華燈光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/12/052.發生緣由:本公司停止股票公開發行案，業經金融監督管理委員會 107年12月5日金管證發字第1070344194號函核准在案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/11/162.發生緣由:重要決議事項:一、討論事項： 1.撤銷股票公開發行案。 2.解除新任董事競業禁止之限制案。三、臨時動議：無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/11/162.發生緣由:鑒於目前整體經營規劃之考量及因應公司未來發展策略之緣故，本公司107年 第1次股東臨時會決議通過撤銷公開發行案。3.因應措施:依法向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際撤銷股票公開發行依金管會公告為準。

1.股東會決議日:107/11/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蕭天恩/董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:107/06/15~109/06/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢出席董事(不含迴避董事)全體無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司107年股東臨時會決議通過撤銷公開發行案， 獨立董事當然解任1.事實發生日:107/11/162.發生緣由:依經濟部經商字第09800603050號函，本公司於股東會決議通過撤銷股票 公開發行後獨立董事當然解任。3.因應措施:本公司獨立董事當然解任後，董事席次仍達三分之二以上，對本公司董事 會之運作並無影響。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/10/032.發生緣由: 一、董事會決議日期:107/10/3 二、股東臨時會召開日期:107/11/16 三、股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路22號2樓(新竹工業區服務中心)。 四、召集事由: (一)討論事項 (1)撤銷股票公開發行案。 (2)解除新任董事競業禁止之限制案。 (三)臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依公司法第165條規定，本公司股票自民國107年10月18日起至 107年11月16日停止過戶登記。

1.事實發生日:107/10/032.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)舊任者姓名:陳華軒/財務處長(2)新任者姓名:遺缺待補(3)異動情形:107/10/03董事會追認(4)異動原因:個人職涯規劃(5)生效日期:107/10/044.其他應敘明事項:由華燈光電股份有限公司總經理廖霞榮暫代財務及會計主管職務, 新任人選待確定後公告之

1.事實發生日:107/10/032.發生緣由:公告本公司發言人異動3.因應措施:(1)舊任者姓名:陳華軒/財務處長(2)新任者姓名:蕭天恩/副總經理(3)異動情形:107/10/03董事會追認(4)異動原因:離職(5)生效日期:107/10/034.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/10/032.發生緣由:鑒於目前整體經營規劃之考量及因應公司未來發展策略之緣故，本公司 107/10/3董事會通過擬撤銷股票公開發行案；將提請107年第1次股東臨時會議 (107年11月16日)討論撤銷股票公開發行案。3.因應措施:擬待股東臨時會決議通過後，依法向金融監督管理委員會證券期貨局申請 撤銷股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際撤銷股票公開發行依金管會證期局公告為準。

1.事實發生日:107/08/312.發生緣由:公告本公司發言人、財務暨會計主管異動事宜3.因應措施:(1)公告本公司發言人異動 舊任者姓名:陳華軒/財務處長 新任者姓名:蕭天恩/副總經理 異動情形:離職 異動原因:個人職涯規劃(2)公告本公司財務暨會計主管異動 舊任者姓名:陳華軒/財務處長 新任者姓名:遺缺待補 異動情形:離職 異動原因:個人職涯規劃4.其他應敘明事項:本公司新任之發言人、財務暨會計主管俟近期董事會補追認通過

1.事實發生日:107/06/152.發生緣由:重要決議事項:一、承認事項： 1.本公司106年度營業報告書及決算表冊承認案。 2.本公司106年度盈虧撥補承認案。二、討論及選舉事項： 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 2.補選董事一席案。 新任董事：蕭天恩董事三、臨時動議：無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/142.舊任者姓名及簡歷:彭柏軒3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:個人業務繁忙5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/157.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:於107年股東常會補選

1.事實發生日:107/06/152.發生緣由:本公司補選董事一席3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:彭柏軒(2)新任者姓名及簡歷:蕭天恩(3)新任董事選任時持股數:500,000股(4)原任期:106/06/16~109/06/15(5)新任生效日期:106/06/15(6)同任期董事變動比率:1/5

1.事實發生日:106/12/192.發生緣由:本公司106年度辦理現金增資發行普通股3,000,000股，每股發行價格新台幣10元，實收股款總額新台幣30,000,000元，業已收足股款，並訂增資基準日為106年12月20日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/12/192.發生緣由:本公司106年度辦理現金增資發行普通股3,000,000股，每股發行價格新台幣10元，實收股款總額新台幣30,000,000元，業已收足股款，並訂增資基準日為106年12月19日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/11/172.發生緣由:本公司106年現金增資認股繳款期限已於106年11月16日截止，惟有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此公告催繳。(2)謹定自106年11月17日起至106年12月16日止為股款催繳期間，尚未繳款之股東及員工，敬請於上述期間內，持原繳款書至兆豐國際商業銀行新竹分行暨全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳納股款者即喪失其認股之權利。4.其他應敘明事項:以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02- 2389-2999)。

1.事實發生日:106/10/262.發生緣由:(1)公司名稱:華燈光電股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司(3)相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用(4)發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理公告(5)委託代收股款機構：兆豐國際商業銀行新竹分行暨全國各分行(6)委託存儲價款機構: 第一商業銀行新竹分行(7)委託代收及存儲價款合約之訂約日：106/10/263.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/192.發生緣由:本公司於民國106年08月11日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股3,000,000股，並奉金融監督管理委員會106年10月18日金管證發字第1060039145號函核准申報生效。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本次增資除依公司法第267條規定保留百分之10，計300,000股由員工認購外，其餘百分之90，計2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載股東持有股份比例認購。若原股東及員工放棄認購或認購不足一股者，則授權董事長洽特定人依發行價格認購之。(2)發行價格：新台幣10元整。(3)股票最後過戶日：106年10月31日(4)股票停止過戶期間：106年11月1日至106年11月5日(5)現金增資認股基準日：106年11月5日(6)原股東及員工認股與繳款期間：106年11月9日至106年11月16日(7)特定人認股期間：106年11月17日至106年11月21日(8)本次增資資金用途：充實營運資金，償還借款。(9)現金增資基準日：暫定為106年11月21日並授權董事長視依實際認股、繳款情形調整之。(10)本次辦理現金增資案，如遇有法令變更、經主管機關要求或有相關未盡事宜而有修正之必要時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:106/06/162.發生緣由:重要決議事項:一、承認事項： 1.本公司105年度營業報告書及決算表冊承認案。 2.本公司105年度盈虧撥補承認案。二、討論及選舉事項： 1.減資彌補虧損案。 2.全面改選董事及監察人案。 新任董事：華夏玻璃股份有限公司 代表人：廖霞榮董事、 楊政儒董事、蕭新意董事、彭柏軒董事、馮輝祥董事、 吳再豐獨立董事、劉明恩獨立董事。 新任監察人：廖欽雄、闕誌信。 3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。三、臨時動議：無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷:(一)董事董事：華夏玻璃股份有限公司 代表人：廖霞榮，華夏玻璃股份有限公司 董事長董事：陳　隆，華燈光電股份有限公司　總經理董事：蕭新意，德祥工業(股)公司　 董事長董事：林　謙，大億交通工業(股)公司 董事及顧問董事：馮輝祥，華燈光電股份有限公司 研發協理獨立董事：林文彬，台灣先進光源產業協會理事長獨立董事：吳再豐，信安會計師事務所執業會計師(二)監察人監察人：闕誌信，文信電子有限公司 總經理監察人：廖欽雄，華夏玻璃股份有限公司 財務經理監察人：盧永忠，塔塔資訊顧問服務有限公司 北亞區銷售總監3.新任者姓名及簡歷:(一)董事董事：華夏玻璃股份有限公司 代表人：廖霞榮 華夏玻璃股份有限公司 董事長董事：彭柏軒，華夏玻璃股份有限公司 董事長室專員董事：蕭新意，德祥工業(股)公司　　　　 董事長董事：楊政儒，華燈光電股份有限公司 副總經理董事：馮輝祥，華燈光電股份有限公司 研發協理獨立董事：吳再豐，信安會計師事務所執業會計師獨立董事：劉明恩，長天科技股份有限公司 業務處長(二)監察人監察人：廖欽雄，華夏玻璃股份有限公司 財務經理監察人：闕誌信，文信電子有限公司 總經理4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：華夏玻璃股份有限公司 代表人：廖霞榮：2,197,192股董事：彭柏軒：0股董事：蕭新意：157,439股董事：楊政儒： 39,203股董事：馮輝祥：540,498股獨立董事：吳再豐：0股獨立董事：劉明恩：0股監察人：廖欽雄：462,642股監察人：闕誌信：576,513股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/267.新任生效日期:106/06/168.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無