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能元科技 (未) 公司公告
公告本公司101年5月9日股東常會全面改選當選名單。
(增列三名獨立董事)
1.發生變動日期:101/05/092.舊任者姓名及簡歷:董事(九人):董事-辜成允董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王…
公告本公司101年股東常會重要決議事項。
1.股東會日期:101/05/092.重要決議事項:（一）報告事項：（1）100年度營業及財務報告。（2）監察人審查100年度決算表冊。（3）本公司累積虧損超過實收資本額二分之一報告。（二）承認事項…
公告本公司101年5月9日股東常會全面改選當選名單。(增列三名獨立
公告本公司101年5月9日股東常會全面改選當選名單。(增列三名獨立董事)1.發生變動日期:101/05/092.舊任者姓名及簡歷:董事(九人): 董事-辜成允 董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉…
公告本公司新選任獨立董事名單
1.發生變動日期:101/05/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事-陳耀生先生，現任聖約翰科技大學董事、銘傳大學董事及台灣聚合化學品股份有限公司。獨立董事-池慶康先生，現…
本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:101/05/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:辜成允-董事郭漢成(台灣水泥股份有限公司代表人)-董事王定一(中國合成橡膠股份有限公司代表人)-董事中國合成橡膠股份有限公司…
公告本公司設置審計委員會，廢除監察人制度
1.發生變動日期:101/05/092.舊任者姓名及簡歷:監察人-信昌投資股份有限公司代表人王琪玫監察人-中成開發投資股份有限公司代表人蔡國嶼監察人-中成開發投資股份有限公司代表人殷偉雄3.新任者姓…
公告本公司101年股東會決議通過辦理減資案之債權人公告
1.事實發生日:101/05/092.公司名稱:能元科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於…
本公司董事會決議修正101年3月28日董事會通過之辦理私
募普通股補充公告
1.董事會決議日期:101/04/052.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，對本公司營運相當瞭解，且為本公司董事、監察…
本公司董事會決議修正101年3月28日董事會通過之辦理私募普通股補
本公司董事會決議修正101年3月28日董事會通過之辦理私募普通股補充公告1.董事會決議日期:101/04/052.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證券交易法…
本公司董事會決議召開101年股東常會補充公告
1.董事會決議日期:101/03/282.股東會召開日期:101/05/093.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)4.召集事由:（一）報告事項：（1）100年度營業及…
本公司董事會決議不分派股利相關事宜
1.董事會決議日期:101/03/282.發放股利種類及金額:無盈餘分派股利3.其他應敘明事項:無
本公司董事會決議通過辦理減資
1.董事會決議日期:101/03/282.減資緣由:彌補虧損及改善財務結構3.減資金額:新台幣1,000,000,000元4.消除股份:100,000,000股5.減資比率:39.791381269…
本公司董事會決議擬辦理私募普通股
1.董事會決議日期:101/03/282.私募資金來源:依據證券交易法第43條之6規定之對象募集之3.私募股數:私募股數依實際發行價格除算私募總金額之股數為限，由股東常會授權董事會自股東會決議之日起…
本公司法人董事改派代表人
1.發生變動日期:101/03/272.法人名稱:聯鼎創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:聯鼎創業投資股份有限公司董事代表人邱德成先生4.新任者姓名及簡歷:聯鼎創業投資股份有限公司董事代表人楊…
本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:101/02/092.股東會召開日期:101/05/093.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)4.召集事由:（一）報告事項：（1）100年度營業及…
公告本公司董事會決議成立薪酬委員會
1.發生變動日期:100/12/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:(1)姓名:陳耀生先生，現任聖約翰科技大學董事、銘傳大學董事及台灣聚合化…
本公司研發主管異動公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/09/143.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭宗田 技術處副總4.新任者姓名、級職…
補正公告本公司九十九年度年報部分資訊
1.事實發生日:100/08/222.公司名稱:能元科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司99…
本公司研發主管異動公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/08/193.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭宗田 技術處副總4.新任者姓名、級職…
補正公告本公司九十九年度年報部分資訊
1.事實發生日:100/07/192.公司名稱:能元科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司99…
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(專人回覆，提供參考報價)
