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鐳洋科技-新(興)公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:113/06/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡元哲/策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫時從缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/06/21
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:113/06/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡元哲/策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫時從缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/06/21
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:113/04/12
2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補提列「特別盈餘公積」
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司董事會決議股利分派申報情形公告，
修正「提列特別盈餘公積」金額。
7.更正前金額/內容/頁次:
提列特別盈餘公積 0元；可供分配盈餘 37,439,609；期末未分配盈餘 37,439,609
8.更正後金額/內容/頁次:
提列特別盈餘公積669,011；可供分配盈餘 36,770,598；期末未分配盈餘 36,770,598
9.因應措施:重新公告股利分派申報情形
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補提列「特別盈餘公積」
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司董事會決議股利分派申報情形公告，
修正「提列特別盈餘公積」金額。
7.更正前金額/內容/頁次:
提列特別盈餘公積 0元；可供分配盈餘 37,439,609；期末未分配盈餘 37,439,609
8.更正後金額/內容/頁次:
提列特別盈餘公積669,011；可供分配盈餘 36,770,598；期末未分配盈餘 36,770,598
9.因應措施:重新公告股利分派申報情形
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(遠雄U-TOWN)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書
(2)本公司112年度審計委員會審查報告書案。
(3)本公司112年度員工酬勞分配案
(4)修訂董事會議事運作管理及規範、審計委員會組織規程案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(遠雄U-TOWN)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告書
(2)本公司112年度審計委員會審查報告書案。
(3)本公司112年度員工酬勞分配案
(4)修訂董事會議事運作管理及規範、審計委員會組織規程案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/10
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):397,885
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):144,905
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,928
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,060
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,254
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,254
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
11.期末總資產(仟元):731,716
12.期末總負債(仟元):113,883
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):617,833
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):397,885
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):144,905
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,928
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,060
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,254
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,254
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
11.期末總資產(仟元):731,716
12.期末總負債(仟元):113,883
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):617,833
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/04/10
2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)內部控制制度有效性之考核暨聲明書案
(2)簽證會計師之獨立性及適任性評估案
(3)擬委任簽證會計師並決議報酬案
(4)本公司112年度營業報告書案
(5)本公司112年度財務報表案
(6)本公司112年度盈餘分配案
(7)本公司擬與兆豐國際商業銀行申請融資額度續約
(8)本公司113年度股東常會召開相關事宜
(9)本公司擬受理股東提案權相關作業事宜案
(10)本公司112年度經理人績效獎金發放案
(11)本公司112年度員工酬勞分配案
(12)本公司113年度經理人調薪案
(13)本公司113年度經理人端午節獎金發放案
(14)113年度激勵人才方案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)內部控制制度有效性之考核暨聲明書案
(2)簽證會計師之獨立性及適任性評估案
(3)擬委任簽證會計師並決議報酬案
(4)本公司112年度營業報告書案
(5)本公司112年度財務報表案
(6)本公司112年度盈餘分配案
(7)本公司擬與兆豐國際商業銀行申請融資額度續約
(8)本公司113年度股東常會召開相關事宜
(9)本公司擬受理股東提案權相關作業事宜案
(10)本公司112年度經理人績效獎金發放案
(11)本公司112年度員工酬勞分配案
(12)本公司113年度經理人調薪案
(13)本公司113年度經理人端午節獎金發放案
(14)113年度激勵人才方案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會決議日期：113/04/10
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司董事會通過子公司萬嘉環保工業(股)公司背 書保證額度及金額達【公開發行公司資金貸與及背書保證處 理準則第二十五條第一項第一款至第四款】之公告標準。
1.事實發生日:112/11/24
2.公司名稱:萬嘉環保工業(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
(1)董事會決議日期:112/11/24
(2)被背書保證之:
公司名稱:萬嘉環保工業(股)公司
與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,080,930
(4)原背書保證之餘額(仟元):370,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):365,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):370,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):325,000
(8)本次新增背書保證之原因:
A.112年背書保證額度370,000仟元將到期,本次申請113年背書保證之額度
365,000仟元,113年背書保證總額度減少5,000仟元。
B.主要係銀行融資額度到期續約申請展期背書保證額度一年。
(9)被背書保證公司提供擔保品之:
A.內容:無
B.價值(仟元):0
(10)被背書保證公司最近期財務報表之:
A.資本(仟元):236,000
B.累積盈虧金額(仟元):-48,147
(11)解除背書保證責任之:
A.條件:依合約規定
B.日期:依合約規定
(12)背書保證之總限額(仟元):3,080,930
(13)迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):370,000
(14)迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值
之比率:60.05%
(15)迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發
行公司最近期財務報表淨值之比率:106.46%
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/11/24
2.公司名稱:萬嘉環保工業(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
(1)董事會決議日期:112/11/24
(2)被背書保證之:
公司名稱:萬嘉環保工業(股)公司
與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,080,930
(4)原背書保證之餘額(仟元):370,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):365,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):370,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):325,000
(8)本次新增背書保證之原因:
A.112年背書保證額度370,000仟元將到期,本次申請113年背書保證之額度
365,000仟元,113年背書保證總額度減少5,000仟元。
B.主要係銀行融資額度到期續約申請展期背書保證額度一年。
(9)被背書保證公司提供擔保品之:
A.內容:無
B.價值(仟元):0
(10)被背書保證公司最近期財務報表之:
A.資本(仟元):236,000
B.累積盈虧金額(仟元):-48,147
(11)解除背書保證責任之:
A.條件:依合約規定
B.日期:依合約規定
(12)背書保證之總限額(仟元):3,080,930
(13)迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):370,000
(14)迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值
之比率:60.05%
(15)迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發
行公司最近期財務報表淨值之比率:106.46%
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
公告本公司董事會通過子公司萬嘉環保工業(股)公司背 書保證額度及金額達【公開發行公司資金貸與及背書保證處 理準則第二十五條第一項第一款至第四款】之公告標準。
1.事實發生日:112/11/24
2.公司名稱:萬嘉環保工業(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
(1)董事會決議日期:112/11/24
(2)被背書保證之:
公司名稱:萬嘉環保工業(股)公司
與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,080,930
(4)原背書保證之餘額(仟元):370,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):365,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):370,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):325,000
(8)本次新增背書保證之原因:
A.112年背書保證額度370,000仟元將到期,本次申請113年背書保證之額度
365,000仟元,113年背書保證總額度減少5,000仟元。
B.主要係銀行融資額度到期續約申請展期背書保證額度一年。
(9)被背書保證公司提供擔保品之:
A.內容:無
B.價值(仟元):0
(10)被背書保證公司最近期財務報表之:
A.資本(仟元):236,000
B.累積盈虧金額(仟元):-48,147
(11)解除背書保證責任之:
A.條件:依合約規定
B.日期:依合約規定
(12)背書保證之總限額(仟元):3,080,930
(13)迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):370,000
(14)迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值
之比率:60.05%
(15)迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發
行公司最近期財務報表淨值之比率:106.46%
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/11/24
2.公司名稱:萬嘉環保工業(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
(1)董事會決議日期:112/11/24
(2)被背書保證之:
公司名稱:萬嘉環保工業(股)公司
與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):3,080,930
(4)原背書保證之餘額(仟元):370,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):365,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):370,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):325,000
(8)本次新增背書保證之原因:
A.112年背書保證額度370,000仟元將到期,本次申請113年背書保證之額度
365,000仟元,113年背書保證總額度減少5,000仟元。
B.主要係銀行融資額度到期續約申請展期背書保證額度一年。
(9)被背書保證公司提供擔保品之:
A.內容:無
B.價值(仟元):0
(10)被背書保證公司最近期財務報表之:
A.資本(仟元):236,000
B.累積盈虧金額(仟元):-48,147
(11)解除背書保證責任之:
A.條件:依合約規定
B.日期:依合約規定
(12)背書保證之總限額(仟元):3,080,930
(13)迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):370,000
(14)迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值
之比率:60.05%
(15)迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發
行公司最近期財務報表淨值之比率:106.46%
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:無
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):224,370
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,939
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,263
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,042
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,446
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,446
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42
11.期末總資產(仟元):776,864
12.期末總負債(仟元):161,660
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):615,204
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:無
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):224,370
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,939
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,263
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,042
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,446
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,446
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42
11.期末總資產(仟元):776,864
12.期末總負債(仟元):161,660
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):615,204
14.其他應敘明事項:無
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