豐鼎光波奈米科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/07/03

2.發生緣由:公告本公司會計主管異動

3.因應措施:

(1)舊任者姓名、級職及簡歷:王克仁/總經理暨財務及會計主管

(2)新任者姓名、級職及簡歷:周淑媛/會計經理

(3)異動情形:新任

(4)異動原因:新任

(5)生效日期:112/07/03

(6)新任者聯絡電話:(02)6619-6611

4.其他應敘明事項:於最近一次董事會及審計委員會決議通過追認。

1.事實發生日:112/06/28

2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項

一、報告事項

(1)本公司111年度營業報告

(2)本公司111年度審計委員會審查報告

二、承認事項

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度虧損撥補案

三、討論事項

(1)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案

(2)本公司「背書保證作業辦法」修訂案

四、選舉事項

全面改選董事7席(含獨立董事3席)

五、其他議案

本公司新選任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/28

2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項

一、報告事項

(1)本公司111年度營業報告

(2)本公司111年度審計委員會審查報告

二、承認事項

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司111年度虧損撥補案

三、討論事項

(1)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案

(2)本公司「背書保證作業辦法」修訂案

四、選舉事項

全面改選董事7席(含獨立董事3席)

五、其他議案

本公司新選任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長

董事:陳建宏/國通汽車股份有限公司董事長

董事:李正光/翔明國際股份有限公司監察人

董事:久鋒國際企業股份有限公司

獨立董事:林福坤/鑫大會計師事務所所長

獨立董事:張招田/華稻股份有限公司經理

獨立董事:謝振盛/先鋒模型設計股份有限公司董事長

3.新任者姓名及簡歷:

董事:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長

董事:陳建宏/國通汽車股份有限公司董事長

董事:李正光/翔明國際股份有限公司監察人

董事:久鋒國際企業股份有限公司

獨立董事:林福坤/鑫大會計師事務所所長

獨立董事:張招田/華稻股份有限公司經理

獨立董事:謝振盛/先鋒模型設計股份有限公司董事長

4.異動原因:任期屆滿全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:鍾源淵 2,839,976股

董事:陳建宏 468,070股

董事:李正光 172,500股

董事:久鋒國際企業股份有限公司 2,000,000股

獨立董事:林福坤 0股

獨立董事:張招田 0股

獨立董事:謝振盛 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

7.新任生效日期:112/06/28

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:鍾源淵

董事:陳建宏

董事:李正光

董事:久鋒國際企業股份有限公司

獨立董事:林福坤

獨立董事:張招田

獨立董事:謝振盛

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~115/06/27

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/06/28

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長

5.異動原因:董事任期屆滿全面改選

6.新任生效日期:112/06/28

7.其他應敘明事項:新任董事會重新選任

1.事實發生日:112/06/28

2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員，任期與本屆董事會

任期相同。

3.因應措施:

舊任者姓名:林福坤先生、張招田先生、謝振盛先生，三位委員均為本公司獨立董事。

新任者姓名:林福坤先生、張招田先生、謝振盛先生，三位委員均為本公司獨立董事。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/04/28

2.發生緣由:本公司112年4月28日董事會提名並審核112年股東常會

全面改選之獨立董事候選人資格，其中獨立董事林福坤先生任期

已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」

第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

3.因應措施:因考量其具有財務及稅務專業並領有會計師證書及熟稔

相關法令及公司治理專才，對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名

為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及

對董事會監督並提供意見。

4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/12/23

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:鍾源淵，本公司董事長兼總經理

4.新任者姓名及簡歷:王克仁，本公司副總經理兼財務長

5.異動原因:董事會於111年12月23日決議通過王克仁總經理之聘任案。

6.新任生效日期:112/01/01

7.其他應敘明事項:無

公告本公司111年股東常會通過解除新選任獨立董事競業禁止 之限制

1.事實發生日:111/06/29

2.發生緣由:解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制

一、股東會決議日:111/06/29

二、許可從事競業行為之董事姓名及職稱:謝振盛 本公司獨立董事

三、許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司

四、許可從事競業行為之期間:111/06/29~112/06/23

五、決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過

六、所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

七、所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

八、所擔任該大陸地區事業地址:不適用

九、所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

十、對本公司財務業務之影響程度:不適用

十一、董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/29

2.發生緣由:本公司薪資報酬委員會委員異動

3.因應措施:

(1)舊任者姓名及簡歷：李江燻/金豐企業管理顧問股份有限公司諮詢顧問

(2)新任者姓名及簡歷：謝振盛/豐鼎光波奈米科技股份有限公司獨立董事

(3)異動情形：新任

(4)異動原因：原薪資報酬委員辭任，董事會依規定補行委任

(4)原任期：110/11/17~112/06/23

(5)新任生效日期：111/06/29

4.其他應敘明事項:

本公司於111年06月29日接獲薪酬委員李江燻通知，自即日起辭任本公司薪資報酬委員

職務。為利功能性委員會之運作，新任薪資報酬委員由本公司新選任之獨立董事謝振盛

擔任。

1.事實發生日:111/06/29

2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項

一、報告事項

(1)本公司110年度營業報告

(2)本公司110年度審計委員會審查報告

(3)本公司110年度員工及董事酬勞報告

二、承認事項

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司110年度盈餘分配案

三、討論事項

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

四、選舉事項

補選獨立董事1席

五、其他議案

本公司新選任獨立董事之競業禁止解除案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/06/29

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事:謝振盛/先鋒模型設計股份有限公司董事長

4.異動原因:缺額補選

5.新任董事選任時持股數:

獨立董事:謝振盛 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

7.新任生效日期:111/06/29

8.同任期董事變動比率:1/7

9.其他應敘明事項:

(1)本公司於110年08月23日接獲獨立董事李松茂之辭任書，辭任生效日為110年08月23日

(2)本公司獨立董事缺額已於111年06月29日股東會辦理補選。

1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(2)新任者姓名、級職及簡歷:林孟緯/課長/豐鼎公司內部稽核主管(3)異動情形:新任(4)異動原因:新任(5)生效日期:111/03/25(6)新任者聯絡電話:(02)6619-66114.其他應敘明事項:於111年3月25日經審計委員會及董事會決議通過聘任。

1.事實發生日:110/12/132.發生緣由:本公司補選任薪資報酬委員會委員3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：李江燻/金豐企業管理顧問股份有限公司諮詢顧問(3)異動情形：新任(4)異動原因：原薪資報酬委員辭任，董事會依規定補行委任(4)原任期：109/06/24~112/06/23(5)新任生效日期：110/11/174.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/012.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)舊任者姓名、級職及簡歷:楊蕙瑄/課長/豐鼎公司內部稽核主管(2)新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會聘任後另行公告(3)異動情形:辭職(4)異動原因:個人生涯規劃(5)生效日期:110/10/01(6)新任者聯絡電話:不適用4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。

1.事實發生日:110/08/232.發生緣由:本公司獨立董事辭任(1)職稱、姓名及簡歷：獨立董事/李松茂/松茂石材股份有限公司董事長(2)異動情形：辭職(3)異動原因：個人業務繁忙(4)原任期：109/06/24~112/06/23(5)同任期董事變動比率:1/7(6)同任期獨立董事變動比率:1/33.因應措施:本公司將於最近期股東會補選之。4.其他應敘明事項:本公司於110年08月23日接獲獨立董事李松茂通知，自即日起辭任本公司獨立董事、審計委員及薪資報酬委員等職務。為利董事會及功能性委員會之運作，獨立董事(審計委員)缺額將依法於最近期股東會補選；新任薪資報酬委員會成員自事實發生之即日起算3個月內召開董事會委任後再行公告。

1.事實發生日:110/08/112.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項一、報告事項(1)本公司109年度營業報告(2)本公司109年度審計委員會審查報告二、承認事項(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案(2)本公司109年度虧損撥補案三、討論事項(1)本公司「股東會議事規則」修訂案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司110年股東常會延期至110年8月11日召開。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/29(2)股東會召開日期:110/08/11(3)股東會召開時間:上午10時00分(4)股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉太源村東海路49號(屏東廠)(5)股東會召集事由:請查閱本公司原110年3月24日發布之召開股東常會公告。4.其他應敘明事項:延期召開之股東常會將於實際開會日15日前，依原股東會停止過戶日股東名簿所載寄發明信片予各股東。對於持有記名股票未滿一仟股股東，依證券交易法第26條之2規定，以本公告方式為之，不另行寄發明信片。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司110年股東常會延至110年7月1日至8月31日間擇日召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東常會，嗣後召開日期於董事會決議通過後，另行公告之。本次停止召開之原訂股東常會日期為110年6月25日。4.其他應敘明事項:無。