鐵研科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

一、本公司於九十三年六月三十日股東常會決議通過，自盈餘中提撥發放現金股息11,629,668元，即每股配發0.4元；另以盈餘新台幣33,362,750元（含員工紅利4,288,580元）轉增資發行普通股股票3,336,275股，每股面額壹拾元，業經財政部證券暨期貨管理委員會九十三年七月十二日核准在案。二、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：鐵研科技股份有限公司(二)所營事業：1.電磁材料(柔性氧化磁鐵芯)之製造加工買賣業務2.機械器材之製造加工買賣業務3.電子零件及組裝基座之製造加工買賣業務4.前各項產品之進出口貿易業務5.代理國內外前各項產品之經銷投標及報價業務6.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)已發行股份總額及金額：實收資本額為新台幣290,741,700元整，分為29,074,170股，每股面額新台幣壹拾元，均為記名式普通股股票。(四)本公司所在地：桃園縣龜山鄉民生北路一段166巷1號。(五)訂立章程之年月日：本公司章程訂立於中華民國八十五年十一月二十二日，第八次修正於九十三年六月三十日。(六)董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人，任期均為三年，連選得連任。(七)增資發行新股後股份總額：本次增資發行新股後實收資本額324,104,450元，分為32,410,445股，每股面額新台幣壹拾元整。(八)本次發行新股總額及發行條件：盈餘轉增資發行普通股2,907,417股，依配股基準日股東名簿所記載之持股比率，每仟股無償配發100股；另員工紅利4,288,580元轉增資發行新股428,858股，不滿壹股之畸零股依公司法第240條規定以現金分派之，並授權董事長洽特定人按面額認購之。新股權利義務與原已發行之股份相同。(九)股票簽證機構：泛亞商業銀行信託部。(十)增資計劃：充實營運資金。(十一)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東，屆時當另行分函通知並公告。三、茲訂於93年7月20日為增資配股及配息基準日，並於93年7月16日起至93年7月20日止停止過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於93年7月15日(星期四)下午四時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人日盛證券股務代理部(地址：台北市重慶南路一段十號十一樓)辦理過戶手續。四、本次現金股利以配息基準日股東名簿記載之股東持有股份，每股配發0.4元（每仟股配發400元），發放至元，元以下不計，現金股利發放日期為93年7月27日。五、茲本公司九十年度經華泰會計師事務所劉杉涼會計師，九十一年度經眾信聯合會計師事務所陳錦章、林宗燕會計師，九二年度經勤業眾信會計師事務所陳錦章、林宗燕會計師查核簽証之資產負債表、損益表、股東權益變動表，盈餘分配表及現金流量表，公告如后。(財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責) 相關報表： 3369_2004071301RPT

一、開會日：中華民國九十三年六月三十日(星期三)上午九點整。二、開會地點：桃園市大興路269號(桃園假日大飯店)。三、會議內容：(一)報告事項：1.本公司九十二年度營業狀況。2.監察人審查九十二年度決算表冊。3.訂定董事會議事規則報告。4.購置湖口之土地廠房報告。5.購置桃園辦公室報告。(二)承認事項：1.九十二年度營業報告書及財務報表。2.九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.增資發行新股案。2.修改公司章程案。3.修訂取得或處分資產處理程序案。4.赴大陸投資案。5.為上櫃採行新股承銷，請原股東放棄優先認股權。6.本公司九十二年度辦理現金增資案，擬請增資繳款股東之百分之三十股票由公司統一集中保管，並運用於上櫃集中保管事宜。7.聘任本公司執行長案(四)其他討論事項及臨時動議：四、盈餘分配及增資主要內容：(一)現金股利：每股分配新台幣0.4元，金額共計11,629,668元，俟股東常會決議通過後，另訂配息基準日及發放日。(二)盈餘轉增資2,907,417股，即每仟股無償配發100股，員工紅利轉增資428,858股。(三)以上增資案俟股東會決議通過並呈主管機關核准後，另定配股基準日。五、依公司法第一六五條規定，自九十三年五月二日至六月三十日為停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於四月三十日(星期五)下午四時前駕臨本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段十號十一樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為準。六、開會通知書除分函各股東外，特此公告，如未收到者，請向本公司股務代理機構查詢（電話：(02) 2382-6789）。

公告事項：一、開會日：中華民國九十三年六月三十日(星期三)上午九點整。二、開會地點：桃園市大興路269號(桃園假日大飯店)。三、會議內容：(一)報告事項：1.本公司九十二年度營業狀況。2.監察人審查九十二年度決算表冊。3.訂定董事會議事規則報告(二)承認事項：1.九十二年度營業報告書及財務報表2.九十二年度盈餘分配案(三)討論事項：1.增資發行新股案2.修改公司章程案3.修訂取得或處分資產處理程序案4.赴大陸投資案(四)其他討論事項及臨時動議：四、盈餘分配及增資主要內容：(一)現金股利：每股分配新台幣0.4元，金額共計11,629,668元，俟股東常會決 議通過後，另訂配息基準日及發放日。(二)盈餘轉增資2,907,417股，即每仟股無償配發100股，員工紅利轉增資428,858股。(三)以上增資案俟股東會決議通過並呈主管機關核准後，另定配股基準日。五、依公司法第一六五條規定，自九十三年五月二日至六月三十日為停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於四月三十日(星期五)下午四時前駕臨本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段十號十一樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為準。六、開會通知書除分函各股東外，特此公告，如未收到者，請向本公司股務代理機構查詢（電話：(02) 2382-6789）。

1.董事會決議日期：93/04/262.股東會召開日期：93/06/303.股東會召開地點：桃園市大興路269號(桃園假日大飯店)4.召集事由：(一)報告事項：(1).本公司九十二年度營業狀況(2).監察人審查九十二年決算表冊報告(3).訂定董事會議事規則報告(二)承認事項：(1).九十二年度營業報告書及財務報表(2).九十二年度盈餘分派案(三)討論事項：(1).盈餘轉增資案(2).修改公司章程案(3).修訂取得或處分資產處理程序案(4).赴大陸投資案(五)其他討論事項及臨時動議5.停止過戶日起迄日期：93/05/02~93/06/306.其他應敘明事項：無