見智科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:102/05/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷: 陸迺斌先生4.新任者姓名及簡歷: 陸迺斌先生5.異動原因: 股東會改選董監事,新任董事推選原董事長陸迺斌先生,繼續擔任公司董事長6.新任生效日期: 102/05/167.其他應敘明事項: 無

1.發生變動日期:102/05/162.舊任者姓名及簡歷:陸迺斌 田振揚 田瑞珍 陳惠珍 洪振武 3.新任者姓名及簡歷:董事及監察人任期屆滿改選案:(任期三年，自一○二年五月一十六日起至一○五年五月 一十五日止) 新任董事當選人五人 陸迺斌 田振揚 蔡坤明 田瑞珍 鑫碩投資顧問有限公司代表人：陸迺鑫 新任監事二人 英屬維京群島商 Alliance Management Consulting Co., Ltd代表人：熊卓華 魏平杜 4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:42305006.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/03/03~102/05/157.新任生效日期:102/05/168.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：召開本公司一○二年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/05/16停止過戶日期起日：102/03/18停止過戶日期迄日：102/05/16公告內容：見智科技股份有限公司董事會召開一○二年股東常會公告中華民國102年3月6日主旨：召開本公司一○二年股東常會公告依據：根據公司法、證券交易法暨本公司102年3月6日第一次董事會決議公告事項：一、開會時間：102年5月16日（星期四）上午10時整。二、開會地點：新竹市公道五路2段83號2樓之1（本公司會議室）。三、會議內容：(一)報告事項：1.民國一○一年度營業報告及財務報告。2.民國一○一年度監察人審查營業報告書、財務報表及虧損撥補案報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。(二)承認事項：1.民國一○一年度營業報告書及財務報表案。2.民國一○一年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司公司「章程」部份條文案。2.本公司第四屆董事及監察人選舉案。3.解除本公司新選任之董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)其他議案或臨時動議。四、依公司法第165條規定，自102年3月18日起至102年5月16日止停止股票過戶轉讓登記。因最後過戶日102年3月17日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請提前於102年3月15日（星期五）下午四時以前駕臨本公司股務代理機構凱基證券股務代理部(台北市博愛路三十五號四樓)辦理過戶手續（郵寄掛號者以102年3月17日郵戳日期為憑）。五、依公司法第172條之1規定，公告本公司召開102年股東常會前受理股東提案權內容如下：1、提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。2、提案方式：（1）以書面方式提出，並註明股東戶號、戶名及聯絡電話地址，並蓋妥原留印鑑。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。（2）以一項議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。（3）股東所提議案以三百字為限（含標點符號），超過三百字者，該提案不列入議案。3、受理股東提名及提案期間：102年3月15日起至102年3月25日止，上午九點至下午五點。（現場或掛號郵件應於受理期間內送達者為限，逾期恕不受理）4、受理股東提名及提案場所：新竹市公道五路2段83號2樓之1。5、本公司將彙總所有提名及提案並檢核　貴股東相關提名及提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內通知提案股東。6、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。六、本次股東常會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前函寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構凱基證券股務代理部洽詢，電話：(02)2361-0262。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw），不另行寄發開會通知書及委託書。八、本次股東會委託書統計驗證機構：凱基證券股務代理部。九、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告金融監督管理委員會核准撤銷現金增資發行新股案公告內容：一、業經呈奉行政院金融監督管理委員會民國101年12月13日金管證發字第1010057844號函核准廢止101年7月4日金管證發字第1010028140號函同意本公司申報現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣30,000,000元，暨101年9月21日金管證發字第1010044236號函核准延長募集期間至102年1月5日案。二、補償方案：本公司申請101年度現金增資發行新股案，業經行政院金融監督管理委員會101年9月21日金管證發字第1010044236號函核准延長募集期間至102年1月5日，鑑於近期證券市場環境變動，將無法在法定期間內募足，綜合考量股東權益及公司整體利益，董事會決議通過向行政院金融監督管理委員會提出申請撤銷以為結案。為確保已依原繳款期間繳款且同意因本公司募集期間展延繼續認股之原股東、本公司員工之權益，訂定相關補償方案如下：對於已依原繳款期間繳款且同意因本公司募集期間展延繼續認股之原股東、本公司員工之權益，本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第4項規定加計利息返還已繳納之股款。退款金額計算公式：認購股款x【1+(繳款日~實際退款日之天數)x利率(註1)/365】註1：以101年12月10日之中華郵政一年期定期儲金(小額)牌告機動利率計算。註 2：實際退款日應退款項將以匯款或支票方式退還。註3：實際退款日為金融監督管理委員會核准函通知到達之日起十日內辦理退還。三、承諾書：101年度現金增資案，茲因近期證券市場環境變動將無法在法定期間內募足，綜合考量股東權益及公司整體利益，且經101年12月10日董事會決議通過向行政院金融監督管理委員會提出申請撤銷以為結案。若因撤銷本案致影響已依原繳款期間繳款且同意因本公司募集期間展延繼續認股之原股東、本公司員工之權益，彼等可舉證並合理說明其權益受損之部分，本人願負賠償之責任，補償方案如下，並在符合法令規定之原則下辦理相關事宜。對於已依原繳款期間繳款且同意因本公司募集期間展延繼續認股之原股東、本公司員工之權益，本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第4項規定加計利息返還已繳納之股款。退款金額計算公式：認購股款x【1+(繳款日~實際退款日之天數)x利率(註1)/365】註1：以101年12月10日之中華郵政一年期定期儲金(小額)牌告機動利率計算。註 2：實際退款日應退款項將以匯款或支票方式退還。註3：實際退款日為金融監督管理委員會核准函通知到達之日起十日內辦理退還。此致行政院金融監督管理委員會證券期貨局負責人：陸迺斌中華民國101年12月10日四、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司101年度現金增資發行新股公告(更正股東認股率)公告內容：壹、本公司於民國101年5月23日董事會及民國101年6月25日董事臨時會決議通過辦理現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，每股發行價格新台幣13元，業經行政院金融監督管理委員會101年7月4日金管證發字第1010028140號函核准發行在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：見智科技股份有限公司二、所營事業：本公司所營事業如下：1、CC01080電子零組件製造業。2、CC01070無線通信機械器材製造業。3、CC01101電信管制射頻器材製造業。4、F118010資訊軟體批發業。5、F119010電子材料批發業。6、F218010資訊軟體零售業。7、F219010電子材料零售業。8、F401010國際貿易業。9、F601010智慧財產權業。10、I301010資訊軟體服務業。11、I501010產品設計業。12、F113070電信器材批發業。13、F213060電信器材零售業。14、F401021電信管制射頻器材輸入業。15、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地:新竹市公道五路2段83號2樓之1。四、董事及監察人之人數及任期：董事5人，監察人2人，任期3年，連選得連任。五、訂定章程日：本公司章程訂定於民國91年5月20日，最後一次修訂於民國101年5月23日。六、原定股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣600,000,000元，分為60,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行。實收資本額為270,163,500元，分為27,016,350股，均為記名式普通股。七、發行新股總額、每股金額及其他發行條件：1.本公司為充實營運資金，擬辦理現金增資發行新股，本次現金增資發行新股股數為3,000,000股，每股面額新台幣10元整，擬以每股新台幣13元溢價發行。2.本次現金增資除依公司法第267條規定，保留10%即300,000股供員工認購外，餘發行股數之90%，即2,700,000股，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，即每仟股認購97.76816股。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。3.本次現金增資發行新股，其權利、義務與原發行之普通股股份相同。八、增資後股份總額及每股金額：本次現增完成後，實收資本總額為新台幣300,163,500元，分30,016,350股，每股面額新台幣10元。九、增資計劃：充實營運資金。十、股票簽證機構：合作金庫商業銀行信託部。十一、存儲股款銀行：合作金庫商業銀行北新竹分行。十二、代收股款銀行：合作金庫商業銀行新竹分行及其全省各分行。十三、本次增資認股基準日：訂於民國101年7月31日。十四、本次增資基準日：民國101年9月28日。十五、依公司法第165條規定，自民國101年7月27日起至101年7月31日止停止股票過戶，最後過戶日為101年7月26日。十六、股款繳納期限：1.員工認購繳款日期：101年8月8日至101年9月8日。2.特定人認股繳款日期：101年9月10日至101年9月26日。若於期限內未收到認股繳款書者，請逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。（地址: 台北市中正區博愛路35號4樓，電話：(02)2361-0262）十七、本次增資新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放各股東，屆時當另行公告。參、公開說明書陳列處所及索取方式：請至「公開資訊觀測站」查閱。肆、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司101年度現金增資發行新股公告公告內容：壹、本公司於民國101年5月23日董事會及民國101年6月25日董事臨時會決議通過辦理現金增資發行普通股3,000,000股，每股面額新台幣10元整，每股發行價格新台幣13元，業經行政院金融監督管理委員會101年7月4日金管證發字第1010028140號函核准發行在案。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：見智科技股份有限公司二、所營事業：本公司所營事業如下：1、CC01080電子零組件製造業。2、CC01070無線通信機械器材製造業。3、CC01101電信管制射頻器材製造業。4、F118010資訊軟體批發業。5、F119010電子材料批發業。6、F218010資訊軟體零售業。7、F219010電子材料零售業。8、F401010國際貿易業。9、F601010智慧財產權業。10、I301010資訊軟體服務業。11、I501010產品設計業。12、F113070電信器材批發業。13、F213060電信器材零售業。14、F401021電信管制射頻器材輸入業。15、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地:新竹市公道五路2段83號2樓之1。四、董事及監察人之人數及任期：董事5人，監察人2人，任期3年，連選得連任。五、訂定章程日：本公司章程訂定於民國91年5月20日，第六次修訂於民國101年5月23日。六、原定股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣600,000,000元，分為60,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行。實收資本額為270,163,500元，分為27,016,350股，均為記名式普通股。七、發行新股總額、每股金額及其他發行條件：1.本公司為充實營運資金，擬辦理現金增資發行新股，本次現金增資發行新股股數為3,000,000股，每股面額新台幣10元整，每股新台幣13元溢價發行。2.本次現金增資除依公司法第267條規定，保留10%即300,000股供員工認購外，餘發行股數之90%，即2,700,000股，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，即每仟股認購99.94股。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。3.本次現金增資發行新股，其權利、義務與原發行之普通股股份相同。八、增資後股份總額及每股金額：本次現增完成後，實收資本總額為新台幣300,163,500元，分30,016,350股，每股面額新台幣10元。九、增資計劃：充實營運資金。十、股票簽證機構：合作金庫商業銀行信託部。十一、股款專戶銀行：合作金庫商業銀行北新竹分行。十二、代收股款銀行：合作金庫商業銀行新竹分行及其全省各分行。十三、本次增資認股基準日：民國101年7月31日。十四、依公司法第165條規定，自民國101年7月27日起至101年7月31日止停止股票過戶，最後過戶日為101年7月26日。十五、股款繳納期限：1.原股東及員工認購繳款日期：101年8月8日至101年9月8日。2.特定人認股繳款日期：101年9月10日至101年9月26日。若於繳款期間未收到認股繳款書者，請逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。（地址: 台北市中正區博愛路35號4樓，電話：(02)2361-0262）十六、本次增資新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放各股東，屆時當另行公告。參、公開說明書陳列處所及索取方式：請至「公開資訊觀測站」查閱。肆、特此公告。

公告序號：1主旨：召開本公司一○一年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/05/23停止過戶日期起日：101/03/25停止過戶日期迄日：101/05/23公告內容：見智科技股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告中華民國101年3月14日主旨：召開本公司一○一年股東常會公告依據：根據公司法、證券交易法暨本公司101年3月14日第一次董事會決議公告事項：一、開會時間：101年5月23日（星期三）上午10時整。二、開會地點：新竹市公道五路2段83號2樓之1（本公司會議室）。三、會議內容：(一)報告事項：1.民國一○○年度營業報告。2.民國一○○年度監察人查核報告。3.本公司累計虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。(二)承認事項：1.民國一○○年度營業報告書及財務報表案。2.民國一○○年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司公司「章程」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)其他議案或臨時動議。四、本公司一○○年度虧損撥補案，業經董事會決議擬訂如下：本公司民國一○○年度稅後淨利14,302仟元，擬全數用於彌補期初虧損，擬不再分配。五、依公司法第165條規定，自101年3月25日起至101年5月23日止停止股票過戶轉讓登記。因最後過戶日101年3月24日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請提前於101年3月23日（星期五）下午四時以前駕臨本公司股務代理機構凱基證券股務代理部(台北市博愛路三十五號四樓)辦理過戶手續（郵寄掛號者以101年3月24日郵戳日期為憑）。六、依公司法第172條之1規定，公告本公司召開101年股東常會前受理股東提案權內容如下：1、提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。2、提案方式：（1）以書面方式提出，並註明股東戶號、戶名及聯絡電話地址，並蓋妥原留印鑑。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。（2）以一項議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。（3）股東所提議案以三百字為限（含標點符號），超過三百字者，該提案不列入議案。3、受理股東提案期間：101年3月20日起至100年3月29日止，上午九點至下午五點。（現場或掛號郵件應於受理期間內送達者為限，逾期恕不受理）4、受理股東提案場所：新竹市公道五路2段83號2樓之1。5、本公司將彙總所有提案並檢核　貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內通知提案股東。6、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。七、本次股東常會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前函寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構凱基證券股務代理部洽詢，電話：(02)2361-0262。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw），不另行寄發開會通知書及委託書。九、除分函各股東外，特此公告。