華燈光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/12/052.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司輔導推薦證券商永豐金證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票推薦證券商。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依櫃買中心公告自102年12月2日起，停止股票在證券商營業處所買賣4.其它應敘明事項:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦及輔導推薦券商，未來視適當時機重新申請股票櫃檯交易，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。

凱基證券股份有限公司申請辭任本公司主辦輔導推薦券商(補充102/11/20重大訊息說明)1.事實發生日:102/11/262.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司主辦輔導券商凱基證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票推薦證券商，因本公司無主辦輔導推薦證券商，依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依櫃買中心公告自102年12月2日起，停止股票在證券商營業處所買賣4.其它應敘明事項:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推薦券商，未來視適當時機重新申請股票櫃檯交易，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。

1.事實發生日:102/11/202.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司主辦輔導券商凱基證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票推薦證券商，因本公司無主辦輔導推薦證券商，依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定，櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依櫃買中心公告為準4.其它應敘明事項:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推薦券商，未來視適當時機重新申請股票櫃檯交易，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。

1.股東會日期:102/06/192.重要決議事項:一、承認事項： 1.承認一○一年度營業報告及決算表冊。 2.承認一○一年盈虧撥補案。二、討論事項： 1.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 2.通過修訂本公司「董事會議事運作之管理作業辦法」案。三、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:102/05/212.公司名稱:華燈光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司原股務代理機構大華證券股份有限公司自一○二年六月二十二日(合併基準日)起與凱基證券股份有限公司合併，特此公告。 (2)凱基證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下: 地址:(100)台北市重慶南路一段2號5樓(原大華證券股務代理部) 電話:02- 2389-2999(代表號) 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/193.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路9號1樓會議室(新竹工業區下水道系統營運中心西區污水處理場1樓大會議室) 4.召集事由:一、報告事項： 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.首次採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公 積數額報告。 二、承認事項： 1.一○一年度營業報告及決算表冊。 2.一○一年盈虧撥補案。 三、討論及選舉事項： 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 2.修訂本公司「董事會議事運作之管理作業辦法」案。 5.停止過戶起始日期:102/04/216.停止過戶截止日期:102/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1辦理。本公司訂定102年04月15日至102年 04月24日止，受理股份總數達百分之一以上股東提案。 受理提案地點： 華燈光電股份有限公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓)聯絡單 位:股務王小姐，電話03-5986681分機1123。 註：提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。

1. 董事會決議日期：2013/03/22　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.0　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：0　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.事實發生日:101/09/102.公司名稱:華燈光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計計師查核數修正本公司民國101年6、7月累計營收自結數6.因應措施:發佈重大訊息更正併重新輸入公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:修正前:民國101年6月當期營收34,973仟元，累計營收243,464仟元。修正後:民國101年6月當期營收10,294仟元，累計營收218,785仟元。修正前:民國101年7月當期營收39,770仟元，累計營收283,234仟元。修正後:民國101年7月當期營收39,770仟元，累計營收258,555仟元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利6,615,204元，每股配發新台幣0.25元4.除權（息）交易日:101/10/185.最後過戶日:101/10/196.停止過戶起始日期:101/10/207.停止過戶截止日期:101/10/248.除權（息）基準日:101/10/249.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:一、承認事項： 1.一百年度營業報告及決算表冊。 2.一百年度盈餘分配案。 二、討論及選舉事項： 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「董事會議事運作之管理作業辦法」案。 4.本公司修訂「股東會議事規則」案。 5.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃股票申請。 6.擬辦理現金發行普通股，以提撥辦理新股上櫃之公開承銷案。 7.補選監察人(具獨立職能監察人)案。 新任監察人(具獨立職能監察人)：盧永忠 三、臨時動議：無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:101/06/202.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:盧永忠 塔塔資訊顧問服務有限公司大中華區資本市場總監4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:缺額於本次股東會補選6.新任監察人選任時持股數:201,059股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/04/15~103/04/148.新任生效日期:101/06/209.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路9號1樓會議室(新竹工業區下水道系統營運中心西區污水處理場1樓大會議室)。 4.召集事由:一、報告事項： 1.一百年度營業報告。 2.監察人審查一百年度決算表冊報告。 二、承認事項： 1.一百年度營業報告及決算表冊。 2.一百年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項： 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「董事會議事運作之管理作業辦法」案。 4.本公司修訂「股東會議事規則」案。 5.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出上櫃股票申請。 6.擬辦理現金發行普通股，以提撥辦理新股上櫃之公開承銷案。 7.補選監察人(具獨立職能監察人)案。 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1辦理。本公司訂定101年04月14日至101年 04月23日止，受理股份總數達百分之一以上股東提案。 受理提案地點： 華燈光電股份有限公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路122-12號3樓)聯絡單 位:股務王小姐，電話03-5986681分機1123。 註：提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。

1.事實發生日:101/03/162.公司名稱:華燈光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:101年第1次實施庫藏股期間屆滿6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)原預定買回股份總金額上限：新台幣5,000,000元 (2)原預定買回之期間：自101年01月17日至101年03月16日 (3)原預定買回之數量：500,000股 (4)原預定買回股份種類：普通股 (5)買回區間價格：每股新台幣4.8元至9.14元之間，惟當公司股價低於所定買回區 間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。 (6)買回期間屆滿或執行完畢之日期：101/03/16 (7)本次已買回股份數量：440,000股 (8)本次已買回股份總金額：新台幣3,992,900元 (9)本次平均每股買回價格：新台幣9.07元 (10)本次買回股數佔公司已發行股份總數比例(%)：1.636% (11)累積已持有自己公司股份：440,000股 (12)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率：1.636% (13)買回期間屆滿未執行完畢之原因：為兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況 採行分批買回策略，故未執行完畢

1.事實發生日:101/01/13 2.公司名稱:華燈光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:101/01/13董事會決議 6.因應措施:依董事會決議 7.其他應敘明事項: (1)買回股份目的：轉讓股份予員工(2)買回股份種類：普通股(3)買回股份總金額上限：新台幣5,000,000元(4)預定買回之期間：自101年01月17日至101年03月16日(5)預定買回之數量：500,000股(6)買回區間價格：每股新台幣4.8元至9.14元之間，惟當公司股價低於所定買回區間 價格下限時，公司將繼續執行買回股份。(7)買回方式：自興櫃市場買回。(8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%)：1.858%

1.發生變動日期:100/10/312.舊任者姓名及簡歷:陳永芳，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人公務繁忙辭任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/4/15~103/04/148.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/08/302.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 吳再豐 信安會計師事務所執業會計師獨立董事 黃啟光 神腦國際企業股份有限公司運籌管理部副總經理董事 張育豪 允豪科技(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/08/309.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司盈餘及員工紅利轉增資股票發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司經一百年股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行新股1,058,668股(含員工紅利284,904股)，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年5月5日金管證發字第1000017609號函核准，並經經濟部於一百年六月八日經授中字第10032089090號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：(一)原已發行股份：普通股25,792,148股，每股面額新台幣10元，計新台幣257,921,480元。(二)本次盈餘轉增資發行普通股1,058,668股，每股面額新台幣10元，計新台幣10,586,680元，總計已發行股份26,850,816股。(三)本次增資發行新股採無實體方式發行。(四)增資股票之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。(五)股票簽證機構：不適用。(六)股票過戶機構：大華證券股份有限公司股務代理部。﹝地址：台北市重慶南路一段2號5樓。TEL：02-2389-2999﹞。三、本次增資股票訂於一百年六月三十日(星期四)起開始發放，並同日起興櫃買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東，由台灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。(二)尚未開立集保帳戶股東，屆時請洽本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部辦理股票匯撥事宜。四、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司現金股利發放事宜公告內容：一、依據本公司100年04月15日股東會決議通過99年度盈餘分配案，依分配基準日股東名簿記載之股東，按其持有股份比例每股配發現金股利0.29999998元。二、100年4月27日董事會決議訂定99年度現金股利分派事項如下：（一）現金股利除息基準日：100年06月03日（二）股票最後過戶日：100年5月27日（三）股票停止過戶日：100年05月30日~100年06月03日（四）現金股利發放日：100年6月28日，現金股利計算至元為止(元以下捨去不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。三、依公司法第165條規定，自100年05月30日至100年06月03日為停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於100年05月27日下午5時前，駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段二號5樓）辦理過戶手續【郵寄過戶者，以100年05月27日郵戳日期為憑】。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/06/083.舊任者姓名、級職及簡歷:林芷欣 稽核主管 簡歷：安永聯合會計師事務所4.新任者姓名、級職及簡歷:古旭華 稽核主管 簡歷：華隆微電子(股)公司程式設計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任者辭職，董事會決議通過任用7.生效日期:100/06/088.新任者聯絡電話:03-59866819.其他應敘明事項:舊任者林芷欣已於100/05/23辭職，請詳本公司5/23重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/05/233.舊任者姓名、級職及簡歷:林芷欣 稽核主管 簡歷：安永聯合會計師事務所4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:職涯規劃7.生效日期:100/05/238.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會選任後再另行辦理公告