遠東生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司111年第一次股東臨時會 全面改選董事(含獨立董事)

1.發生變動日期:111/12/09

2.舊任者姓名及簡歷:

職稱　姓名　　　　　　簡歷

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董事　闕壯群　　　　　遠東生物科技(股)公司　總經理

董事　鑫鴻事業(股)公司遠東藍藻工業(股)公司　董事長

代表人：麥淑娥

董事　鄭尚浩　　　　　兆豐證券自營本部副　　總經理

董事　嚴桂蓉　　　　　遠東藍藻工業(股)公司　財務經理

董事　劉永惠　　　　　遠東藍藻工業(股)公司　製造課長

監察人邱志君　　　　　佩斯大學企業管理碩士

監察人黃薇旭　　　　　研華(股)公司　　　　　副理

3.新任者姓名及簡歷:

職稱　姓名　　　　　　　簡歷

----　---------------　　----------------------------

董事　闕壯群　　　　　　遠東生物科技(股)公司　總經理

董事　鑫鴻事業(股)公司　遠東藍藻工業(股)公司　董事長

代表人：麥淑娥

董事　鄭尚浩　　　　　　兆豐證券自營本部　　　副總經理

獨立董事　顏志明　　　　博威電子(股)公司　　　董事長

獨立董事　郭登富　　　　大登法律事務所　　　　主律師

獨立董事　蕭玉娟　　　　紅木集團有限公司　　　獨立董事

獨立董事　白琬婷　　　　爍益聯合會計師事務所　合夥會計師

4.異動原因:提前改選。

5.新任董事選任時持股數:

職稱　　　姓名　　　　　　　選任時持股股數(股)

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董事　　　闕壯群　　　　　　4,095,890

董事　　　鑫鴻事業(股)公司　10,976,984

代表人：麥淑娥

董事　　　鄭尚浩　　　　　　0

獨立董事　顏志明　　　　　　0

獨立董事　郭登富　　　　　　0

獨立董事　蕭玉娟　　　　　　0

獨立董事　白琬婷　　　　　　0

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/08~113/11/07

7.新任生效日期:111/12/09

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:無。

本公司民國111年第1次股東臨時會董事(含獨立董事)候選人名單

1.事實發生日:111/11/04

2.發生緣由:本公司民國111年第1次股東臨時會董事(含獨立董事)候選人名單

一、依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事(含獨立董事)候選人期間為

民國111年10月24日至民國111年11月3日下午5時止。截至受理期間屆滿，除

本公司董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單外，本公司並無股東提名。

二、本公司董事(含獨立董事)之被提名人，業經111年10月21日董事會審查通

過，並列入111年12月9日股東臨時會選任董事(含獨立董事)之候選人名單。

茲將相關資料公告如下：

(一)董事候選人姓名：闕壯群

學歷：成功大學化學工程系

經歷：遠東生物科技(股)公司董事長兼總經理

現職：佳展生物科技(股)公司董事長

持有本公司股數：4,095,890

(二)董事候選人姓名：鑫鴻事業股份有限公司代表人：麥淑娥

學歷：台南家政專科學校

經歷：遠東藍藻工業(股)公司董事長

現職：遠東生物科技(股)公司特助

持有本公司股數：10,976,984

(三)董事候選人姓名：鄭尚浩

學歷：美國愛荷華大學統計碩士

經歷：兆豐證券自營本部副總經理

現職：遠東生物科技(股)公司顧問

持有本公司股數：0

(四)獨立董事候選人姓名：郭登富

學歷：臺北大學法律學研究所碩士

經歷：台北地方法院刑事庭、民事庭法官

現職：大登法律事務所主律師

持有本公司股數：0

(五)獨立董事候選人姓名：蕭玉娟

學歷：臺灣大學財務金融學士

經歷：第一金證券(股)公司投資銀行事業群資深協理

現職：紅木集團有限公司獨立董事

持有本公司股數：0

(六)獨立董事候選人姓名：顏志明

學歷：中原大學會計學系學士

經歷：台虹科技(股)公司總經理

現職：博威電子(股)公司董事長

持有本公司股數：0

(七)獨立董事候選人姓名：白琬婷

學歷：政治大學會計學系學士

經歷：True Partner Capital Holding Limited獨立董事

現職：爍益聯合會計師事務所合夥會計師

持有本公司股數：0

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/21

2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會

(1)董事會決議日期：111/10/21

(2)股東會召開日期：111/12/09

(3)股東會召開地點：台北市南港區園區街3號13樓A室

(4)召集事由

(一)報告事項：

1.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(二)討論及選舉事項：

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「股東會議事規範」案。

3.訂定本公司「董事選任程序」案。

4.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。

5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.全面改選董事案。

8.解除新任董事競業禁止之限制案。

(三)臨時動議

(5)股票停止過戶期間：111年11月10日至111年12月09日

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

自111年10月24日起至民國111年11月3日止，受理持股

1%以上股東書面提名董事(含獨立董事)候選人名單，詳

細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

1.事實發生日:111/08/12

2.發生緣由:公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告

(1).財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/12

(2).審計委員會通過財務報告日期:無

(3).財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

(4).1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194861

(5).1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):112661

(6).1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61062

(7).1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61899

(8).1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50049

(9).1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50049

(10).1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00

(11).期末總資產(仟元):481941

(12).期末總負債(仟元):91168

(13).期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):390773

(14).其他應敘明事項:無。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/06/22

2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項

(1)股東常會議日期：111/06/22

(2)重要決議事項：

(一)承認事項：

1.本公司110年度營業報告書暨財務報表案

2.本公司110年度盈餘分配案

(二)討論事項

1.修訂本公司章程部份條文案

2.修訂本公司取得或處份資產處理程序案

3.修訂本公司股東會議事規範案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/04/112.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會(1)董事會決議日期：111/04/11(2)股東會召開日期：111/06/22(3)股東會召開地點：台北市南港區園區街3號13樓A室(4)召集事由　(一)報告事項：　　　1.110年度營業報告　　　2.監察人審查本公司110年度決算表冊報告　　　3.員工及董監酬勞分配情形報告　　　4.110年度盈餘分配現金股利情形報告　(二)承認事項：　　　1.本公司110年度營業報告書暨財務報表案　　　2.本公司110年度盈餘分配案　(三)討論事項　　　1.修訂本公司章程部份條文案　　　2.修訂本公司取得或處份資產處理程序案　　　3.修訂本公司股東會議事規範案　(四)臨時動議(5)股票停止過戶期間：111年04月24日至111年06月22日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/032.發生緣由:本公司於111年02月08日董事會決議通過全面換發無實體股票，並授權董事長訂定換發無實體基準日及其相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、本公司已發行股份總數，計普通股25,000,000股，每股面金額新台幣10元，共計新台幣250,000,000元。擬全面換發為無實體股票，換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之實體股票股份相同，舊股票1股換發新股票1股。二、全面換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：(1).舊股票最後過戶日：111年03月23日。(2).舊股票停止過戶期間：自111年03月24日起至111年04月10日止。(3).全面換發無實體股票基準日：111年03月28日。(4).無實體股票開始換發日期：自111年04月11日起開始受理股票換發。三、自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。四、後續相關作業時程及因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需修正時，授權董事長全權處理之。