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遠東生物科技公司公告
1.事實發生日:112/01/16
2.發生緣由:本公司於111年12月22日董事會決議，為充實營運資金辦理現金增資發行
新股2,800,000股，每股面額10元，計新臺幣28,000,000元，業經金融監督管理委
員會金管證發字第1110367893號申報生效在案。
3.因應措施:
(1)本次現金增資發行新股2,800,000股，每股面額10元，每股發行價格新台幣37元，
預計募集資金新臺幣103,600仟元。
(2)本次現金增資發行普通股除依公司法267條規定，提撥增資發行新股總額百分之十之
股份，即280,000股由本公司員工認購，其餘增資發行總額百分之九十之股份，由原
股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例分別認購之。原股東認購不足
一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，
其併湊不足一股之畸零股、原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部
份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(3)本次現金增資案之相關基準日預定如下：
A.最後過戶日：112年02月13日。
B.停止過戶期間：112年02月14日至112年02月18日。
C.認股基準日:112年02月18日。
D.原股東暨員工認股繳款期間：112年2月24日至112年3月6日。
E.特定人認股繳款期間：112年03月7日至112年3月9日。
F.增資基準日：112年3月10日。
(4)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112年01月16日。
(5)委託代收價款機構:臺灣中小企業銀行股份有限公司南港分行。
(6)委託存儲專戶機構:臺灣中小企業銀行股份有限公司東湖分行。
(7)本次增資發行新股所訂之發行價格、計畫項目、資金運用計劃及進度、預計可能產生
效益等相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，董事會授權董事
長全權處理之。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司於111年12月22日董事會決議，為充實營運資金辦理現金增資發行
新股2,800,000股，每股面額10元，計新臺幣28,000,000元，業經金融監督管理委
員會金管證發字第1110367893號申報生效在案。
3.因應措施:
(1)本次現金增資發行新股2,800,000股，每股面額10元，每股發行價格新台幣37元，
預計募集資金新臺幣103,600仟元。
(2)本次現金增資發行普通股除依公司法267條規定，提撥增資發行新股總額百分之十之
股份，即280,000股由本公司員工認購，其餘增資發行總額百分之九十之股份，由原
股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例分別認購之。原股東認購不足
一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，
其併湊不足一股之畸零股、原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部
份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(3)本次現金增資案之相關基準日預定如下：
A.最後過戶日：112年02月13日。
B.停止過戶期間：112年02月14日至112年02月18日。
C.認股基準日:112年02月18日。
D.原股東暨員工認股繳款期間：112年2月24日至112年3月6日。
E.特定人認股繳款期間：112年03月7日至112年3月9日。
F.增資基準日：112年3月10日。
(4)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112年01月16日。
(5)委託代收價款機構:臺灣中小企業銀行股份有限公司南港分行。
(6)委託存儲專戶機構:臺灣中小企業銀行股份有限公司東湖分行。
(7)本次增資發行新股所訂之發行價格、計畫項目、資金運用計劃及進度、預計可能產生
效益等相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，董事會授權董事
長全權處理之。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/01/06
2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事 顏志明 / 博威電子(股)公司 董事長
獨立董事 郭登富 / 大登法律事務所 主律師
獨立董事 蕭玉娟 / 紅木集團有限公司 獨立董事
獨立董事 白琬婷 / 爍益聯合會計師事務所 合夥會計師
(3)本屆薪資報酬委員會任期，自本次董事會通過後開始生效自112/01/06至114/12/08，
同本屆董事任期屆滿日止。
2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事 顏志明 / 博威電子(股)公司 董事長
獨立董事 郭登富 / 大登法律事務所 主律師
獨立董事 蕭玉娟 / 紅木集團有限公司 獨立董事
獨立董事 白琬婷 / 爍益聯合會計師事務所 合夥會計師
(3)本屆薪資報酬委員會任期，自本次董事會通過後開始生效自112/01/06至114/12/08，
同本屆董事任期屆滿日止。
1.事實發生日:111/12/22
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理111年第一次現金增資發行新股
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：111/12/22
(2)增資資金來源：現金增資
(3)發行股數：預計普通股2,800,000股內
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行總金額：按面額預計新台幣28,000,000元
(6)發行價格：新台幣37元
(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，計
280,000股內由本公司員工認購。
(8)公開銷售股數：無。
(9)原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，計2,520,000股內由原股東按認股
基準日股東名簿之股東持股比例認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東可認購股數未滿一股，由股
東自停止過戶日起五日內至股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，逾期
未併湊者視為放棄。本次現金增資發行新股若有認購不足一股之畸零股及
原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理之部分，擬授權董事長洽
特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：充實營運資金。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳納期間、
增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以
及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產
生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正、或因應客觀環
境變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理111年第一次現金增資發行新股
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：111/12/22
(2)增資資金來源：現金增資
(3)發行股數：預計普通股2,800,000股內
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行總金額：按面額預計新台幣28,000,000元
(6)發行價格：新台幣37元
(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，計
280,000股內由本公司員工認購。
(8)公開銷售股數：無。
(9)原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，計2,520,000股內由原股東按認股
基準日股東名簿之股東持股比例認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東可認購股數未滿一股，由股
東自停止過戶日起五日內至股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，逾期
未併湊者視為放棄。本次現金增資發行新股若有認購不足一股之畸零股及
原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理之部分，擬授權董事長洽
特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途：充實營運資金。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳納期間、
增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以
及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產
生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正、或因應客觀環
境變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。
1.發生變動日期:111/12/09
2.舊任者姓名及簡歷:新成立不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：顏志明 博威電子(股)公司董事長
獨立董事：郭登富 大登法律事務所主律師
獨立董事：蕭玉娟 紅木集團有限公司獨立董事
獨立董事：白琬婷 爍益聯合會計師事務所合夥會計師
4.異動原因:成立審計委員會。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:111/12/09
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14之4條規定，
設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，
負責執行監察人職權。
2.舊任者姓名及簡歷:新成立不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：顏志明 博威電子(股)公司董事長
獨立董事：郭登富 大登法律事務所主律師
獨立董事：蕭玉娟 紅木集團有限公司獨立董事
獨立董事：白琬婷 爍益聯合會計師事務所合夥會計師
4.異動原因:成立審計委員會。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:111/12/09
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14之4條規定，
設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，
負責執行監察人職權。
1.事實發生日:111/12/09
2.發生緣由:公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
(1)股東常會議日期：111/12/09
(2)重要決議事項：
(一)討論及選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規範」案。
3.訂定本公司「董事選任程序」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.全面改選董事案。
8.解除新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
(1)股東常會議日期：111/12/09
(2)重要決議事項：
(一)討論及選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規範」案。
3.訂定本公司「董事選任程序」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.全面改選董事案。
8.解除新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
公告本公司111年度第一次股東臨時會 通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/12/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱：
董事：闕壯群
董事：鑫鴻事業股份有限公司代表人：麥淑娥
獨立董事：顏志明
獨立董事：蕭玉娟
獨立董事：白琬婷
3.許可從事競業行為之項目:
董事 闕壯群許可從事競業行為之項目：
佳展生物科技(股)公司 董事長&總經理
遠東藍藻工業(股)公司 總經理
上海微藻有限公司 總經理
環球智能(股)公司 董事長&總經理
菲比克生物醫學(股)公司 董事長&總經理
厚勝實業(股)公司 董事長
鑫鴻事業(股)公司 監察人
權璟實業(股)公司 監察人
捷富綠能(股)公司 監察人
聚柏股份有限公司 董事
董事 鑫鴻事業股份有限公司代表人：麥淑娥
許可從事競業行為之項目：
遠東藍藻工業(股)公司 董事長
菲比克生物醫學(股)公司 監察人
厚勝實業(股)公司 董事
權璟實業(股)公司 董事長
鑫鴻事業(股)公司 董事長
捷富綠能(股)公司 董事長
享屋建股(股)公司 董事
聚柏股份有限公司 董事
董事 顏志明許可從事競業行為之項目：
博威電子(股)公司 董事長
申豐國際事業(股)公司 董事
董事 蕭玉娟許可從事競業行為之項目：
紅木集團有限公司 獨立董事
董事 白琬婷許可從事競業行為之項目：
True Partner Capital Holding 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:111/12/09~114/12/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
獨立董事 白琬婷
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
True Partner Capital Holding 獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
香港九龍海港城港威大廈第2座29樓2902-3室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
金融業-其他金融-投資及資產管理(恆生行業分類)
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/12/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱：
董事：闕壯群
董事：鑫鴻事業股份有限公司代表人：麥淑娥
獨立董事：顏志明
獨立董事：蕭玉娟
獨立董事：白琬婷
3.許可從事競業行為之項目:
董事 闕壯群許可從事競業行為之項目：
佳展生物科技(股)公司 董事長&總經理
遠東藍藻工業(股)公司 總經理
上海微藻有限公司 總經理
環球智能(股)公司 董事長&總經理
菲比克生物醫學(股)公司 董事長&總經理
厚勝實業(股)公司 董事長
鑫鴻事業(股)公司 監察人
權璟實業(股)公司 監察人
捷富綠能(股)公司 監察人
聚柏股份有限公司 董事
董事 鑫鴻事業股份有限公司代表人：麥淑娥
許可從事競業行為之項目：
遠東藍藻工業(股)公司 董事長
菲比克生物醫學(股)公司 監察人
厚勝實業(股)公司 董事
權璟實業(股)公司 董事長
鑫鴻事業(股)公司 董事長
捷富綠能(股)公司 董事長
享屋建股(股)公司 董事
聚柏股份有限公司 董事
董事 顏志明許可從事競業行為之項目：
博威電子(股)公司 董事長
申豐國際事業(股)公司 董事
董事 蕭玉娟許可從事競業行為之項目：
紅木集團有限公司 獨立董事
董事 白琬婷許可從事競業行為之項目：
True Partner Capital Holding 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:111/12/09~114/12/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
獨立董事 白琬婷
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
True Partner Capital Holding 獨立董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
香港九龍海港城港威大廈第2座29樓2902-3室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
金融業-其他金融-投資及資產管理(恆生行業分類)
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/12/09
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人：邱志君
監察人：黃薇旭
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動原因:
因應本公司設置審計委員會，
依本公司章程及證券交易法第14條之4規定
取代監察人職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/08~113/11/07
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人：邱志君
監察人：黃薇旭
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動原因:
因應本公司設置審計委員會，
依本公司章程及證券交易法第14條之4規定
取代監察人職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/08~113/11/07
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:111/12/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:闕壯群-遠東生技(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:闕壯群-遠東生技(股)公司董事長
5.異動原因:
第二屆董事提前改選，經本日股東臨時會選舉
第三屆董事會成員後，董事會成員選舉董事長。
6.新任生效日期:111/12/09
7.其他應敘明事項:無。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:闕壯群-遠東生技(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:闕壯群-遠東生技(股)公司董事長
5.異動原因:
第二屆董事提前改選，經本日股東臨時會選舉
第三屆董事會成員後，董事會成員選舉董事長。
6.新任生效日期:111/12/09
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司111年第一次股東臨時會 全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:111/12/09
2.舊任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
---- --------------- ---------------------------
董事 闕壯群 遠東生物科技(股)公司 總經理
董事 鑫鴻事業(股)公司遠東藍藻工業(股)公司 董事長
代表人：麥淑娥
董事 鄭尚浩 兆豐證券自營本部副 總經理
董事 嚴桂蓉 遠東藍藻工業(股)公司 財務經理
董事 劉永惠 遠東藍藻工業(股)公司 製造課長
監察人邱志君 佩斯大學企業管理碩士
監察人黃薇旭 研華(股)公司 副理
3.新任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
---- --------------- ----------------------------
董事 闕壯群 遠東生物科技(股)公司 總經理
董事 鑫鴻事業(股)公司 遠東藍藻工業(股)公司 董事長
代表人：麥淑娥
董事 鄭尚浩 兆豐證券自營本部 副總經理
獨立董事 顏志明 博威電子(股)公司 董事長
獨立董事 郭登富 大登法律事務所 主律師
獨立董事 蕭玉娟 紅木集團有限公司 獨立董事
獨立董事 白琬婷 爍益聯合會計師事務所 合夥會計師
4.異動原因:提前改選。
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股股數(股)
------- --------------- ----------------
董事 闕壯群 4,095,890
董事 鑫鴻事業(股)公司 10,976,984
代表人：麥淑娥
董事 鄭尚浩 0
獨立董事 顏志明 0
獨立董事 郭登富 0
獨立董事 蕭玉娟 0
獨立董事 白琬婷 0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/08~113/11/07
7.新任生效日期:111/12/09
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/12/09
2.舊任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
---- --------------- ---------------------------
董事 闕壯群 遠東生物科技(股)公司 總經理
董事 鑫鴻事業(股)公司遠東藍藻工業(股)公司 董事長
代表人：麥淑娥
董事 鄭尚浩 兆豐證券自營本部副 總經理
董事 嚴桂蓉 遠東藍藻工業(股)公司 財務經理
董事 劉永惠 遠東藍藻工業(股)公司 製造課長
監察人邱志君 佩斯大學企業管理碩士
監察人黃薇旭 研華(股)公司 副理
3.新任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
---- --------------- ----------------------------
董事 闕壯群 遠東生物科技(股)公司 總經理
董事 鑫鴻事業(股)公司 遠東藍藻工業(股)公司 董事長
代表人：麥淑娥
董事 鄭尚浩 兆豐證券自營本部 副總經理
獨立董事 顏志明 博威電子(股)公司 董事長
獨立董事 郭登富 大登法律事務所 主律師
獨立董事 蕭玉娟 紅木集團有限公司 獨立董事
獨立董事 白琬婷 爍益聯合會計師事務所 合夥會計師
4.異動原因:提前改選。
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股股數(股)
------- --------------- ----------------
董事 闕壯群 4,095,890
董事 鑫鴻事業(股)公司 10,976,984
代表人：麥淑娥
董事 鄭尚浩 0
獨立董事 顏志明 0
獨立董事 郭登富 0
獨立董事 蕭玉娟 0
獨立董事 白琬婷 0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/08~113/11/07
7.新任生效日期:111/12/09
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
本公司民國111年第1次股東臨時會董事(含獨立董事)候選人名單
1.事實發生日:111/11/04
2.發生緣由:本公司民國111年第1次股東臨時會董事(含獨立董事)候選人名單
一、依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事(含獨立董事)候選人期間為
民國111年10月24日至民國111年11月3日下午5時止。截至受理期間屆滿，除
本公司董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單外，本公司並無股東提名。
二、本公司董事(含獨立董事)之被提名人，業經111年10月21日董事會審查通
過，並列入111年12月9日股東臨時會選任董事(含獨立董事)之候選人名單。
茲將相關資料公告如下：
(一)董事候選人姓名：闕壯群
學歷：成功大學化學工程系
經歷：遠東生物科技(股)公司董事長兼總經理
現職：佳展生物科技(股)公司董事長
持有本公司股數：4,095,890
(二)董事候選人姓名：鑫鴻事業股份有限公司代表人：麥淑娥
學歷：台南家政專科學校
經歷：遠東藍藻工業(股)公司董事長
現職：遠東生物科技(股)公司特助
持有本公司股數：10,976,984
(三)董事候選人姓名：鄭尚浩
學歷：美國愛荷華大學統計碩士
經歷：兆豐證券自營本部副總經理
現職：遠東生物科技(股)公司顧問
持有本公司股數：0
(四)獨立董事候選人姓名：郭登富
學歷：臺北大學法律學研究所碩士
經歷：台北地方法院刑事庭、民事庭法官
現職：大登法律事務所主律師
持有本公司股數：0
(五)獨立董事候選人姓名：蕭玉娟
學歷：臺灣大學財務金融學士
經歷：第一金證券(股)公司投資銀行事業群資深協理
現職：紅木集團有限公司獨立董事
持有本公司股數：0
(六)獨立董事候選人姓名：顏志明
學歷：中原大學會計學系學士
經歷：台虹科技(股)公司總經理
現職：博威電子(股)公司董事長
持有本公司股數：0
(七)獨立董事候選人姓名：白琬婷
學歷：政治大學會計學系學士
經歷：True Partner Capital Holding Limited獨立董事
現職：爍益聯合會計師事務所合夥會計師
持有本公司股數：0
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/11/04
2.發生緣由:本公司民國111年第1次股東臨時會董事(含獨立董事)候選人名單
一、依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事(含獨立董事)候選人期間為
民國111年10月24日至民國111年11月3日下午5時止。截至受理期間屆滿，除
本公司董事會提名董事(含獨立董事)候選人名單外，本公司並無股東提名。
二、本公司董事(含獨立董事)之被提名人，業經111年10月21日董事會審查通
過，並列入111年12月9日股東臨時會選任董事(含獨立董事)之候選人名單。
茲將相關資料公告如下：
(一)董事候選人姓名：闕壯群
學歷：成功大學化學工程系
經歷：遠東生物科技(股)公司董事長兼總經理
現職：佳展生物科技(股)公司董事長
持有本公司股數：4,095,890
(二)董事候選人姓名：鑫鴻事業股份有限公司代表人：麥淑娥
學歷：台南家政專科學校
經歷：遠東藍藻工業(股)公司董事長
現職：遠東生物科技(股)公司特助
持有本公司股數：10,976,984
(三)董事候選人姓名：鄭尚浩
學歷：美國愛荷華大學統計碩士
經歷：兆豐證券自營本部副總經理
現職：遠東生物科技(股)公司顧問
持有本公司股數：0
(四)獨立董事候選人姓名：郭登富
學歷：臺北大學法律學研究所碩士
經歷：台北地方法院刑事庭、民事庭法官
現職：大登法律事務所主律師
持有本公司股數：0
(五)獨立董事候選人姓名：蕭玉娟
學歷：臺灣大學財務金融學士
經歷：第一金證券(股)公司投資銀行事業群資深協理
現職：紅木集團有限公司獨立董事
持有本公司股數：0
(六)獨立董事候選人姓名：顏志明
學歷：中原大學會計學系學士
經歷：台虹科技(股)公司總經理
現職：博威電子(股)公司董事長
持有本公司股數：0
(七)獨立董事候選人姓名：白琬婷
學歷：政治大學會計學系學士
經歷：True Partner Capital Holding Limited獨立董事
現職：爍益聯合會計師事務所合夥會計師
持有本公司股數：0
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/10/21
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
(1)董事會決議日期：111/10/21
(2)股東會召開日期：111/12/09
(3)股東會召開地點：台北市南港區園區街3號13樓A室
(4)召集事由
(一)報告事項：
1.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)討論及選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規範」案。
3.訂定本公司「董事選任程序」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.全面改選董事案。
8.解除新任董事競業禁止之限制案。
(三)臨時動議
(5)股票停止過戶期間：111年11月10日至111年12月09日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
自111年10月24日起至民國111年11月3日止，受理持股
1%以上股東書面提名董事(含獨立董事)候選人名單，詳
細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
(1)董事會決議日期：111/10/21
(2)股東會召開日期：111/12/09
(3)股東會召開地點：台北市南港區園區街3號13樓A室
(4)召集事由
(一)報告事項：
1.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)討論及選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規範」案。
3.訂定本公司「董事選任程序」案。
4.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.全面改選董事案。
8.解除新任董事競業禁止之限制案。
(三)臨時動議
(5)股票停止過戶期間：111年11月10日至111年12月09日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
自111年10月24日起至民國111年11月3日止，受理持股
1%以上股東書面提名董事(含獨立董事)候選人名單，詳
細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
1.事實發生日:111/08/12
2.發生緣由:公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告
(1).財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/12
(2).審計委員會通過財務報告日期:無
(3).財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
(4).1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194861
(5).1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):112661
(6).1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61062
(7).1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61899
(8).1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50049
(9).1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50049
(10).1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00
(11).期末總資產(仟元):481941
(12).期末總負債(仟元):91168
(13).期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):390773
(14).其他應敘明事項:無。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告
(1).財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/12
(2).審計委員會通過財務報告日期:無
(3).財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
(4).1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194861
(5).1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):112661
(6).1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61062
(7).1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61899
(8).1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50049
(9).1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50049
(10).1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00
(11).期末總資產(仟元):481941
(12).期末總負債(仟元):91168
(13).期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):390773
(14).其他應敘明事項:無。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/22
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
(1)股東常會議日期：111/06/22
(2)重要決議事項：
(一)承認事項：
1.本公司110年度營業報告書暨財務報表案
2.本公司110年度盈餘分配案
(二)討論事項
1.修訂本公司章程部份條文案
2.修訂本公司取得或處份資產處理程序案
3.修訂本公司股東會議事規範案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項
(1)股東常會議日期：111/06/22
(2)重要決議事項：
(一)承認事項：
1.本公司110年度營業報告書暨財務報表案
2.本公司110年度盈餘分配案
(二)討論事項
1.修訂本公司章程部份條文案
2.修訂本公司取得或處份資產處理程序案
3.修訂本公司股東會議事規範案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/04/112.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會(1)董事會決議日期：111/04/11(2)股東會召開日期：111/06/22(3)股東會召開地點：台北市南港區園區街3號13樓A室(4)召集事由 (一)報告事項： 1.110年度營業報告 2.監察人審查本公司110年度決算表冊報告 3.員工及董監酬勞分配情形報告 4.110年度盈餘分配現金股利情形報告 (二)承認事項： 1.本公司110年度營業報告書暨財務報表案 2.本公司110年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.修訂本公司章程部份條文案 2.修訂本公司取得或處份資產處理程序案 3.修訂本公司股東會議事規範案 (四)臨時動議(5)股票停止過戶期間：111年04月24日至111年06月22日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/03/032.發生緣由:本公司於111年02月08日董事會決議通過全面換發無實體股票，並授權董事長訂定換發無實體基準日及其相關事宜。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、本公司已發行股份總數，計普通股25,000,000股，每股面金額新台幣10元，共計新台幣250,000,000元。擬全面換發為無實體股票，換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之實體股票股份相同，舊股票1股換發新股票1股。二、全面換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：(1).舊股票最後過戶日：111年03月23日。(2).舊股票停止過戶期間：自111年03月24日起至111年04月10日止。(3).全面換發無實體股票基準日：111年03月28日。(4).無實體股票開始換發日期：自111年04月11日起開始受理股票換發。三、自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。四、後續相關作業時程及因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需修正時，授權董事長全權處理之。
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