豐鼎光波奈米科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:106/06/282.重要決議事項:一、承認事項： (一)承認105年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認105年度盈餘分配案。二、討論事項： (一)提請同意修訂本公司章程部分條文案。 (二)提請同意修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品處理程序)」。三、選舉事項： (一)本公司改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：。 A.董事當選名單：鍾源淵、陳建宏、李正光、翔明國際(股)公司法人代表羅閂郎。 B.獨立董事當選名單：李光輝、李松茂、林福坤。四、其他議案： 討論事項：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是4.其它應敘明事項 : 無

1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷: 董事：鍾源淵/北市延平高中 豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長 董事：陳建宏/華夏工專畢業 國通汽車(股)公司董事長 董事：李正光/省立屏東農校 翔明國際股份有限公司監察人 法人董事：羅閂郎/國立高師大國文系畢業、國立台北師大暑修研究所 國立楊梅高中國文教師、補習班國文講師3.新任者姓名及簡歷: 董事：鍾源淵/北市延平高中 豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長 董事：陳建宏/華夏工專畢業 國通汽車(股)公司董事長 董事：李正光/省立屏東農校 翔明國際股份有限公司監察人 法人董事：羅閂郎/國立高師大國文系畢業、國立台北師大暑修研究所 國立楊梅高中國文教師、補習班國文講師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事鍾源淵：2,839,976 董事陳建宏：473,070 董事李正光：172,500 法人董事羅閂郎：1,872,5007.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/24~106/06/238.新任生效日期:106/06/289.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息3.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣13,052,177元，即每股現金股利新台幣0.5元。4.除權（息）交易日:106/07/175.最後過戶日:106/07/186.停止過戶起始日期:106/07/197.停止過戶截止日期:106/07/238.除權（息）基準日:106/07/239.其他應敘明事項:現金股利發放日為106/07/31

1.股東會決議日:106/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：鍾源淵先生董 事：李正光先生董 事：陳建宏先生董 事：羅閂郎先生獨立董事：林福坤先生獨立董事：李松茂先生獨立董事：李光輝先生3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷:鍾源淵3.新任者姓名及簡歷:鍾源淵4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:106/06/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/282.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事：林福坤/政治大學會計研究所 鑫大會計師事務所會計師 獨立董事：李光輝/中國文化大學法律系 STAR TV台灣分公司總經理、土與木文化有限公司董事長 獨立董事：李松茂/台東農工高級職業學校 松茂石材(股)公司董事長、台灣區石礦製品同業公會常務理事3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：林福坤/政治大學會計研究所 鑫大會計師事務所會計師 獨立董事：李光輝/中國文化大學法律系 STAR TV台灣分公司總經理、土與木文化有限公司董事長 獨立董事：李松茂/台東農工高級職業學校 松茂石材(股)公司董事長、台灣區石礦製品同業公會常務理事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/30~106/06/237.新任生效日期:106/06/288.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:106/06/282.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事：林福坤/政治大學會計研究所 現任本公司獨立董事、薪資報酬委員 獨立董事：李光輝/中國文化大學法律系 現任本公司獨立董事、薪資報酬委員 獨立董事：李松茂/台東農工高級職業學校 現任本公司獨立董事、薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 依法解任6.異動原因:因106年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/15~107/05/148.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:106/06/282.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事：林福坤/政治大學會計研究所 現任本公司獨立董事、薪資報酬委員 獨立董事：李光輝/中國文化大學法律系 現任本公司獨立董事、薪資報酬委員 獨立董事：李松茂/台東農工高級職業學校 現任本公司獨立董事、薪資報酬委員4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：林福坤/政治大學會計研究所 現任本公司獨立董事、薪資報酬委員 獨立董事：李光輝/中國文化大學法律系 現任本公司獨立董事、薪資報酬委員 獨立董事：李松茂/台東農工高級職業學校 現任本公司獨立董事、薪資報酬委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 依法解任6.異動原因:因106年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 104/05/15~107/05/148.新任生效日期:106/06/289.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。

1.事實發生日:106/05/192.公司名稱:豐鼎光波奈米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:豐鼎105年12月本年累計營業收入淨額誤植為105年11月本年累計營業收入淨額6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳更正後105年12月本年累計營業收入淨額更正前金額/內容/頁次:156,435千元更正後金額/內容/頁次:171,915千元7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/272.公司名稱:豐鼎光波奈米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)通過本公司民國105年度財務報表及營業報告書案。(二)通過本公司民國105年度「內部控制制度申明書」案。(三)通過本公司民國105年度盈餘分配案。(四)通過本公司民國105年度員工酬勞及董事酬勞案。(五)通過本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選案。(六)通過本公司董事解除競業禁止限制案。(七)通過本公司召開民國106年度股東常會案。(八)通過提名公司第十屆董事(含獨立董事)候選人案。(九)通過本公司修訂章程部分條文案。(十)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品處理程序)」 部分條文案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/272.公司名稱:豐鼎光波奈米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣85,327元。(2)董事酬勞金額:新台幣85,327元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與105年度認列費用金額無差異。(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:106/03/272.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉太源村東海路49號（屏東廠）4.召集事由:一、報告事項(一)本公司105年度營業報告。(二)105年度審計委員會審查報告。(三)本公司105年董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。二、承認事項(一)承認104年度營業報告書及財務報表案。(二)承認104年度盈餘分配案。三、討論事項(一)提請同意修訂本公司章程部份條文案。(二)提請同意修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品處理程序)」 修訂案。四、選舉事項：本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選案。五、其他議案 討論事項：解除本公司新任董事競業禁止限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:(一)1.開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請逕 向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。 2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會 之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請 股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司 股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：(02)2746-3797) 持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆 時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股 務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。(二)1.依公司法172之1及192之1規定，持有本公司股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司就本次(106年)股東常會提出議案及董事候選人提名。 2.凡符合資格欲辦理之股東，請於106年4月21日起至106年5月2日止之期間內，上 午九點至下午六點，送(寄)達本公司財務部(地址:台北市中山區林森北路554號 5樓)。 郵寄者，信封請加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字 樣，以掛號函件寄送，逾期恕不受理。(三)依公司法第165條規定，自民國106年4月30日至106年6月28日為股票停止過戶期間 ，106年4月29日為股票最後過戶日（因最後過戶日106年4月29日適逢星期例假日， 故現場過戶日提前至106年4月28日（星期五）下午4時30分前駕臨本公司股務代理 機構辦理，掛號郵寄者以104年4月29日（最後過戶日）郵戳為憑。）。(四)本次股東常會之委託書驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

1. 董事會決議日期：106/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,052,177　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭秉宸、內部稽核主管、群益證券專案襄理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任者經董事會決議通過稽核主管任命案。7.生效日期:105/12/308.新任者聯絡電話:02-661966119.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭秉宸、內部稽核主管、群益證券專案襄理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/11/018.新任者聯絡電話:02-661966119.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待最近一次董事會通過任命後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:國際事業處副總經理2.發生變動日期:105/10/283.舊任者姓名、級職及簡歷:陸慧琪 國際事業處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/10/288.新任者聯絡電話:02-661966119.其他應敘明事項:目前職務由總經理暫代，新任者待董事會通過後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運處處長兼研發處副總經理2.發生變動日期:105/08/053.舊任者姓名、級職及簡歷:許智偉 營運處處長兼研發處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/08/058.新任者聯絡電話:02-661966119.其他應敘明事項:目前職務由總經理暫代，新任者待董事會通過後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/07/273.舊任者姓名、級職及簡歷:陳思? 內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:105/07/278.新任者聯絡電話:02-661966119.其他應敘明事項:目前職務由廖雪雯經理暫代，新任內部稽核主管待董事會通過後另 行公告。

1.事實發生日:105/07/132.公司名稱:豐鼎光波奈米科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司104年度股東會年報第70頁資料。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利:新台幣13,052,177元，即每股現金股利新台幣0.5元。4.除權（息）交易日:105/08/045.最後過戶日:105/08/056.停止過戶起始日期:105/08/087.停止過戶截止日期:105/08/128.除權（息）基準日:105/08/129.其他應敘明事項:現金股利發放日為105/08/25