遠東生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

屏東縣長治鄉農科段241地號及建物

2.事實發生日:113/3/6~113/3/6

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

總面積：4,927.3坪(約16,288.28平方公尺)

建物面積：1,150坪(約3,808.18平方公尺)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：臺灣屏東地方法院

與公司之關係：非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依投標須知內繳款方式辦理

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：由屏東地方法院公告以投標方式

價格決定之參考依據：依市場行情且不低於拍賣最低價參與投標

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為集團整體營運考量，用以供日後本公司或子公司進行製造生產及辦公使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年3月5日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年2月29日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

本公司參與法院拍賣競標案，業經審計委員會同意及董事會決議通過，授權董事長於總

價款新台幣65,000,000元內參與本次拍賣競標。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款辦理公告

1.事實發生日:112/12/26

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:佳展生物科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司100%轉投資之子公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):46,721

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運周轉。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):130,000

(2)累積盈虧金額(仟元):9,120

5.計息方式:

年利率以2.0%計息，並依照未來中央銀行利率政策做相同幅度調整。

6.還款之:

(1)條件:

可資金貸與之到期日或提前清償。

(2)日期:

於董事會決議通過起一年為限。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

15,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

3.21

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):137,678

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,000

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,283

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,317

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,806

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,806

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25

11.期末總資產(仟元):645,165

12.期末總負債(仟元):177,959

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):467,206

14.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

屏東縣高樹鄉大和路15號之部分土地面積。

2.事實發生日:112/7/13~112/7/13

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量：土地面積998.39平方公尺

每單位價格：每月租金新台幣9,000元(含稅)

交易總金額：使用權資產金額預計為新台幣932,856元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：遠東藍藻工業股份有限公司

與本公司關係：本公司之孫公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：集團營運策略考量

前次移轉之所有人：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：按月支付新台幣9,000元 (含稅)

租期：112/07/13-122/07/13 (10年)

限制條款：無

其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

價格決定之依據：參考鄰近區域租金行情

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

基於提升集團營運效能之考量。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國112年7月13日。

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年7月13日。

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/27

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣75,060,000元/每股配發新台幣2.7元

4.除權（息）交易日:112/07/12

5.最後過戶日:112/07/13

6.停止過戶起始日期:112/07/14

7.停止過戶截止日期:112/07/18

8.除權（息）基準日:112/07/18

9.現金股利發放日期:112/08/11

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/26

2.發生緣由:本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會

(1)召開法人說明會之日期:112年04月26日(星期三)

(2)召開法人說明會之時間:14時30分

(3)召開法人說明會之地點:台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓)

(4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會

(5)召開法人說明會簡報內容:公告於公開資訊觀測站

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查詢

1.事實發生日:112/03/29

2.發生緣由:公告本公司董事會通過111年度合併財務報告

(1).財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29

(2).審計委員會通過財務報告日期:112/03/29

(3).財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

(4).1月1日累計至本期止營業收入(仟元):379,734

(5).1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):214,695

(6).1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109,417

(7).1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,517

(8).1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,663

(9).1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,663

(10).1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.63

(11).期末總資產(仟元):545,748

(12).期末總負債(仟元):114,238

(13).期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):431,510

(14).其他應敘明事項:有關111年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成

上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/29

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會

(1)董事會決議日期：112/03/29

(2)股東會召開日期：112/06/27

(3)股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓

(4)召集事由

(一)報告事項：

1.111年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.111年度員工及董監酬勞分配情形報告

(二)承認事項：

1.本公司111年度財務報告暨營業報告書案

2.本公司111年度盈餘分配案

(三)臨時動議

(5)股票停止過戶期間：112年04月29日至112年06月27日

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(一)提案股東資格：依公司法第172 條之1、192 條之1 規定，

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(二)提案期間：民國112年04月17日起至4月27日止；凡有意

提案之股東務請於民國112年4月27日17時前送達並敘明

聯絡人及聯絡方式，並請於信封封面上加註「股東會提案函

件」字樣，以掛號函件寄送。

(三)受理提案處所：遠東生物科技股份有限公司總管理部(地址：

台北市南港區園區街3號13樓A室)

1.事實發生日:112/03/09

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司112年現金增資發行普通股2,800,000股，每股發行價格新台幣37元，

實收股款總金額新台幣103,600,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定112年03月10日為現金增資基準日。

1.事實發生日:112/03/06

2.發生緣由:本公司112年現金增資認股繳款期限已於112年03月06日下午3:30截止，

惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，

特此催告。

3.因應措施:

(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。

(2)自112年03月07日起至112年04月07日下午3:30截止為股款催繳期間。

(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持繳款書至臺灣中小企業銀行

股份有限公司南港分行及全國各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股

之權利。

4.其他應敘明事項:

對繳款事宜若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：元富證券股務代理部

(地址：台北市光復北路11巷35號B1，電話：02-27686668)

公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達 得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜

1.事實發生日:112/03/06

2.發生緣由:公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達

得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜。

3.因應措施:

(1)董監事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。

(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：

職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率

董事長 闕壯群 412,869股 100%

董事 鑫鴻事業(股)公司 1,106,479股 100%

(3)特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/01/16

2.發生緣由:本公司於111年12月22日董事會決議，為充實營運資金辦理現金增資發行

新股2,800,000股，每股面額10元，計新臺幣28,000,000元，業經金融監督管理委

員會金管證發字第1110367893號申報生效在案。

3.因應措施:

(1)本次現金增資發行新股2,800,000股，每股面額10元，每股發行價格新台幣37元，

預計募集資金新臺幣103,600仟元。

(2)本次現金增資發行普通股除依公司法267條規定，提撥增資發行新股總額百分之十之

股份，即280,000股由本公司員工認購，其餘增資發行總額百分之九十之股份，由原

股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例分別認購之。原股東認購不足

一股之畸零股得由股東在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，

其併湊不足一股之畸零股、原股東及員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部

份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

(3)本次現金增資案之相關基準日預定如下：

A.最後過戶日：112年02月13日。

B.停止過戶期間：112年02月14日至112年02月18日。

C.認股基準日:112年02月18日。

D.原股東暨員工認股繳款期間：112年2月24日至112年3月6日。

E.特定人認股繳款期間：112年03月7日至112年3月9日。

F.增資基準日：112年3月10日。

(4)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112年01月16日。

(5)委託代收價款機構:臺灣中小企業銀行股份有限公司南港分行。

(6)委託存儲專戶機構:臺灣中小企業銀行股份有限公司東湖分行。

(7)本次增資發行新股所訂之發行價格、計畫項目、資金運用計劃及進度、預計可能產生

效益等相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，董事會授權董事

長全權處理之。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/01/06

2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事 顏志明 / 博威電子(股)公司 董事長

獨立董事 郭登富 / 大登法律事務所 主律師

獨立董事 蕭玉娟 / 紅木集團有限公司 獨立董事

獨立董事 白琬婷 / 爍益聯合會計師事務所 合夥會計師

(3)本屆薪資報酬委員會任期，自本次董事會通過後開始生效自112/01/06至114/12/08，

同本屆董事任期屆滿日止。

1.事實發生日:111/12/22

2.發生緣由:本公司董事會決議辦理111年第一次現金增資發行新股

3.因應措施:

(1)董事會決議日期：111/12/22

(2)增資資金來源：現金增資

(3)發行股數：預計普通股2,800,000股內

(4)每股面額：新台幣10元

(5)發行總金額：按面額預計新台幣28,000,000元

(6)發行價格：新台幣37元

(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，計

280,000股內由本公司員工認購。

(8)公開銷售股數：無。

(9)原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，計2,520,000股內由原股東按認股

基準日股東名簿之股東持股比例認購。

(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東可認購股數未滿一股，由股

東自停止過戶日起五日內至股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，逾期

未併湊者視為放棄。本次現金增資發行新股若有認購不足一股之畸零股及

原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理之部分，擬授權董事長洽

特定人按發行價格認購之。

(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。

(12)本次增資資金用途：充實營運資金。

4.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳納期間、

增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。

(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，以

及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產

生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正、或因應客觀環

境變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:111/12/09

2.舊任者姓名及簡歷:新成立不適用。

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：顏志明 博威電子(股)公司董事長

獨立董事：郭登富 大登法律事務所主律師

獨立董事：蕭玉娟 紅木集團有限公司獨立董事

獨立董事：白琬婷 爍益聯合會計師事務所合夥會計師

4.異動原因:成立審計委員會。

5.新任董事選任時持股數:不適用。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:111/12/09

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14之4條規定，

設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，

負責執行監察人職權。

1.事實發生日:111/12/09

2.發生緣由:公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

(1)股東常會議日期：111/12/09

(2)重要決議事項：

(一)討論及選舉事項：

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「股東會議事規範」案。

3.訂定本公司「董事選任程序」案。

4.修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。

5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.全面改選董事案。

8.解除新任董事競業禁止之限制案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

公告本公司111年度第一次股東臨時會 　 通過解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:111/12/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱：

董事：闕壯群

董事：鑫鴻事業股份有限公司代表人：麥淑娥

獨立董事：顏志明

獨立董事：蕭玉娟

獨立董事：白琬婷

3.許可從事競業行為之項目:

董事 闕壯群許可從事競業行為之項目：

佳展生物科技(股)公司 董事長&總經理

遠東藍藻工業(股)公司 總經理

上海微藻有限公司 總經理

環球智能(股)公司 董事長&總經理

菲比克生物醫學(股)公司 董事長&總經理

厚勝實業(股)公司 董事長

鑫鴻事業(股)公司 監察人

權璟實業(股)公司 監察人

捷富綠能(股)公司 監察人

聚柏股份有限公司 董事

董事 鑫鴻事業股份有限公司代表人：麥淑娥

許可從事競業行為之項目：

遠東藍藻工業(股)公司 董事長

菲比克生物醫學(股)公司 監察人

厚勝實業(股)公司 董事

權璟實業(股)公司 董事長

鑫鴻事業(股)公司 董事長

捷富綠能(股)公司 董事長

享屋建股(股)公司 董事

聚柏股份有限公司 董事

董事 顏志明許可從事競業行為之項目：

博威電子(股)公司 董事長

申豐國際事業(股)公司 董事

董事 蕭玉娟許可從事競業行為之項目：

紅木集團有限公司 獨立董事

董事 白琬婷許可從事競業行為之項目：

True Partner Capital Holding 獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:111/12/09~114/12/08

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

獨立董事 白琬婷

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

True Partner Capital Holding 獨立董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

香港九龍海港城港威大廈第2座29樓2902-3室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

金融業-其他金融-投資及資產管理(恆生行業分類)

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/12/09

2.舊任者姓名及簡歷:

監察人：邱志君

監察人：黃薇旭

3.新任者姓名及簡歷:不適用。

4.異動原因:

因應本公司設置審計委員會，

依本公司章程及證券交易法第14條之4規定

取代監察人職務。

5.新任董事選任時持股數:不適用。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/08~113/11/07

7.新任生效日期:不適用。

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/12/09

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:闕壯群-遠東生技(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:闕壯群-遠東生技(股)公司董事長

5.異動原因:

第二屆董事提前改選，經本日股東臨時會選舉

第三屆董事會成員後，董事會成員選舉董事長。

6.新任生效日期:111/12/09

7.其他應敘明事項:無。