訊映光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:100/04/212.舊任者姓名及簡歷:林振成3.新任者姓名及簡歷:邱世清/世翔國際運通有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:補選監察人一席6.新任監察人選任時持股數:邱世清持有0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/14~102/05/138.新任生效日期:100/04/219.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/04/212.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳元政/鴻騏新技(股)公司財務經理謝運奎/品特電子(股)公司經理江朝峰/豐林保險經紀人有限公司負責人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:依公司章程選任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:100/04/21~102/05/137.新任生效日期:100/04/218.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:3/310.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/04/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳元政獨立董事謝運奎獨立董事江朝峰獨立董事3.許可從事競業行為之項目:陳元政/鴻騏新技(股)公司財務經理謝運奎/品特電子(股)公司經理江朝峰/豐林保險經紀人有限公司負責人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/102.股東會召開日期:100/04/213.股東會召開地點:新竹市公道五路二段83號1樓4.召集事由:報告事項：(1)本公司九十九年度營業報告。(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。(3)訂定本公司「道德行為準則」。(4)訂定本公司「誠信經營守則」。承認事項：(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)九十九年度盈餘分配案。討論及選舉事項：(1)九十九年度盈餘轉增資發行新股案。(2)「公司章程」部分條文修正案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)提請原股東放棄上櫃股票公開承銷認購案。(5)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。(6)補選監察人案。(7)獨立董事選舉案。(8)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(9)本公司私募普通股案（新增）。(10)討論本公司獨立董事之酬金案(新增)。5.停止過戶起始日期:100/02/216.停止過戶截止日期:100/04/217.其他應敘明事項:本公司3月10日董事會通過新增股東會討論事項「私募普通股案」，特此補充公告。

1.事實發生日:100/03/142.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:100/03/11日本地震對本公司財務及業務並無影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/102.發放股利種類及金額:股東股票紅利：每股配發0.16股，計新台幣24900800元股東現金紅利：每股配發新台幣0.55元，計新台幣8559650元總計：新台幣33460450元3.其他應敘明事項:(1)員工股票紅利：計新台幣4567640元，與99年估列數差異新台幣1778元，將列為民國100年度費用調整數。(2)董監事酬勞：計新台幣608782元，與99年估列數無差異金額。

1.事實發生日:100/03/102.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會今日通過九十九年度經會計師查核簽證之財務報告營業收入：405990仟元營業毛利：96766仟元營業利益：47933仟元稅後利益：37736仟元稅後每股盈餘：2.77元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關九十九年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業。

1.事實發生日:100/03/102.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)董事會決議日期:100/03/10(2)增資資金來源:99年度累積未分配盈餘(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部分):2,490,080股(4)每股面額:NT$10元。(5)發行總金額:24,900,800元(6)發行價格:不適用。(7)員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣4,567,640元(8)公開銷售股數:不適用。(9)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發160股(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資新股，按除權基準日股東名冊記載之持股比例分配，不滿一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊成一股。未拼湊之畸零股折發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額分派之。(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。(12)本次增資資金用途:充實營運資金。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/102.股東會召開日期:100/04/213.股東會召開地點:新竹市公道五路二段83號1樓4.召集事由:報告事項：(1)本公司九十九年度營業報告。(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。(3)訂定本公司「道德行為準則」。(4)訂定本公司「誠信經營守則」。承認事項：(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)九十九年度盈餘分配案。討論及選舉事項：(1)九十九年度盈餘轉增資發行新股案。(2)「公司章程」部分條文修正案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)提請原股東放棄上櫃股票公開承銷認購案。(5)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。(6)補選監察人案。(7)獨立董事選舉案。(8)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(9)本公司私募普通股案（新增）。5.停止過戶起始日期:100/02/216.停止過戶截止日期:100/04/217.其他應敘明事項:本公司3月10日董事會通過新增股東會討論事項「私募普通股案」，特此補充公告。

1.董事會決議日期:100/03/102.發放股利種類及金額:股東股票紅利：每股配發0.16股，計新台幣24,900,800元股東現金紅利：每股配發新台幣0.55元，計新台幣8,559,650元總計：新台幣33,460,450元3.其他應敘明事項:(1)員工股票紅利：計新台幣4,567,640元，與99年估列數差異新台幣1,778元，將列為民國100年度費用調整數。(2)董監事酬勞：計新台幣608,782元，與99年估列數無差異金額。(3)本次增資新股，按除權基準日股東名冊記載之持股比例分配，其配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日五日內，自行辦理拼湊成整股之登記，倘有剩餘之畸零股則依公司法第240條規定改發現金至元為止(元以下捨去)並授權董事長洽特定人按面額認購之。本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。本次增資經股東會決議通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。以上增資相關事宜，如經主管機關核示修正，或為因應客觀環境之營運需要而須予變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:100/03/102.私募資金來源:依證券交易法第43條之6第1項規定選擇特定人，以策略性投資人為限。3.私募股數:不超過1,800,000股4.每股面額:新台幣10元5.私募總金額:經股東會通過後，授權董事會，授權董事會視公司實際營運需求辦理，依最終私募價格計算之。6.私募價格:本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成，實際定價日擬於本次董事會通過後，提請股東常會授權董事會依法令規定視日後洽特定人情形決定之。上述之參考價格計算標準，係以下列二基準計算價格較高者定之：A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。7.員工認購股數:不適用。8.原股東認購股數:不適用。9.本次私募新股之權利義務: 原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法之規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43 條之8 規定轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股自交付起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，並據以向主管機關完成申報補辦私募普通股票公開發行程序取得核准後始得提出申請上市或上櫃交易。10.本次私募資金用途:充實營運資金。11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。13.其他應敘明事項:本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。

1.事實發生日:100/03/102.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司100年03月10日董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司九十九年度決算表冊案。(2)通過本公司九十九年度盈餘分配案。(3)通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過本公司『興建廠房計畫』案。(5)通過本公司『內部控制制度聲明書』案。(6)通過本公司修正銀行借款額度案。(7)通過本公司一百年度員工紅利預估案。(8)通過本公司獨立董事之酬金事宜案。(9)通過審核第三屆獨立董事候選人名單案。(10)通過擬辦理本公司私募普通股案。(11)通過為董事、監察人及重要經理人購買責任保險案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/01/192.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年01月19日董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司100年股東會之召開日期、地點、議程及提案。(2)通過本公司100年股東常會受理持股1%以上股東書面提案之期間及地點。(3)通過修訂本公司『公司章程』案。(4)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(5)通過申請本公司股票上櫃案。(6)通過提請原股東放棄上櫃股票公開承銷認購案。(7)通過『道德行為準則』案。(8)通過『誠信經營守則』案。(9)通過『監察人之職權範疇規則』案。(10)通過『獨立董事之職責範疇規則』案。(11)通過本公司補選監察人一席案。(12)通過本公司獨立董事選舉案。(13)通過股東解除本公司新任董事競業限制案。(14)通過申請銀行借款額度案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/01/192.股東會召開日期:100/04/213.股東會召開地點:新竹市公道五路二段83號1樓4.召集事由:報告事項：1、本公司九十九年度營業報告。2、監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。3、訂定本公司「道德行為準則」。4、訂定本公司「誠信經營守則」。承認事項：1、九十九年度營業報告書及財務報表案。2、九十九年度盈餘分配案。討論及選舉事項：1、九十九年度盈餘轉增資發行新股案。2、「公司章程」部分條文修正案。3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4、提請原股東放棄上櫃股票公開承銷認購案。5、訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。6、補選監察人案。7、獨立董事選舉案。8、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:100/02/216.停止過戶截止日期:100/04/217.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/12/292.發生緣由:媒體報導澄清說明(1)傳播媒體名稱：工商時報 B6版。(2)報導日期：99/12/29。(3)報導內容：工商時報99/12/29刊載「訊映明40元登錄興櫃....訊映光電(4155)12月30日以每股40元登錄興櫃買賣，該公司前10月每股稅前盈餘約2.39元....」。(4)投資人提供訊息概要：無。(5)公司對該等報導或提供訊息之說明：報導相關內容非本公司發佈之新聞，媒體之報導純屬個人臆測及引用他人預測數據之推論，有關本公司財務資料，請以本公司公告申報之資料為準，在此澄清說明。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。