鋒霖科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:107/08/102.減資緣由:配合集團營運規劃，調整轉投資公司資本結構3.減資金額:美金2,900,000元4.消除股份:2,900,000股5.減資比率:58%6.減資後實收資本額:美金2,100,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/08/102.減資緣由:配合集團營運規劃，調整轉投資公司資本結構3.減資金額:美金2,900,000元4.消除股份:2,900,000股5.減資比率:58.59%6.減資後實收資本額:美金2,050,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/08/102.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000,000股4.每股面額:美金1元5.發行總金額:美金2,000,000元6.發行價格:美金1元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同12.本次增資資金用途:配合集團營運規劃，調整轉投資公司資本結構13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/08/102.增資資金來源:Dynamic Link Limited自有資金3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):400,000股4.每股面額:美金1元5.發行總金額:美金400,000元6.發行價格:美金1元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同12.本次增資資金用途:配合集團營運規劃，調整轉投資公司資本結構13.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過對子公司DYNAMIC LINK LIMITED現金增資案1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:DYNAMIC LINK LIMITED2.事實發生日:107/8/10~107/8/103.交易數量、每單位價格及交易總金額:1.交易單位數量:2,000,000股2.每單位價格:美金1元3.交易總金額:美金2,000,000元 (約新台幣61,200,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:為本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:美金2,000,000元(約新台幣61,200,000元)為現金增資，並依資金計劃付款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議通過11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:1.累積持有本交易證券（含本次交易）之數量4,100,000股2.金額:美金4,100,000元(約新台幣125,460,000元)3.持股比例:100%4.權利受限情形:無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:1.占總資產比例：36.59%2.占業主權益比例：41.73%3.營運資金數額：新台幣263,705仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國107年08月10日18.監察人承認或審計委員會同意日期:民國107年08月10日19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:1.本公司董事會決議通過DYNAMIC LINK LIMITED減資美金2,900,000元彌補虧損，再增資 美金2,000,000元。2.本次公告係用107年08月01日台灣銀行收盤即期平均匯率 @30.60(美金換算為台幣)。

公告本公司董事會決議通過對子公司TOTAL DYNASTY LIMITED現金增資案1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:TOTAL DYNASTY LIMITED2.事實發生日:107/8/10~107/8/103.交易數量、每單位價格及交易總金額:1.交易單位數量400,000股2.每單位價格:美金1元3.交易總金額:美金400,000元 (約新台幣12,240,000元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:為本公司100%持有之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:美金400,000元(約新台幣12,240,000元)為現金增資，並依資金計劃付款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議通過11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:1.累積持有本交易證券（含本次交易）之數量2,450,000股2.金額:美金2,450,000元(約新台幣74,970,000元)3.持股比例:100%4.權利受限情形:無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:1.占總資產比例：21.87%2.占業主權益比例：24.93%3.營運資金數額：新台幣263,705仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國107年08月10日18.監察人承認或審計委員會同意日期:民國107年08月10日19.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用20.其他敘明事項:1.本公司董事會決議通過TOTAL DYNASTY LIMITED減資美金2,900,000元彌補虧損，再增資 美金400,000元2.本次公告係用107年08月01日台灣銀行收盤即期平均匯率 @30.60(美金換算為台幣)。

1.事實發生日:自民國107/8/10至民國107/8/102.本次新增（減少）投資方式:擬經由DYNAMIC LINK LIMITED現金增資持股100%之大陸子公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:107.08.10 董事會通過美金1,600,000元 (約新台幣48,960,000元)4.大陸被投資公司之公司名稱:東莞勁寶電子科技有限公司(暫訂)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設公司不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,600,000元 (約新台幣48,960,000元)7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電聲產品製造業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:新設公司不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新設公司不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新設公司不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:持股100%之子公司12.交易相對人及其與公司之關係:持股100%之子公司13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:美金1,600,000元 (約新台幣48,960,000元)，並依資金計劃付款17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議通過18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國107年08月10日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國107年08月10日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金5,600,000元 (約新台幣171,360,000元)本次董事會通過之美金1,600,000元，尚未經投審會核准25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:72.09%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:49.98%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:56.99%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金4,000,000元 (約新台幣122,400,000元)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:51.49%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:35.70%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:40.71%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:104年度：新台幣 16,260仟元105年度：新台幣 (13,258)仟元106年度：新台幣 (16,395)仟元33.最近三年度獲利匯回金額:104年度：新台幣 0元105年度：新台幣 0元106年度：新台幣 0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.其他敘明事項:本次公告係用107年08月01日台灣銀行收盤即期平均匯率 @30.60(美金換算為台幣)。

本公司對子公司可騰電子科技(嘉興)有限公司背書保證金額依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定辦理。1.事實發生日:107/08/102.被背書保證之:(1)公司名稱:可騰電子科技(嘉興)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持有之轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):300669(4)原背書保證之餘額(仟元):94860(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45900(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):140760(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):94860(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):73488(2)累積盈虧金額(仟元):-504285.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:108年8月6.背書保證之總限額(仟元):3006697.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1519658.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:50.549.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:74.9810.其他應敘明事項:1.本次公告係用107年08月01日台灣銀行收盤即期平均匯率 @4.482(人民幣換算為台幣)。2.本次公告係用107年08月01日台灣銀行收盤即期平均匯率 @30.60(美金換算為台幣)。

更正107年6月26日代子公司可騰電子科技(吳江)有限公司依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定辦理。1.事實發生日:107/06/262.被背書保證之:(1)公司名稱:可騰電子科技(嘉興)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:係可騰電子科技(吳江)有限公司之100%持有之轉投資(3)背書保證之限額(仟元):29747(4)原背書保證之餘額(仟元):11622(5)本次新增背書保證之金額(仟元):11622(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):23244(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4960(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):73040(2)累積盈虧金額(仟元):-515655.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:108年6月6.背書保證之總限額(仟元):3203007.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1058788.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.069.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:55.8610.其他應敘明事項:1.本次公告係用107年06月26日台灣銀行開盤即期平均匯率 @4.649 (人民幣換算為台幣)。2.本次公告係用107年06月26日台灣銀行開盤即期平均匯率 @30.405 (美金換算為台幣)。3.更正下列說明:(4)原背書保證之餘額(仟元):由原94,256仟元更正為11,622仟元(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):由原105,878仟元更正為23,244仟元(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):由原99,216仟元更正為4,960仟元

1.股東會日期:107/06/262.重要決議事項:一、承認事項 1.通過承認本公司民國106年度營業報告書及財務報表案。 2.通過承認本公司民國106年度盈餘分配案。 二、討論事項暨選舉事項 1.通過本公司修訂「公司章程」部份條文案。 2.通過本公司修訂「股東會議事規則」部份條文案。 3.通過本公司修訂「董事選舉辦法」部份條文案。 4.通過本公司修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 5.通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 6.通過本公司修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文案。 7.補選一席獨立董事案，當選名單:曾俊仁。 8.通過本公司董事解除競業禁止限制案。 三、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/262.舊任者姓名及簡歷:黃建和3.新任者姓名及簡歷:曾俊仁 邁智電腦股份有限公司 總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原獨立董事黃建和於107/06/25辭任，股東會補選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/16~109/06/157.新任生效日期:107/06/268.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:曾俊仁 邁智電腦股份有限公司 總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決結果：表決時出席股東總表決權數21,557,301權，贊成權數21,218,463權， 反對權數0權，無效權數0權，棄權及未投票權數338,838權，贊成權數佔出席總表決權 數98.42%，本案照原案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃建和4.新任者姓名及簡歷:曾俊仁 邁智電腦股份有限公司 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原審計委員會黃建和委員於107/06/25辭任，股東會補選獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/158.新任生效日期:107/06/269.其他應敘明事項:審計委員會依法由全體獨立董事組成，故本公司於107/06/26補選 之獨立董事，於當選時亦同時新任為審計委員會成員。

1.發生變動日期:107/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃建和4.新任者姓名及簡歷:曾俊仁 邁智電腦股份有限公司 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪資報酬委員會黃建和委員於107/06/25辭任，故董事會補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/07/06~109/06/158.新任生效日期:107/06/269.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利:4,754,017元，每股0.2元4.除權（息）交易日:107/08/29 5.最後過戶日:107/08/306.停止過戶起始日期:107/08/317.停止過戶截止日期:107/09/048.除權（息）基準日:107/09/049.其他應敘明事項:現金股利發放日為107/09/20。

代子公司可騰電子科技(吳江)有限公司依資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定辦理。1.事實發生日:107/06/262.被背書保證之:(1)公司名稱:可騰電子科技(嘉興)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:係可騰電子科技(吳江)有限公司之100%持有之轉投資(3)背書保證之限額(仟元):29747(4)原背書保證之餘額(仟元):94256(5)本次新增背書保證之金額(仟元):11622(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):105878(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):99216(8)本次新增背書保證之原因:營運資金需求3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:被背書保證公司係轉投資100%之子公司，無須提供擔保品(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):73040(2)累積盈虧金額(仟元):-515655.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司貸款解除(2)日期:108年6月6.背書保證之總限額(仟元):3203007.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1058788.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.069.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:55.8610.其他應敘明事項:1.本次公告係用107年06月26日台灣銀行開盤即期平均匯率 @4.649 (人民幣換算為台幣)。2.本次公告係用107年06月26日台灣銀行開盤即期平均匯率 @30.405 (美金換算為台幣)。

1.發生變動日期:107/06/052.法人名稱:鴻達國際投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:吳振宇4.新任者姓名及簡歷:諸逸安5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/157.新任生效日期:107/06/058.其他應敘明事項:依據本公司107/06/05收到新任改派書公告。

1. 董事會決議日期：107/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,754,017　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/272.股東會召開日期:107/06/263.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(桃園市桃園區婦女館101會議室4.召集事由:(1)報告事項: a.本公司民國106年度營業報告書。 b.本公司民國106年度審計委員會查核報告書。 c.本公司民國106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 d.本公司修訂「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 e.本公司修定「董事會議事規則」報告。 f.本公司訂定「企業社會責任實務守則」報告。 g.本公司訂定「道德行為準則」報告。(2)承認事項： a.承認本公司民國106年度營業報告書及財務報表案。 b.承認本公司民國106年度盈餘分配案。(3)討論暨選舉事項： a.本公司修訂「公司章程」部份條文案。 b.本公司修訂「股東會議事規則」部份條文案。 c.本公司修訂「董事選舉辦法」部份條文案。 d.本公司修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 e.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 f.本公司修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文案。 g.本公司補選一席獨立董事案。 h.本公司董事解除競業禁止限制案。(4)臨時動議:5.停止過戶起始日期:107/04/286.停止過戶截止日期:107/06/267.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以 書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。本次股 東常會受理股東提案期間為自民國107年4月23日至民國107年5月3日止，受 理場所為本公司財務部(地址：桃園市桃園區大林路22號)。

1.發生變動日期:107/03/192.舊任者姓名及簡歷:黃建和 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:業務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/06/16~109/06/157.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項: (1)本公司獨立董事缺額將於下次股東會補選之。 (2)本公司於107年3月19日接獲辭任書,辭任生效日為107年6月25日。