈虧撥補案。討論事項修訂本公司「公司章程」部份條文案。選舉事項(一)選任本公司董事、獨立董事及監察人。選舉結果董監事當選名單董事：黃國書董事：廣玉投資股份有限公司董事：聯嘉光電股份有限公司董事：林蒼祥董事：黃銘世董事：郭憲章獨立董事：馮震宇獨立董事：周吳添獨立董事：邱建良監察人：吳淑娥監察人：林錦培監察人：玖泓投資顧問有限公司其他討論事項(一)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :現任董事及監察人於新任董事及監察人選任後解任。

1.發生變動日期:100/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事：黃國書，聯勝光電(股)公司董事長董事：廣玉投資股份有限公司代表人張智松，聯勝光電(股)公司總經理董事：張興漢，聯勝光電(股)公司董事董事：宋柏霖，聯勝光電(股)公司董事獨立董事：郭憲章，聯勝光電(股)公司董事獨立董事：周吳添，聯勝光電(股)公司董事獨立董事：邱建良，聯勝光電(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事：黃國書，聯勝光電(股)公司董事長董事：廣玉投資股份有限公司董事：聯嘉光電股份有限公司董事：林蒼祥，淡江大學教授、台灣大學及台北大學兼任教授董事：黃銘世，薩摩亞商鷗業行動傳媒(股)公司董事長董事：郭憲章，德明技術學院校長獨立董事：馮震宇，政治大學教授獨立董事：周吳添，台北金融研究發展基金會董事長獨立董事：邱建良，淡江大學教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：黃國書5872603股董事：廣玉投資股份有限公司2088204股董事：聯嘉光電股份有限公司702657股董事：林蒼祥864775股董事：黃銘世47837股董事：郭憲章60230股獨立董事：馮震宇0股獨立董事：周吳添0股獨立董事：邱建良0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/07/22~100/07/218.新任生效日期:100/06/219.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:原任期 董事97/07/22~100/07/21獨立董事98/06/25~100/06/24

1.發生變動日期:100/06/212.舊任者姓名及簡歷:監察人：鄭斐文，聯勝光電(股)公司監察人監察人：吳淑娥，聯勝光電(股)公司監察人監察人：宗廣投資股份有限公司代表人黃張粉，聯勝光電(股)公司監察人，聯勝光電(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:監察人：吳淑娥，聯勝光電(股)公司監察人監察人：林錦培，聯勝光電(股)公司監察人監察人：玖泓投資顧問有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任監察人選任時持股數:監察人：吳淑娥296677股監察人：林錦培286577股監察人：玖泓投資顧問有限公司520000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/07/22~100/07/218.新任生效日期:100/06/219.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事：黃國書，聯勝光電(股)公司董事長董事：廣玉投資股份有限公司代表人張智松，聯勝光電(股)公司總經理董事：張興漢，聯勝光電(股)公司董事董事：宋柏霖，聯勝光電(股)公司董事獨立董事：郭憲章，聯勝光電(股)公司董事獨立董事：周吳添，聯勝光電(股)公司董事獨立董事：邱建良，聯勝光電(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事：黃國書，聯勝光電(股)公司董事長董事：廣玉投資股份有限公司董事：聯嘉光電股份有限公司董事：林蒼祥，淡江大學教授、台灣大學及台北大學兼任教授董事：黃銘世，薩摩亞商鷗業行動傳媒(股)公司董事長董事：郭憲章，德明技術學院校長獨立董事：馮震宇，政治大學教授獨立董事：周吳添，台北金融研究發展基金會董事長獨立董事：邱建良，淡江大學教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事：黃國書5872603股董事：廣玉投資股份有限公司2088204股董事：聯嘉光電股份有限公司702657股董事：林蒼祥864775股董事：黃銘世47837股董事：郭憲章60230股獨立董事：馮震宇0股獨立董事：周吳添0股獨立董事：邱建良0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/07/22~100/07/218.新任生效日期:100/06/219.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:原任期 董事97/07/22~100/07/21獨立董事98/06/25~100/06/24

1.發生變動日期:100/06/212.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：郭憲章，聯勝光電(股)公司董事獨立董事：周吳添，聯勝光電(股)公司董事獨立董事：邱建良，聯勝光電(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：馮震宇，政治大學教授獨立董事：周吳添，台北金融研究發展基金會董事長獨立董事：邱建良，淡江大學教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:98/06/25~100/06/247.新任生效日期:100/06/218.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/212.舊任者姓名及簡歷:監察人：吳淑娥，聯勝光電(股)公司監察人監察人：林錦培，聯勝光電(股)公司監察人監察人：玖泓投資顧問有限公司，聯勝光電(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:由審計委員會取代監察人6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/21~103/06/208.新任生效日期:100/06/219.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:依本公司章程第十三條之規定辦理。於成立審計委員會之日同時廢除監察人。

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/212.舊任者姓名及簡歷:黃國書，聯勝光電股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:黃國書，聯勝光電股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並選任董事長6.新任生效日期:100/06/217.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：聯嘉光電股份有限公司董事：林蒼祥獨立董事：馮震宇3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：聯嘉光電股份有限公司7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:聯欣豐光電(深圳)有限公司8.所擔任該大陸地區事業地址:中國廣東省深圳市寶安區龍華鎮同富裕工業園第15棟9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產經營光纖半導體元器件專用材料新型電子元器件光電元器件指示器燈組聖誕燈組及相關產品的研發10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:聯欣豐光電(深圳)有限公司為聯嘉光電股份有限公司採權益法認列之孫公司

1.事實發生日:100/06/212.公司名稱:聯勝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為落實公司治理，本公司完成審計委員會之設置6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司第一屆審計委員會委員由獨立董事馮震宇、周吳添及邱建良擔任，召集人則由獨立董事馮震宇先生擔任。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/04/283.舊任者姓名、級職及簡歷:稽核室課長邱雅屏4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:請辭職務。6.異動原因:因個人生涯規劃申請離職。7.生效日期:100/04/288.新任者聯絡電話:04-246578999.其他應敘明事項:待新任內部稽核主管確定，送董事會通過後公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:100/04/283.舊任者姓名、級職及簡歷:本公司董事長特別助理陳伯瑄4.新任者姓名、級職及簡歷:本公司財會部副總經理曾俊明5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:請辭職務。6.異動原因:因個人生涯規劃申請留職停薪。7.生效日期:100/04/288.新任者聯絡電話:04-246578999.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/04/282.公司名稱:聯勝光電3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:100/4/28董事會決議相關事宜(1)通過本公司99年度財務報表暨合併財務報表。(2)確認本公司99年度盈餘分配案，擬不分配股利。(3)修訂本公司內部控制制度及管理辦法部分條文案。(4)公司所在地地址變更。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/282.發放股利種類及金額:無3.其他應敘明事項:董事會決議擬不分配99年股利

1.董事會決議日期:100/02/242.股東會召開日期:100/06/213.股東會召開地點:暫定為中部科學工業園區管理局工商服務大樓702會議室(台中市西屯區中科路6號7樓)4.召集事由:一、報告事項1.九十九年度營業報告。2.九十九年度監察人查核報告。3.訂定本公司「誠信經營守則」。二、承認事項1.承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。三、討論事項1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。四、選舉事項1.選任本公司董事、獨立董事及監察人。五、討論事項(二)1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議。另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自100年4月11日起至100年4月20日止，每日上午九點至下午五點，於本公司為受理提案處所﹝地址：台中市科學工業園區科園三路8號﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。5.停止過戶起始日期:100/04/236.停止過戶截止日期:100/06/217.其他應敘明事項:依公司法第165條規定，股票停止過戶登記自100年4月23日起至100年6月21日止，最後過戶日為100年4月22日(星期五)。

公告序號：1主旨：本公司資本公積轉增資新股發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司以資本公積轉增資新台幣13,713,950元，計發行新股1,371,395股，每股面額新台幣10元。行政院金融監督管理委員會99年5月31日金管證發字第0990027850號函核准申報生效，並奉中部科學工業園區管理局99年7月29日中商字第0990016135號函核准變更登記在案。二、茲將櫃檯買賣有關事項公告如後：(一)已上興櫃股票：普通股137,139,500股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣1,371,395,000元整。(二)本次增資上櫃之股票：資本公積轉增資1,371,395股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣13,713,950元整。(三)股票簽證機構：本公司增資發行新股，採無實體方式發行。(四)新股權利義務：與原已發行之普通股股份相同。(五)股票過戶機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。（電話：(02)2361-1300 地址：台北市中正區許昌街17號2樓）三、本次增資股票訂於99年8月20日（星期五）發放暨興櫃買賣。四、本次增資股票，採劃撥配股之股東，將由台灣集中保管結算所股份有限公司於99年8月20日(星期五)劃撥至各股東指定之集保帳戶，請各股東持集保存褶至開戶券商登褶確認；非採劃撥配股之股東，請依本公司股務代理機構寄發之「九十九年增資新股(無實體)帳簿劃撥通知書」之指示辦理。五、特此公告。

1.事實發生日 :99/07/272.發生緣由:台中市環境保護局於99/05/22派員稽查本公司中科廠房新建工程工地，以未符合「營建工程空氣污染防治設施管理辦法」之規定，發文本公司陳述意見在案。本公司於99/06/07完成意見陳述，台中市環境保護局以違反空氣污染防治法第23條第2項規定，爰依同法第56條第2項裁處罰鍰新台幣100,000元整。3.處理過程:本公司已責成營造承包商於限期內依規定改善完成。4.預估可能損失:不適用。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:已請營造承包商確實遵守污染防治相關規定。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:99/07/142.發行股數:30,000,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:300,000,000元5.發行價格:18元6.員工認購股數:保留發行普通股總數15%計4,500,000股，由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):85%，計25,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持股比率認購。股東每仟股暫定得認購股數為184.10104129股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:所有不足購認一股之畸零股，由股東於認股基準日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東未拼湊及原股東與員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。12.現金增資認股基準日:99/08/0713.最後過戶日:99/08/0214.停止過戶起始日期:99/08/0315.停止過戶截止日期:99/08/0716.股款繳納期間:99/08/13至99/09/1317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:預定於99/07/20完成18.委託代收款項機構:彰化銀行西屯分行19.委託存儲款項機構:臺灣銀行健行分行20.其他應敘明事項:1.嗣後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓、轉換或註銷，或行使員工認股權憑證認股權利及現金增資等，影響流通在外股數致認股比率發生變動時，將另行公告。2.以上事項若因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境而需修正時，授權董事長全權處理。

1.臨時股東會日期:99/06/222.重要決議事項:討論事項一、修訂本公司「公司章程」部份條文案。二、修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。四、訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。3.其它應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:99/06/222.原發放股利種類及金額:資本公積轉增資股票股利新台幣13,713,950元；每仟股無償配發13.04357544股。現金股利新台幣13,713,950元；每仟股分派130.4357544元。3.變更後發放股利種類及金額:1.資本公積轉增資股票股利新台幣13,713,950元；每仟股無償配發10股。2.現金股利新台幣13,713,950元；每仟股分派100元。4.變更原因:本公司因於本年度辦理現金增資3.2億元，使公司流通在外股份總數由105,139,500股，增加為137,139,500股，致影響股東紅利之配股率及配息率。5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息。3.發放股利種類及金額:1.資本公積轉增資股票股利新台幣13,713,950元；每仟股無償配發10股。2.現金股利新台幣13,713,950元；每仟股分派100元。4.除權（息）交易日:99/07/085.最後過戶日:99/07/096.停止過戶起始日期:99/07/127.停止過戶截止日期:99/07/168.除權（息）基準日:99/07/169.其他應敘明事項:無。