銓寶工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:110/07/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席(含獨立董事3席)。6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 通過修訂本公司「董事選任程序」案。 通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年度股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:110/07/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 謝樹林 / 董事 林瑟瑟 / 董事 李淑民 / 董事 徐秀滄 / 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事（含獨立董事）職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 謝樹林董事 李淑民董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 謝樹林董事 / 全冠(福建)機械工業有限公司董事 / 銓寶精密機械(嘉興)有限公司董事 李淑民董事 / 銓寶精密機械(嘉興)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 全冠(福建)機械工業有限公司 / 福建省莆田市涵江區江口鎮石西村國歡東路4090號 銓寶精密機械(嘉興)有限公司 / 浙江省平湖經濟開發區平湖大道3588號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 全冠(福建)機械工業有限公司 / 全電式高速吹瓶機、模具之製造加工買賣。 銓寶精密機械(嘉興)有限公司 / 全電式高速吹瓶機、模具之製造加工買賣。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/302.法人名稱:睿蓁投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷: 睿蓁投資股份有限公司 代表人:楊仁耀/銓寶工業股份有限公司副總經理5.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後指派代表人行使董事職權6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。7.新任生效日期:110/07/308.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/302.法人名稱:楊協益建設股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷: 楊協益建設股份有限公司 代表人:黃懷慶5.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後指派代表人行使董事職權6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。7.新任生效日期:110/07/308.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事 陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 朝陽科技大學兼任講師 黃懷慶(本公司獨立董事) / 天津百里富有限公司董事長特助4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會任期屆滿另行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/25~111/01/248.新任生效日期:待董事會委任9.其他應敘明事項:待近期董事會委任後公告。

1.發生變動日期:110/07/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事、自然人董事)3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 : 謝樹林 / 本公司董事長 董事 : 林瑟瑟 / 本公司董事 董事 : 李淑民 / 本公司董事 董事 : 楊盤江 / 楊盤江律師事務所律師 / 上緯國際投資控股股份有限公司董事 陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事 獨立董事 : 陳中河 / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 朝陽科技大學兼任講師 獨立董事 : 黃懷慶 / 天津百里富有限公司董事長特助4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 : 謝樹林 / 本公司董事 董事 : 林瑟瑟 / 本公司董事 董事 : 李淑民 / 本公司董事 董事 : 楊盤江 / 楊盤江律師事務所律師 / 上緯國際投資控股股份有限公司董事 董事 : 楊協益建設股份有限公司 董事 : 睿蓁投資股份有限公司 陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事 獨立董事 : 陳中河 / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 朝陽科技大學兼任講師 徐秀滄(本公司獨立董事) / 哈林企業股份有限公司董事長 雍興精機股份有限公司董事長 福展開發股份有限公司董事長 加勤物流資材股份有限公司董事長 日月千禧酒店股份有限公司董事 福容企業股份有限公司董事 日月千禧酒店股份有限公司董事 中華民國對外貿易發展協會董事 台中市商業會常務理事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，全面改選7.新任者選任時持股數: 董事 : 謝樹林 / 1,276,221股 董事 : 林瑟瑟 / 5,523,800股 董事 : 李淑民 / 1,964,757股 董事 : 楊盤江 / 25,351股 董事 : 楊協益建設股份有限公司 / 3,900,639股 董事 : 睿蓁投資股份有限公司 / 3,538,125股 獨立董事 : 陳貴端 / 0股 獨立董事 : 陳中河 / 0股 獨立董事 : 徐秀滄 / 0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/25~111/01/249.新任生效日期:110/07/3010.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用11.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不 適用12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事 陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 朝陽科技大學兼任講師 黃懷慶(本公司獨立董事) / 天津百里富有限公司董事長特助4.新任者姓名及簡歷: 陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師 上緯國際投資控股股份有限公司董事 承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事 利奇機械工業股份有限公司獨立董事 陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師 朝陽科技大學兼任講師 徐秀滄(本公司獨立董事) / 哈林企業股份有限公司董事長 雍興精機股份有限公司董事長 福展開發股份有限公司董事長 加勤物流資材股份有限公司董事長 日月千禧酒店股份有限公司董事 福容企業股份有限公司董事 日月千禧酒店股份有限公司董事 中華民國對外貿易發展協會董事 台中市商業會常務理事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/25~111/01/248.新任生效日期:110/07/309.其他應敘明事項:無

公告本公司110年06月份自結財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%， 依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/064.自結流動比率:114.08%5.自結速動比率:58.31%6.自結負債比率:68.7%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、 速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/132.公司名稱:銓寶工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110年6月當月合併營業收入誤植。6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業。7.更正前金額/內容/頁次: 110年6月合併營業收入淨額64,000仟元，累計營業收入淨額373,935仟元。8.更正後金額/內容/頁次: 110年6月合併營業收入淨額59,634仟元，累計營業收入淨額369,569仟元。9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。10.其他應敘明事項:無。

公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司 資金貸與超限改善計畫1.事實發生日:110/07/022.公司名稱:銓寶精密機械(嘉興)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:因銓寶精密機械(嘉興)有限公司自民國100年經投審會核准後未達預期效益持續虧損，使淨值下降，故造成資金貸與餘額超過自訂對個別公司資金貸與限額。6.因應措施:本公司於108/3/29董事會通過處分銓寶精密機械(嘉興)有限公司案，尚未執行處分，後續若有確定之交易對象會依法公告上傳。另，銓寶精密機械(嘉興)有限公司有關資金貸與超限案，因銓寶精密機械(嘉興)有限公司出租資產採公允價值評價而調整增加股權淨值，使資產貸與總限額增加，致CHUMPOWER (HK) HOLDING LIMITED 資金貸與銓寶精密機械(嘉興)有限公司之款項於總限額內，未超限並已改善。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/07/022.股東會召開日期:110/07/303.股東會召開時間:上午10時4.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室 （南山人壽教育訓練中心203教室）5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日): 請查閱本公司03月26日原發布之重大訊息。6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項: (1)如因法令變動，授權董事長處理後續事宜。 (2)列載於原定110年6月25日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

公告本公司110年05月份自結財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:110/06/252.公司名稱:銓寶工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年05月份自結財務報告之財務比率負債比率=68.52%流動比率=114.44%速動比率=58.51%7.其他應敘明事項:無

代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:110/06/162.接受資金貸與之:(1)公司名稱:銓寶精密機械(嘉興)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:資金貸與者:全冠(福建)機械工業有限公司與資金接受者:銓寶精密機械(嘉興)有限公司皆為本公司直接及間接持有表決權百分之百之公司。(3)資金貸與之限額(仟元):412,179(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,936(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13,035(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):43,971(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉及償還銀行借款。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):150,310(2)累積盈虧金額(仟元):-52,8425.計息方式:年息5%6.還款之:(1)條件:到期本息一次付清或可提前償還。(2)日期:111年6月26日前。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):43,9718.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:3.719.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:董事會提前召開導致餘額重複計算。

1.事實發生日:110/05/252.公司名稱:銓寶工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年04月份自結財務報告之財務比率負債比率=68.13%流動比率=114.18%速動比率=58.75%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/253.其他應敘明事項:無。

公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準1.事實發生日:110/05/072.被背書保證之:(1)公司名稱:Chumpower (HK) Holding Limited(2)與提供背書保證公司之關係:100% 持有之子公司。(3)背書保證之限額(仟元):355,602(4)原背書保證之餘額(仟元):111,720(5)本次新增背書保證之金額(仟元):86,583(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):198,303(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):84,907(8)本次新增背書保證之原因:因營運資金需求。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):150,310(2)累積盈虧金額(仟元):-51,2275.解除背書保證責任之:(1)條件:依銀行融資合約規定。(2)日期:依銀行融資合約規定。6.背書保證之總限額(仟元):533,4037.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):310,6498.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.219.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.3210.其他應敘明事項:匯率及實際動支金額以上月底之數字計算。

公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司資金貸與超限改善計畫1.事實發生日:110/05/072.公司名稱:銓寶精密機械(嘉興)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:因銓寶精密機械(嘉興)有限公司自民國100年經投審會核准後未達預期效益持續虧損，使淨值下降，故造成資金貸與餘額超過自訂對個別公司資金貸與限額。6.因應措施:本公司於108/3/29董事會通過處分銓寶精密機械(嘉興)有限公司案，尚未執行處分，後續若有確定之交易對象會依法公告上傳。另，本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司資金貸與超限改善計畫，會於完成上述處分案時，一併收回貸放金額改善。7.其他應敘明事項:改善計畫未執行完成前，逐季提報董事會控管並於下一次的股東會報告執行情形。

公告本公司110年03月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/04/232.公司名稱:銓寶工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，依櫃買中心證櫃審字第證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。110年03月份自結財務報告之財務比率負債比率=66.41%流動比率=115.76%速動比率=57.84%7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人。2.發生變動日期:110/03/263.舊任者姓名、級職及簡歷:暫缺。4.新任者姓名、級職及簡歷:林俊琪/財務長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:110/03/268.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/262.審計委員會通過財務報告日期:110/03/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):943,2955.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):229,3386.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,449)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,5738.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,1359.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,13510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7511.期末總資產(仟元):3,314,61812.期末總負債(仟元):2,129,27713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,185,34114.其他應敘明事項:無。