見智科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/03/282.發生緣由:本公司105年現金增資申請調整發行股數案，業奉金融監督管理委員會107年3月27日金管證發字第1070308643號函核准。現金增資股款新台幣五千萬元整，已於民國107年3月28日收足。3.因應措施:(1) 將向經濟部中部辦公室進行公司資本變更登記作業。(2) 經濟部中部辨公室核准後，進行股份印製與股票發放作業。 詳細作業時程另行公告。4.其他應敘明事項:對股務事宜若有任何疑問，請向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓 電話:02-2389-2999)洽詢。

1.事實發生日:108/03/272.發生緣由:本公司107年現金增資申請調整發行股數案，業奉金融監督管理委員會107年03月27日金管證發字第1070308643號函核准。3.因應措施:為確保原股東、員工及認股人之權益，訂定相關補償方案如後 一、本公司因調整現金增資發行股數，為確保原股東、員工及認股人之權益， 特訂定本補償方案。 二、適用對象：本補償方案公告日前本次現增已繳款之本公司原股東、 員工及認股人。 三、申請期間：自本補償方案公告日起至107年03月30日止。 四、申請方式： 1. 於補償方案公告日前巳繳款之原股東、員工及認股人，如已無認購意願，請以書面方式表達無繼續認購意願，並檢附認股繳款書收據@聯影本加蓋股東原留印鑑，於申請期間截止日((107年03月30日))前，親自送達或掛號郵寄(以郵戳日期為準)(以郵戳日期為準) 台北市重慶南路一段二號五樓（電話（02）2389-2999）本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」辦理。(辦理時間：週一至週五9:00至17:00）。 2. 逾期未送(寄)達或上列檔案未齊全者，視為維持原認購意願。 五、應退還股款之方式： 1. 超過認購股數之原股東及員工退還股款之方式：對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工如仍有認購意願者，若已依原增資繳納期限截止日前繳納股款者，本公司將加計利息，退還其已繳納股款超過調整後可認購股數所繳納之款，計算公式如下： (已繳納股款 － 調整後可認購股款) X 【1+(繳款日~實際退款日之天數)x 利率(註1)/365】 2. 無認購意願之應退還股款之方式：對於本補償方案公告日前本次現增已繳款之原股東、員工及認股人，如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下： 認購股款x【1+(繳款日~實際退款日之天數)x利率(註1)/365】(註1):以107年3月27日台灣銀行之一年期定期存款牌告利率計算。(註2):應退款項將以匯款方式退還。4.其他應敘明事項: 本公司經第五屆106年度第七次董事會決議辦理現金增資發行新股6,000,000股，每股發行價格10元，業經金融監督管理委員會107年1月10日金管證發字第1060050535號函核准，申報生效在案。 緣因本次現增案適逢整體社會經濟環境影響，間接影響股東及員工之繳款意願及特定人認購意願，以致於本次增資款無法足額到位。為避免延長募集期間影響原已繳款之股東權益，經本公司第五屆107年第一次臨時董事會決議調整發行股數為5,000,000股，發行價格仍為每股新台幣10元整，總募集金額修正為50,000,000元。 為保障員工與原股東或認股人權益，茲承諾若有員工與原股東或認股人以書面舉證並合理說明權益受損者，本人願依本公司所訂之補償方案負賠償責任。此致金融監督管理委員會證券期貨局 立承諾書人：陸 迺 斌

董事會通過總經理徐明達先生因個人生涯因素考量請辭案， 於九月三十日起生效。 總經理一職由執行長蔡坤明暫代。1.董事會決議日:106/09/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:徐明達，見智科技總經理，見智科技營運副總經理4.新任者姓名及簡歷:蔡坤明，見智科技執行長，晶翔微系統股份有限公司董事長5.異動原因: 民國一○六年度第五屆第六次董事會，通過本公司總經理徐明達先生因個人生涯因素考量，請辭本公司總經理，於九月三十日生效。轉聘為顧問協助產品平台建立與產線擴充作業。 總經理一職由執行長蔡坤明暫代。6.新任生效日期:106/10/017.其他應敘明事項:無

董事會通過聘用李駿恆擔任業務副總經理與 升任開發處協理郭宗源擔任開發副總經理。1.事實發生日:106/09/282.發生緣由: 1.由於本公司在產品發展與市場開發上必須加速進行，特別聘請李駿恆先生擔任 本公司業務副總經理。 2.研發處協理郭宗源負責產品與技術開發，績效卓著。後續標準系列產品與 新產品開發都是研發部門的重任，升任郭宗源擔任研發副總經理。3.因應措施:民國106年第五屆第六次董事會無異議通過聘用李駿恆擔任業務副總經理 與升任郭宗源擔任開發副總經理。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/292.發生緣由: 1.本公司於本（106）年度3月成立策略經營委員會。由董事蔡坤明先生擔任 策略經營委員會主席，直接對董事會負責；就公司經營目標、組織改造、 訂定並執行相關策略，責成經營團隊達成營運績效。 2.由於本公司在產品發展與市場開發上必須加速進行；為強化組織功能以因 應市場快速成長及業務變動需求，建議敦請　蔡坤明先生擔任本公司執行長。3.因應措施:民國106年第五屆第五次董事會無異議通過敦請蔡坤明先生擔任執行長。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事:陸迺斌董事:蔡坤明董事:徐明達董事:田珍瑞董事:鑫碩投資顧問有限公司代表人：陸迺鑫監察人:英屬維京群島商Alliance Management Consulting Co., Ltd. 代表人：熊卓華監察人:魏平杜3.新任者姓名及簡歷:董事:陸迺斌董事:蔡坤明董事:徐明達董事:田珍瑞董事:鑫碩投資顧問有限公司代表人：陸迺鑫監察人:英屬維京群島商Alliance Management Consulting Co., Ltd. 代表人：熊卓華監察人:張祺旭4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事及監察人姓名 持有股數董事:陸迺斌 582,500董事:蔡坤明 2,100,000董事:徐明達 100,000董事:田珍瑞 500,000董事:鑫碩投資顧問有限公司代表人：陸迺鑫 751,500監察人:英屬維京群島商Alliance Management Consulting Co., Ltd.代表人：熊卓華 500,000監察人:張祺旭 800,0006.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/05/16~105/06/247.新任生效日期:105/06/248.同任期董事變動比率: 不適用9.其他應敘明事項: 無

1.董事會決議日:105/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陸迺斌董事長4.新任者姓名及簡歷:陸迺斌董事長5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:105/06/247.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陸迺斌、董事蔡坤明、董事田珍瑞3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:105/06/24~108/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/02/062.發生緣由:本公司103年度現金增資新台幣50,000,000元案。經金融監督管理委員會104年02月04日金管證發字第1040002630號核准，同意延長特定人募集期間至104年3月25日在案。3.因應措施:1)特定人募集期間延長至104年3月25日在案。2)對已繳交股款且已無認購意願之原股東、員工及認股人訂定相關之補償方案 與董事長承諾書，請參閱本公司關於 募集與發行有價證券依公司法第252條 及273條暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告。4.其他應敘明事項: 請參閱本公司關於 募集與發行有價證券依公司法第252條及273條暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告。

1.事實發生日:104/01/202.發生緣由:因鑑於近期景氣及客觀環境變化影響，造成特定人籌資繳款延誤。3.因應措施:本公司103年度現金增資案，預計向金融監督管理委員會申請展延特定人募集期限3個月，即延長至104年05月20日前本次現金增資募集完成。4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：召開本公司一○三年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/24停止過戶日期起日：103/04/26停止過戶日期迄日：103/06/24公告內容：見智科技股份有限公司董事會召開一○三年股東常會公告中華民國103年 3月28日主旨：召開本公司一○三年股東常會公告依據：根據公司法、證券交易法暨本公司103年3月28日第一次董事會決議公告事項：一、開會時間：103年6月24日（星期二）上午10時整。二、開會地點：新竹市公道五路2段83號2樓之1（本公司會議室）。三、會議內容：(一)報告事項：1.民國一○二年度營業報告及財務報告。2.民國一○二年度監察人審查營業報告書、財務報表及虧損撥補案報告。3.本公司累計虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。(二)承認事項：1.民國一○二年度營業報告書及財務報表案。2.民國一○二年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂股東會議事規則案。2. 補選本公司第四屆董事一名選舉案。3. 解除本公司新選任之董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)其他議案或臨時動議。四、依公司法第165條規定，自103年4月26日起至103年6月24日止停止股票過戶轉讓登記。因最後過戶日103年4月25日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請提前於103年4月25日（星期五）下午四時以前駕臨本公司股務代理機構凱基證券股務代理部(台台北市重慶南路一段2號五樓)辦理過戶手續（郵寄掛號者以103年4月25日郵戳日期為憑）。五、依公司法第172條之1規定，公告本公司召開103年股東常會前受理股東提案權內容如下：1、提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。2、提案方式：（1）以書面方式提出，並註明股東戶號、戶名及聯絡電話地址，並蓋妥原留印鑑。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。（2）以一項議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。（3）股東所提議案以三百字為限（含標點符號），超過三百字者，該提案不列入議案。3、受理股東提名提案期間：103年4月23日起至103年5月2日止，上午九點至下午五點。（現場或掛號郵件應於受理期間內送達者為限，逾期恕不受理）4、受理股東提名提案場所：新竹市公道五路2段83號2樓之1。5、本公司將彙總所有提名提案並檢核　貴股東相關提名提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內通知提案股東。6、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。六、本次股東常會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前函寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構凱基證券股務代理部洽詢，電話：(02)2314-8800。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw），不另行寄發開會通知書及委託書。八、除分函各股東外，特此公告

公告序號：1主旨：更正增資股款繳款日期公告內容：一、本公司於102年08月20日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股3,000,000股，並奉金融監督管理委員會102年12月24日金管證發字第1020052599號函核准申報生效。二、茲依公司法第273條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告於後：(一)公司名稱：見智科技股份有限公司(二)所營事業：CC01080電子零組件製造業。CC01070無線通信機械器材製造業。CC01101電信管制射頻器材製造業。F118010資訊軟體批發業。F119010電子材料批發業。F218010資訊軟體零售業。F219010電子材料零售業。F401010國際貿易業。F601010智慧財產權業。I301010資訊軟體服務業。I501010產品設計業。F113070電信器材批發業。F213060電信器材零售業。F401021電信管制射頻器材輸入業。研發、設計、生產及銷售下列產品：1. 電池組。2. 充電器。3. 電池模組生產設備4. 其他電池組相關產品與前述產品相關之國際貿易業。(三)原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣600,000,000元，分為60,00,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣138,081,750元，分為13,808,175股。(四)本公司所在地點：新竹市公道五路二段83號2樓之一。(五)公告方法：公告於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人人數及任期：董事5人、監察人2人，任期3年，連選得連任。(七)訂立章程及最近一次修正日期：章程訂立於91年5月20日，最近一次修正於102年05月16日。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：1.本次現金增資發行新股3,000,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣10元。2.本次現金增資，除依公司法第267條規定保留百分之十，計300,000股由員工認購外，其餘百分之九十，計2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載股東持有股份比例認購。每仟股認購195.5363399股，認股率為19.55363399%（按減資後實收資本額新台幣138,081,750元計算）。若原股東及員工放棄認購或認購不足一股者，則授權董事長洽特定人依發行價格認購之。3.新股之權利義務：本次發行新股之權利義務與原股份相同。(九)本次增資後實收資本額新台幣168,081,750元整，分為16,808,175股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(十)增資計畫用途：充實營運資金。(十一)增資認股基準日：103年01月07日。(十二)增資基準日：103年02月26日。(十三)股款繳納日期：1.原股東及員工繳納期間：103年01月13日至103年02月12日。2.特定人繳納期間：103年02月13日至103年02月25日。(十四)委託代收價款訂約行庫：合作金庫銀行北新竹分行暨全省各分行。(十五)委託存儲專戶行庫：合作金庫銀行新竹分行。(十六)本次增資發行新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發各股東，屆時另行公告外並分函通知各股東。(十七)本次增資未盡事宜授權董事長全權處理。三、停止過戶日：103年01月03日至103年01月07日。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於103年01月02日（星期四）下午五點前親臨或郵寄(郵寄過戶者以郵戳日期為準)本公司股務代理人凱基證券股務代理部辦理。【地址：台北市重慶南路一段2號5樓 ；電話：02 2314 8800四、本公司財務報表公告於公開資訊觀測站。五、特此公告。

1.事實發生日:102/12/222.發生緣由:本公司董事田振揚先生請辭。3.因應措施:原董事任期:102/05/16 _ 105/05/15，董事辭職，席位出缺，下次股東會時進行補選。董事出缺席次占總席次20％4.其他應敘明事項:”不適用”

公告序號：1主旨：見智科技股份有限公司減資公告公告內容：一、本公司於102年09月23日經102年第一次股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損，並奉金融監督管理委員會102年12月10日金管證發字第1020050610號函核准申報生效。二、茲依公司法第273條第二項之規定，將減資有關事項公告於後：(一)公司名稱：見智科技股份有限公司(二)所營事業：CC01080電子零組件製造業。CC01070無線通信機械器材製造業。CC01101電信管制射頻器材製造業。F118010資訊軟體批發業。F119010電子材料批發業。F218010資訊軟體零售業。F219010電子材料零售業。F401010國際貿易業。F601010智慧財產權業。I301010資訊軟體服務業。I501010產品設計業。F113070電信器材批發業。F213060電信器材零售業。F401021電信管制射頻器材輸入業。研發、設計、生產及銷售下列產品：1. 電池組。2. 充電器。3. 電池模組生產設備4. 其他電池組相關產品與前述產品相關之國際貿易業。(三)原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣600,000,000元，分為60,000,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣276,163,500元，分為27,616,350股，均為普通股。(四)本公司所在地點：新竹市公道五路二段83號2樓之一。(五)公告方法：公告於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人人數及任期：董事5人、監察人2人，任期3年，連選得連任。(七)訂立章程及最近一次修正日期：章程訂立於91年5月20日，最近一次修正於102年05月16日。(八)本次減資金額、銷除股份總數及銷除股份條件：1.本次減資新台幣138,081,750元整，銷除股份13,808,175股，減資比率50%，按股東名簿記載之股東依持有股份比例每仟股減除500股。2.減資換發之新股，其權利義務與原發行股份相同。(九)減資後實收資本額新台幣138,081,750元整，分為13,808,175股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(十)減資效益：提升每股淨值並強化財務結構。(十一)減資基準日暨減資換發新股基準日：103年01月06日。(十二)本次減資換發股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發各股東，屆時另行公告外並分函通知各股東。(十三) 本次減資未盡事宜授權董事長全權處理。三、停止過戶日：103年01月02日至103年01月06日。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於102年12月31日(星期五) 下午五點前親臨或郵寄（郵寄過戶者以郵戳日期為準）本公司股務代理人凱基證券股務代理部辦理。【地址：台北市中山區明水路700號；電話：02 2181 8888】四、本公司財務報表公告於公開資訊觀測站。五、特此公告。

公告序號：2主旨：見智科技股份有限公司增資公告公告內容：一、本公司於102年08月20日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股3,000,000股，並奉金融監督管理委員會102年12月24日金管證發字第1020052599號函核准申報生效。二、茲依公司法第273條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告於後：(一)公司名稱：見智科技股份有限公司(二)所營事業：CC01080電子零組件製造業。CC01070無線通信機械器材製造業。CC01101電信管制射頻器材製造業。F118010資訊軟體批發業。F119010電子材料批發業。F218010資訊軟體零售業。F219010電子材料零售業。F401010國際貿易業。F601010智慧財產權業。I301010資訊軟體服務業。I501010產品設計業。F113070電信器材批發業。F213060電信器材零售業。F401021電信管制射頻器材輸入業。研發、設計、生產及銷售下列產品：1. 電池組。2. 充電器。3. 電池模組生產設備4. 其他電池組相關產品與前述產品相關之國際貿易業。(三)原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣600,000,000元，分為60,00,000股，每股面額新台幣10元。實收資本額新台幣138,081,750元，分為13,808,175股。(四)本公司所在地點：新竹市公道五路二段83號2樓之一。(五)公告方法：公告於公開資訊觀測站。(六)董事及監察人人數及任期：董事5人、監察人2人，任期3年，連選得連任。(七)訂立章程及最近一次修正日期：章程訂立於91年5月20日，最近一次修正於102年05月16日。(八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：1.本次現金增資發行新股3,000,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣10元。2.本次現金增資，除依公司法第267條規定保留百分之十，計300,000股由員工認購外，其餘百分之九十，計2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載股東持有股份比例認購。每仟股認購195.5363399股，認股率為19.55363399%（按減資後實收資本額新台幣138,081,750元計算）。若原股東及員工放棄認購或認購不足一股者，則授權董事長洽特定人依發行價格認購之。3.新股之權利義務：本次發行新股之權利義務與原股份相同。(九)本次增資後實收資本額新台幣168,081,750元整，分為16,808,175股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(十)增資計畫用途：充實營運資金。(十一)增資認股基準日：103年01月07日。(十二)增資基準日：103年01月16日。(十三)股款繳納日期：1.原股東及員工繳納期間：103年01月13日至103年01月14日。2.特定人繳納期間：103年01月15日至102年01月15日。(十四)委託代收價款訂約行庫：合作金庫銀行北新竹分行暨全省各分行。(十五)委託存儲專戶行庫：合作金庫銀行新竹分行。(十六)本次增資發行新股之股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內配發各股東，屆時另行公告外並分函通知各股東。(十七)本次增資未盡事宜授權董事長全權處理。三、停止過戶日：103年01月03日至103年01月07日。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於103年01月02日（星期四）下午五點前親臨或郵寄(郵寄過戶者以郵戳日期為準)本公司股務代理人凱基證券股務代理部辦理。【地址：台北市中山區明水路700號；電話：02 2181 8888四、本公司財務報表公告於公開資訊觀測站。五、特此公告。

公告本公司102/12/20董事會決議減資基準日、增資基準日及其他相關日程1.事實發生日:102/12/202.發生緣由:董事會決議減資基準日與增資基準日及其他相關日程。3.因應措施: 董事會決議如下： 1)通過”本公司102年度減資彌補虧損案相關作業時程” 一、本公司辦理減資彌補虧損案經民國102年09月23日股東臨會決議通過，並經行 政院金融監督管理委員會於中華民國102年12月10日金管證發字第1020050610 號函核准在案。 二、本公司擬訂定減資基準日為民國102年12月25日。 三、減資換發股票作業行程表，請參閱附件二。 2)通過”現金增資發行新股日程” 一、為因應公司營運需求擬發行新股新台幣參千萬元，分為參百萬股，每股面額新 台幣10元，發行價格為每股新台幣10元。發行之新股除依公司法第二六七條規 定保留10%計三十萬股由員工承購外，其餘90%計貳千九百萬股由原股東按認股 基準日股東名簿所載之股東持有股份比例認股，原有股東持有股份按比例不足 分認一新股者，得合併共同認購或歸併一人認購，逾期未認購者，視為棄權， 未認購股份授權董事會洽特定人認購，本次現金增資發行新股之權利義務與原 發行股份相同，增資後公司實收資本額為新台幣壹億陸仟捌百捌萬壹仟柒百伍 拾元整。 二、現金發行新股時程如下，請參閱附件三： (1) 增資認股基準日訂於民國102年12月30日。 (2)員工及原股東認股繳款期限預定自民國103年1月6日起至民國103年1月7日 止。 (3)特定人認股繳款期限預定自民國103年1月9日起至民國103年1月10日止。 (4)本次現金發行新股增資基準日預訂於民國103年1月13日。 (5)本次現金增資發行新股之增資基準日視主管機關文件作業核定與增資股款 繳納情形，授權董事長訂定之。4.其他應敘明事項:”不適用”

1.事實發生日:102/09/232.發生緣由:102年度第一次股東臨時會決議：1)減資50%，減資後實收資本額為新台幣138,081,750元，分為13,808,175股，每股面額 新台幣10元。2)減資案呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日及減資換股基準日，並依減 資換股基準日股東名簿之股東持股比例銷除股份，減資後未滿一股之畸零股，按股票 面額以現金(計算至元為止)給付該股東，減少總股份不足之部份，授權董事長洽特定 人按面額承購之，減資後換發新股之期限及相關規定，擬請股東臨時會授權董事會依 公司法相關規定辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：補充公告增加本公司一○二年第一次股東臨時會召集事由股東會種類：股東臨時會開會日期：102/09/23停止過戶日期起日：102/08/25停止過戶日期迄日：102/09/23公告內容：見智科技股份有限公司董事會召開一○二年第一次股東臨時會補充公告中華民國102年 8月29日依據：根據公司法、證券交易法暨本公司102年8月12日與102年8月20日董事會決議公告事項：一、開會時間：102年9月23日（星期一）上午10時整。二、開會地點：新竹市公道五路2段83號2樓之1（本公司會議室）。三、召集事由：(一)報告事項：1.本公司累計虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。(新增)(二)承認事項：1.民國一○二年度第二季財務報表案。(新增)2.民國一○二年度第二季虧損撥補案。(新增)(三)討論事項：1. 為彌補虧損擬辦理期中減資案。(四)其他議案或臨時動議。四、依公司法第165條規定，自102年8月25日起至102年9月23日止停止股票過戶轉讓登記。因最後過戶日102年8月25日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請提前於102年8月23日（星期五）下午四時以前駕臨本公司股務代理機構凱基證券股務代理部(台北市博愛路三十五號四樓)辦理過戶手續（郵寄掛號者以102年8月2425日郵戳日期為憑）。五、本次股東臨時會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東臨時會開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。六、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會十五日前函寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構凱基證券股務代理部洽詢，電話：(02)2389-2999。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw），不另行寄發開會通知書及委託書。七、本次股東臨時會委託書統計驗證機構：凱基證券股務代理部。八、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/08/202.發生緣由:為彌補虧損擬辦理期中減資，擬召開股東臨時會，並進行現金增資。3.因應措施: 董事會決議如下： 1)通過”為彌補虧損擬辦理期中減資案” 一、本公司截至101年度待彌補虧損計新台幣為190,493,053元，加計102.01.01至 102.6 .30 虧損新台幣21,136,947元，截至102.06.30止待彌補虧損共計新台 幣211,630,000元。 二、依公司法相關規定辦理減少資本新台幣138,081,750元，銷除股份13,808,175 股，即每仟股銷除500股，減資比率為50％，用以彌補前述累積虧損。 三、本公司減資前實收資本額為新台幣276,163,500元，分為27,616,350股，每股 新台幣10元；減資後實收資本額為新台幣138,081,750元，分為13,808,175股 ，每股面額新台幣10元。 四、本次減資案俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基 準日及減資換股基準日，並依減資換股基準日股東名簿之股東持股比例銷除股 份，減資後未滿一股之畸零股，按股票面額以現金(計算至元為止)給付該股東 ，減少總股份不足之部份，授權董事長洽特定人按面額承購之，減資後換發新 股之期限及相關規定，擬請股東臨時會授權董事會依公司法相關規定辦理。 五、本次減資案如因本公司流通在外股數變動導致減資比率發生變動時或因主管機 關核定修正需要，擬請授權董事會全權處理之。 2)通過”召開股東臨時會，召開時間及召集事由案” 一、本公司擬於一○二年九月二十三日(星期一)上午十時召開102年第一次股東臨 時會，假本公司會議室(新竹市公道五路二段83號2樓之一)舉行，召集事由如 下： 1.報告事項 (1)民國一○二年度第二季營業報告及財務報告。 (2)民國一○二年度第二季監察人審查營業報告書、財務報表及虧損撥補案報 告。 2.討論事項 (1) 為彌補虧損擬辦理期中減資案。 二、依公司法第一百六十五條規定，擬訂於一○二年八月二十五日至一○二年九 月二十三日為停止股票過戶期間。依規定於公開資訊觀測站辦理公告。 3)通過”辦理現金增資發行新股及每股發行價格案” 一、為改善財務結構並充實營運資金，以配合長期營運發展，擬辦理現金增資 30,000,000元，發行新股3,000,000股，每股面額新台幣10元。依公司法第267 條規定保留10%計300,000 股由員工認購，其餘股份2,700,000股依認股基準日 股東名簿所載股東持有股數每仟股認購195股，原股東及員工認購不足或放棄 認購部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 二、本次增資發行之股份，其權利義務與原股份相同。 三、本次現金增資之發行價格暫訂10元。 四、本次發行價格及其他增資事項，如為客觀環境因素變動或因主管機關指示修正 而須變更時，擬授權董事長全權處理。4.其他應敘明事項:”不適用”

公告序號：1主旨：召開本公司102年第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/09/23停止過戶日期起日：102/08/25停止過戶日期迄日：102/09/23公告內容：(一)時間：訂於一○二年九月二十三日(星期一)上午十時(二)地點：本公司會議室(新竹市公道五路二段83號2樓之一)(三)召集事由：1.報告事項(1)民國一○二年度第二季營業報告及財務報告。(2)民國一○二年度第二季監察人審查營業報告書、財務報表及虧損撥補案報告。2.討論事項(1) 為彌補虧損擬辦理期中減資案。特此公告