華信光電科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2017/03/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：135,232,934　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:106/01/232.法人名稱:晶豪科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳興海 晶豪科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:馮蜀蕙 晶豪科技股份有限公司行政資深處長5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/04/20~108/04/197.新任生效日期:106/01/238.其他應敘明事項:本公司於106/01/23接獲指派書

1.事實發生日:105/09/222.公司名稱:華信光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於經營策略之考量，擬先行撤回股票上櫃申請案，並俟於適當時機再重新提出申請。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/06/202.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/04/01~105/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/06/205.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:105/06/172.重要決議事項:一、完成補選舉獨立董事案。新任獨立董事名單：李學智3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/172.舊任者姓名及簡歷:李西川/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:李學智/臺大創新育成(股)公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新選任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/17~108/04/197.新任生效日期:105/06/178.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:李西川 Aviacomm公司顧問4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:李學智/臺大創新育成(股)公司監察人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因李西川獨立董事辭任，故於105年第一次股東臨時會補選獨立董事。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/17~108/04/198.新任生效日期:105/06/179.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/05/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利：每股配發新台幣2元，計新台幣44,673,740元。盈餘及資本公積轉增資：盈餘轉增資計新台幣33,505,310元，資本公積轉增資計新台幣22,336,870元，合計新台幣55,842,180元轉增資發行新股，每股面額新台幣10元，計發行新股5,584,218股，每仟股無償配發250股（盈餘150股，資本公積100股）。4.除權（息）交易日:105/07/045.最後過戶日:105/07/056.停止過戶起始日期:105/07/067.停止過戶截止日期:105/07/108.除權（息）基準日:105/07/109.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):105/04/292.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳美萍4.舊任簽證會計師姓名2:陳振乾5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃泳華7.新任簽證會計師姓名2:余聖河8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部輪調更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/04/2111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/04/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李西川 華信光電獨立董事盧欽滄 華信光電獨立董事鍾步青 華信光電獨立董事4.新任者姓名及簡歷:李學智 國立台灣大學電機系教授盧欽滄 華信光電獨立董事鍾步青 華信光電獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:第五屆董事會委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/27~105/06/268.新任生效日期:105/04/299.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/04/292.股東臨時會召開日期:105/06/173.股東臨時會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號4.召集事由:一、選舉事項補選舉第五屆獨立董事案二、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/196.停止過戶截止日期:105/06/177.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/04/282.舊任者姓名及簡歷:李西川/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素請辭獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/04/20~108/04/197.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:(1)本公司於105/04/28接獲辭任書，辭職生效日為105/04/30。(2)本公司獨立董事之缺額，將於近期召開股東臨時會辦理補選事宜。

1.股東會日期:105/04/202.重要決議事項:一、通過修訂本公司章程部份條文案。二、承認一○四年度營業報告書暨財務報表。三、承認一○四年度盈餘分配案。四、通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。五、通過本公司申請上市（櫃）案。六、通過辦理初次上市（櫃）現金增資提撥公開承銷，並提請股東會決議放棄優先認購案。七、通過盈餘及資本公積轉增資發行新股案。八、完成第五屆董事改選案。選舉本公司第五屆董事，新任董事名單：李森田華冠通訊(股)公司代表人：許英朗華冠通訊(股)公司代表人：邱志哲游勝福晶豪科技(股)公司代表人：陳興海晶豪科技(股)公司代表人：李心琦新任獨立董事名單：李西川、盧欽滄、鍾步青。九、通過解除本公司董事競業行為限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:105/04/202.舊任者姓名及簡歷:舊任董事：華上光電(股)公司代表人:李森田 華宇光能(股)公司董事長華上光電(股)公司代表人:李蘇美亮 華宇光能(股)公司董事華上光電(股)公司代表人:許英朗游勝福 華冠通訊(股)公司 監察人晶豪科技(股)公司代表人:陳興海 晶豪科技(股)公司董事長晶豪科技(股)公司代表人:李心琦 晶豪科技(股)公司副總經理舊任獨立董事：李西川 Aviacomm公司顧問盧欽滄 冠軍建材(股)公司監察人鍾步青 漢民科技(股)公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:新任董事：李森田 華宇光能(股)公司董事長華冠通訊(股)公司代表人:許英朗華冠通訊(股)公司代表人:邱志哲 華冠通訊(股)公司董事游勝福 華冠通訊(股)公司 監察人晶豪科技(股)公司代表人:陳興海 晶豪科技(股)公司董事長晶豪科技(股)公司代表人:李心琦 晶豪科技(股)公司副總經理新任獨立董事：李西川 Aviacomm公司顧問盧欽滄 冠軍建材(股)公司監察人鍾步青 漢民科技(股)公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:新任董事：李森田:0股華冠通訊(股)公司:4,443,000股游勝福:0股晶豪科技(股)公司:3,300,000股新任獨立董事：李西川:0股盧欽滄:0股鍾步青:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/27~105/06/268.新任生效日期:105/04/209.同任期董事變動比率:全面改選故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/04/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：李森田、華冠通訊(股)公司代表人:許英朗、華冠通訊(股)公司代表人:邱志哲游勝福、晶豪科技(股)公司代表人:李心琦、晶豪科技(股)公司代表人:陳興海獨立董事：李西川、盧欽滄、鍾步青3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席可表決權數過半數決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李森田7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:．山西長治高科華上有限公司，董事：李森田．華宇電腦(江蘇)有限公司，董事長：李森田；董事：李森田．嘉達電子科技(江蘇)有限公司，董事：李森田．華宇科技(南京)有限公司，董事長：李森田；董事：李森田．華冠通訊(江蘇)有限公司，董事長：李森田；董事：李森田．利達通信(蘇州)有限公司，董事長：李森田；董事：李森田．宇詮國際貿易(上海)有限公司，董事長：李森田；董事：李森田．華冠科技(浙江)有限公司，董事長：李森田；董事：李森田．華森電子科技(江蘇)有限公司，董事：李森田8.所擔任該大陸地區事業地址:．山西長治高科華上有限公司:長治市城區秦家庄村西(城南機械工業園)．華宇電腦(江蘇)有限公司：江蘇省吳江市經濟開發區浦北分區交通北路168號．嘉達電子科技(江蘇)有限公司：江蘇省吳江市經濟開發區浦北分區交通北路168號．華宇科技(南京)有限公司：南京市鼓樓區中山北路212號永昌大廈10樓．華冠通訊(江蘇)有限公司：江蘇省吳江市經濟開發區浦北分區交通北路168號．利達通信(蘇州)有限公司：江蘇省吳江市經濟開發區浦北分區交通北路288號．宇詮國際貿易(上海)有限公司：上海市外高橋保稅區英倫路38號衡山商務樓407室．華冠科技(浙江)有限公司：杭州市文三路535號萊茵達大?6樓．華森電子科技(江蘇)有限公司：江蘇省吳江市經濟開發區浦北分區交通北路168號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:．山西長治高科華上有限公司:發光二極管外廷、芯片、鐳射二極管以及集成電路的研發、製造;電子零部件製造、封裝、測試、修理;電子材料批發;技術設備輸出。．華宇電腦(江蘇)有限公司:研發、生產、加工數據通訊多媒體產品、數字電子產品、其他電子信息產品及上述產品零件、印刷電路板組件及其系統集成產品,承接國內外客戶印刷電路板及其組件和系統集成產品之加工裝配;銷售本公司自產產品;從事非配額許可證管理、非轉營商品之收購出口業務。．嘉達電子科技(江蘇)有限公司：製造光碟用模具、製模具用模型、工業用製模具用模型、塑膠外殼。．華宇科技(南京)有限公司：電子計算器之零件與電話機零件之生產買賣及其售後維修服務、產品設計業。．華冠通訊(江蘇)有限公司：電話用器具、電器修理、批發及零售、(一般類)行動電話、數位行動電話、GSM行動電話、泛歐無線電話(DECT)、展頻數位無線電話、第二代數位無線CT2基台及手機、無線通信系統、數位式無線交換機與電話機、網際網路電腦通訊器及國際海事衛星通信M/B型移動系統產銷業務。．利達通信(蘇州)有限公司：電話機零件之產銷及其他器物修理業、批發業、零售業業務、(一般類)行動電話、數位行動電話、GSM行動電話、泛歐無線電話(DECT)、展頻數位無線電話、第二代數位無線CT2基台及手機、無線通信系統、數位式無線交換機與電話機、網際網路電腦通訊器及國際海事衛星通信M/B移動系統產銷業務。．宇詮國際貿易(上海)有限公司：國際貿易業。．華冠科技(浙江)有限公司：電子計算器之零件及附件、電話機零件、其他器物修理、批發業、產品設計業、資料處理服務。．華森電子科技(江蘇)有限公司：顯示器之製造及銷售業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/04/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李西川 Aviacomm公司顧問盧欽滄 冠軍建材(股)公司監察人鍾步青 漢民科技(股)公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因本公司105年股東常會全面改選董事，故第二屆薪資報酬委員會委員當然解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/27~105/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:105/04/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:李西川 Aviacomm公司顧問獨立董事:盧欽滄 冠軍建材(股)公司監察人獨立董事:鍾步青 漢民科技(股)公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:李西川 Aviacomm公司顧問獨立董事:盧欽滄 冠軍建材(股)公司監察人獨立董事:鍾步青 漢民科技(股)公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因本公司105年股東常會全面改選董事，故成立第二屆審計委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/27~105/06/268.新任生效日期:105/04/209.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/04/202.舊任者姓名及簡歷:舊任董事：華上光電(股)公司代表人:李森田 華宇光能(股)公司董事長華上光電(股)公司代表人:李蘇美亮 華宇光能(股)公司董事華上光電(股)公司代表人:許英朗3.新任者姓名及簡歷:新任董事：李森田 華宇光能(股)公司董事長華冠通訊(股)公司代表人:許英朗華冠通訊(股)公司代表人:邱志哲 華冠通訊(股)公司董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:新任董事：李森田:0股華冠通訊(股)公司:4,443,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/27~105/06/268.新任生效日期:105/04/209.同任期董事變動比率:全面改選故不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/04/202.舊任者姓名及簡歷:華上光電(股)公司代表人:李森田，華宇光能(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:李森田，華宇光能(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司105年4月20日股東常會全面改選董事，並於105年4月20日召開董事會，重新選舉董事長。6.新任生效日期:105/04/207.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/02/262.公司名稱:華信光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會105年2月26日決議通過發放員工及董監酬勞(1)員工酬勞總金額為新台幣6,800,000元(2)董監事酬勞總金額為新台幣2,100,000元均以現金方式發放。與104年度認列費用無差異。