訊映光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/12/15 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司100年12月15日薪酬委員會重要決議事項如下： (1)通過本公司發行100年度第一次員工認股權憑證案。(2)通過本公司100年度第一次發行員工認股權憑證之認股員工名單案。(3)通過本公司總經理、副總經理、一級主管及財務部兼會計部主管之薪資報酬案。(4)通過本公司總經理、副總經理、一級主管及財務部兼會計部主管之100年度年終獎金案。6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/12/15 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司100年12月15日董事會重要決議事項如下： (1)通過本公司『101年度營運計畫』案。(2)通過本公司『101年度預算』案。(3)通過本公司101年度『內部稽核計畫』案。(4)通過本公司發行100年度第一次員工認股權憑證案。(5)通過本公司100年度第一次發行員工認股權憑證之認股員工名單案。(6)通過本公司總經理、副總經理、一級主管及財務部兼會計部主管之薪資報酬案。(7)通過本公司總經理、副總經理、一級主管及財務部兼會計部主管之100年度年終獎金案。(8)通過修訂本公司『內部重大資訊處理作業程序』案。6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報A14版2.報導日期:100/11/073.報導內容:經濟日報100/11/07刊載「華廣與訊映的全年獲利相近，....，而訊映前三季有2.5元實力，全年上看4元以上，....」,以及其附表所列有關本公司獲利之財務資料。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導相關內容非本公司發佈之新聞，媒體之報導純屬其臆測及引用他人預測數據之推論，有關本公司財務資料，請以本公司公告申報之資料為準，在此澄清說明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/10/252.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年10月25日董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司擬發行「100年度第一次員工認股權憑證」及通過「100年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。(2)通過本公司申請興建廠房銀行借款額度案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/10/202.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:如下列示100年8月 單位：新台幣仟元 100年9月 單位：新台幣仟元--------------------------- ---------------------------............開立發票總金額 ............開立發票總金額項目 ---------------- 項目 ----------------............修正前 修正後 ............修正前 修正後---------- ------- ------- ---------- ------- -------本月 33,815 31,420 本月 62,082 64,376增減金額 -12,362 -14,757 增減金額 44,588 46,882增減百分比 -26.77 -31.96 增減百分比 254.88 267.99本年累計 291,163 288,768 本年累計 353,245 353,144增減金額 17,391 14,996 增減金額 61,979 61,878增減百分比 6.35 5.48 增減百分比 21.28 21.246.因應措施:重新上傳更正後之資料至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/302.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司100年08月30日董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司100年上半年度財務報表案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:營造工程合約2.事實發生日:100/8/25~100/8/253.契約相對人及其與公司之關係:非關係人。4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項（註一）:工程總價為新台幣壹億零柒佰萬元整(含稅)，依公司建造時程規劃發包。限制條款及其他重要約定事項：無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果（自地委建者不適用，另估價結果應包含對契約合作方式合理性之評估）意見:係自地委建，故不適用。6.不動產估價師姓名:不適用。7.不動產估價師開業證書字號:不適用。8.取得之具體目的:產能擴充。9.本次交易表示異議之董事意見:無。10.估價之標的物:不適用。11.本次交易董事有異議:否12.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否13.是否尚未取得估價報告:否14.尚未取得估價報告之原因:15.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。16.其他敘明事項:無。註一、其他約定應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、　　　特殊約定條款

公告序號：1主旨：訊映光電股份有限公司一百年增資股東發放並上市買賣暨現金股利發放日期公告公告內容：訊映光電股份有限公司一百年盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放公告一、本公司99年度盈餘轉增資發行新股2,798,080股，每股面額新台幣10元，經奉行政院金融監督管理委員會100年5月17日金管證發字第1000022350號函核准在案，並報奉經濟部100年7月13日經授中字第10032250740號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：(一)原已發行股份：普通股15,563,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣155,630,000元整。(二)本次盈餘轉增資發行股份：普通股2,798,080股，每股新台幣10元，計新台幣27,980,800元整。(三)本次增資後發行之總股數：普通股18,361,080股，每股新台幣10元，計新台幣183,610,800元整。(四)增資股票之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。(五)股票簽證機構：不適用，本次採無實體發行。(六)本公司股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市信義路四段236號3樓；電話：02-2326-8818)。三、本次增資發行新股訂於100年7月29日(星期五)開始發放，並同日起興櫃買賣，採劃撥集保方式領取之股東，本公司將於100年7月29日將配股劃撥入各股東指定之集保帳戶，請各股東逕洽開戶券商登入存摺，免再辦理任何手續；未採劃撥集保方式之股東，屆時憑本公司股務代理機構所寄發之「一百年增資新股領取單」，蓋妥股東原留印鑑，親臨或郵寄本公司股務代理機構辦理領取作業(辦理時間：週一至週五9：00至16：30)。四、現金股利發放日期：訂於民國100年7月29日(星期五)撥入各股東提供之銀行帳戶，無提供銀行帳戶者，以書名股東戶名並加註『禁止背書轉讓』支票郵寄各股東，匯費及郵資由股東自行負擔，現金股利總額在新台幣50元以下且無匯款帳號者，僅郵寄通知書，請各股東攜帶『股利領取通知書』蓋妥股東原留印鑑，逕洽本公司股務代理機構領取。五、特此公告。

公告序號：2主旨：訊映光電股份有限公司一百年盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放公告(更正)公告內容：更正己公告之內容如下：更正前內容：(主旨)訊映光電股份有限公司一百年增資股東發放並上市買賣暨現金股利發放日期公告。更正後內容：(主旨)訊映光電股份有限公司一百年盈餘轉增資發行新股暨現金股利發放公告。

1.事實發生日:100/07/012.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司100年07月01日董事會重要決議事項如下：(1)通過修訂本公司『內部控制制度』案。(2)通過修訂本公司『內部稽核實施細則』案。(3)通過修訂本公司『核決權限作業程序』案。(4)通過本公司總經理、副總經理、協理、財務部門兼會計主門主管一職之薪資報酬案。(5)通過本公司九十九年度員工紅利轉增資之員工分配明細案。(6)通過本公司九十九年度董監事酬勞分配案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/07/012.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司100年07月01日薪酬委員會重要決議事項如下：(1)通過本公司總經理、副總經理、協理、財務部門兼會計部門主管一職之薪資報酬案。(2)通過本公司九十九年度員工紅利轉增資之員工名單案。(3)通過本公司九十九年度董監事酬勞分配案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：訊映光電股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：壹、本公司於100年4月21日股東常會決議通過(一)自99年度盈餘中提撥股東紅利新台幣幣24,900,800元，發行新股2,490,080股；員工紅利新台幣4,567,640元(其發行股數以最近一期經會計師查核簽證之財務報告淨值新台幣14.83元為計算基礎計算之)，發行新股308,000股，本次發行新股業經行政院金融監督管理委員會中華民國100年5月17日金管證發字第1000022350號函申報生效在案。(二)另自99年度盈餘中提撥股東現金紅利新台幣8,559,650元，每股配發新台幣0.55元。貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：訊映光電股份有限公司二、所營事業：(一)CC01080電子零組件製造業。(二)F119010電子材料批發業。(三)F219010電子材料零售業。(四)F401010國際貿易業。(五)I501010產品設計業。(光電、電子、半導體研發設計)(六)CF01011醫療器材製造業。(七)F108031醫療器材批發業。(八)F208031S醫療器材零售業。(九)ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本公司所在地：新竹市公道五路二段83號4樓之1。四、董事及監察人之人數及任期：董事七人、監察人三人，任期三年，連選得連任。五、訂立及最近一次修正章程之日期：本公司章程訂立於民國93年9月23日，民國100年4月21日第十次修正。六、已發行股份總數及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣300,000,000元，每股面額新台幣10元，分為30,000,000股，分之發行；目前已發行股份總數為新台幣155,630,000元，分為15,563,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。七、本次增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件：(一)自99年度盈餘中提撥股東紅利新台幣24,900,800元，發行新股2,490,080股；員工紅利新台幣4,567,640元(其發行股數以最近一期經會計師查核簽證之財務報告淨值新台幣14.83元為計算基礎計算之)，發行新股308,000元，共計發行新股2,798,080股。本次增資按增資配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，股東紅利每仟股無償配發160股，配發不足一股之畸零股，按面額以現金分配之，股東亦可自配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併讓湊足整股，若未辦理併湊者或併湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。(二)本次增資之股份均採無實體發行新股，其權利義務與原股份相同。八、增資發行新股後股份總數：實收資本額為新台幣183,610,800元，分為18,361,080股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。九、增資計畫用途：充實營運資金。十、股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市信義路四段236號3樓，電話：02-23268818)。十一、增資股票之發放：本次增資發行股票俟奉主管機關核准變更登記後三十日採無實體發行股票並以帳簿劃撥方式配發各股東，屆時另行公告並分函通知各股東。參、遵照公司法第165條規定，茲訂定100年6月27日為除權除息基準日，自100年6月23日至100年6月27日止停止股票過戶轉讓之登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於100年6月22日下午4點30分前駕臨台北市信義路四段236號3樓宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為憑，凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結所送交之資料逕行辦理過戶手續，俾可享配股、配息之權利。肆、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利：8,559,650元(每股新台幣0.55元)股票股利：24,900,800元(每股新台幣1.6元)4.除權（息）交易日:100/06/275.最後過戶日:100/06/226.停止過戶起始日期:100/06/237.停止過戶截止日期:100/06/278.除權（息）基準日:100/06/279.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/022.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司100年06月02日董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股暨現金股利發放案。(2)通過本公司99年度員工認股權憑證認股價格調整案。(3)通過本公司設置薪酬委員會案。(4)通過本公司修正銀行借款額度案。(5)通過本公司申請合作金庫商業銀行借款額度案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/06/022.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為落實公司治理，本公司完成薪酬委員會之設置。6.因應措施:本公司於民國100年6月2日董事會通過成立薪酬委員會，以落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制。本公司第一屆薪酬委員會委員由全體獨立董事謝運奎先生、陳元政先生及江朝峰先生擔任，召集人則由獨立董事謝運奎先生擔任。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利：8,559,650元(每股新台幣0.55元)股票股利：24,900,800元(每股新台幣1.6元)4.除權（息）交易日:100/06/215.最後過戶日:100/06/226.停止過戶起始日期:100/06/237.停止過戶截止日期:100/06/278.除權（息）基準日:100/06/279.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/06/022.增資資金來源:99年度累積未分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,490,080股4.每股面額:10元5.發行總金額:24,900,800元(不含員工紅利轉增資)6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣4,567,640元8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發160股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，可由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，未拼湊足之畸零股授權董事長洽特定人按面額折付現金承購，折付現金至元為止。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利及義務與原已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/05/302.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:塑化劑對本公司財務及業務並無影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/04/212.舊任者姓名及簡歷:林振成3.新任者姓名及簡歷:邱世清/世翔國際運通有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:補選監察人一席6.新任監察人選任時持股數:邱世清持有22,953股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/14~102/05/138.新任生效日期:100/04/219.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/04/212.重要決議事項:(一)報告事項：(1)本公司九十九年度營業報告(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告(3)訂定本公司「道德行為準則」(4)訂定本公司「誠信經營守則」(二)承認事項：(1)決議通過承認九十九度營業報告書及財務報表案(2)決議通過承認九十九年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項：(1)決議通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案(2)決議通過「公司章程」部分條文修正案(3)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(4)決議通過提請原股東放棄上櫃股票公開承銷認購案(5)決議通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案(6)補選監察人及增選獨立董事案監察人及獨立董事當選名單如下：新任監察人：邱世清新任獨立董事：陳元政、謝運奎、江朝峰(7)決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案(8)決議通過本公司私募普通股案(9)決議通過本公司獨立董事酬金案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無