誠品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：誠品股份有限公司一○○年現金股利分派公告公告內容：一、本公司一○○年六月二十七日股東常會決議，九十九年度盈餘分派之股東現金股利為新台幣74,628,864元，每股配發新台幣0.768元。二、茲訂定一○○年十月二十八日為分派現金股利基準日，並自一○○年十一月八日起發放。三、依公司法第一六五條規定自民國一○○年十月二十四日起至一○○年十月二十八日止，停止股票過戶登記，持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於一○○年十月二十三日下午五時前，駕臨或掛號郵寄（以郵戳為憑）台北市東興路八號地下一樓統一證券股務代理部辦理過戶手續。四、特此公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):100/08/262.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王輝賢4.舊任簽證會計師姓名2:林鈞堯5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:張淑瓊7.新任簽證會計師姓名2:林鈞堯8.變更會計師之原因:資誠聯合會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/08/1011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召開本公司民國一○○年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/27停止過戶日期起日：100/04/29停止過戶日期迄日：100/06/27公告內容：依據：依據公司法、證券交易法及本公司民國一○○年四月二十六日董事會決議辦理。公告事項：一、開會日期：100年6月27日二、停止股票過戶起訖日期：100年4月29日至100年6月27日三、開會時間：11時0分(24小時制)　　開會地點：台北市信義區松德路一九六號地下一樓／本公司大會議室四、會議召集事由：　　（一）報告事項：　　　 1、民國九十九年度營業狀況報告。2、監察人查核民國九十九年度決算表冊報告。　　　 3、民國九十九年度對外背書保證作業情形報告。　　（二）承認事項：　　　　1、承認民國九十九年度營業報告書及財務報表案。　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬現金股利：0.76800元／股　 　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.00000000元　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.00000000元　　 　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0股　　　 　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　 　＊員工現金紅利：745995元，員工股票紅利：0股　　　　 　＊董監事酬勞(元)：3600000　　　 　　＊其他：無　　　　　　　（三）討論及選舉事項：　　　　1、討論民國九十九年度盈餘分派案。2、討論「公司章程」修正案。　　（四）選舉事項：●無○有　董事及監察人改選案　　（五）其他議案：●無○有　　　（六）臨時動議五、辦理過戶手續：　　（一）辦理過戶日期時間：100年4月28日16時30分前(24小時制)　　（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　　地址：台北市松山區東興路八號地下一樓　　　　　　　　　　　電話：(02) 2746-3797　　（三）辦理過戶方式：依照公司法第一六五條之規定，本公司股票自民國一○○年四月二十九日起至六月二十七日止，停止辦理過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於民國一○○年四月二十八日下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄台北市松山區東興路八號地下一樓（電話：(02) 2746-3797）本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）。　　（四）其他：無。六、其他應公告事項：　　（一）本公司於民國一○○年四月二十七日起至五月七日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國一○○年五月七日下午五時前提出書面提案蓋妥原留印鑑，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）受理提案處所：誠品股份有限公司財務部（地址：台北市信義區松德路一九六號地下一樓；電話：(02)8789-8880 聯絡人：陳慧珠小姐分機111）。　　（二）股東會開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，如屆期未收到者，請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。七、特此公告以上公告係由誠品公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公司負其全責。

統一阪急百貨昨（7）日開幕，湧進10餘萬人潮，原本嚴陣以待的信義商圈百貨群，包括新光三越、誠品也雨露均霑，在無周年慶加持下業績跟著人潮同步成長，使信義商圈百貨年產值直逼400億元，成為全台最夯的百貨商圈。 　統一集團總裁林蒼生指出，統一阪急台北店加入百貨陣營，連同高雄阪急百貨，明年業績將呈倍數成長。 　挾阪急百貨為「轉運百貨之神」招牌，林蒼生表示，統一集團旗下包括統一超、餐飲、量販、百貨與購物中心等營運經驗均將複製到大陸，目前中國即有不少省政府帶著土地洽談合作開發購物中心。 　阪急阪神集團會長?岡俊一則指出，未來十年計畫不排除與統一合作進駐中國市場，目前包括伊勢丹等全力佈局中國，而日本高島屋百貨上海首號店預計明年開幕。 　台北阪急百貨總營業面積6千坪，是繼進駐高雄夢時代購物中心，台灣第二家阪急百貨，除了擁有超過300個品牌櫃位，並引進UNIQLO等近三成台灣獨家櫃位打造的「美人百貨」。UNIQLO前一日即開放排隊，昨日一開門2小時即銷售破百萬元，全天人潮進出達6千人。統一7-11所經營的 open plaza亦是全台第二家，其首日業績更是高雄店的3倍，預期明年連同高雄阪急百貨兩店業績可望翻兩番。 　包括明年開幕的ATT與2013年開幕的momo百貨均認為，信義商圈在阪急百貨與平價時尚品牌吸客利基下把餅做大，有助後進百貨進駐發展。 　業者統計，目前信義商圈包括新光三越4個館、誠品信義店、台北101與貴婦百貨BELLAVITA等，百貨零售產值達350億元，統一阪急開幕，有機會讓信義商圈百貨產值上看400億元。因應阪急進駐，新光三越、誠品等百貨公司紛紛進行改裝，大幅增加餐飲空間，昨天意外地帶來不少人潮消費，業者將觀察3個月，等阪急蜜月期過後再決定新的因應策略。 　未來準備進駐信義商圈A10的momo百貨，則早已預料平價時尚的魅力，目前正積極與全球排名前兩大平價時尚品牌ZARA、H&M等集客品牌接觸，以引進人氣品牌做為進駐信義商圈的最大利基。

公告序號： 1主旨： 誠品股份有限公司九十九年現金股利分派公告公告內容一、本公司九十九年五月十七日股東常會決議，九十八年度盈餘分派之股東現金股利為新台幣67,553,342元，每股配發新台幣0.629元。二、茲訂定九十九年七月二十七日為分派現金股利基準日，並自九十九年八月五日起發放。三、依公司法第一六五條規定自民國九十九年七月二十三日起至九十九年七月二十七日止，停止股票過戶登記，持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十九年七月二十二日下午五時前，駕臨或掛號郵寄（以郵戳為憑）台北市東興路八號地下一樓統一證券股務代理部辦理過戶手續。四、特此公告。

主旨： 公告召開本公司九十九年第一次股東臨時會 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/07/21 停止過戶日期起日：99/06/22 停止過戶日期迄日：99/07/21 公告內容： 依據：依據公司法、證券交易法及本公司九十九年六月十八日董事會決議辦理。公告事項：一、開會日期：99年7月21日二、停止股票過戶起訖日期：99年6月 22日至99年7月21日三、開會時間：10時0分(24小時制)　　開會地點：台北市信義區松德路一九六號地下一樓／本公司大會議室四、會議召集事由：　　（一）討論事項：　　　  1、討論重新規劃後之複合商場事業、餐旅事業以及不動產事業分割案。2、討論分割減資案。　　（二）臨時動議五、辦理過戶手續：　　（一）辦理過戶日期時間：99年6月21日16時30分前(24小時制)　　（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　　地址：台北市松山區東興路八號地下一樓　　　　　　　　　　　電話：(02) 2746-3797　　（三）辦理過戶方式：依照公司法第一六五條之規定，本公司股票自九十九年六月二十二日起至九十九年七月二十一日止，停止辦理過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於九十九年六月二十一日下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄台北市松山區東興路八號地下一樓（電話： (02) 2746-3797）本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）。　　（四）其他：無。六、其他應公告事項：　　（一）股東臨時會開會通知書將於開會十五日前寄發各股東，如屆期未收到者，請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。七、特此公告

本公司股東常會決議請公司重新規劃複合商場事業、餐旅事業及不動產事業分割案1.事實發生日:99/05/172.發生緣由:依本公司股東常會決議，請公司重新規劃複合商場事業、餐旅事業及不動產事業分割案。3.因應措施:本公司將重新規劃此分割案，送董事會決議，再提請臨時股東會決議。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/05/172.舊任者姓名及簡歷:吳清友凱琳投資有限公司凌開投資股份有限公司吳明都吳旻潔台詮室內裝修股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:吳清友凱琳投資有限公司吳旻潔誠建股份有限公司凌開投資股份有限公司賴春田李介修4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:744215456.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/05/29~99/05/287.新任生效日期:99/05/178.同任期董事變動比率:42.86%9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/05/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司99年股東常會當選董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同類似之本公司轉投資或再投資公司之董事或經理人職務4.許可從事競業行為之期間:99/05/17~102/05/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司99年5月17日股東會決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

主旨： 補充公告召開本公司99年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/17 停止過戶日期起日：99/03/19 停止過戶日期迄日：99/05/17 公告內容： 依據：依公司法、證券交易法及本公司99年4月2日董事會決議辦理。補充公告事項：一、會議召集事由：　　（一）　承認事項：　　　　1、承認民國98年度營業報告書及財務報表案。　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬現金股利：0.62900元／股　 　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.00000000元　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.00000000元　　 　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0股　　　 　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　 　＊員工現金紅利：675769元，員工股票紅利：0股　　　　 　＊董監事酬勞(元)：3600000　　　 　　＊其他：無二、其他應公告事項：　　（一）本次選舉的統計驗証機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。三、特此公告

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/17 停止過戶日期起日：99/03/19 停止過戶日期迄日：99/05/17 公告內容： 依據：依據公司法、證券交易法及本公司九十九年三月十二日董事會決議辦理。公告事項：一、開會日期：99年5月17日二、停止股票過戶起訖日期：99年3月 19日至99年5月17日三、開會時間：10時0分(24小時制)　　開會地點：台北市信義區松德路一九六號地下一樓／本公司大會議室四、會議召集事由：　　（一）報告事項：　　　  1、民國九十八年度營業狀況報告。2、監察人查核民國九十八年度決算表冊報告。　　　  3、民國九十八年度對外背書保證作業情形報告。　　（二）承認事項：　　　　1、承認民國九十八年度營業報告書及財務報表案。　　　　　（三）討論及選舉事項：　　　　1、討論民國九十八年度盈餘分派案。2、討論「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。3、討論複合商場事業、餐旅事業以及不動產事業分割案。4、討論解除董事競業禁止案。　　（四）選舉事項：○無●有　董事及監察人改選案　　（五）其他議案：●無○有　　　（六）臨時動議五、辦理過戶手續：　　（一）辦理過戶日期時間：99年3月18日16時30分前(24小時制)　　（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　　地址：台北市松山區東興路八號地下一樓　　　　　　　　　　　電話：(02) 2746-3797　　（三）辦理過戶方式：依照公司法第一六五條之規定，本公司股票自九十九年三月十九日起至九十九年五月七日止，停止辦理過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於九十九年三月十八日下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄台北市松山區東興路八號地下一樓（電話： (02) 2746-3797）本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）。　　（四）其他：無。六、其他應公告事項：　　（一）本公司於九十九年三月十六日起至九十九年三月二十六日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於九十九年三月二十六日下午五時前提出書面提案蓋妥原留印鑑，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）受理提案處所：誠品股份有限公司財務部（地址：台北市信義區松德路一九六號地下一樓；電話： (02)8789-8880 聯絡人：陳慧珠小姐分機111）。　　（二）股東會開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，如屆期未收到者，請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。七、特此公告

1.董事會決議日:99/03/122.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司99年股東常會新當選董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同類似之本公司轉投資或再投資公司之董事或經理人職務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經本公司99年3月12日董事會決議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

主旨： 誠品股份有限公司九十八年現金股利分派公告 公告內容 一、本公司九十八年六月二十五日股東常會決議，九十七年度盈餘分派之股東現金股利為新台幣63,579,616元，每股配發新台幣0.592元。二、茲訂定九十八年十二月二十七日為分派現金股利基準日，並自九十八年十二月三十日起發放。三、依公司法第一六五條規定自民國九十八年十二月二十三日起至九十八年十二月二十七日止，停止股票過戶登記，持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十八年十二月二十二日下午五時前，駕臨或掛號郵寄（以郵戳為憑）台北市東興路八號地下一樓統一證券股務代理部辦理過戶手續。四、特此公告。

1.事實發生日:95/01/012.發生緣由:本公司將資訊系統換裝並導入企業資源規劃(ERP)系統之先進軟體廠商『SAP』之R/3 IS-Retail，並依該系統原始設定將存貨計價方法改為移動平均法3.因應措施:ERP系統設定存貨計價方法係採移動平均法，存貨計價採逐筆計算，可及時反應本公司存貨交易頻繁環境及成本資訊，較原採月加權平均法成本資訊，提供更允當資訊。本案業經本公司九十四年十二月六日董事會決議通過，並經會計師就此項會計原則變動出具複核意見，並奉金管會證期局九十四年十二月二十九日金管證六字第0940159289號函准予備查。自九十五年一月一日起採用。4.其他應敘明事項:本公司此項會計原則變動，業經簽證會計師依據現行「證券發行人財務報告編製準則」之規定，就變更會計原則之原因與理論依據、新會計原則較原採會計原則為佳之具體事證及會計原則變動之累積影響數因事實困難無法計算等事項複核，且出具複核意見書並未發現有不合理之處。

1.發生變動日期:93/06/142.舊任者姓名及簡歷:吳清友童子賢吳清河群碁投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:吳清友群碁投資股份有限公司凌開股份有限公司凱琳投資有限公司吳清河吳旻潔吳明都4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:520212276.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:90/06/01~93/05/317.新任生效日期:93/06/148.同任期董事變動比率:57.14%9.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北． 4月29日 04/29 15:50 誠品股份有限公司公告董事兼大股東股權質設情形之相關資料如下： 質權設定：誠建股份有限公司 股權設定：1000萬股 設定日期：2002.04.24 質 權 人：誠泰商業銀行 累計設定：1200萬股

鉅亨網資料中心／台北．11月01日 11/01 09:45 誠品股份有限公司公告董事長吳清友股權質設定情形之相關資料如下： 質權設定： 股權設定：430萬7000股 設定日期：2001.10.30 質 權 人：世華聯合商業銀行信義分行 累計設定：1682萬3000股

鉅亨網資料中心／台北． 6月 7日 06/07 10:32 誠品股份有限公司股東常會董事、監察人當選名單如下：職稱 姓名 選任時持有股數 董事長 吳清友 2282萬5727股 董 事 吳清河 615萬6453股 董 事 誠建股份有限公司代表人：吳明都 1470萬5730股 董 事 童子賢 326萬4789股 董 事 宏碁聯網科技(股)公司代表人：黃少華 528萬股 監察人 吳國男 31萬730股 監察人 跨世紀投資股份有限公司代表人彭錦彬 1472萬股 任期自2001.06.01至2004.05.31止

鉅亨網記者林芳姿／台北• 5月14日 05/14 17:14 國巨(2327)今(14)日公告處分誠品股票3162張，每股處分價格為 35.63元，總交易交額為1.12億元，處分利益為7941萬元，至目前為止尚有 105萬5677股。 國巨為全力發展被動元件事業，未來將陸續處分業外投資事業。

鉅亨網資料中心／台北．11月 8日 11/08 09:35 　　誠品(股)公司董事長吳清友、董事吳清河質權設定情形如下： 質權設定： 董 事 長：吳清友 設定股數：151萬6000元 設定日期：2000.11.06 質 權 人：誠泰商業銀行 累計設定：1251萬6000股 質權設定： 董 長：吳清河 設定股數：128萬4000股 設定日期：2000.11.06 質 權 人：誠泰商業銀行 累計設定：568萬4000股