華燈光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:106/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：華夏玻璃股份有限公司 代表人：廖霞榮，華夏玻璃股份有限公司 董事長董事：彭柏軒，華夏玻璃股份有限公司 董事長室專員董事：蕭新意，德祥工業(股)公司　　 董事長董事：楊政儒，華燈光電股份有限公司 副總經理董事：馮輝祥，華燈光電股份有限公司 研發協理獨立董事：吳再豐，信安會計師事務所 執業會計師獨立董事：劉明恩，長天科技股份有限公司 業務處長3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為4.許可從事競業行為之期間:106/06/16~109/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:廖霞榮 華燈光電股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:廖霞榮 華燈光電股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:106/06/167.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷:(一)董事董事：華夏玻璃股份有限公司 代表人：廖霞榮，華夏玻璃股份有限公司 董事長董事：陳　隆，華燈光電股份有限公司　總經理董事：蕭新意，德祥工業(股)公司　 董事長董事：林　謙，大億交通工業(股)公司 董事及顧問董事：馮輝祥，華燈光電股份有限公司 研發協理獨立董事：林文彬，台灣先進光源產業協會理事長獨立董事：吳再豐，信安會計師事務所執業會計師(二)監察人監察人：闕誌信，文信電子有限公司 總經理監察人：廖欽雄，華夏玻璃股份有限公司 財務經理監察人：盧永忠，塔塔資訊顧問服務有限公司 北亞區銷售總監3.新任者姓名及簡歷:(一)董事董事：華夏玻璃股份有限公司 代表人：廖霞榮 華夏玻璃股份有限公司 董事長董事：彭柏軒，華夏玻璃股份有限公司 董事長室專員董事：蕭新意，德祥工業(股)公司　　　　 董事長董事：楊政儒，華燈光電股份有限公司 副總經理董事：馮輝祥，華燈光電股份有限公司 研發協理獨立董事：吳再豐，信安會計師事務所執業會計師獨立董事：劉明恩，長天科技股份有限公司 業務處長(二)監察人監察人：廖欽雄，華夏玻璃股份有限公司 財務經理監察人：闕誌信，文信電子有限公司 總經理4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：華夏玻璃股份有限公司 代表人：廖霞榮：2,197,192股董事：彭柏軒：0股董事：蕭新意：157,439股董事：楊政儒： 39,203股董事：馮輝祥：540,498股獨立董事：吳再豐：0股獨立董事：劉明恩：0股監察人：廖欽雄：462,642股監察人：闕誌信：576,513股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/267.新任生效日期:106/06/168.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/072.發生緣由:董事會決議日期:106/04/07股東會召開日期:106/06/16(星期五)上午9時整股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路22號2樓(新竹工業區服務中心)召集事由: 1.討論事項： (1)減資彌補虧損案。 (2)全面改選董事及監察人案。 (3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 2.報告事項： (1)一○五年度營業報告。 (2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。 (3)虧損達實收資本二分之一報告。 3.承認事項： (1)一○五年度營業報告及決算表冊。 (2)一○五年盈虧撥補案。 4.臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依公司法第165條規定，本公司股票自民國106年4月18日起至106年6月16日止停止過戶登記。依公司法第172條之1及第192條之1辦理。本公司訂定106年04月10日至106年04月19日止，受理股份總數達百分之一以上股東提案。受理提案地點：華燈光電股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓)註：提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。

1.事實發生日:106/04/072.發生緣由:本公司105年度累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將依法提交106年股東常會報告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/072.發生緣由: 董事會決議日期：106/04/07 減資緣由：為改善財務結構及健全公司未來營運發展需要，擬辦理減資彌補虧損。 減資金額:新台幣216,714,080元 消除股份:21,671,408股 減資比率:81.9% 減資後實收資本額:新台幣47,894,080元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本案俟股東常會通過並呈主管機關申報生效後，擬提請股東常會授權董事會另訂減資基準日及減資換股基準日並辦理相關事宜。本次辦理減資之相關事宜，如經主管機關修正或因客觀環境需要變更或修正，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:105/06/242.發生緣由:重要決議事項:一、承認事項： 1.本公司104年度營業報告書及決算表冊承認案。 2.本公司104年度盈虧撥補承認案。二、討論事項：無三、臨時動議：無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/152.發生緣由:董事會決議日期:105/04/15股東會召開日期:105/06/24(星期五)上午9時整股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村榮光路120號(鳳山社區活動中心)召集事由: 1.討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 2.報告事項： (1)一○四年度營業報告。 (2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。 (3)虧損達實收資本二分之一報告。 3.承認事項： (1)一○四年度營業報告及決算表冊。 (2)一○四年盈虧撥補案。 4.臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依公司法第165條規定，本公司股票自民國105年4月26日起至105年6月24日止停止過戶登記。依公司法第172條之1及第192條之1辦理。本公司訂定105年04月18日至105年04月27日止，受理股份總數達百分之一以上股東提案。受理提案地點：華燈光電股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓)註：提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。

1.事實發生日:105/04/152.發生緣由:本公司104年度累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將依法提交105年股東常會報告4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/08/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:N/A4.新任者姓名及簡歷:廖霞榮5.異動原因:原總經理請辭，決議由董事長兼任總經理6.新任生效日期:104/08/077.其他應敘明事項:N/A

1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:重要決議事項:一、承認事項： 1.本公司103年度營業報告書及決算表冊承認案。 2.本公司103年度盈虧撥補承認案。二、討論事項：無三、臨時動議：無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳隆總經理4.新任者姓名及簡歷:另行公告5.異動原因:舊任轉任公司顧問6.新任生效日期:104/06/027.其他應敘明事項:有關新任總經理任命將提報最近董事會決議

1.發生變動日期:104/06/022.舊任者姓名及簡歷:董事5席：卓恩民(本公司執行長兼總經理)龍振炫(本公司營運副總經理)中華開發工業銀行股份有限公司代表人：廖慧君(中華開發工業銀行直接投資部協理)中盈投資開發股份有限公司代表人：林慶鈞(中盈投資開發直接投資部經理)陳國寶(勤益投資控股法人董事)獨立董事2席：劉增豐(交通大學工學院教授)沈慶行(奇鋐科技董事長兼總經理)監察人3席：開曼群島尚青儲存系統股份有限公司代表人：蔡振龍(President, GreenliantSystems, Ltd.)何基丞(康普材料科技董事暨總經理)WONG CHUN CHIU DANIEL(群成科技董事)3.新任者姓名及簡歷:董事5席：卓恩民(本公司執行長兼總經理)奇鋐科技股份有限公司中華開發工業銀行股份有限公司代表人：廖慧君(中華開發工業銀行直接投資部協理)中盈投資開發股份有限公司代表人：林慶鈞(中盈投資開發直接投資部經理)陳國寶(勤益投資控股法人董事)獨立董事2席：劉增豐(交通大學工學院教授)施辰民(鼎石投資顧問有限公司創辦人)監察人3席：開曼群島尚青儲存系統股份有限公司代表人：蔡振龍(President, GreenliantSystems, Ltd.)何基丞(康普材料科技董事暨總經理)WONG CHUN CHIU DANIEL(群成科技董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:卓恩民6,507,768股、奇鋐科技股份有限公司5,620,000股、中華開發工業銀行股份有限公司10,620,446股、中盈投資開發股份有限公司5,437,609股陳國寶0股、劉增豐0股、施辰民0股、開曼群島尚青儲存系統股份有限公司5,186,148股何基丞0股、WONG, CHUN CHIU DANIEL 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/12~104/06/118.新任生效日期:104/06/029.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事姓名 職稱卓恩民 董事奇鋐科技股份有限公司 董事中華開發工業銀行股份有限公司代表人:廖慧君 董事中盈投資開發股份有限公司代表人:林慶鈞 董事陳國寶 董事劉增豐 獨立董事施辰民 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)解除董事卓恩民先生擔任: 群成科技股份有限公司董事長 宜鼎國際股份有限公司獨立董事 環宇真空科技股份有限公司董事 安誼科技股份有限公司董事 必達科技(股)公司董事 東海光電(股)公司董事(2)解除董事奇鋐科技股份有限公司擔任： 萬吉達科技股份有限公司董事(3)解除董事中華開發工業銀行股份有限公司代表人廖慧君女士擔任: 昶昕實業股份有限公司董事 維翰實業股份有限公司董事 立弘生化科技股份有限公司董事(4)解除董事中盈投資開發股份有限公司代表人林慶鈞先生擔任: 景成發投資(股)公司董事 群裕投資(股)公司董事 智揚管理顧問(股)公司直接投資部經理(5)解除董事陳國寶先生擔任: 勤益投資控股股份有限公司法人董事 勤益電子股份有限公司法人董事(6)解除獨立董事劉增豐先生擔任: 智邦科技股份有限公司董事 久元電子股份有限公司獨立董事 奕力科技股份有限公司監察人(7)解除獨立董事施辰民先生擔任: 鼎石投資顧問有限公司創辦人 FCP董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/022.舊任者姓名及簡歷:卓恩民，群豐科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:卓恩民，群豐科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿改選，並選任董事長。6.新任生效日期:104/06/027.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/05/182.發生緣由:依法辦理庫藏股註銷3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依經濟部104.05.01(104) 經授中字第10433319160號， 核准註銷庫藏股，於104/05/18向券商辦理註銷完畢。(2)註銷股數：440,000股(3)註銷後登記資本額為新台幣(以下同)350,000,000， 分為35,000,000股，每股面額10元，實收資本額為 264,608,160元。

1.事實發生日:104/04/102.發生緣由:董事會決議日期:104/04/10股東會召開日期:104/06/26(星期五)上午9時整股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村榮光路120號(鳳山社區活動中心)召集事由: 1.報告事項： (1)一○三年度營業報告。 (2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。 2.承認事項： (1)一○三年度營業報告及決算表冊。 (2)一○三年盈虧撥補案。 3.討論及選舉事項。 4.臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依公司法第165條規定，本公司股票自民國104年4月28日起至104年6月26日止停止過戶登記。依公司法第172條之1及第192條之1辦理。本公司訂定104年04月24日至104年05月04日止，受理股份總數達百分之一以上股東提案。受理提案地點：華燈光電股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓)註：提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。

1.事實發生日:104/04/102.發生緣由:依董事會決議註銷庫藏股3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.本公司原有登記資本總額為新台幣(以下同) 350,000,000元，分為35,000,000股，每股面額10元， 實收資本總額為269,008,160元。2.本公司於一○一年一月十三日董事會通過， 依據公司法167條之一規定，買回公司股票。3.本公司已於101年02月23日至101年03月20日 止共計收回 440,000股。4.自收回庫藏股440,000股截至目前已達三年， 依法辦理銷除股份，減資後本公司原有登記 資本總額為350,000,000元，分為35,000,000股， 每股面額10元，實收資本總額變更為264,608,160元。5. 訂定民國104年04月22日為減資基準日。

公告序號：1主旨：公告召開本公司103年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：華燈光電股份有限公司董事會召開103年股東常會公告主　　旨：公告召開本公司103年股東常會。依　　據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年4月11日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國103年6月27日(星期五)上午9時整。二、開會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路9號1樓會議室(新竹工業區下水道系統營運中心西區污水處理場1樓大會議室)。三、議事內容：（一）報告事項：1. 102年度營業報告。2. 監察人審查102年度決算表冊報告。（二）承認事項：1. 102年度營業報告及決算表冊。2. 102年盈虧撥補案。（三）討論及選舉事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。2. 全面改選董事及監察人案。3. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。（四）臨時動議。四、其他應公告事項：（一）依公司法第165條規定，本公司股票自民國103年4月29日起至103年6月27日止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於民國103年4月28日（星期一）前親臨或以掛號郵寄至本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓），辦理過戶手續，掛號郵寄者以4月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（二）受理股東提案、提名公告：1. 依公司法172條之1規定，持有已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。2. 依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事及符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。3. 提案及提名獨立董事候選人期間：股東如欲於本次股東常會提出議案及提名獨立董事候選人者，本公司訂於103年4月21日起至103年4月30日止受理股東就本次股東常會之書面提案及提名，凡有意提案及提名之股東，務請於103年4月30日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄達】，依公司法第172條之1及第192條之1規定註明股東戶名、戶號及聯絡地址辦理書面提案及提名手續送達本公司。受理處所：華燈光電股份有限公司﹝地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓﹞（三）開會通知書將於會前30日另行寄送各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。（四）依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司洽詢。開會事宜或當日前往出席股東常會。（電話：02-2389-2999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司洽詢。（五）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（民國103年5月19日前）依規定將相關資料送達本公司（新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓，電話：03-5986681），並副知證基會。（六）本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。（七）本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。（八）本次股東常會未發放紀念品。（九）受理股東報到時間為8:30，如於8:30前完成會場佈置，即提前開始受理股東報到。

1.事實發生日:103/04/112.發生緣由:董事會決議日期:103/04/11股東會召開日期:103/06/27(星期五)上午9時整股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路9號1樓會議室(新竹工業區下水道系統營運中心西區污水處理場1樓大會議室)召集事由: 1.報告事項： (1)一○二年度營業報告。 (2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。 2.承認事項： (1)一○二年度營業報告及決算表冊。 (2)一○二年盈虧撥補案。 3.討論及選舉事項： (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)全面改選董事及監察人案。 (3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 4.臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依公司法第165條規定，本公司股票自民國103年4月29日起至103年6月27日止停止過戶登記。依公司法第172條之1及第192條之1辦理。本公司訂定103年04月21日至102年04月30日止，受理股份總數達百分之一以上股東提案及提名獨立董事候選人。受理提案及提名獨立董事候選人地點：華燈光電股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓)註：提案人請於信封加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣。