華泰商業銀行公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:106/03/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:無（已於106/3/15公告異動情形）4.新任者姓名及簡歷:賴昭銑 華泰商業銀行常務董事/翔鼎投資股份有限公司代表人5.異動原因:第6屆第138次常務董事會選任6.新任生效日期:106/03/237.其他應敘明事項:新任董事長於選任後十日內，檢具有關資格文件，報請主管機關認可。

1.事實發生日:106/03/232.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過105年度員工酬勞及董事酬勞。(1)員工酬勞金額為新臺幣1,800,000元，以現金方式發放。(2)董事酬勞金額為新臺幣0元。(3)以上決議數與105年度認列費用金額無差異。

1.董事會決議日:106/03/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:翔鼎投資股份有限公司 代表人：林博義 華泰商業銀行董事長4.新任者姓名及簡歷:尚待補選5.異動原因:法人董事長改派代表人6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項: 新任董事長於106年3月23日選任後十日內，檢具有關資格文件，報請主管機關認可。

1.事實發生日:105/09/262.發生緣由:本公司105年現金增資發行普通股股數100,000,000股，每股發行價格新台幣10元，實收股款總金額為新台幣1,000,000,000元，業已全數收足並訂105年9月29日為增資基準日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:總經理李竹雨 華泰銀行總經理4.新任者姓名及簡歷:黃宏仁代理總經理5.異動原因:請辭6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:新任總經理俟金融監督管理委員會核准充任後再行公告

1.事實發生日:105/06/162.發生緣由:公告一○五年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東會日期:105/06/16(2)重要決議事項:（一）通過本公司章程修訂案。（二）通過一Ο四年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。（三）通過一Ο四年度盈餘分配案。（四）通過本公司盈餘轉增資發行新股案。（五）通過本公司辦理現金增資新台幣壹拾億元正，發行新股壹億股案。(3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/242.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過104年度董事酬勞及員工酬勞分派案:(1)董事酬勞新臺幣10,000,000元、員工酬勞新臺幣16,000,000元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:104/06/182.發生緣由:公告一○四年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東會日期:104/06/18(2)重要決議事項:（一）通過一Ο三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。（二）通過一Ο三年度盈餘分配案。（三）通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/252.發生緣由:變更會計主管3.因應措施:(1).新會計主管:丁金聲為本行會計部經理/部最高主管(2).前會計主管:徐鳳嬌為本行會計部協理/部最高主管4.其他應敘明事項:103年12月25日第6屆第3次董事會通過，104年1月1日生效。

公告序號：1主旨：公告本公司103年增資發行新股有關事項。公告內容：依據：本公司於103年6月20日經股東常會議決通過以102年度盈餘分配股東股息紅利新台幣134,156,560元轉增資配發普通股13,415,656股，每股面額10元，業經金融監督管理委員會103年7月31日金管證發字第1030028139號函核准申報生效。公告事項：一、茲依公司法第二七三條第二項規定，將增資發行新股有關事項公告如后：（一）公司名稱：華泰商業銀行股份有限公司。（二）所營事業：H101021商業銀行業（三）已發行股份總數及每股金額：本公司額定資本總額新台幣8,000,000,000元，分為800,000,000股，每股面額新台幣10元，已發行股份670,782,844股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣6,707,828,440元正，均為記名式普通股。（四）本公司所在地：台北市中山區長安東路2段246號。（五）董事人數及任期：董事15人、任期均為三年，連選得連任。(六）訂立章程之年、月、日：中華民國八十六年十二月十六日訂立，最近一次修訂日期一０三年六月二十日。(七）本次發行新股總額、每股金額及其條件：1.本年度盈餘轉增資新台幣134,156,560元，發行新股13,415,656股，每股面額10元，按配股基準日股東名簿記載各股東持有股份比率計算，每仟股無償配發20股，配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理拼湊，倘有剩餘之畸零股按面額折合現金發放(計算至元為止，元以下捨去)，其畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。2.新股權利義務與原有股份相同。（八）增資後股份總額：增資後實收資本額為新台幣6,841,985,000元，分為684,198,500股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。（九）股票簽證機構：元大商業銀行股份有限公司信託部。（十）本次發行新股股票俟陳奉經濟部核准發行新股變更登記後30日發放，屆時另行通知並公告。（十一）公告方式：於公開資訊觀測站公告。（十二）本次增資之用途：提高本公司資本規模，以配合業務發展需要。二、本次盈餘轉增資業經本公司103年7月10日董事會決議通過，授權董事長決定民國103年8月18日為增資除權暨配股基準日，依法自103年8月14日起至103年8月18日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於103年8月13日(星期三)下午4時30分以前，親臨或掛號郵寄（以103年8月13日郵戳日期為憑）本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1，電話：02-2586-5859）辦理過戶手續。三、本公司最近年度經資誠聯合會計師事務所郭柏如、黃金澤會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。（財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責）四、特此公告

公告序號：1主旨：本公司分派102年度現金股利公告。公告內容：一、本公司103年股東常會通過102年度盈餘股東紅利分配現金股利，每股新台幣0.2元，經103年7月10日董事會決議現金股利除息基準日為103年7月31日，並訂103年8月29日為現金股利之發放日。二、依公司法第165條規定，自103年7月27日起至103年7月31日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續之股東，務請於103年7月25日下午四時三十分前駕臨或郵寄（郵戳以7/26為憑）本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶登記。（地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1，電話（02）25865859）。三、本公司102年度現金股利將於103年8月29日起發放，採匯撥方式者，將於發放日起匯入貴股東原登記之銀行帳戶。若未採匯撥方式者，股東本年度現金股息100元以內者，請憑本公司103年現金股利領據領取，現金股息100元以上者，本公司以掛號方式郵寄「抬頭劃線禁止背書轉讓」支票予貴股東，匯費及支票處理費由股東應發股利中扣除。四、特此公告。

1.事實發生日:103/06/202.發生緣由:公告一○三年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東會日期:103/06/20(2)重要決議事項:（一）通過一Ο二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。（二）通過一Ο二年度盈餘分配案。（三）通過本公司盈餘轉增資發行新股案。（四）通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。（五）通過本公司章程修訂案。（六）通過本公司董事及監察人選舉辦法修訂案。（七）通過本公司第六屆董事選舉案。(3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/202.發生緣由:公告董事會決議選任董事長案3.因應措施:(1)董事會決議日期或發生變動日期:103/06/20(2)舊任者姓名及簡歷: 翔鼎投資股份有限公司代表人:林博義,華泰商業銀行董事長(3)新任者姓名及簡歷: 翔鼎投資股份有限公司代表人:林博義,華泰商業銀行董事長(4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿(5)異動原因:新任董事會重新選任(6)新任生效日期:103/06/204.其他應敘明事項:無

華泰商業銀行股份有限公司公告本公司第六屆董事、獨立董事名單1.事實發生日:103/06/202.發生緣由:公告本公司第六屆董事、獨立董事名單3.因應措施:(1)發生變動日期:103/06/20(2)舊任者姓名及簡歷:董事:翔鼎投資股份有限公司代表人:林博義,華泰商業銀行董事長翔鼎投資股份有限公司代表人:林敏雄,華泰商業銀行常務董事黃植榮,華泰商業銀行常務董事黃清標,華泰商業銀行常務董事張錦堂,華泰商業銀行董事徐前村,華泰商業銀行董事高義仁,華泰商業銀行董事陳正雄,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:蔡建生,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:吳詠慧,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:陳翊瑽,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:賴淑子,華泰商業銀行董事獨立董事:林復東,華泰商業銀行獨立常務董事樊沁萍,華泰商業銀行獨立董事劉壽祥,華泰商業銀行獨立董事監察人:財團法人華泰商業銀行文教公益基金會代表人:張景星,華泰商業銀行常駐監察人鍾筱娟,華泰商業銀行監察人林子文,華泰商業銀行監察人謝來發,華泰商業銀行監察人財團法人華泰商業銀行文教公益基金會代表人:柯信雄,華泰商業銀行監察人(3)新任者姓名及簡歷:董事:翔鼎投資股份有限公司代表人:林博義,華泰商業銀行董事長翔鼎投資股份有限公司代表人:林敏雄,華泰商業銀行常務董事黃植榮,華泰商業銀行常務董事黃清標,華泰商業銀行常務董事張錦堂,華泰商業銀行董事徐前村,華泰商業銀行董事高義仁,華泰商業銀行董事陳正雄,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:蔡建生,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:吳詠慧,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:徐重仁,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:賴淑子,華泰商業銀行董事獨立董事:王南華,華泰商業銀行獨立常務董事林復東,華泰商業銀行獨立董事劉壽祥,華泰商業銀行獨立董事(4)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿(5)異動原因:改選(6)新任董事選任時持股數:董事:翔鼎投資股份有限公司代表人:林博義/1,422,972股翔鼎投資股份有限公司代表人:林敏雄/1,422,972股黃植榮/3,922,667股黃清標/2,703,842股張錦堂/1,710,792股徐前村/2,365,265股高義仁/4,923,398股陳正雄/2,454,086股全聯實業股份有限公司代表人:徐重仁/21,717,269股全聯實業股份有限公司代表人:蔡建生/21,717,269股全聯實業股份有限公司代表人:吳詠慧/21,717,269股全聯實業股份有限公司代表人:賴淑子/21,717,269股獨立董事:王南華/0股劉壽祥/0股林復東/0股(7)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/24_103/06/23(8)新任生效日期:103/06/20(9)同任期董事變動比率:不適用4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：華泰商業銀行股份有限公司董事會召開一０三年股東常會公告。股東會種類：股東常會開會日期：103/06/20停止過戶日期起日：103/04/22停止過戶日期迄日：103/06/20公告內容：主旨： 華泰商業銀行股份有限公司董事會召開一０三年股東常會公告。股東會種類： 股東常會開會日期：103/06/20停止過戶日期起日：103/04/22停止過戶日期迄日：103/06/20公告內容：依據：依公司法、證券交易法規定暨本公司103年3月20日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國103年6月20日星期五上午9時正。二、開會地點：典華飯店大直旗艦館(台北市中山區植福路8號3樓金枝玉葉廳)三、會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司102年度營業概況報告2. 監察人查核本公司102年度決算表冊報告（二）承認事項：1. 本公司102年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案2. 本公司102年度盈餘分配案（三）討論及選舉事項：1. 本公司盈餘轉增資發行新股案2. 本公司取得或處分資產處理程序修訂案3. 本公司章程修訂案4. 本公司董事及監察人選舉辦法修訂案5. 本公司第六屆董事選舉案（四）臨時動議。四、本公司102年度股東紅利業經董事會擬議分配如下：1.每股配發現金股利新台幣(以下同)0.2元(即每仟股配發200元)，共計134,156,569元(計算至元為止，元以下全捨)。2.現金股利配息基準日俟股東會通過後，由董事會另訂之。五、本公司102年度盈餘轉增資案，經103年3月20日董事會決議擬訂如下：1.擬議分配股票股利：每仟股配發20股，共計134,156,560元，依公司法第240條規定辦理轉增資發行普通股13,415,656股。2.按配股基準日本公司股東名簿記載各股東持有股份比率計算，每仟股無償配發盈餘轉增資股票20股，配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理人，元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理拼湊，倘有剩餘之畸零股，按面額折合現金發放(計算至元為止，元以下捨去)，其畸零股授權董事會洽特定人按面額認購之。新股權利義務與原有股份相同，並將俟陳奉主管機關核准後，由董事會另訂增資發行新股、除權暨配股基準日分派之。六、本次股東常會依公司法第165條規定，自103年4月22日起至103年6月20日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而未過戶者，請務必於103年4月21日(星期一)下午4時30分以前駕臨或郵寄至10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓，本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄辦理者，以103年4月21日郵戳日期為憑。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前38日依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市中山區敬業四路33號10樓總務部）並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部（地址：10366台北市大同區承德路3段210號地下一樓，電話：02-25865859）查詢。九、持有本公司記名股票未滿1仟股之股東，依證券交易法第26-2條及本公司章程規定，本次股東常會之召集通知，以本公告方式為之。如欲參加本次股東常會之股東，請逕洽元大寶來證券股份有限公司股務代理部（電話：02-25865859）。十、其他應公告事項：(一)本公司103年股東常會提案受理資格、期間、地點及相關注意事項：1.提案資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，所提議案包括理由及標點符號以300字為限，否則該項提案將不予列入。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。2.受理期間：103年4月14日起至103年4月23日(上午9時至下午5時30分)【郵寄者以於受理期間寄(送)達者為限，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】，受理提案送達地點：台北市中山區敬業四路33號10樓總務部，聯絡電話：02-27525252分機7307。3.本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。(二)本公司擬於本年選舉第6屆董事，其中獨立董事3席係採候選人提名制，其提名資格、期間、地點及相關注意事項如下：1.提名資格：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額3名。2.應檢附資料：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任同意書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。3.受理期間：103年4月14日起至103年4月23日(上午9時至下午5時30分) 【郵寄者以於受理期間寄(送)達者為限，並請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送】，受理提名送

1.事實發生日:102/09/242.發生緣由:變更發言人3.因應措施:(1).新發言人:龔瑩儀為本行企劃考核部資深協理/部最高主管(2).前發言人:王建仁為本行企劃考核部資深協理/部最高主管4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：華泰商業銀行股份有限公司102年盈餘轉增資股票發放日期公告。公告內容：依據：證券交易法第34條公告事項：一、本公司於102年4月30日股東常會議決通過以盈餘新台幣66,414,140元，轉增資配發普通股6,641,414股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會102年6月11日金管證發字第1020021890號函核准，並奉經濟部102年8月6日經授商字第10201159770號函核准變更登記在案。二、茲依公司法第二七三條第二項規定，將增資發行新股有關事項公告如后：1、原已發行股票：普通股664,141,430股，每股面額新台幣10元，計新台幣6,641,414,300元整。2、本次增資新股股票：普通股6,641,414股，每股面額新台幣10元，計新台幣66,414,140元整。3、新股權利義務：增資新股之權利義務與原有股份相同。4、股票簽證機構：元大商業銀行股份有限公司信託部。5、辦理股票過戶機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部。地址：10366台北市大同區承德路3段210號B1。電話：(02)25865859。三、前項增資股票訂於102年 9月6日發放，其配發之股票，敬請各股東持本公司股務代理機構寄發之「增資股票領取單」，並加蓋原留印鑑後，親臨或郵寄至本公司股務代理機構「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」﹙10366台北市大同區承德路3段210號B1，電話：02-25865859﹚洽領。四、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司分派101年度現金股利公告。公告內容：主 旨：本公司分派101年度現金股利公告。公告事項：一、本公司102年股東常會通過101年度盈餘股東紅利分配現金股利，每股新台幣0.1元，經102年6月20日董事會決議現金股利除息基準日為102年6月30日，並訂102年7月29日為現金股利之發放日。二、依公司法第165條規定，自102年6月26日起至102年6月30日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續之股東，務請於102年6月25日下午四時三十分前駕臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶登記。（地址：台北市承德路3段210號B1，電話（02）25865859）。三、本公司101年度現金股利將於102年7月29日起發放，採匯撥方式者，將於發放日起匯入貴股東原登記之銀行帳戶。若未採匯撥方式者，股東本年度現金股息100元以內者，請憑本公司102年現金股利領據領取，現金股息100元以上者，本公司以掛號方式郵寄「抬頭劃線禁止背書轉讓」支票予貴股東，匯費及支票處理費由股東應發股利中扣除。四、特此公告。

公告序號：2主旨：公告本公司102年增資發行新股有關事項。公告內容：依據：本公司於102年4月30日經股東常會議決通過以101年度盈餘分配股東股息紅利新台幣66,414,140元轉增資配發普通股6,641,414股，每股面額10元，業經金融監督管理委員會102年6月11日金管證發字第1020021890號函核准申報生效。公告事項：一、茲依公司法第二七三條第二項規定，將增資發行新股有關事項公告如后：（一）公司名稱：華泰商業銀行股份有限公司。（二）所營事業：H101021商業銀行業（三）已發行股份總數及每股金額：本公司額定資本總額新台幣8,000,000,000元，分為800,000,000股，每股面額新台幣10元，已發行股份664,141,430股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣6,641,414,300元正，均為記名式普通股。（四）本公司所在地：台北市中山區長安東路2段246號。（五）董事及監察人之人數及任期：董事15人、監察人5人、任期均為三年，連選得連任。(六）訂立章程之年、月、日：中華民國八十六年十二月十六日訂立。(七）本次發行新股總額、每股金額及其條件：1.本年度盈餘轉增資新台幣66,414,140元，發行新股6,641,414股，每股面額10元，按配股基準日股東名簿記載各股東持有股份比率計算，每仟股無償配發10股，配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行拼湊，倘有剩餘之畸零股按面額折合現金發放(計算至元為止，元以下捨去)，其畸零股經董事會授權董事長洽特定人按面額認購之。2.新股權利義務與原有股份相同。（八）增資後股份總額：增資後實收資本額為新台幣6,707,828,440元，分為670,782,844股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。（九）股票簽證機構：元大商業銀行股份有限公司信託部。（十）本次發行新股股票俟陳奉經濟部核准發行新股變更登記後30日發放，屆時另行通知並公告。（十一）公告方式：於公開資訊觀測站公告。（十二）本次增資之用途：提高本公司資本規模，以配合業務發展需要。二、本次盈餘轉增資業經本公司102年6月20日董事會通過訂定民國102年7月10日為增資除權暨配股基準日，依法自102年7月6日起至102年7月10日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於102年7月5日(星期五)下午4時30分以前，親臨或掛號郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部（地址：10366台北市承德路3段210號B1，電話：02-2586-5859）辦理過戶手續。三、本公司最近年度經資誠聯合會計師事務所郭柏如、黃金澤會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。（財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責）四、特此公告

1.事實發生日:102/04/302.發生緣由:公告一○二年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東會日期:102/04/30 (2)重要決議事項: （一）通過一○一年度營業報告書及財務報表。 （二）通過一○一年度盈餘分配案。 （三）通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 （四）通過本公司章程修訂案。 （五）通過補選獨立董事一席案。 (3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無