銓寶工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.主管機關核准減資日期:111/04/082.辦理資本變更登記完成日期:111/04/083.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司減資前實收資本額為新台幣391,810,000元,流通在外股數為39,181,000股， 每股淨值為新台幣29.24元。 (2)本公司減資前實收資本額為新台幣386,685,000元,流通在外股數為38,668,500股， 每股淨值為新台幣29.63元。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項: (1)本公司於111/04/12接獲臺中市政府變更登記核准函,特此公告。 (2)以上每股淨值係依最近期110/12/31本公司經會計師查核簽證財務報告計算之。

1.董事會決議日期:111/03/252.減資緣由:本公司於民國107年12月03日至108年01月30日買回本公司股份作為轉讓員工之用，依規定買回後三年內未轉讓予員工應予以註銷。3.減資金額:新台幣 5,125,000元。4.消除股份:512,500股。5.減資比率:1.31 % 。6.減資後實收資本額:新台幣 386,685,000元。7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:111/03/309.其他應敘明事項:有關庫藏股減資之後續辦理事項，擬授權董事長全權處理

1.董事會日期:111/03/252.審計委員會日期:111/03/253.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容: 全體委員認為因疫情關係，致本公司民國110年度稅後淨損，參考其他上市櫃公司 為維持穩定的股利政策及獲股東們的支持，是否配發股息提董事會討論決議。4.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):877,0675.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172,6816.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(51,741)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(16,703)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(13,138)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(13,138)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.34)11.期末總資產(仟元):3,855,12312.期末總負債(仟元):2,709,47513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,145,64814.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,467,400　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/252.股東會召開日期:111/06/243.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室 (南山人壽教育訓練中心203教室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一)一一０年度營業報告。 (二)一一０年度審計委員會查核報告案。 (三)處份銓寶精密機械(嘉興)有限公司執行情形案。 (四)一一０年度股東紅利分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項: (一)一一０年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一０年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2612.停止過戶截止日期:111/06/2413.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年02月份自結財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率 1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%， 依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:111/024.自結流動比率:120.03%5.自結速動比率:66.97%6.自結負債比率:71.38%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、 速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年01月份自結財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率 1.事實發生日:111/02/252.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%， 依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:111/014.自結流動比率:121.57%5.自結速動比率:67.03%6.自結負債比率:70.66%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、 速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年12月份自結財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率 1.事實發生日:111/01/242.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%， 依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/124.自結流動比率:123.08%5.自結速動比率:68.33%6.自結負債比率:70.43%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、 速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年11月份自結財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率 1.事實發生日:110/12/232.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%， 依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/114.自結流動比率:125.09%5.自結速動比率:67.39%6.自結負債比率:70.23%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、 速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/12/033.舊任者姓名、級職及簡歷:廖奕愷 董事長特別助理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃朝聖 財務部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/12/038.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/252.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%， 依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/104.自結流動比率:124.76%5.自結速動比率:67.57%6.自結負債比率:70.64%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、 速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:廖奕愷 董事長特別助理4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:110/11/018.其他應敘明事項:將於最近期董事會通過代理發言人。

公告本公司110年09月份自結財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率1.事實發生日:110/10/252.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%， 依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/094.自結流動比率:126.57%5.自結速動比率:67.05%6.自結負債比率:70.43%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、 速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年08月份自結財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率1.事實發生日:110/09/242.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%， 依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/084.自結流動比率:119.77%5.自結速動比率:61.38%6.自結負債比率:70.16%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、 速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年07月份自結財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率1.事實發生日:110/08/252.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%， 依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/074.自結流動比率:116.99%5.自結速動比率:60.38%6.自結負債比率:69.97%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、 速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/112.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷: 銓寶工業股份有限公司董事長 謝樹林 銓寶工業股份有限公司副董事長 不適用4.新任者姓名及簡歷: 銓寶工業股份有限公司董事長 謝樹林 銓寶工業股份有限公司副董事長 李淑民5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選7.新任生效日期:110/08/118.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01 ~ 110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):369,9045.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):76,2666.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,047)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,334)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,566)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,566)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.56)11.期末總資產(仟元):3,645,93112.期末總負債(仟元):2,484,93813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,160,99314.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利25,134,5254.除權（息）交易日:110/09/015.最後過戶日:110/09/026.停止過戶起始日期:110/09/037.停止過戶截止日期:110/09/078.除權（息）基準日:110/09/079.現金股利發放日期：:110/09/2410.其他應敘明事項：:上述日程如有異動及相關事宜授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:110/08/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事 中華民國仲裁協會仲裁人 陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 朝陽科技大學兼任講師 黃懷慶(本公司獨立董事) / 天津百里富有限公司董事長特助4.新任者姓名及簡歷: 陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事 中華民國仲裁協會仲裁人 陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 朝陽科技大學兼任講師 徐秀滄(本公司獨立董事) / 哈林企業股份有限公司董事長 雍興精機股份有限公司董事長 福展開發股份有限公司董事長 加勤物流資材股份有限公司董事長 日月千禧酒店股份有限公司董事 福容企業股份有限公司董事 中華民國對外貿易發展協會董事 台中市商業會常務理事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/25~111/01/248.新任生效日期:110/08/119.其他應敘明事項:無