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遠東生物科技公司公告
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/07/24
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣27,800,000元/每股配發新台幣1.0元
及股票股利新台幣13,900,000元，每股配發新台幣0.5元，
發行新股1,390,000股
4.除權（息）交易日:113/08/13
5.最後過戶日:113/08/14
6.停止過戶起始日期:113/08/15
7.停止過戶截止日期:113/08/19
8.除權（息）基準日:113/08/19
9.現金股利發放日期:113/09/18
10.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股，
業經金融監督管理委員會113年07月12日申報生效在案。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣27,800,000元/每股配發新台幣1.0元
及股票股利新台幣13,900,000元，每股配發新台幣0.5元，
發行新股1,390,000股
4.除權（息）交易日:113/08/13
5.最後過戶日:113/08/14
6.停止過戶起始日期:113/08/15
7.停止過戶截止日期:113/08/19
8.除權（息）基準日:113/08/19
9.現金股利發放日期:113/09/18
10.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股，
業經金融監督管理委員會113年07月12日申報生效在案。
1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:113/6/28~113/6/28
3.契約相對人及其與公司之關係:
待確定後另行公告。
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
尚未簽訂契約，本次董事會決議通過本次資本支出案金額新台幣8,000萬元，
待簽訂契約金額確定後另行公告。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
因應本公司營運規模成長有擴廠之需求
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
民國113年6月28日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年6月28日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
本公司董事會已於民國113年6月28日通過擴建廠房及設備資本支出案，
並授權董事長於額度新台幣8,000萬元內全權處理相關事宜。
2.事實發生日:113/6/28~113/6/28
3.契約相對人及其與公司之關係:
待確定後另行公告。
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
尚未簽訂契約，本次董事會決議通過本次資本支出案金額新台幣8,000萬元，
待簽訂契約金額確定後另行公告。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
因應本公司營運規模成長有擴廠之需求
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
民國113年6月28日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年6月28日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
本公司董事會已於民國113年6月28日通過擴建廠房及設備資本支出案，
並授權董事長於額度新台幣8,000萬元內全權處理相關事宜。
1.股東會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度財務報告暨營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。
(3)本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度財務報告暨營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。
(3)本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：郭登富
(2)獨立董事：蕭玉娟
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
(1)獨立董事：郭登富
亞泰金屬工業股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：蕭玉娟
福貞控股股份有限公司獨立董事
八方雲集國際(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法209條之規定，經本公司113年6月21日之股東常會通過，解除本公司獨立董事
之競業禁止限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：郭登富
(2)獨立董事：蕭玉娟
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
(1)獨立董事：郭登富
亞泰金屬工業股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：蕭玉娟
福貞控股股份有限公司獨立董事
八方雲集國際(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法209條之規定，經本公司113年6月21日之股東常會通過，解除本公司獨立董事
之競業禁止限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):306,188
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142,243
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,675
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,366
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,393
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,393
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.00
11.期末總資產(仟元):569,487
12.期末總負債(仟元):80,862
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):488,625
14.其他應敘明事項:有關112年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成
上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):306,188
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142,243
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,675
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,366
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,393
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,393
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.00
11.期末總資產(仟元):569,487
12.期末總負債(仟元):80,862
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):488,625
14.其他應敘明事項:有關112年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成
上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/29
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.112年度員工及董監酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度財務報告暨營業報告書案。
2.本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.解除董事競業禁止之限制案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。
3.本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，本公司擬定於113年
04月12日起至113年04月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案
之股東應於民國113年04月24日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字
樣，以掛號函件寄送；受理處所: 遠東生物科技股份有限公司管理部
(地址：台北市南港區園區街3號13樓A室)。
(2)本次股東常會得以電子支付方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日
至113年6月18日止，股東得以於登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.112年度員工及董監酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度財務報告暨營業報告書案。
2.本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.解除董事競業禁止之限制案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。
3.本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，本公司擬定於113年
04月12日起至113年04月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案
之股東應於民國113年04月24日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字
樣，以掛號函件寄送；受理處所: 遠東生物科技股份有限公司管理部
(地址：台北市南港區園區街3號13樓A室)。
(2)本次股東常會得以電子支付方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日
至113年6月18日止，股東得以於登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/29
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,390,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:13,900,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股約配發50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，依公司法第240條之規定，按面額折發現金至元為止；
股東亦可自增資配股基準日起五日內，向股務代理機構辦理拼湊一整股，
拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實公司之營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動
而須修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。
(2)本案俟股東常會通過並呈主管機關核准後，由董事會另訂增資配股基準日等
相關事宜。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,390,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:13,900,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股約配發50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，依公司法第240條之規定，按面額折發現金至元為止；
股東亦可自增資配股基準日起五日內，向股務代理機構辦理拼湊一整股，
拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實公司之營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動
而須修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。
(2)本案俟股東常會通過並呈主管機關核准後，由董事會另訂增資配股基準日等
相關事宜。
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/29
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,800,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,390,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,800,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,390,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
屏東縣長治鄉農科段241地號及建物
2.事實發生日:113/3/6~113/3/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
總面積：4,927.3坪(約16,288.28平方公尺)
建物面積：1,150坪(約3,808.18平方公尺)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：臺灣屏東地方法院
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依投標須知內繳款方式辦理
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：由屏東地方法院公告以投標方式
價格決定之參考依據：依市場行情且不低於拍賣最低價參與投標
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
為集團整體營運考量，用以供日後本公司或子公司進行製造生產及辦公使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年3月5日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年2月29日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本公司參與法院拍賣競標案，業經審計委員會同意及董事會決議通過，授權董事長於總
價款新台幣65,000,000元內參與本次拍賣競標。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
屏東縣長治鄉農科段241地號及建物
2.事實發生日:113/3/6~113/3/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
總面積：4,927.3坪(約16,288.28平方公尺)
建物面積：1,150坪(約3,808.18平方公尺)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：臺灣屏東地方法院
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依投標須知內繳款方式辦理
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：由屏東地方法院公告以投標方式
價格決定之參考依據：依市場行情且不低於拍賣最低價參與投標
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
為集團整體營運考量，用以供日後本公司或子公司進行製造生產及辦公使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年3月5日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年2月29日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本公司參與法院拍賣競標案，業經審計委員會同意及董事會決議通過，授權董事長於總
價款新台幣65,000,000元內參與本次拍賣競標。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款辦理公告
1.事實發生日:112/12/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:佳展生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):46,721
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):130,000
(2)累積盈虧金額(仟元):9,120
5.計息方式:
年利率以2.0%計息，並依照未來中央銀行利率政策做相同幅度調整。
6.還款之:
(1)條件:
可資金貸與之到期日或提前清償。
(2)日期:
於董事會決議通過起一年為限。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
15,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.21
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
1.事實發生日:112/12/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:佳展生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%轉投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):46,721
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):130,000
(2)累積盈虧金額(仟元):9,120
5.計息方式:
年利率以2.0%計息，並依照未來中央銀行利率政策做相同幅度調整。
6.還款之:
(1)條件:
可資金貸與之到期日或提前清償。
(2)日期:
於董事會決議通過起一年為限。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
15,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.21
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):137,678
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,000
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,283
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,317
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,806
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,806
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25
11.期末總資產(仟元):645,165
12.期末總負債(仟元):177,959
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):467,206
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):137,678
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,000
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,283
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,317
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,806
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,806
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25
11.期末總資產(仟元):645,165
12.期末總負債(仟元):177,959
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):467,206
14.其他應敘明事項:無。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
屏東縣高樹鄉大和路15號之部分土地面積。
2.事實發生日:112/7/13~112/7/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：土地面積998.39平方公尺
每單位價格：每月租金新台幣9,000元(含稅)
交易總金額：使用權資產金額預計為新台幣932,856元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：遠東藍藻工業股份有限公司
與本公司關係：本公司之孫公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團營運策略考量
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：按月支付新台幣9,000元 (含稅)
租期：112/07/13-122/07/13 (10年)
限制條款：無
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之依據：參考鄰近區域租金行情
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於提升集團營運效能之考量。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年7月13日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年7月13日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
屏東縣高樹鄉大和路15號之部分土地面積。
2.事實發生日:112/7/13~112/7/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：土地面積998.39平方公尺
每單位價格：每月租金新台幣9,000元(含稅)
交易總金額：使用權資產金額預計為新台幣932,856元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：遠東藍藻工業股份有限公司
與本公司關係：本公司之孫公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團營運策略考量
前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：按月支付新台幣9,000元 (含稅)
租期：112/07/13-122/07/13 (10年)
限制條款：無
其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之依據：參考鄰近區域租金行情
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
基於提升集團營運效能之考量。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年7月13日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年7月13日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣75,060,000元/每股配發新台幣2.7元
4.除權（息）交易日:112/07/12
5.最後過戶日:112/07/13
6.停止過戶起始日期:112/07/14
7.停止過戶截止日期:112/07/18
8.除權（息）基準日:112/07/18
9.現金股利發放日期:112/08/11
10.其他應敘明事項:無。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣75,060,000元/每股配發新台幣2.7元
4.除權（息）交易日:112/07/12
5.最後過戶日:112/07/13
6.停止過戶起始日期:112/07/14
7.停止過戶截止日期:112/07/18
8.除權（息）基準日:112/07/18
9.現金股利發放日期:112/08/11
10.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:112/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期:112年04月26日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓)
(4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會
(5)召開法人說明會簡報內容:公告於公開資訊觀測站
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查詢
2.發生緣由:本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期:112年04月26日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓)
(4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會
(5)召開法人說明會簡報內容:公告於公開資訊觀測站
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查詢
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
(1).財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29
(2).審計委員會通過財務報告日期:112/03/29
(3).財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
(4).1月1日累計至本期止營業收入(仟元):379,734
(5).1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):214,695
(6).1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109,417
(7).1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,517
(8).1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,663
(9).1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,663
(10).1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.63
(11).期末總資產(仟元):545,748
(12).期末總負債(仟元):114,238
(13).期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):431,510
(14).其他應敘明事項:有關111年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成
上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
(1).財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29
(2).審計委員會通過財務報告日期:112/03/29
(3).財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
(4).1月1日累計至本期止營業收入(仟元):379,734
(5).1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):214,695
(6).1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109,417
(7).1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,517
(8).1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,663
(9).1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,663
(10).1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.63
(11).期末總資產(仟元):545,748
(12).期末總負債(仟元):114,238
(13).期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):431,510
(14).其他應敘明事項:有關111年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成
上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會
(1)董事會決議日期：112/03/29
(2)股東會召開日期：112/06/27
(3)股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓
(4)召集事由
(一)報告事項：
1.111年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.111年度員工及董監酬勞分配情形報告
(二)承認事項：
1.本公司111年度財務報告暨營業報告書案
2.本公司111年度盈餘分配案
(三)臨時動議
(5)股票停止過戶期間：112年04月29日至112年06月27日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)提案股東資格：依公司法第172 條之1、192 條之1 規定，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(二)提案期間：民國112年04月17日起至4月27日止；凡有意
提案之股東務請於民國112年4月27日17時前送達並敘明
聯絡人及聯絡方式，並請於信封封面上加註「股東會提案函
件」字樣，以掛號函件寄送。
(三)受理提案處所：遠東生物科技股份有限公司總管理部(地址：
台北市南港區園區街3號13樓A室)
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會
(1)董事會決議日期：112/03/29
(2)股東會召開日期：112/06/27
(3)股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓
(4)召集事由
(一)報告事項：
1.111年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.111年度員工及董監酬勞分配情形報告
(二)承認事項：
1.本公司111年度財務報告暨營業報告書案
2.本公司111年度盈餘分配案
(三)臨時動議
(5)股票停止過戶期間：112年04月29日至112年06月27日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)提案股東資格：依公司法第172 條之1、192 條之1 規定，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(二)提案期間：民國112年04月17日起至4月27日止；凡有意
提案之股東務請於民國112年4月27日17時前送達並敘明
聯絡人及聯絡方式，並請於信封封面上加註「股東會提案函
件」字樣，以掛號函件寄送。
(三)受理提案處所：遠東生物科技股份有限公司總管理部(地址：
台北市南港區園區街3號13樓A室)
1.事實發生日:112/03/09
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司112年現金增資發行普通股2,800,000股，每股發行價格新台幣37元，
實收股款總金額新台幣103,600,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年03月10日為現金增資基準日。
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司112年現金增資發行普通股2,800,000股，每股發行價格新台幣37元，
實收股款總金額新台幣103,600,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年03月10日為現金增資基準日。
1.事實發生日:112/03/06
2.發生緣由:本公司112年現金增資認股繳款期限已於112年03月06日下午3:30截止，
惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，
特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。
(2)自112年03月07日起至112年04月07日下午3:30截止為股款催繳期間。
(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持繳款書至臺灣中小企業銀行
股份有限公司南港分行及全國各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股
之權利。
4.其他應敘明事項:
對繳款事宜若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：元富證券股務代理部
(地址：台北市光復北路11巷35號B1，電話：02-27686668)
2.發生緣由:本公司112年現金增資認股繳款期限已於112年03月06日下午3:30截止，
惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，
特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。
(2)自112年03月07日起至112年04月07日下午3:30截止為股款催繳期間。
(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持繳款書至臺灣中小企業銀行
股份有限公司南港分行及全國各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股
之權利。
4.其他應敘明事項:
對繳款事宜若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：元富證券股務代理部
(地址：台北市光復北路11巷35號B1，電話：02-27686668)
公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達 得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜
1.事實發生日:112/03/06
2.發生緣由:公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達
得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜。
3.因應措施:
(1)董監事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。
(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率
董事長 闕壯群 412,869股 100%
董事 鑫鴻事業(股)公司 1,106,479股 100%
(3)特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/06
2.發生緣由:公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達
得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜。
3.因應措施:
(1)董監事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。
(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率
董事長 闕壯群 412,869股 100%
董事 鑫鴻事業(股)公司 1,106,479股 100%
(3)特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
4.其他應敘明事項:無。
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