誠品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/07/102.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行案，業經金融監督管理委員會106年7月6日金管證發字第1060025019號函核准在案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/04/192.發生緣由:本公司考量整體營運規劃，擬申請撤銷股票公開發行。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:擬依法提請106年股東常會決議通過後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷本公司股票公開發行。

1.事實發生日:105/09/012.發生緣由:本公司監察人辭任3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷：張學舜(2)新任者姓名及簡歷：缺額待補(3)異動原因：因個人生涯規劃故辭任。(4)新任監察人選任時持股數：不適用(5)原任期：105/06/28~108/06/27(6)新任生效日期：不適用(7)其他應敘明事項：無

1.事實發生日:105/08/092.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:105/08/09(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:關淑娟(5)異動情形:新任(6)異動原因:105年8月9日董事會通過新任稽核主管任命案。(7)生效日期:105/08/094.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/192.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:105/07/19(3)舊任者姓名、級職及簡歷:葉能律內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核主管待董事會通過派任後另行公布(5)異動情形:辭職(6)異動原因:個人生涯規劃(7)生效日期:105/07/194.其他應敘明事項:待董事會決議新任人選後另行公告

1.發生變動日期:105/06/282.舊任者姓名及簡歷:舊任董事：誠建室內裝修(股)公司代表人：吳清友；誠品股份有限公司董事長誠建室內裝修(股)公司代表人：吳旻潔；誠品股份有限公司副董事長誠建室內裝修(股)公司代表人：吳明都；誠品股份有限公司董事誠建室內裝修(股)公司代表人：李介修；誠品股份有限公司董事誠建室內裝修(股)公司代表人：賴春田；誠品股份有限公司董事漢德建設(股)公司代表人：李孟玲；誠品股份有限公司董事凱琳投資有限公司代表人：童子賢；誠品股份有限公司董事舊任監察人：吳清河；誠品股份有限公司監察人張學舜；誠品股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:新任董事：誠建室內裝修(股)公司代表人：吳清友；誠品股份有限公司董事長誠建室內裝修(股)公司代表人：吳旻潔；誠品股份有限公司副董事長誠建室內裝修(股)公司代表人：吳明都；誠品股份有限公司董事誠建室內裝修(股)公司代表人：李介修；誠品股份有限公司董事誠建室內裝修(股)公司代表人：賴春田；誠品股份有限公司董事漢德建設(股)公司代表人：李孟玲；誠品股份有限公司董事吳薌薌；誠品股份有限公司董事新任監察人：頤迦投資(股)公司代表人：吳清河；誠品股份有限公司監察人張學舜；誠品股份有限公司監察人4.異動原因:因任期屆滿全面改選董監事5.新任董事選任時持股數:誠建室內裝修(股)公司：35,123,051股漢德建設(股)公司 ： 9,011,742股吳薌薌 ： 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/247.新任生效日期:105/06/288.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:誠建室內裝修(股)公司代表人吳清友4.新任者姓名及簡歷:誠建室內裝修(股)公司代表人吳清友5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新推選。6.新任生效日期:105/06/287.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事：誠建室內裝修股份有限公司、漢德建設股份有限公司(2)法人董事代表人：吳清友、吳旻潔、吳明都、李介修、賴春田、李孟玲(3)董事：吳薌薌3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:105/06/28~108/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢在場出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:誠建室內裝修股份有限公司代表人李介修董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)誠品信息諮詢(蘇州工業園區)有限公司董事長(2)誠品書店(蘇州工業園區)有限公司董事長(3)正旭文化(上海)有限公司董事長(4)蘇州正格商貿有限公司董事長(5)誠品投資管理諮詢(上海)有限公司董事長(6)蘇州工業園區旺和發展有限公司執行董事(7)蘇州兆利文化藝術有限公司董事(8)蘇州朋生餐飲管理有限公司董事(9)明衡信息科技(上海)有限公司董事(10)昆山香銘商貿有限公司董事(11誠品生活百貨(蘇州)有限公司董事(12)誠品生活百貨(上海)有限公司董事(13)誠品生活投資管理諮詢(上海)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)誠品信息諮詢(蘇州工業園區)有限公司：蘇州工業園區東環路518號(2)誠品書店(蘇州工業園區)有限公司：蘇州時代廣場22幢106、107號(3)正旭文化(上海)有限公司：上海市浦東新區商城路1287號1幢二層216A室(4)蘇州正格商貿有限公司：蘇州市工業園萬盛街8號1幢1601室(5)誠品投資管理諮詢(上海)有限公司：上海自由貿易試驗區栖霞路120號2層206室(6)蘇州工業園區旺和發展有限公司：蘇州市工業園萬盛街8號1605室(圓融大廈)(7)蘇州兆利文化藝術有限公司：蘇州工業園區啟月街288號紫金東方商務廣場1商幢3-222室(8)蘇州朋生餐飲管理有限公司：蘇州工業園區月廊街8號L247A、L306A(9)明衡信息科技(上海)有限公司：上海市靜安區康定路1147號8幢1003室(10)昆山香銘商貿有限公司：江蘇省昆山開發區傳業路8號249室(11)誠品生活百貨(蘇州)有限公司：蘇州工業園區月廊街8號(12)誠品生活百貨(上海)有限公司：上海市浦東新區浦東南路500號6樓A、B單位(13)誠品生活投資管理諮詢(上海)有限公司：上海自由貿易試驗區栖霞路120號2層205室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)誠品信息諮詢(蘇州工業園區)有限公司：從事國際經濟信息諮詢服務。(2)誠品書店(蘇州工業園區)有限公司：圖書及文具禮品等之買賣。(3)正旭文化(上海)有限公司：經營圖書及文具禮品等之買賣。(4)蘇州正格商貿有限公司：一般貿易、佣金代理、商務管理諮詢服務。(5)誠品投資管理諮詢(上海)有限公司：投資管理諮詢。(6)蘇州工業園區旺和發展有限公司：房地產開發。(7)蘇州兆利文化藝術有限公司：文化藝術交流活動策畫、工藝美術品銷售服務、展覽及知識產權代理服務。(8)蘇州朋生餐飲管理有限公司：餐飲管理、服務、諮詢等。(9)明衡信息科技(上海)有限公司：電腦應用軟體的開發、製作、銷售等。(10)昆山香銘商貿有限公司：一般貿易、佣金代理、商務管理諮詢服務。(11)誠品生活百貨(蘇州)有限公司：經營百貨零售事業。(12)誠品生活百貨(上海)有限公司：經營百貨零售事業。(13)誠品生活投資管理諮詢(上海)有限公司：投資管理諮詢。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：誠品股份有限公司一○三年現金股利分派公告公告內容：一、本公司一○三年六月二十五日股東常會決議，一○二年度盈餘分派之股東現金股利為新台幣242,932,500元，每股配發新台幣2.5元。二、茲訂定一○三年八月五日為分派現金股利基準日，並自一○三年八月十三日起發放。三、依公司法第一六五條規定自民國一○三年八月一日起至一○三年八月五日止，停止股票過戶登記，持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於一○三年七月三十一日下午五時前，親臨或掛號郵寄（以郵戳為憑）台北市東興路八號地下一樓統一證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續。四、特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司民國一○三年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/25停止過戶日期起日：103/04/27停止過戶日期迄日：103/06/25公告內容：依據公司法、證券交易法及本公司民國一○三年三月二十四日董事會決議辦理。公告事項：一、開會日期：103年6月25日二、停止股票過戶起訖日期：103年4月27日至103年6月25日三、開會時間：10時00分(24小時制)　　開會地點：台北市信義區松德路一九六號地下一樓／本公司大會議室四、會議召集事由：　　(一)報告事項：　　　 1、民國一○二年度營業狀況報告。2、監察人查核民國一○二年度決算表冊報告。　　　 3、民國一○二年度對外背書保證作業情形報告。　　(二)承認事項：　　　　1、承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案。　　　　2、承認民國一○二年度盈餘分派案。　　(三)討論事項：　　　　1、討論「公司章程」修訂案。2、討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。3、討論「背書保證作業程序」修訂案。4、討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。　　　(四) 臨時動議五、辦理過戶手續：　　(一)辦理過戶日期時間：103年4月25日16時30分前(24小時制)　　(二)辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部　　 　　　　　　　　地址：台北市松山區東興路八號地下一樓　 　　　　　　　　　　電話：(02) 2746-3797　　(三)辦理過戶方式：依照公司法第165條之規定，本公司股票自民國103年4月27日起至6月25日止停止辦理過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，因103年4月26日適逢例假日，請於民國103年4月25日下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄台北市松山區東興路八號地下一樓（電話：(02) 2746-3797）本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）。(四)其他：無。六、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公 司擬訂於民國103年3月28日起至民國103年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月7日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。受理處所：本公司財務部 (台北市信義區松德路196號B1)七、其他應公告事項：(一)股東會開會通知書將於開會30日前寄發各股東，如屆期未收到者，請 逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：(02) 2746-3797 )。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。(三)本次股東常會未發放紀念品。八、特此公告

公告序號：1主旨：誠品股份有限公司一○二年現金股利分派公告公告內容：一、本公司一○二年六月二十五日股東常會決議，一○一年度盈餘分派之股東現金股利為新台幣121,466,250元，每股配發新台幣1.25元。二、茲訂定一○二年七月十七日為分派現金股利基準日，並自一○二年七月三十一日起發放。三、依公司法第一六五條規定自民國一○二年七月十三日起至一○二年七月十七日止，停止股票過戶登記，持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於一○二年七月十二日下午五時前，駕臨或掛號郵寄（以郵戳為憑）台北市東興路八號地下一樓統一證券股務代理部辦理過戶手續。四、特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司民國一○二年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：依據：依據公司法、證券交易法及本公司民國一○二年四月二十二日董事會決議辦理。公告事項：一、開會日期：102年6月25日二、停止股票過戶起訖日期：102年4月27日至102年6月25日三、開會時間：10時30分(24小時制)　　開會地點：台北市信義區松德路一九六號地下一樓／本公司大會議室四、會議召集事由：　　(一)報告事項：　　　 1、民國一○一年度營業狀況報告。2、監察人查核民國一○一年度決算表冊報告。　　　 3、民國一○一年度對外背書保證作業情形報告。4、修訂「董事會議事規則」報告。　　(二)承認事項：　　　　1、承認民國一○一年度營業報告書及財務報表案。　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬現金股利：1.25000元／股　 　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.00000000元　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.00000000元　　 　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0股　　　 　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　 　＊員工現金紅利：1390093元，員工股票紅利：0股　　　　 　＊董監事酬勞(元)：4800000　　　 　　＊其他：無　　　　　　　2、承認民國一○一年度盈餘分派案。　　(三)討論事項：　　　　1、討論「公司章程」修訂案。2、討論「背書保證作業程序」修訂案。3、討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。4、討論「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。　　(四)選舉事項：○無●有　改選董事及監察人案。　　(五)其他議案：○無●有　解除董事競業禁止案。　　(六) 臨時動議五、辦理過戶手續：　　(一)辦理過戶日期時間：102年4月26日16時30分前(24小時制)　　(二)辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　　地址：台北市松山區東興路八號地下一樓　　　　　　　　　　　電話：(02) 2746-3797　　(三)辦理過戶方式：依照公司法第165條之規定，本公司股票自民國102年4月27日起至6月25日止，停止辦理過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於民國102年4月26日下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄台北市松山區東興路八號地下一樓（電話：(02) 2746-3797）本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）。(四)其他：無。六、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月23日起至民國102年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年5月3日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。受理處所：本公司財務部 (台北市信義區松德路196號B1)七、其他應公告事項：(一)股東會開會通知書將於開會30日前寄發各股東，如屆期未收到者，請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：(02) 2746-3797 )。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。(三)本次股東常會未發放紀念品。八、特此公告以上公告係由誠品公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。

1.董事會決議日:101/08/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理 李介修3.許可從事競業行為之項目:香港誠品文化有限公司總經理、誠品開發物流股份有限公司總經理4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除李介修董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：誠品股份有限公司一○一年現金股利分派公告公告內容：一、本公司一○一年六月二十七日股東常會決議，一○○年度盈餘分派之股東現金股利為新台幣194,346,000元，每股配發新台幣2元。二、茲訂定一○一年七月十五日為分派現金股利基準日，並自一○一年七月二十六日起發放。三、依公司法第一六五條規定自民國一○一年七月十一日起至一○一年七月十五日止，停止股票過戶登記，持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於一○一年七月十日下午五時前，駕臨或掛號郵寄（以郵戳為憑）台北市東興路八號地下一樓統一證券股務代理部辦理過戶手續。四、特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司民國一○一年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/27停止過戶日期起日：101/04/29停止過戶日期迄日：101/06/27公告內容：依據：依據公司法、證券交易法及本公司民國一○一年四月二十五日董事會決議辦理。公告事項：一、開會日期：101年6月27日二、停止股票過戶起訖日期：101年4月29日至101年6月27日三、開會時間：11時0分(24小時制)　　開會地點：台北市信義區松德路一九六號地下一樓／本公司大會議室四、會議召集事由：　　（一）報告事項：　　　 1、民國一○○年度營業狀況報告。2、監察人查核民國一○○年度決算表冊報告。　　　 3、民國一○○年度對外背書保證作業情形報告。　　（二）承認事項：　　　　1、承認民國一○○年度營業報告書及財務報表案。　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬現金股利：2.00000元／股　 　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.00000000元　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.00000000元　　 　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0股　　　 　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　 　＊員工現金紅利：2774910元，員工股票紅利：0股　　　　 　＊董監事酬勞(元)：3600000　　　 　　＊其他：無　　　　　　　2、承認民國一○○年度盈餘分派案。　　（三）討論及選舉事項：　　　　1、討論「公司章程」修正案。2、討論「取得或處分資產處理程序」修正案。　　（四）選舉事項：●無○有　董事及監察人改選案　　（五）其他議案：●無○有　　　（六）臨時動議五、辦理過戶手續：　　（一）辦理過戶日期時間：101年4月27日16時30分前(24小時制)　　（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　　地址：台北市松山區東興路八號地下一樓　　　　　　　　　　　電話：(02) 2746-3797　　（三）辦理過戶方式：依照公司法第一六五條之規定，本公司股票自民國一○一年四月二十九日起至六月二十七日止，停止辦理過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，因民國一○一年四月二十八日適逢例假日，請於民國一○一年四月二十七日下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄台北市松山區東興路八號地下一樓（電話：(02) 2746-3797）本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）。　　（四）其他：無。六、其他應公告事項：　　（一）本公司於民國一○一年四月二十七日起至五月七日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國一○一年五月七日下午五時前提出書面提案蓋妥原留印鑑，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）受理提案處所：誠品股份有限公司財務部（地址：台北市信義區松德路一九六號地下一樓；電話：(02)8789-8880 聯絡人：楊淑娟小姐 分機134）。　　（二）股東會開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，如屆期未收到者，請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。七、特此公告以上公告係由誠品公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。

1.董事會決議日期:101/03/262.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:台北市信義區松德路二○四號地下一樓／本公司大會議室4.召集事由:一、報告事項： (1)民國一○○年度營業及財務狀況報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 二、承認事項： (1)民國一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國一○○年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項： (1)討論辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。 (2)補選一席董事、四席獨立董事及二席具獨立職能監察人案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:(一)受理股東提案及提名： 依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事提名。自101 年4月6日起至101年4月17日止，就本次股東常會之提案及獨立董事候選 人之提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手 續並敘明聯絡人及方式(通訊辦理者，以寄達日為準)，以備董事會審查及回覆 審查結果。受理提案及提名處所：誠品生活股份有限公司(地址：台北市信義 區松德路二○四號地下一樓)。電話：02-66385168。 (二)本公司一００年度盈餘分派內容，俟股東常會四十日前補行公告之。

公告本公司董事會決議辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案1.董事會決議日期:101/03/262.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:未定5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:未定8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):未定10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:新股之權利與義務與已發行股份相同。12.本次增資資金用途:由股東會授權董事會另行訂定之。13.其他應敘明事項: 本次增資新股之發行條件、發行股數、發行金額暨 其他相關事宜如經主管機關修正、或為因應客觀環 境而需變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議無實體股票換發基準日及相關事宜公告內容：一、依據本公司100年04月26日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。二、公告事項：本公司101年02月29日董事會決議通過無實體股票換發基準日及相關事宜公告如下：(一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，共計41,000,000股，每股面額新台幣10元，總金額新台幣 410,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。　　(二)自舊股票停止過戶之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(三)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：1.換發無實體股票基準日：民國101年03月14日。2.舊股票最後過戶日：民國101年03月09日。3.舊股票停止過戶期間：民國101年03月10日至101年03月19日止。4.自民國101年03月19日起開始受理無實體股票換發作業。5.無實體股票開始換發日期：民國101年03月20日。(四)換發無實體股票相關手續1.由於本公司本次全面換發無實體股票，請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，請儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體股票換發作業。2.已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於100年3月19日起持舊股票、原留印鑑及「登錄專戶轉帳申請書」至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。3.未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，需俟100年3月19日起持舊股票請備妥舊股票、轉讓過戶申請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及「登錄專戶轉帳申請書」至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。(五)股票換發處所：本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部。地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓，電話：(02)2181-1911。三、特此公告。

1.事實發生日:101/02/292.發生緣由:依據金管會發佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會 設置及行使職權辦法』規定辦理。 3.因應措施:本公司董事會通過設置薪資報酬委員會及薪資報酬委員會組織規程。 4.其他應敘明事項:本公司薪酬委員會委員：顏漏有先生、姚仁祿先生、陳郁秀女士。

1.事實發生日:100/10/192.發生緣由:(1)董事會決議日期：100/10/19(2)本公司子公司龍心百貨(股)公司依財務會計準則第35號公報「資產減損之會計處理準則」評估，擬認列資產減損損失 303,907仟元，本公司依股權比例認列損失 303,481仟元。(3)本次認列轉投損失並無實際資金流出，預估對本公司未來現金流量及營運並無影響。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。