華豫寧公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/07/112.發生緣由:本公司董事會決議員工認股權憑證換發普通股增資基準日相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：106/07/11(2)增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份)：1,183,000股(4)每股面額：新台幣10元(5)發行總金額：11,830,000元(6)發行價格:每股新台幣10元(7)員工認購股數或配發金額：1,183,000股(8)公開銷售股數：不適用(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數)：不適用(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：不適用(11)本次發行新股之權利義務：與原發行普通股相同(12)本次增資資金用途：不適用(13)其他應敘明事項： 一、本次員工認股權憑證換發普通股之增資基準日訂為民國106年07月13日。 二、變更後公司實收股本為新台幣342,855,090元，計34,285,509股。

1.事實發生日:106/06/302.發生緣由:公告本公司106年股東常會重要決議(1)股東常會日期:106/06/30(2)重要決議事項:(a)通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。(b)通過承認本公司105年度盈餘分配案。(c)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(d)全面改選董事及監察人案。(e)通過解除本公司新任董事競業行為禁止限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:連智民董事:黃炳順董事:林英盟董事:瑞宏興業股份有限公司 代表人:張崇敏董事:鄭凱倫監察人:劉月琴監察人:趙安民3.新任者姓名及簡歷:董事:連智民董事:黃炳順董事:林英盟董事:瑞宏興業股份有限公司 代表人:張崇敏董事:鄭凱倫監察人:劉月琴監察人:吳瑞文監察人:呂桂芳4.異動原因:任期屆滿，依法改選5.新任董事選任時持股數:董事:連智民 1,735,259股董事:黃炳順 1,015,423股董事:林英盟 879,546股董事:瑞宏興業股份有限公司 代表人:張崇敏 2,610,569股董事:鄭凱倫 0股監察人:劉月琴 487,529股監察人:吳瑞文 391,318股監察人:呂桂芳 209,430股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/02/14~106/02/137.新任生效日期:106/06/308.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:連智民董事、黃炳順董事、林英盟董事、張崇敏董事、鄭凱倫董事。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司行為。4.許可從事競業行為之期間:106/06/30~109/06/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:連智民董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:位元電子(上海)有限公司執行長8.所擔任該大陸地區事業地址:中國(上海)外高橋保稅區富特北路358號701室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:積體電路.IC等電子產品之技術服務及貿易代理10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/292.發生緣由:本公司吳瑞文副總經理退休3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/292.發生緣由:本公司吳瑞文副總經理辭職3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/232.發生緣由:更正本公司股東常會議事手冊第8，9頁內容3.因應措施:重新上傳本公司106年股東常會議事手冊至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/052.發生緣由:本公司華豫寧股份有限公司106年3.4月背書保證之本月增減金額誤植3.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項: 106年3月更正前: 本公司背書保證本月增減金額(仟元):0 本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):54300 本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):54300 106年3月更正後: 本公司背書保證本月增減金額(仟元):-18050 本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):36250 本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):36250 106年4月更正前: 本公司背書保證本月增減金額(仟元):0 本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):54300 本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):54300 106年4月更正後: 本公司背書保證本月增減金額(仟元):0 本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):36250 本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):36250

1.事實發生日:105/06/302.發生緣由:公告本公司105年股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東常會日期：105/06/30(2)重要決議事項：a.通過修訂本公司「公司章程」案。b.通過承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。c.通過承認本公司104年度盈餘分配案。d.通過修定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/072.發生緣由:本公司華豫寧股份有限公司背書保證之本月增減金額誤植，更補正資料如下:被背書保證對象：華砡國際有限公司關係：子公司持股比率：100%本公司有/無背書保證資訊:Y本公司背書保證本月增減金額(仟元):43975本公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):654640本公司背書保證最高額度(仟元):654640各子公司有/無背書保證資訊:N各子公司背書保證本月增減金額(仟元):0各子公司背書保證至本月份累計餘額(仟元):0各子公司背書保證最高額度(仟元):0本公司與子公司間有/無背書保證資訊:Y本公司對子公司背書保證累計餘額(仟元):654640子公司對本公司背書保證累計餘額(仟元):0本公司對大陸地區有/無背書保證資訊:Y本公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):0本公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):10000各子公司對大陸地區有/無背書保證資訊:N各子公司對大陸地區背書保證本月增減金額(仟元):0各子公司對大陸地區背書保證至本月份累計餘額(仟元):03.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/182.發生緣由:依據105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).員工酬勞金額:新台幣4,832,153元(2).董監事酬勞金額:新台幣1,812,057元(3).上述金額均以現金方式發放

1.發生變動日期:104/06/282.舊任者姓名及簡歷:游淑惠3.新任者姓名及簡歷:鄭凱倫4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:無持股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/02/14~106/02/137.新任生效日期:104/06/298.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:新任董事於104/6/29股東會補選完成

1.事實發生日:104/06/292.發生緣由:公告本公司104年股東常會重要決議3.因應措施:(1)股東常會日期：104/06/29(2)重要決議事項：a.通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。b.通過承認本公司103年度盈餘分配案。c.通過修訂本公司「公司章程」案。d.補選本公司董事案。e.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。f.通過增訂本公司「董事及監察人選任程序」。4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事連智民、黃炳順、林英盟、瑞宏興業股份有限公司、鄭凱倫3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:104/06/29~106/02/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:連智民董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:位元電子(上海)有限公司執行長8.所擔任該大陸地區事業地址:中國（上海)自由貿易試驗區富特北路358號701、703室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:積體電路、IC等電子產品之技術服務及貿易代理10.對本公司財務業務之影響程度:NA11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:NA12.其他應敘明事項:NA

1.事實發生日:104/04/302.發生緣由:原監察人吳陳淑美因個人公務繁忙辭任3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).發生變動日期:104/04/30(2).舊任者姓名及簡歷:吳陳淑美(3).新任者姓名及簡歷:無(4).新任監察人選任時持股數:不適用(5).原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/02/14~106/02/13(6).新任生效日期:不適用(7).同任期監察人變動比率:1/3(8).其他應敘明事項:無