華泰商業銀行公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/05/192.發生緣由:會計主管退休3.因應措施:(1)新會計主管:孫明貴(職務代理人)，科長(2)前會計主管:莊瑞中，副總經理4.其他應敘明事項:(1)生效日期:109/5/22。(2)因新任人選尚未確定，待確定並提董事會通過後，另行公告。

1.事實發生日:109/03/262.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過108年度員工酬勞及董事酬勞。(1)董事酬勞新臺幣6,000,000元、員工酬勞新臺幣6,000,000元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與108年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:108/06/132.發生緣由:公告一○八年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東會日期:108/06/13(2)重要決議事項:（一）通過一Ο七年度營業報告書、財務報告及合併財務報告案。（二）通過一Ο七年度盈餘分配案。（三）通過本公司盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案。（四）通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。(3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/292.發生緣由:本公司107年度基本每股盈餘資訊誤植。3.因應措施:資料更正後，重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:更正前：本公司基本每股盈餘-0.07元。更正後：本公司基本每股盈餘0.07元。

1.事實發生日:108/03/212.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞。(1)員工酬勞金額為新臺幣1,800,000元，以現金方式發放。(2)董事酬勞金額為新臺幣0元。(3)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:107/08/232.發生緣由:職務調整3.因應措施:(1).新財務主管:張智能，財務部部長(2).前財務主管:林怡昭，副總經理4.其他應敘明事項:107年8月23日第七屆第六次董事會通過，107年9月1日生效。

1.事實發生日:107/06/212.發生緣由:職務調整3.因應措施:(1).新會計主管:莊瑞中，副總經理(2).前會計主管:丁金聲，協理4.其他應敘明事項:107年6月21日第七屆第六次董事會通過，107年7月1日生效。

1.事實發生日:107/06/142.發生緣由:公告一○七年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東會日期:107/06/14(2)重要決議事項:（一）通過一Ο六年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。（二）通過一Ο六年度虧損撥補案。(3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/222.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司107年3月22日董事會決議通過不分配106年度員工酬勞及董事酬勞。

1.事實發生日:106/10/312.發生緣由:本公司106年現金增資發行普通股股數120,000,000股，每股發行價格新台幣10元，實收股款總金額為新台幣1,200,000,000元，業已全數收足並訂106年11月2日為增資基準日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/08/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳宏徵先生 華泰商業銀行代理總經理4.新任者姓名及簡歷:陳宏徵先生 華泰商業銀行總經理5.異動原因:代理總經理真除6.新任生效日期:106/10/117.其他應敘明事項:新任總經理業經金融監督管理委員會106/10/11核准充任

1.事實發生日:106/09/282.發生緣由:華泰銀行代總稽核真除3.因應措施:華泰銀行副總經理林偉(王民)就任總稽核4.其他應敘明事項:新任總稽核業經金融監督管理委員會106/09/28核准充任

1.董事會決議日:106/08/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:總經理黃宏仁 華泰銀行總經理4.新任者姓名及簡歷:執行副總經理陳宏徵 華泰銀行代總經理5.異動原因:退休6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:新任總經理俟金融監督管理委員會核准充任後再行公告

1.事實發生日:106/08/242.發生緣由:華泰銀行總稽核彭自助卸任3.因應措施:華泰銀行副總經理林偉(王民)代總稽核4.其他應敘明事項:新任總稽核俟金融監督管理委員會核准充任後再行公告

1.事實發生日:106/06/082.發生緣由:公告一○六年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東會日期:106/06/08(2)重要決議事項:（一）通過一Ο五年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。（二）通過一Ο五年度盈餘分配案。（三）通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。（四）通過本公司第七屆董事選舉案。(3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/082.發生緣由:公告董事會決議選任董事長案3.因應措施:(1)董事會決議日期或發生變動日期:106/06/08(2)舊任者姓名及簡歷: 翔鼎投資股份有限公司代表人:賴昭銑,華泰商業銀行董事長(3)新任者姓名及簡歷: 東裕投資股份有限公司代表人:賴昭銑,華泰商業銀行董事長(4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿(5)異動原因:新任董事會重新選任(6)新任生效日期:106/06/084.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/082.發生緣由:公告本公司第七屆董事、獨立董事名單3.因應措施:(1)發生變動日期:106/06/08(2)舊任者姓名及簡歷:董事:翔鼎投資股份有限公司代表人:賴昭銑,華泰商業銀行董事長翔鼎投資股份有限公司代表人:林敏雄,華泰商業銀行常務董事黃植榮,華泰商業銀行常務董事黃清標,華泰商業銀行常務董事張錦堂,華泰商業銀行董事徐前村,華泰商業銀行董事高義仁,華泰商業銀行董事陳正雄,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:蔡建生,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:吳詠慧,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:徐重仁,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:賴淑子,華泰商業銀行董事獨立董事:王南華,華泰商業銀行獨立常務董事林復東,華泰商業銀行獨立董事劉壽祥,華泰商業銀行獨立董事(3)新任者姓名及簡歷:董事:東裕投資股份有限公司代表人:賴昭銑,華泰商業銀行董事長東裕投資股份有限公司代表人:林敏雄,華泰商業銀行常務董事東裕投資股份有限公司代表人:黃宏仁,華泰商業銀行董事黃清標,華泰商業銀行常務董事黃植榮,華泰商業銀行董事徐前村,華泰商業銀行董事高義仁,華泰商業銀行董事陳正雄,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:蔡建生,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:吳詠慧,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:賴淑子,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:林子文,華泰商業銀行董事獨立董事:王南華,華泰商業銀行獨立常務董事魏美玉,華泰商業銀行獨立常務董事李碧齡,華泰商業銀行獨立董事(4)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿(5)異動原因:改選(6)新任董事選任時持股數:董事:東裕投資股份有限公司代表人:賴昭銑/68,173,570股東裕投資股份有限公司代表人:林敏雄/68,173,570股東裕投資股份有限公司代表人:黃宏仁/68,173,570股黃清標/2,947,261股黃植榮/4,303,276股徐前村/1,787,090股高義仁/4,960,436股陳正雄/2,629,638股全聯實業股份有限公司代表人:蔡建生/65,489,762股全聯實業股份有限公司代表人:吳詠慧/65,489,762股全聯實業股份有限公司代表人:賴淑子/65,489,762股全聯實業股份有限公司代表人:林子文/65,489,762股獨立董事:王南華/0股魏美玉/0股李碧齡/0股(7)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/06/20~106/06/19(8)新任生效日期:106/06/08(9)同任期董事變動比率:不適用4.其他應敘明事項:無

公告本公司106年股東常會改選董事(含獨立董事)且董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:106/06/082.舊任者姓名及簡歷:董事:翔鼎投資股份有限公司代表人:賴昭銑,華泰商業銀行董事長翔鼎投資股份有限公司代表人:林敏雄,華泰商業銀行常務董事黃植榮,華泰商業銀行常務董事黃清標,華泰商業銀行常務董事張錦堂,華泰商業銀行董事徐前村,華泰商業銀行董事高義仁,華泰商業銀行董事陳正雄,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:蔡建生,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:吳詠慧,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:徐重仁,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:賴淑子,華泰商業銀行董事獨立董事:王南華,華泰商業銀行獨立常務董事林復東,華泰商業銀行獨立董事劉壽祥,華泰商業銀行獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事:東裕投資股份有限公司代表人:賴昭銑,華泰商業銀行董事長東裕投資股份有限公司代表人:林敏雄,華泰商業銀行常務董事東裕投資股份有限公司代表人:黃宏仁,華泰商業銀行董事黃清標,華泰商業銀行常務董事黃植榮,華泰商業銀行董事徐前村,華泰商業銀行董事高義仁,華泰商業銀行董事陳正雄,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:蔡建生,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:吳詠慧,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:賴淑子,華泰商業銀行董事全聯實業股份有限公司代表人:林子文,華泰商業銀行董事獨立董事:王南華,華泰商業銀行獨立常務董事魏美玉,華泰商業銀行獨立常務董事李碧齡,華泰商業銀行獨立董事4.異動原因:任期屆滿 全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:東裕投資股份有限公司代表人:賴昭銑/68,173,570股東裕投資股份有限公司代表人:林敏雄/68,173,570股東裕投資股份有限公司代表人:黃宏仁/68,173,570股黃清標/2,947,261股黃植榮/4,303,276股徐前村/1,787,090股高義仁/4,960,436股陳正雄/2,629,638股全聯實業股份有限公司代表人:蔡建生/65,489,762股全聯實業股份有限公司代表人:吳詠慧/65,489,762股全聯實業股份有限公司代表人:賴淑子/65,489,762股全聯實業股份有限公司代表人:林子文/65,489,762股獨立董事:王南華/0股魏美玉/0股李碧齡/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/20~106/06/197.新任生效日期:106/06/088.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/04/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃宏仁先生 華泰商業銀行代理總經理4.新任者姓名及簡歷:黃宏仁先生 華泰商業銀行總經理5.異動原因:代理總經理真除6.新任生效日期:106/05/117.其他應敘明事項:新任總經理業經金融監督管理委員會106/05/11核准充任

1.董事會決議日:106/04/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:黃宏仁先生 華泰商業銀行代理總經理4.新任者姓名及簡歷:黃宏仁先生 華泰商業銀行總經理5.異動原因:代理總經理真除6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:俟金管會審查通過後就任